A***** L****** ( F**** M********
InculpatC****** M***** R*****
InculpatC****** G*******
InculpatC****** V*****
InculpatA*** P*** D**** G*****
Parte civilăsentinta penala nr.349 /02.06.2014 În baza art.9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.374 alin.4 Cod.proc.pen. si art.396 alin.10 Cod.proc.pen. în ref. la art.5 Cod.pen., pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în modalitatea omisiunii evidentierii în actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate: Condamna pe inculpata ANDREI (fosta MOLDOVAN) LILIANA la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b si c (dreptul de a fi asociat si administrator al vreunei societati comerciale) Cod penal pe o perioada de 2(doi) ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241 /2005 cu aplicarea art.374 alin.4 Cod.proc.pen. si art.396 alin.10 Cod.proc.pen. în ref. la art.5 Cod.pen., pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în modalitatea sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar – fiscale prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificat: Condamna pe inculpata ANDREI (fosta MOLDOVAN) LILIANA la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a Cod penal rap. la art.34 alin.1 lit.b Cod penal si art.35 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod.pen. Contopeste pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea; în final inculpata ANDREI (fosta MOLDOVAN) LILIANA executa pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b si c (dreptul de a fi asociat si administrator al vreunei societati comerciale) Cod penal pe o perioada de 2(doi) ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal Interzice inculpatei Andrei (fosta Moldovan) Liliana exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si b Cod penal. În baza art.397 alin.1 Cod.proc.pen. rap. la art.19 Cod.proc.pen. Obliga inculpata Andrei (fosta Moldovan) Liliana în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. Atlas Lil 2008 S.R.L. Cuza Voda, jud. Constanta la plata, catre partea civila A.N.A.F Bucuresti, prin D.G.R.F.P. Galati, a sumei de 9.050.906 lei reprezentând taxa pe valoare adaugata în cuantum de 4.968.437 lei si impozit pe profit în cuantum de 4.082.469 lei, precum si la plata dobânzilor si a penalitatilor de întârziere calculate pâna la achitarea integrala a sumei reprezentând prejudiciul cauzat. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod.proc.pen. Mentine masura sechestrului asigurator instituit, prin ordonanta nr.21/P/2009, din data de 21.05.2012, asupra imobilului inculpatei Andrei (fosta Moldovan) Liliana având o valoare de impozitare de 6.750 lei, înregistrat în Registrul Agricol al Primariei comunei Lipnita, sat Coslugea, str. Cismelelor nr.72, poz. nr.17, vol.II, pâna la concurenta sumei de 9.148.423 lei. În baza art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.374 alin.4 Cod.proc.pen. si art.396 alin.10 Cod.proc.pen. în ref. la art.5 Cod.pen., pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în modalitatea evidentierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive: Condamna pe inculpatul C****** M***** R***** la pedeapsa de 6(sase) ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b si c (dreptul de a fi asociat si administrator al vreunei societati comerciale) Cod penal pe o perioada de 2(doi) ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal Interzice inculpatului Clinciu Razvan Marian exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si b Cod penal. În baza art.397 alin.1 Cod.proc.pen. rap. la art.19 Cod.proc.pen. Respinge actiunea civila exercitata de catre partea civila A.N.A.F Bucuresti, prin D.G.R.F.P. Galati fata de inculpatul C****** M***** R*****. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod.proc.pen. Mentine masura sechestrului asigurator instituit, prin ordonanta nr.21/P/2009, din data de 17.05.2012, asupra cotei de proprietate ce îi revine inculpatului C****** M***** R***** din urmatoarele imobile: teren situat în extravilanul comunei Cuza –Voda, jud. Constanta, în suprafata de 1,30 hectare, având categoria de folosinta arabil, amplasat în tarla (sola 8), parcela 68/115; teren situat în extravilanul comunei Cuza –Voda, jud. Constanta, în suprafata de 1,30 hectare, având categoria de folosinta arabil, amplasat în tarla (sola 8), parcela 68/97; teren situat în extravilanul comunei Cuza –Voda, jud. Constanta, în suprafata de 1,30 hectare, având categoria de folosinta arabil, amplasat în tarla (sola 8), parcela 68/114, intabulate la O.C.P.I. Constanta sub numerele cadastrale 100821,100832 si 100829, pâna la concurenta sumei de 14.443.656 lei. În baza art.26 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.374 alin.4 Cod.proc.pen. si art.396 alin.10 Cod.proc.pen. în ref. la art.5 Cod.pen., pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala în modalitatea evidentierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive: Condamna pe inculpatul C****** V***** la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b si c (dreptul de a fi asociat si administrator