P*** F*******
InculpatD****** A*****
InculpatP*** A**
InculpatC****** I** L********
InculpatC***** C*******
InculpatDispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei sentinţei penale nr. 524 din data de 27.09.2016 pronunţată în dosarul nr. 8846/63/2016 in sensul ca dispune: "În baza art. 6 din protocolul încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, dispune acordarea onorariului avocatului desemnat din oficiu (avocat Codreş Adelina – delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 6178/2013 aflată la dosarul cauzei, fila 142 - vol. I), în cuantum de 300 lei care va fi avansat din fondul special al Ministerului Justiţiei. În baza art. 278 alin. 3 teza finală C.p.p. se vor face cuvenitele menţiuni la sfârşitul actului corectat. Cheltuielile judiciare rămân in sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publica azi 21.10.2016.
Incheiere indreptare eroare materiala din 21.10.2016În baza art. 5 C.p. constată că legea penală mai favorabilă este legea veche în privinţa tuturor inculpaţilor. În baza art. 386 C.p.p. respinge cererile privind schimbarea încadrării juridice astfel: - pentru inculpata State Alina Maria din infracţiunea pentru care a fost trimisă în judecată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c fără aplicarea alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi fără aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.; - pentru inculpatul Maria Alexandru Adelin din infracţiunea de evaziune fiscală pentru care s-a dispus schimbarea încadrării juridice la termenul din data de 10.02.2015, respectiv prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în trei infracţiuni de evaziune fiscală fără a se reţine forma continuată şi nici dispoziţiile alin. 3 al art. 9 din legea evaziunii. Respinge cererea formulată de inculpatul Saouma Henri prin apărător Gornoviceanu Manuela privind acordarea permisiunii pentru conversia creditului contractat în valoare de 460000 CHF garantat cu imobilul situat în loc. Voluntari, jud. Ilfov asupra căruia s-a instituit sechestru asigurător prin ordonanţa procurorului din data de 24.04.2013. 1. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul P*** F******* la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului P*** F******* pedeapsa principală cea mai grea de 10 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 5.11.2012 la 5.07.2013. 2. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul D****** A***** la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 85 C.p. de la 1968 anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 10 luni închisoare aplicată inculpatului prin s.p. nr. 647/28.03.2012 a Judecătoriei Târgu-Jiu, definitivă prin d.p. nr. 1375/13.06.2012 a Curţii de Apel Craiova, pe care o descontopeşte în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor astfel: - 8 luni închisoare pentru infr. prev. de art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002; - 10 luni închisoare pentru infr. prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002. În baza art. 36 alin. 2 C.p. rap. la art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele de 8 luni închisoare şi 10 luni închisoare rezultate în urma descontopirii, repuse în individualitate, aplicate inculpatului prin s.p. nr. 647/28.03.2012 a Judecătoriei Târgu-Jiu, definitivă prin d.p. nr. 1375/13.06.2012 a Curţii de Apel Craiova, cu pedepsele stabilite în prezenta cauză şi aplică inculpatului D****** A***** pedeapsa principală cea mai grea de 10 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 5.11.2012 la 5.07.2013. 3. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpata P*** A** la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatei P*** A** pedeapsa principală cea mai grea de 10 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 5 ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 5.11.2012 la 5.07.2013. 4. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul POPA ADRIAN la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului POPA ADRIAN pedeapsa principală cea mai grea de 10 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. 5. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul C****** I** L******** la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului C****** I** L******** pedeapsa principală cea mai grea de 10 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 6.11.2012 la 5.07.2013. 6. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul C***** C******* la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 26 C.p. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului C***** C******* pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 5.11.2012 la 31.01.2013. 7. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul MOANDĂ COSTINEL la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 26 C.p. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 1 an. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului MOANDĂ COSTINEL pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 5.11.2012 la 24.01.2013. 8. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul MOANDĂ SILVIU la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 26 C.p. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 1 an. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului MOANDĂ SILVIU pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 5.11.2012 la 31.01.2013. 9. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul VOICULESCU ION MARIUS la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 26 C.p. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 1 an. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului VOICULESCU ION MARIUS pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 5.11.2012 la 31.01.2013. 10. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpata DUINEA GABRIELA la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 26 C.p. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 1 an. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatei DUINEA GABRIELA pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 5.11.2012 la 31.01.2013. 11. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpata POPESCU DANIELA la pedeapsa principală de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatei POPESCU DANIELA pedeapsa principală cea mai grea de 6 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 6.11.2012 la 4.04.2013. 12. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul ABDALLA RABIE la pedeapsa principală de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului ABDALLA RABIE pedeapsa principală cea mai grea de 6 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 6.11.2012 la 4.04.2013. 13. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul JIPESCU IULIAN CEZAR la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 26 C.p. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului JIPESCU IULIAN CEZAR pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. 14. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul MARIA ALEXANDRU ADELIN la pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului MARIA ALEXANDRU ADELIN pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 2 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 6.11.2012 la 31.01.2013. 15. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul UDRESCU DUMITRU CRISTIAN la pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b C.p. de la 1968, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 2 şi 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatului UDRESCU DUMITRU CRISTIAN pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 2 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 6.11.2012 la 24.01.2013. 16. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpatul SAOUMA HENRI la pedeapsa principală de 8 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. achită pe inculpatul SAOUMA HENRI sub aspectul infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968. În temeiul art. 88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 6.11.2012 la 8.02.2013. 17. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p. achită pe inculpata STATE ALINA MARIA sub aspectul infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. 18. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. achită pe inculpata BUTARU VICTORIA sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 13 din Codul penal de la 1968 şi art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. În baza art. 397 NCPP admite în parte acţiunea civilă alăturată în proces celei penale formulată de partea civilă Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi: - obligă în solidar pe inculpaţii P*** F*******, D****** A*****, P*** A**, POPA ADRIAN, C****** I** L********, C***** C*******, MOANDĂ COSTINEL, MOANDĂ SILVIU, VOICULESCU ION MARIUS, DUINEA GABRIELA, POPESCU DANIELA, ABDALLA RABIE, JIPESCU IULIAN CEZAR, MARIA ALEXANDRU ADELIN, UDRESCU DUMITRU CRISTIAN, şi pe aceştia în solidar şi cu părţile responsabile civilmente SC ZAHĂRUL CORABIA SA, SC ISOPAN EST SRL, SC ANMARAD SRL, SC CARISTEL TRANS SRL, SC GEORDANY TRANS SRL, SC 4M RAID COM SRL, SC WROCLAW SRL, SC EUROCAD GRUP SRL, SC ROMCAD GRUP SRL, la plata sumei de 4263245,54 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate; - obligă în solidar pe inculpaţii P*** F*******, D****** A***** şi SAOUMA HENRI la plata sumei de 2466443 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cp.p., art. 249 C.p.p. şi art. 254 C.p.p. menţine măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor imobile individualizate prin ordonanţa procurorului nr. 212D/P/2011 din data de 24.04.2013 (filele 131-140 vol. 5 dos. u.p.) în vederea reparării