O*** S****
InculpatD******* G******* A F********* P******
Parte civilăS*** H*** L**** S***** G*****
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A****** B********
Parte civilăCondamnă pe inculpatul O*** S**** la o pedeapsă de 6 (şase) ani închisoare şi îi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II ,b, c C.pen. (din 1969) pe o durată de 4 (patru) ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (din 1969) şi art. 5 din Noul Cod Penal (faptă din perioada 2007-februarie 2009). În baza art. 71 C.pen. (1969) aplică inculpatului O*** S**** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, b şi c C.pen. (1969). În baza art. 25 C.pr.pen. şi art. 397 C.pr.pen. în ref. la art. 1349 C.civ., art. 1357 C.civ. obligă pe inculpatul O*** S**** să plătească părţii civile Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi, suma de 6.939.049,01 lei cu titlu de despăgubiri civile. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune înregistrarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului, sens în care se va comunica prezenta hotărâre, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Respinge ca fiind nefondată cererea formulată de consultant fiscal Iacob Cristina Iuliana privind suplimentarea onorariului stabilit imiţial pentru efectuarea expertizei fiscale cu suma de 2500 lei. În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen, obligă pe inculpatul O*** S**** să plătească către stat suma de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu apel.
Hotarare 411/2015 din 09.10.2015Amână pronunţarea la data de 09.10.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.10.2015Amână pronun?area la data de 08.10.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.09.2015pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză şi pentru a-şi exprima punctul de vedere, termen 23.09.2015, Sala 2.
Incheiere de sedinta din 10.08.2015pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză şi pentru lipsa martorului, termen 10.08.2015, Sala 2.
Incheiere de sedinta din 04.06.2015pentru lipsa raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 04.06.2015 S 2
Incheiere de sedinta din 13.05.2015In vederea efectuării expertizei fiscale acordă termen la data de 13.05.2015
Incheiere de sedinta din 15.04.2015Pentru lipsa raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 15.04.2015, sala 2.
Incheiere de sedinta din 11.03.2015Acordă termen de judecată la data de 11.03.2015 sala 2, pentru lipsa raportului de expertiză şi pentru lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 11.02.2015pentru a se efectua expertiza fiscala
Incheiere de sedinta din 14.01.2015Admite proba cu expertiza fiscală solicitată de inculpatul O*** S**** şi în consecinţă dispune efectuarea unei expertize fiscale cu obiectivele indicate la filele 104-106 dosar instanţă. Se va emite adresă către Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Galaţi pentru a comunica o listă cu consultanţii fiscali din judeţul Galaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi 16.12.2014.
Incheiere de sedinta din 16.12.2014Amână pronunţarea asupra cererii de probatorii la data de 16.12.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.12.2014Acordă termen de judecată la data de 14.01.2015 sala 2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Amână pronunţarea asupra cererilor de probatorii la data de 15.12.2014.
Incheiere de sedinta din 09.12.2014Termen la data de 09.12.2014,sala 2, în vederea audierii martorilor din lucrări.
Incheiere de sedinta din 12.11.2014Termen la data de 12.11.2014,sala 2.
Incheiere de sedinta din 07.10.2014Admite, în parte, cererea de probatorii solicitată de inculpatul O*** S**** şi în consecinţă: Se va emite adresă către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi pentru a ne comunica dosarul fiscal al S*** H*** L**** S***** G***** pentru perioada 2007-2008. Încuviinţează audierea în calitate de martori a numiţilor Grosu Iuliana Evanghelina, Irimia Grigore Valentin şi Avădanei Ionel. Dispune citarea martorilor sus menţionaţi, la adresele indicate, pentru termenul din 07.10.2014, Sala 2. Respinge cererea formulată de inculpat privind audierea în calitate de martori a inspectorilor fiscali care au efectuat acte de control la S*** H*** L**** S***** G***** în perioada 2007-2008, precum şi cererea privind obţinerea de relaţii de la ITM Galaţi cu privire la angajaţii S.C. ECOMAN ITACO S.R.L. Galaţi. Prorogă discuţiile şi pronunţarea asupra probei cu expertiza fiscală după indicarea obiectivelor propuse de apărare. Pronunţată în şedinţă publică azi 18.09.2014.
Incheiere de sedinta din 18.09.2014Amana judecarea cauzei la data de 07.10.2014 sala 2 pentru audierea martorilor. Amana pronuntarea asupra probelor solicitate de inculpat, prin aparator, la data de 18.09.2014.
Incheiere de sedinta din 15.09.2014pentru lipsa de apărare
Incheiere de sedinta din 02.07.2014Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente SC HOPE LIFFE SRL Galaţi acordă termen de judecată la data de 02.07.2014, sala 2.
Incheiere de sedinta din 05.06.2014În temeiul art. 346 alin. 1 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 228/P/2010 din 09.12.2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi, privind pe inculpatul O*** S****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpatul O*** S****. Fixează termen de judecată la data de 05.06.2014, Sala 2, complet F 7, pentru când vor fi citaţi inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Se va emite adresă către Baroul Galaţi pentru a fi încunoştinţat avocatul ales. Prezenta încheiere se comunică procurorului şi inculpatului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi 13.05.2014.
Incheiere camera preliminara din 13.05.2014În temeiul art. 345 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 346 alin. 1 C.pr.pen., respinge ca fiind nefondată cererea formulată de inculpatul O*** S**** prin avocat ales privind excluderea probei testimoniale, respectiv a declaraţiilor tuturor martorilor audiaţi în cauză, precum şi a raportului de constatare financiar contabil întocmit de specialistul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi anexele aferente. Prezenta încheiere se comunică procurorului şi inculpatului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi 11.04.2014
Incheiere de sedinta secreta din 11.04.2014Dispune trimiterea cauzei în camera preliminară.
Incheiere de sedinta din 07.02.2014Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 07.02.2014, sala 2.
Incheiere de sedinta din 10.01.2014