al vreunei societati comerciale) Cod penal pe o perioada de un an dupa executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal Interzice inculpatului C****** V***** exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si b Cod penal. În baza art.397 alin.1 Cod.proc.pen. rap. la art.19 Cod.proc.pen. Obliga pe inculpatul C****** V***** în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. Dolce Expres S.R.L. Medgidia, jud. Constanta la plata, catre partea civila A.N.A.F Bucuresti, prin D.G.R.F.P. Galati, a sumei de 863.780 lei reprezentând taxa pe valoarea adaugata în cuantum de 468.365 lei si impozit pe profit în cuantum de 395.415 lei, precum si la plata dobânzilor si a penalitatilor de întârziere calculate pâna la achitarea integrala a sumei reprezentând prejudiciul cauzat. În baza art.26 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.374 alin.4 Cod.proc.pen. si art.396 alin.10 Cod.proc.pen. în ref. la art.5 Cod.pen., pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala în modalitatea evidentierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive: Condamna pe inculpatul C****** G******* la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b si c (dreptul de a fi asociat si administrator al vreunei societati comerciale) Cod penal pe o perioada de un an dupa executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal Interzice inculpatului C****** G******* exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si b Cod penal. În baza art.397 alin.1 Cod.proc.pen. rap. la art.19 Cod.proc.pen. Obliga inculpatul C****** G******* la plata, catre partea civila A.N.A.F Bucuresti, prin D.G.R.F.P. Galati, a sumei de 654.114 lei, reprezentând taxa pe valoare adaugata în cuantum de 355.091 lei si impozit pe profit în cuantum de 299.023 lei, precum si la plata dobânzilor si a penalitatilor de întârziere calculate pâna la achitarea integrala a sumei reprezentând prejudiciul cauzat. În baza art.272 Cod.proc.pen. Suma de 300 lei reprezentând onorariul de avocat din oficiu, în favoarea avocat Alexa Adriana, se avanseaza din fondurile M.J. catre Baroul Constanta. În baza art.274 alin.1 Cod.proc.pen. Obliga inculpatii Andrei (fosta Moldovan) Liliana, C****** M***** R*****, C****** G******* si C****** V***** la plata sumei de câte 1500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi 02 iunie 2014.
Hotarare 349/2014 din 02.06.2014Amâna pronuntarea la data de 02.06.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.05.2014Fixeaza termen pentru deliberare si pronuntare la data de 19.05.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.05.2014Acorda termen la data de 05.05.2014 pentru a se depune înscrisuri în circumstantiere de catre inculpatul C****** M***** R*****.
Incheiere de sedinta din 14.04.2014încheiere În baza art. 346 alin. (2) Cod.proc.pen. Constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr.21/P/2009, din data de 10.09.2013 al Directiei Nationale Anticoruptie– Serviciul Teritorial Constanta prin care s-a dispus trimitea în judecata, în stare de libertate, a inculpatilor: ANDREI (FOSTA MOLDOVAN) LILIANA pentru infractiunile de evaziune fiscala în modalitatea omisiunii evidentierii în actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate, prev. de art.9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea nr.241/2005 si evaziune fiscala în modalitatea sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate prev. de art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005 ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod.pen.; C****** M***** R***** pentru infractiunea de evaziune fiscala în modalitatea evidentierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin 3 din Legea nr.241/2005; C****** G******* pentru infractiunea de complicitatea la evaziune fiscala în modalitatea evidentierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive prev. de art.26 Cod.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 si C****** V***** pentru infractiunea de complicitate la evaziune fiscala în modalitatea evidentierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive prev. de art.26 Cod.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune începerea judecatii cauzei privind pe inculpatii Andrei (fosta Moldovan) Liliana, C****** M***** R*****, C****** G******* si C****** V*****. Definitiva. Pronuntata în camera de consiliu, azi 04 martie 2014.
Incheiere camera preliminara din 04.03.2014Dispune trimiterea cauzei la Judecatorul de Camera preliminara
Incheiere de sedinta din 10.02.2014Amâna cauza la data de 10.02.2014 fata de procedura nelegal îndeplinita cu partile responsabile civilmente SC Atlas Lil precum si cu Sc Live Sony si SC Dolce, care se impune a fi citate prin lichidator, conform relatiilor primite de la Oficiul registrului comertului.
Incheiere de sedinta din 20.01.2014Amâna cauza la data de 20.01.2014
Incheiere de sedinta din 25.11.2013Amâna cauza la data de 25.11.2013 la solicitarea inculpatilor prezenti care au solicitat termen în vederea angajarii unui aparator
Incheiere de sedinta din 14.10.2013