pagubei şi respinge ca nefondată cererea Statului Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova privind instituirea măsurilor asiguratorii până la concurenţa sumei de 13337051 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate de la data săvârşirii faptei până la data achitării integrale a sumei datorate, depusă în cursul judecăţii, precizată succesiv şi în formă finală prin adresa nr. CRR-DGR 2822/18.04.2016 (filele 55-69 vol. XXVI dos. inst.). În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpaţii P*** F*******, D****** A*****, P*** A**, POPA ADRIAN, C****** I** L********, C***** C*******, MOANDĂ COSTINEL, MOANDĂ SILVIU, VOICULESCU ION MARIUS, DUINEA GABRIELA, POPESCU DANIELA, ABDALLA RABIE, JIPESCU IULIAN CEZAR, MARIA ALEXANDRU ADELIN, UDRESCU DUMITRU CRISTIAN şi SAOUMA HENRI să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi vor fi decăzuţi din drepturi. În baza art. 7 din Legea 26/1990 combinat cu art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În baza art. 274 alin. 1-3 NCPP rap. la art. 272 NCPP obligă pe fiecare dintre inculpaţii P*** F*******, D****** A*****, P*** A**, POPA ADRIAN, C****** I** L********, C***** C*******, MOANDĂ COSTINEL, MOANDĂ SILVIU, VOICULESCU ION MARIUS, DUINEA GABRIELA, POPESCU DANIELA, ABDALLA RABIE, JIPESCU IULIAN CEZAR, MARIA ALEXANDRU ADELIN, UDRESCU DUMITRU CRISTIAN şi SAOUMA HENRI, şi pe aceştia în solidar şi cu părţile responsabile civilmente SC ZAHĂRUL CORABIA SA, SC ISOPAN EST SRL, SC ANMARAD SRL, SC CARISTEL TRANS SRL, SC GEORDANY TRANS SRL, SC 4M RAID COM SRL, SC WROCLAW SRL, SC EUROCAD GRUP SRL, SC ROMCAD GRUP SRL, la plata sumei de 8000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu pe parcursul procesului penal care se va avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei va rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.09.2016.
Hotarare 524/2016 din 27.09.2016În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. amână pronun?area la data de 27.09.2016. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 13.09.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.09.2016În baza art. 391 alin. 1 Codul de procedură penală, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 13.09.2016. Pronunţată în şedinţa publică din data de 30.08.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.08.2016Instanţa constată lipsă de apărare efectivă a inculpatului Voiculescu Ion Marius, având în vedere aspectele declarate de apărătorul din oficiu că nu a studiat dosarul în integralitate, motiv pentru care admite cererea de amânare a cauzei în vederea studierii dosarului şi pregătirii apărării şi dispune amendarea apărătorului din oficiu Iordache Teodora Elena cu suma de 5000 lei, întrucât i s-a pus în vedere acesteia prin notă telefonică aflată la dosarul cauzei că termenul a fost acordat în vederea studierii dosarului şi a pregătirii apărării şi emiterea unei adrese către Baroul Dolj şi UNBR pentru a lua măsurile care se impun cu privire la această, măsuri ce urmează a fi comunicate instanţei de judecată.
Incheiere de sedinta din 05.07.2016În baza art. 68 C.pr.pen. Respinge cererea de recuzare a doamnei judecator Cătălina Genua Croitoriu ca nefondata. Definitivă. Pronunţată in camera de Consiliu, 05.07.2016.
Incheiere recuzare din 05.07.2016Instanţa respinge cererea de amânare a cauzei formulată de avocat ales Balaci Silviu Costinel şi având în vedere că nu este însoţită de înscrisuri doveditoarea, iar acesta avea obligaţia să-şi asigure substituirea printr-un alt apărător, aspect cunoscut şi adus la cunoştinţă de instanţă pe parcursul cercetării judecătoreşti, iar la termenul trecut i s-a pus în vedere să-şi asigure substituirea prin avocaţi care pot pune concluzii, va dispune amendarea apărătorului cu suma de 5000 lei, având în vedere că se încearcă tergiversarea cauzei penale. Dispune emiterea unei adrese către Baroul Dolj în vederea comunicării dacă apărătorii desemnaţi din oficiu pot asista sau reprezenta în continuare pe inculpaţi, iar în caz contrar pentru a se desemna câte un apărător pentru fiecare inculpat. Pune în vedere faptul că următorul temen este acordat pentru studierea dosarului şi pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 28.06.2016Instanţa admite solicitarea avocatului Mirion Mariana de acordare a unui termen de judecată în vederea studierii precizărilor depuse de partea civilă în data de 22.06.2016 şi 23.06.2016. De asemenea, admite solicitarea avocatului ales Ilin Marian de acordare a unui nou termen de judecată în vederea prezentării apărătorului ales Balaci Silviu Costinel pentru a pune concluzii pe aspectele privind aplicarea legii penale mai favorabile. Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata State Alina Maria şi a cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Maria Alexandru Adelin odată cu fondul.
