Ş***** E***
InculpatŞ***** S***** D****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăG**** F********* A***
Parte vătămatăA************ J******** F********* P****** A***
Parte vătămatăI.1. În baza art.9 al.1 lit.b, al.2 din Legea nr.241/2005(în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013, respectiv în forma anterioară modificării sale prin Legea 50/2013), cu aplicarea art.41 al.2, art.42 Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal(raportat la fapta I din rechizitoriu privind pe SC EMILION CARNE SRL), condamnă pe inculpatul Ş***** E***, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 7 ani. 2. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art.53 alin. 1 pct. 2 lit. a, art. 65 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Ş***** E***, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969; pedeapsă a cărei executare începe în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969, după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. 3. În baza art.9 al.1 lit.b, al.2 din Legea nr.241/2005(în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013, respectiv în forma anterioară modificării sale prin Legea 50/2013), cu aplicarea art.41 al.2, art.42 Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal(raportat la fapta II din rechizitoriu privind pe SC SIMION CARNE SRL), condamnă pe inculpatul Ş***** E*** cu datele de identificare de mai sus; pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 7 ani. 4. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art.53 alin. 1 pct. 2 lit. a, art. 65 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Ş***** E***, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969; pedeapsă a cărei executare începe în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969, după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. 5. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatului Ş***** E*** prin prezenta hotărâre, în pedeapsa cea mai grea de 7(şapte) ani închisoare pe care o sporeşte cu 1(unu) an închisoare, inculpatul urmând a executa în regim de detenţie pedeapsa rezultantă de 8(opt) ani închisoare. 6. În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele complementare aplicate inculpatului Ş***** E*** prin prezenta hotărâre în cea mai grea, inculpatul urmând să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969 pe o durată de 3 ani, pedeapsă a cărei executare începe după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 7. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Ş***** E***, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. 8. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 (în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013) constată decăzut inculpatul Ş***** E*** din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. II.1. În baza art.9 al.1 lit.b, al.2 din Legea nr.241/2005(în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013, respectiv în forma anterioară modificării sale prin Legea 50/2013), cu aplicarea art.41 al.2, art.42 Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal(raportat la fapta II din rechizitoriu privind pe SC SIMION CARNE SRL), condamnă pe inculpata Ş***** S***** D****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 4(patru) ani în regim de detenţie. 2. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art.53 alin. 1 pct. 2 lit. a, art. 65 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatei Ş***** S***** D****, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969; pedeapsă a cărei executare începe în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969, după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. 3. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatei Ş***** S***** D****, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. 4. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 (în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013) constată decăzută inculpata Ş***** S***** D**** din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. III. În baza art. 13 din legea 241/2005 şi art. 7 din Legea nr. 26/1990, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se comunică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad. IV. În baza art. 4 alin. 1 şi 3 din O.G. 39/2015 cu aplicarea Anexei H.G. 1000/2015, infracţiunile săvârşite de inculpatul Ş***** E*** se înscriu în cazierul fiscal al acestui inculpat. V. În baza art. 4 alin. 1 şi 3 din O.G. 39/2015 cu aplicarea Anexei H.G. 1000/2015, infracţiunea săvârşită de inculpata