Dosar 7044/86/2013 din 20.06.2013

Informatii dosar

• Sedinta din data de 21.06.2013 la ora 10:30

  Complet: CF arestări

• admite cererea

  Admite propunerea formulată de DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava. În baza art. 155 alin. 1 corob. cu art. 159 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 136, 143 şi 148 lit. f Cod procedură penală, prelungeşte măsura arestării preventive a inculpaţilor: 1. S******* M*****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, „complicitate la evaziune fiscală”, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41. alin. 2 C.pen, prin ”evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” şi „spălare de bani”, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 41 alin 2 cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a şi lit. b Cod penal, 2. CĂRNĂREASA ANDREI - IONUŢ, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracţional organizat”, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, „complicitate la evaziune fiscală” faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41. alin. 2 C.pen.,prin ”evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” şi „spălare de bani”, faptă prev si ped. de art. 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 , cu aplic art 41 alin 2 cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, 3. C****** D****** M****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracţional organizat”, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, „complicitate la evaziune fiscală”, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic, art. 41 alin. 2 C.pen. prin ”evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” şi „spălare de bani” faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin 2 cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, 4. L*** N******, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracţional organizat”, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; „complicitate la evaziune fiscală”, faptă prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal şi „spălare de bani”, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic art 41 alin 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal 5. S******* G*******, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; complicitate la evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare de bani, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic art 41 alin 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, 6. STĂNESCU IONUŢ, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi complicitate la evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, 7. GURZU COSTEL – CRISTIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art 41 alin 2 Cod penal şi spălare de bani, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 , cu aplic art 41 alin 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 26.06.2013 şi până la data de 25.07.2013, inclusiv şi 8. STĂNESCU MUGUREL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. prin ”evidentierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”; spălare de bani, faptă prev si ped de art. 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 , cu aplic art 41 alin 2 cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal. pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.07.2013 şi până la data de 03.08.2013, inclusiv. În baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, din care suma de 25 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit avocatului desemnat din oficiu Diaconiţă Oana, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava. Cu drept de recurs în 24 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi, 21.06.2013, ora 14:00.

  Incheiere masuri preventive faza de UP 203/2013 din 21.06.2013

• Sedinta din data de 20.06.2013 la ora 13:00

  Complet: CF arestări

• Amână cauza

  Fixează termen de judecată la data de 21.06.2013, ora 10:30, la cererea avocatului ales Bulboacă Ioan, susţinută în interesul inculpaţilor asistaţi, pentru a fi încunoştinţaţi şi ceilalţi apărători angajaţi ai acestora, respectiv avocat Lungu Daniela şi Piţigoi Lucian, precum şi la solicitarea inculpatului Gurzu Costel Cristian, în sensul de a fi anunţat apărătorul său ales – avocat Pintea Cătălin. Urmează ca delegaţia apărătorului desemnat din oficiu pentru acest din urmă inculpat, să-şi producă în continuare efectele juridice în prezenta cauză, până la prezentarea celui ales. Se vor cita inculpaţii din Arestul I.P.J. Suceava. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.06.2013.

  Incheiere de sedinta din 20.06.2013