Incheiere de sedinta din 24.06.2016În baza art. 250 C.p.p. respinge cererea formulată de inculpatul Saouma Henri prin apărător privind acordarea permisiunii pentru modificarea unui contract de credit la un curs mai puţin oneros şi care vizează unul dintre imobilele aparţinând acestuia asupra căruia s-a instituit sechestru asigurător prin ordonanţa procurorului din data de 24.04.2013. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.05.2016. Cu privire la fondul cauzei, amâna judecarea cauzei şi acordă termen la data de 24.06.2016, ora 10:00, pentru când se va reveni cu adresă către partea civilă în vederea înaintării răspunsului solicitat de instanţă.
Incheiere de sedinta din 31.05.2016Instanţa admite cererea de amânare a cauzei formulată de avocat ales Gornoviceanu Manuela în vederea studierii înscrisurilor depuse la dosarul cauzei de către consilierul juridic pentru partea civilă. Totodată, admite solicitarea inculpaţilor şi pune în vedere consilierului juridic pentru partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGRFP Craiova să facă precizările menţionate de instanţă la termenul anterior şi să le depună la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată ce se va acorda. Totodată, dispune emiterea unei adrese către DGRFP Craiova cu aceleaşi menţiuni sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în cunatum maxim atât consilierului juridic cât şi directorului ANAF dacă precizările nu vor fi depuse cu cel puţin 5 zile înaintea termenului fixat.
Incheiere de sedinta din 10.05.2016În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 republicată dispune sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 faţă de dispoziţiile art. 23 alin. 12 şi art. 73 alin. 3 lit. h din Constituţia României şi art. 7 CEDO invocată de către inculpata State Alina Maria prin apărătorii aleşi. Definitivă cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale. În baza art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene respinge ca nefondată cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formulată de inculpatul Saouma Henri. În baza art. 46 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de disjungere a cauzei cu privire la inculpatul Saouma Henri. Cu privire la fondul cauzei dispune amânarea cauzei la data de 10.05.2016,ora 10:00,pentru când se vor repeta adresele în vederea obţinerii fişelor de cazier judiciar ale inculpaţilor şi se va emite adresă către ORC în vederea comunicării sediului şi situaţiei juridice actuale a părţilor responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 19.04.2016Repetarea adresei către părţile responsabile civilmente din dosar pentru care nu a fost restituită dovada de comunicare sau nu au primit în mod legal adresa pentru a se verifica sumele de bani ce au fost achitate către bugetul de stat din cuantumul prejudiciului. Dispune emiterea unor adrese pentru comunicarea fişelor de cazier judiciar actualizate ale inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 05.04.2016Având în vedere lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente SC 4M RAID COM SRL, dispune amânarea cauzei la data de 05.04.2016, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 08.03.2016Amână judecarea cauzei pentru când se va cita martorul Jigoria Ştefan şi Dumitraşcu Sorin Gabriel inclusiv cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare la domiciliu şi se va emite adresă către ORC pentru comunicarea situaţiei juridice actuale a părţilor responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 09.02.2016Amână judecarea cauzei pentru când se vor cita martorii Dumitraşcu Sorin Gabriel şi Călinescu Liviu Marius inclusiv cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare şi vor fi citaţii martorii Şdeorna Cătălina, Bărbulescu Dumitru şi Stanciu Petre pentru următorul termen de judecată în vederea audierii lor. Dispune repetarea adresei către SC AVIS FRESH COM SRL şi SC AVIS 3000 SA în vederea comunicării relaţiilor solicitate.