Ş***** S***** D**** se înscrie în cazierul fiscal al acestei inculpate. VI. În temeiul art.397 Cod procedură penală raportat la art.19 şi art.25 Cod procedură penală; art.998, art. 1003 şi art. 1039 Cod civil din 1865, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 79, judeţul Arad în nume propriu şi în reprezentarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca reprezentant legal al Statului Român, după cum urmează: - obligă în solidar inculpatul Ş***** E***, cu partea responsabilă civilmente SC EMILION CARNE SRL cu sediul în Arad, str. Ion Luca Caragiale nr. 20, ap. 1/b, jud. Arad, CUI 18832490, cu nr. ORC J2/1254/2006, reprezentată prin lichidator judiciar CONSULT-AR MANAGEMENT LICHIDĂRI IPURL cu sediul social în Arad, str. Ioan Alexandru nr. 14, ap. 9 jud. Arad şi cu birou în Arad, b-dul Revoluţiei nr. 82, ap. 18, jud. Arad, către partea civilă la plata sumei de 1.327.260 lei(din care 1.272.693 lei TVA şi 54.567 impozit pe profit), la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal(dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei fiecărui debit principal în parte ce alcătuieşte suma totală de 1.327.260 lei, până la data achitării obligaţilor bugetare principale; - obligă în solidar inculpaţii Ş***** E*** şi Ş***** S***** D**** şi partea responsabilă civilmente SC SIMION CARNE SRL cu sediul în Arad, str. Ion Luca Caragiale nr. 20, ap. 1/b jud. Arad, CUI 26994205, cu nr. ORC J2/381/2010, reprezentată prin lichidator judiciar FALIMVEST SPRL(care a preluat prin reorganizare activitatea SCP INSOLVEST IPURL) cu sediul în Arad, P-ţa Avram Iancu, nr.17, ap.4, jud. Arad, către partea civilă la plata sumei de 978.034 lei(din care 940.376 lei TVA şi 37.658 impozit pe profit), la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal(dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei fiecărui debit principal în parte ce alcătuieşte suma totală de 978.034 lei, până la data achitării obligaţilor bugetare principale. VII. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 249 şi următoarele Cod procedură penală, admite cererea de instituire a măsurilor asiguratorii, formulată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara -Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, în reprezentarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca reprezentant legal al Statului Român, după cum urmează: - menţine măsura sechestrului asiguratoriu instituit prin Ordonanţa din 2.04.2013, emisă în dosarul 412/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Arad, asupra următoarelor imobile aparţinând inculpatei Ş***** S***** D****, până la concurenţa sumei de 978.034 lei, la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal(dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală): a) apartament situat în municipiul Reşiţa str. Pandurilor, nr. 22, ap.2 înscris în CF nr. 30537-C1-U1 Reşiţa cu nr. top. 251/II/a/b/…/a/2/1/4/II; b) teren în suprafaţă de 153,29 mp aferent apartamentului situat în municipiul Reşiţa str. Pandurilor, nr. 22, ap.2 înscris în CF nr. 30537 Reşiţa cu nr. top. 251/II/a/b/…/a/2/1/4. - menţine măsura sechestrului asiguratoriu instituit prin Ordonanţa din 12.08.2013, emisă în dosarul 412/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Arad, asupra următoarelor mobile aparţinând inculpatei Ş***** S***** D****, până la concurenţa sumei de 978.034 lei, la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal(dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală): a) 6 acţiuni la SIF Banat-Crişana S.A.; b) 5 acţiuni la SIF Moldova S.A.; b) 16 acţiuni la SIF Transilvania S.A.; b) 38 acţiuni la SIF Muntenia S.A.; b) 10 acţiuni la SIF Oltenia S.A.. - menţine măsura sechestrului asiguratoriu instituit prin Ordonanţa din 12.08.2013, emisă în dosarul 412/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Arad, asupra următoarelor mobile aparţinând inculpatului Ş***** E***, până la concurenţa sumei de 2.305.294 lei, la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal(dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală): a) 6 acţiuni la SIF Banat-Crişana S.A.; b) 5 acţiuni la SIF Moldova S.A.; b) 16 acţiuni la SIF Transilvania S.A.; b) 38 acţiuni la SIF Muntenia S.A.; b) 10 acţiuni la SIF Oltenia S.A.. - instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului Ş***** E*** şi poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatului până la concurenţa sumei de 2.305.294 lei, la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal(dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei fiecărui debit principal în parte ce alcătuieşte suma totală de 2.305.294 lei, până la data achitării obligaţilor bugetare principale. - instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatei Ş***** S***** D**** şi poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatei până la concurenţa sumei de 978.034 lei, la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal(dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei fiecărui debit principal în parte ce alcătuieşte suma totală de 978.034 lei, până la data achitării obligaţilor bugetare principale. - instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea părţii responsabile civilmente SC SIMION CARNE SRL şi poprirea asiguratorie pe sumele datorate acestei părţi până la concurenţa sumei de 978.034 lei, la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal(dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei fiecărui debit principal în parte ce alcătuieşte suma totală de 978.034 lei, până la data achitării obligaţilor bugetare principale. - instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea părţii responsabile civilmente SC EMILION CARNE SRL şi poprirea asiguratorie pe sumele datorate acestei părţi până la concurenţa sumei de 1.327.260 lei, la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal(dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei fiecărui debit principal în parte ce alcătuieşte suma totală de 1.327.260 lei, până la data achitării obligaţilor bugetare principale. VIII. În temeiul art. 397 alin. 4 Cod procedură penală dispoziţiile din prezenta hotărâre privind luarea măsurilor asiguratorii este executorie. IX. În baza art. 273 alin.4, art.272 alin.1, art. 175 alin.5, Cod procedură penală obligă în solidar inculpaţii Ş***** E*** şi Ş***** S***** D**** la plata sumei de 14.145 lei, reprezentând diferenţă onorariu expert, în favoarea doamnei expert Borza Sanda, posesoare a carnetului de consultant fiscal nr. 5360/2011. X. În temeiul art. 398, art. 274 alin. 2 şi alin.3 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Ş***** E*** în solidar cu părţile responsabile civilmente SC SIMION CARNE SRL şi SC EMILION CARNE SRL, la plata sumei de 8.000 lei; cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. XI. În temeiul art. 398, art. 274 alin. 2 şi alin.3 Cod procedură penală, obligă pe inculpata Ş***** S***** D**** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC EMILION CARNE SRL, la plata sumei de 8.000 lei; cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. XII. În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune virarea sumei de 360 lei, reprezentând onorariu avocat din oficiu pentru doamna avocat Hanga Felicia din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Arad.
Hotarare 132/2016 din 20.04.2016Respinge cererea de recuzarea domnului judecător Florea Marinel Dumitru, formulată de inculpaţii Ş***** E*** şi Ş***** S***** D****, în dosarul 8242/108/2013 în şedinţa publică din 14.04.2016. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală obligă pe inculpaţii Ş***** E*** şi Ş***** S***** D**** la plata sumei de câte 100 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Fără cale de atac.
Incheiere recuzare din 15.04.2016AP :20.04.2016 Stabileşte termen de pronunţare la 20 aprilie 2o16. Se înaintează cererea de recuzare completului de judecată competent să soluţioneze această cerere. În baza dispoziţiilor art.283 alin.4, lit. g) cod procedură penală, aplică domnului avocat Abraham Pavel din Baroul Bucureşti, apărătorul ales al inculpaţilor, amendă judiciară în cuantum de 1.000 lei, pentru nerespectarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată. Cu drept de a cere reducerea sau anularea amenzii judiciare în termen de 10 zile de la comunicare, cu dl. avocat Abraham Pavel, din Baroul Bucureşti, Dată în şedinţă publică din 14 aprilie 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.04.2016T 14 aprilie 2016, pentru studiu expertiză, în vederea achitării onorariului deexpert de către cei doi inculpaţi, pentru cominicare 1 ex expertiză cu partea civilă.
Incheiere de sedinta din 28.03.2016T 28 martie 2016, în vederea finalizării şi depunerii de către doamna expert BORZA SANDA a expertizei dispuse în cauză, la dosar.
Incheiere de sedinta din 22.03.2016T 22 MARTIE 2016, în vederea finalizării raportului de expertiză financiar contabilă. Se emite adresa la Baroul Arad, în vedererea desemnării unor apătători din oficiu privind pe inculpaţi, având în vedere că la acest termen nu le-a fost asigurata asistenţa juridică.
