G********* E***** G******
InculpatP**** C*****
InculpatD******* T****
Parte civilăIn temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. d cod pr. penală din 1969 raportata la art. 5 din noul cod penal achită pe inculpatul G.E.G. de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev. de art. 6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal 1969. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. b indice 1 cod pr penală din 1969, art. 18/1 cod penal din 1969 raportat la art. 5 din noul cod penal achită pe inculpatul G.E. de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal. În temeiul art. 18/1 cod penal din 1969 raportat la art. 91 alin 3 cod penal din 1969 aplică inculpatului G.E. o amendă administrativă în cuantum de 600 lei. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. b indice 1 cod pr penală din 1969, art. 18/1 cod penal din 1969 şi raportat la art. 5 din noul cod penal achită pe inculpatul P.C. de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal din 1969. În temeiul art. 18/1 cod penal din 1969 raportat la art. 91 alin 3 cod penal din 1969 aplică inculpatului o amendă administrativă în cuantum de 600 lei. În temeiul art. 397 cod pr penală şi art. 19 alin 1 cod pr penală raportat la art. 998 - 999 din vechiul cod civil, obligă inculpatul G.E. să achite in favoarea părţii civile ANAF – D******* T****oara suma de 1540 lei şi obligă inculpatul P.C. să achite in favoarea părţii civile ANAF – D******* T****oara suma de 1466 lei. În temeiul art. 275 alin 1 lit. a şi c cod pr penală obligă inculpaţii să achite in favoarea statului suma de 800 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare ocazionate de judecarea prezentei cauze. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Hotarare 455/2014 din 19.06.2014Amână judecarea cauzei şi fixează termen la data de 19.06.2014, sala 162, ora 09:30, în vederea achitării diferenţei onorariului de expertiză, în valoare de 2720 de lei, termen dat în cunoştinţa părţilor. Pune în vedere inculpatului P.C. să achite diferenţa onorariului de expertiză, în valoare de 2720 de lei.
Incheiere de sedinta din 13.06.2014Amână judecarea cauzei la data de 13.06.2014, sala 168, ora 09:30, în vederea depunerii la dosar a suplimentului la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 27.05.2014Amână judecarea cauzei la data de 27.05.2014, sala 162, ora 09:30, în vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză cu obiectivele indicate mai sus Dispune comunicarea unui exemplar al raportului de expertiză către partea civilă DGFP Timiş şi a unui exemplar de pe prezenta încheiere. De asemenea, se comunică un exemplar de pe încheiere însoţit de înscrisurile depuse inculpaţi in vederea întocmirii suplimentului la raportul de expertiză, cu menţinea de a solicita lămuriri instanţei în ipoteza în care există, astfel încât să se evite amânarea nejustificată a cauzei Părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Mai 2014.
Incheiere de sedinta din 13.05.2014Amână judecarea cauzei la data de 13.05.2014, sala 162, ora 09:00, pentru depunerea raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 11.04.2014Se amână cauza pentru data de 11.04.2014, ora 09:00, sala 168, în vederea efectuării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.03.2014Dispune renunţarea la administrarea probei testimoniale privind martorului T.C.. În temeiul art. 374 alin 8 cod pr penală încuviinţează proba cu expertiză contabilă solicitată de inculpatul P.C. prin avocat. În temeiul art. 172 – 173 cod pr penală numeşte expert in cauză pe numitul B.N. cu datele indicate in lista Biroului Experţi Contabili la nr.22 în vederea efectuării unei expertize financiar contabile cu obiectivele parţiale indicate in considerentele încheierii. În temeiul art. 177 cod pr. penală se va fixa termen la data de 11 martie 2014, ora 09:00, pentru când vor fi chemate părţile şi expertul pentru a se aduce la cunoştinţă acestuia din urmă obiectivele expertizei, întrebările la care trebuie să răspundă şi pentru a se consemna eventuale observaţii ale expertului în completarea obiectivelor. Dispune revenirea cu adresă către ANAF – Agenţia Naţională a Vămilor, pentru a ne comunica prin fax copia certificată a celor patru DVI-uri de import emise pentru SC Infadres Group SRL, având CUI16124064, care se regăsesc consemnate la fila 31 dosar UP, respectiv 794/ 18 ianuarie 2006, 812/ 18 ianuarie 2006, 813/ 18 ianuarie 2006, şi 5192 din 05 04 2006 , precum şi documentele justificative aferente care fac dovada plăţii taxelor vamale şi TVA. Au termen în cunoştinţă inculpaţii P.C. şi G.E.G. şi partea civilă D******* T****. Se va cita expertul numit in cauză cu un exemplar al prezentei încheierii cu indicaţia de a se prezenta la termenul stabilit pentru motivele indicate mai sus. Se va comunica un exemplar de pe încheierea de şedinţă, cu obiectivele parţiale, părţii civile D******* T****, pentru a-şi exprima un puct de vedere până la termenul din 11.03.2014.
Incheiere de sedinta din 21.02.2014Dispune efectuarea unei adrese către ANAF –Agenţia Naţională a Vamilor, pentru a ne comunica prin fax copia certificată a celor patru DVI-uri de import emise pentru I.G.SRL , precum şi documentele justificative aferente care fac dovada plăţii taxelor vamale şi TVA. Pune în vederea inculpaţilor prin avocaţi să depună la dosarul cauzei copii de pe facturile fiscale indicate in procesul verbal de control de la fila 23 dup. Amână pronunţarea supra probei cu expertiză până la depunerea acestor înscrisuri. Amână judecarea cauzei la data de 21.02.2014, pentru când se va audia martorul T.C..
Incheiere de sedinta din 14.02.2014pentru data de 14.02.2014, pentru când se vor cita martorii M.C. şi T.C.. Se va reveni cu o adresă la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Incheiere de sedinta din 24.01.2014Se amână cauza la data de 24.01.2013, în vederea administrării de probe.
Incheiere de sedinta din 16.12.2013Se amână cauza la data de 16.12.2013, în vederea emiterii unei adrese la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru a se completa actul de sesizare al instanţei, sub aspectul precizării faptelor reţinute în sarcina fiecărui inculpat, cu încadrarea juridică completă şi starea de fapt completă pentru fiecare inculpat în parte.
Incheiere de sedinta din 22.11.2013Amână cauza la data de 22.11.2013, în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 23.10.2013în vederea angajării apărător ales - garantarea dreptului la apărare.
Incheiere de sedinta din 23.09.2013