Incheiere de sedinta din 26.01.2016Amână cauza pentru când vor fi citaţii martorii Călinescu Liviu Marius, Caliţoiu Victoria, Dumitraşcu Sorin Gabriel şi Pawlikowski Rafal inclusiv cu mandat de aducere şi proces verbal de căutare şi se va cita martorul Bobonete Alexandru, având în vedere că nu a avut asupra sa niciun document de identificare.
Incheiere de sedinta din 12.01.2016Amână judecarea cauzei pentru când vor fi citaţi cu mandat de aducere şi proces verbal de căutare martorii Dumitraşcu Sorin Gabriel, Luca Cristina Daniela şi Caliţoiu Victoria, inclusiv cu mandat de aducere şi proces verbal de căutare la domiciliu. Dispune audierea martorului Radu Benoni Toni prin comisie rogatorie de către Tribunalul Galaţi. Emiterea unei note telefonice către ANP pentru a comunica dacă martorul Călinescu Liviu Marius figurează încarcerat în vreun penitenciar şi ataşarea fişei de evidenţă pentru comunicarea domiciliului martorului şi citarea acestuia pentru următorul termen de judecată în vederea audierii sale. De asemenea se va cita martorul Pawliskowski Rafal pentru următorul termen de judecată în vederea audierii sale.
Incheiere de sedinta din 15.12.2015Instanţa admite solicitarea martorilor Petrea Iulia Gabriela şi Radu Benoni Toni de audiere la un alt termen de judecată şi dispune citarea acestora pentru următorul termen de judecată în vederea audierii lor. Dispune citarea martorilor Dumitraşcu Sorin Gabriel, Frîncu Gheorghe şi Ciovică Paraschiva inclusiv cu mandat de aducere şi proces verbal de căutare şi citarea martorilor Pawlikowski Rafal, Hristea Bogdan, Călinescu Liviu Marius, Luca Cristina Daniela, Caliţoiu Victoria, State Maria Rodica şi Drăghici Diana Mădălina.
Incheiere de sedinta din 17.11.2015Amână judecarea cauzei pentru când se va cita martorul Iancu Constantin cu mandat de aducere şi proces verbal de căutare la domiciliu şi având în vedere că pentru acest termen de judecată nu a fost restituită dovada de citare cu privire la martorii Iliuţă Tanea Niculina şi Vlăduţu Vasile se vor cita aceştia pentru următorul termen de judecată. Totodată, se vor cita următorii 12 martori din rechizitoriu în vederea auderii lor.
Incheiere de sedinta din 03.11.2015Amână judecarea cauzei pentru când vor fi citaţii martorii Vişan Cezara Alexandra, Niţă Florin Narcis, Negrea Petrişor, Iancu Constantin, Dănilă Marilena, Costache Simona Daniela, Neda Marius, Combei Marcel Gabriel, Paul Tanţa, Popa Marian, Rogojinaru Dorinel Iulian, Boboc Valentin Marian, Militaru Alexandru Iulian, Iliuţă Tanea Niculina şi Vlăduţu Vasile Daniel.
Incheiere de sedinta din 16.10.2015Amână cauza având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpatului Jipescu Iulian Cezar şi dispune amendarea apărătorului ales Codreş Adelina.
Incheiere de sedinta din 06.10.2015Având în vedere procesul verbal de îndeplinire a mandatului de aducere cu privire la martorul Jigoria Ştefan dispune ataşarea fişei de evidenţă a acestuia. De asemenea, dispune citarea cu mandat de aducere şi proces verbal de căutare a martorilor Ursoniu Ion şi Iustulin Romeo şi citarea martorilor Marcu Viorel, Vişan Cezara Alexandra, Tudor Sorin Ionuţ, Pricop Manuel, Jankovski Marek Eduard, Popa Atena Monica, Tiţa Paul Mihăiţă şi Tiţa Dumitru pentru următorul termen de judecată în vederea audierii lor.