Incheiere de sedinta din 22.02.2016T. 22 februarie 2016, pentru depune răspuns la obiecţiuni
Incheiere de sedinta din 18.01.2016T 18.01.2016 în vederea efectuării raportului de expertiza in cauza
Incheiere de sedinta din 16.12.2015T: 16.12.2015, pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 04.12.2015T: 04.12.2015, pentru a se efectua expertiza judiciară, în vederea achitării onorariului de expert la biroul Local de expertize, s-a solicitat de expert Borza un termen mai lung pentru finalizarea lucrării.
Incheiere de sedinta din 23.11.2015T: 23.11.2015, în vederea efectării raprotului de expertiză cit expert Borza Sanda, cit rep.adm lichidatorilor, pentru a pune la disp. expert acte necesare.
Incheiere de sedinta din 11.11.2015T.11 noiembrie 2015 Pentru audierea martorilor si pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 16.09.2015T. 16.09.2015 - pentru efectuare expertiza contabila - specialitatea fiscalitate şi pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 23.06.2015T. 23.06.2015 - pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 11.06.2015T. 11.06.2015 - pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 07.05.2015T. 07.05.2015 - pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 10.03.2015T. 10.03.2015 - pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 09.02.2015T. 09.02.2015 - pentru a se solicita relaţii fiscale din Ungaria
Incheiere de sedinta din 22.01.2015T. 22.01.2015 - pentru a fi prezent inculpatul Ş***** E***
Incheiere de sedinta din 27.11.2014T. 27.11.2014 - pentru a se cunoaşte rezultatul urmăririipenale faţă de un martor, din Ungaria.
Incheiere de sedinta din 23.10.2014T. 23.10.2014 - apărătorul ales al inculpaţilor, a solicitat amânarea, fiind plecat din localitate.
Incheiere de sedinta din 01.10.2014În baza art. 68 Cod procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Carmen Boşca Matis în dosarul nr. 8242/108/2013 al Tribunalului Arad. Menţine actele procedurale îndeplinite în dosar până la această dată. Fără cale de atac.
Incheiere abtinere din 02.09.2014În vederea soluţionării declaraţiei de abţinere.
Respinge cererea formulată de inculpaţii Ş***** E*** şi Ş***** S***** D**** prin avocat Kocsis Josan Ioan. În baza art.345 alin.1 şi art. 346 alin.1 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.412/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad privind pe inculpaţii: 1.Ş***** E***, trimis în judecată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art.9 alin.1 lit.b cu aplicarea art. 9 alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, şi art.9 alin.1 lit. b cu aplicarea art.9 alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. 2.Ş***** S***** D****, trimisă în judecată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 9 alin.1 lit.b cu aplicarea art.9 alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Dată în Camera de Consiliu, azi 17 martie 2014.
Incheiere camera preliminara din 17.03.2014Preschiba termenul pentru data de 10.02.2014.
Trimite cauza privind pe inculpaţii Ş***** E*** şi Ş***** S***** D****, judecătorului de Cameră Preliminară, pentru a proceda conform art. 344 Noul Cod Procedură Penală.
Incheiere de sedinta din 10.02.2014Preschimbă termenul de judecată pentru data de 10 februarie 2014, pentru când se înştiinţează telefonic apărătorul inculpaţilor, avocat Kocsis Josan Ioan.
Incheiere de sedinta din 05.02.2014T.5.03.2014 În vederea soluţionării plângerii împotriva rezoluţiei procurorului din dosarul nr. 84/108/2014.
Incheiere de sedinta din 20.01.2014T.20.01.2014 Lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente.
Incheiere de sedinta din 16.12.2013T.16.12.2013 Pentru îndeplinirea procedurii de citare cu partile responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 18.11.2013T.18.11.2013 Cerere de amânare pentru angajare de aparator, depusă de inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 04.11.2013