Incheiere de sedinta din 22.09.2015Amână judecarea cauzei pentru când vor fi citaţii martorii Iasilcovschi Vasile şi Jigoria Ştefan inclusiv cu mandat de aducere şi martorii Băneasa Marius Petre, Scăiceanu Sebastian Cristian, Vasilescu Mihai, Iustulin Romeo, Ciobotea Florin, Constantinescu Mădălina Georgiana, Ursoniu Ion şi Chipirin Mitrică Georgeta.
Incheiere de sedinta din 03.09.2015Amână cauza pentru a fi citaţii martorii Scarlat Valentin, Iasilcovschi Vasile, Meşter Teodor, Nicolae Mihăiţă, Jigoria Ştefan, Costa Ciprian, Scăiceanu Sebastian, Andreescu Eugenia Geanina, Dolipschi Florentina Mihaela şi Băneasa Marius în vederea audierii lor.
Incheiere de sedinta din 14.07.2015In baza art 68 C.pr.pen Respinge cererea de recuzare a doamnei judecator Cătălina Genua Croitoriu ca nefondată. Definitivă. Pronunţată în camera de Consiliu, 18.06.2015.
Incheiere recuzare din 18.06.2015Având în vedere cererea de recuzare formulată de avocat ales Dancu Cătălin pentru inculpatul Saouma Henri urmează să înainteze cauza spre repartizare în vederea soluţionării cererii de recuzare a preşedintelui completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 16.06.2015Amână judecarea cauzei pentru când se vor cita martorii Scarlat Valentin Florin, Iasilcovschi Vasile şi Meşter Teodor inclusiv cu mandat de aducere şi martorii Nicolae Mihăiţă, Jigoria Ştefan, Băneasa Marius, Costa Ciprian, Scăiceanu Sebastian, Andreescu Eugenia Geanina şi Dolipschi Florentina Mihaela. Pentru aceste motive acordă termen la data de 16.06.2015, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 02.06.2015Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02.06.2015, ora 10:00, pentru când vor fi citaţi martorii Scarlat Valentin Florin, Dragomir Marius Relu Floridor, Roşu Narcis, Iasilcoveschi Vasile, Jderu Maria şi Meşter Teodor în vederea audierii lor.
Incheiere de sedinta din 19.05.2015Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 19.05.2015, ora 10:00 pentru când se va proceda la audierea inculpatului Udrescu Dumitru Cristian.
Incheiere de sedinta din 05.05.2015Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor P*** F******* şi D****** A***** dispune amendarea avocatului ales Mirion Mariana şi amână judecarea cauzei la data de 05.05.2015, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 20.04.2015Amână cauza şi acordă termen la data de 20.04.2015, pentru când vor fi audiţai inculpaţii Udrescu Dumitru Cristian, Popescu Daniela, Butaru Victoria şi State Alina Maria.
Incheiere de sedinta din 07.04.2015Amână judecarea cauzei în vederea audierii inculpaţilor C***** C*******, Moandă Costinel, Duinea Gabriela, Popescu Daniela, Abdalla Rabie şi Butaru Victoria.
Incheiere de sedinta din 24.03.2015Amână cauza în vederea audierii inculpaţilor Maria ALexandru Adelin, Jipescu Iulian, Udrescu Cristian, C***** C******* şi Moandă Silviu şi acordă termen la data de 24.03.2015, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 10.03.2015Amână cauza având în vedere lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Moandă Silviu, Voiculescu Ion Marius, Maria Alexandru Adelin şi Abdalla Rabie şi lipsa reprezentantului Ministerului Public şi dispune amendarea apărătorilor aleşi Balaci Silviu, Gornoviceanu Manuela, Ghiţă Gabriel şi Drăghici Pompil şi emiterea unei adrese către Ministerul Public pentru a aduce la cunoştinţa lipsa reprezentantului legal al Ministerului Public.
Incheiere de sedinta din 24.02.2015Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată pentru când se vor audia inculpaţii P*** F*******, C****** I** L********, Popescu Daniela, Abdala Rabie, Souma Henri şi Butaru Victoria.
Incheiere de sedinta din 10.02.2015Având în vedere lipsa de procedură cu inculpatul Jipescu Iulian Cezar amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10.02.2015, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 27.01.2015Amână judecarea cauzei având în vedere lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente SC LIAMIANA SRL ŞI SC CARISTEL TRANS SRL şi acordă termen la data de 27.01.2015, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 13.01.2015În baza art 68 C.pr.pen. Respinge cererea de recuzare a doamnei judecător Cătălina Genua Croitoriu ca nefondată. Definitivă. Pronunţată în Camera de Consiliu, 19.12.2014
Incheiere recuzare din 19.12.2014Având în vedere cererea de recuzare formulată de avocat ales Gornoviceanu Manuela pentru inculpautul Maria Alexandru Adelin urmează să înainteze cauza spre repartizare în vederea soluţionării declaraţiei de recuzare a completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 15.12.2014În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin. 1 lit. f C. proc. pen., admite cererea de abţinere de la soluţionarea contestaţiei privind măsurile asiguratorii, formulată de doamna judecător Cătălina Genua Croitoriu, titular al completului de judecată C 10. În baza art. 98 şi art. 95 alin. (1) şi (2) din Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune înaintarea dosarului pentru repartizarea aleatorie a contestaţiei privind măsurile asiguratorii la un complet legal constituit. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.12.2014.
Incheiere abtinere din 03.12.2014Admite cererea formulată de Reprezentantul Ministerului Public de acordare a unui nou termen de judecată în vederea studierii înscrisurilor depuse la dosar de către inculpata State Alina Maria, prin apărător şi acordă termen la data de 15.12.2014, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 27.11.2014Admite cererea de amânare a a cauzei formulată de apărătorul ales Mircea Gagea al inculpatei P*** A**, pentru a respecta dreptul la apărare al acesteia şi acordă termen la data de 27.11.2014, ora 10:30, urmând a se cita societatea comericială SC GEORDANY TRANS SRL ŞI SC ROMCAD GRUP SRL, celelalte părţi având termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 13.11.2014Având în vedere lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente SC GEORGANY TRANS SRL, SC ALEX MONDEL ŞI SC ROMCAD GRUP SRL, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13.11.2014, ora 10:30 pentru când se va emite adresă către ORC în vederea comunicării sediului actual şi a situaţiei juridice a celor trei societăţi. Dispune emiterea unei adrese către preşedintele Tribunalului Dolj pentru a comunica datele de stare civilă ale agentului procedural al instanţei şi către dirigintele oficiului poştal al comunei Ghindeni pentru a comunica datele de stare civilă ale agentului poştal însărcinat cu emiterea citaţiilor în vederea punerii în executare a amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei conform dispoziţiilor art. 283 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, având în vedere că aceştia au îndeplinit în mod defectuos procedura de citare pentru acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 31.10.2014Amână cauza şi acordă termen la data de 31.10.2014, ora 10:30 pentru a da posibilitatea şi celorlalţi inculpaţi, lipsă la termenul de azi, să se prezinte în faţa instanţei pentru a-şi exprima poziţia procesuală.
Incheiere de sedinta din 14.10.2014În baza art. 250 CPP respinge contestaţia formulată de contestatorul Popescu Aurelian. În baza art. 275 alin. 2 CPP obligă pe contestatorul Popescu Aurelian la plata sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.09.2014. Pe fondul cauzei amână judecarea cauzei având în vedere cererea formulată de apărătorii inculpaţilor prin care solicită ca partea civilă să îşi precizeze suma cu care se constituie parte civilă pentru fiecare inculpat în parte. Acordă termen la data de 14.10.2014.
Incheiere de sedinta din 30.09.2014Având în vedere lipsa de procedură cu parţile responsabile civilmente SC. GEORDANY TRANS SRL ŞI SC ALEX MONDEL SRL, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 30.09.2014 pentru când parţile responsabile civilmente anterior menţionate vor fi citate şi se va cita şi partea responsabilă civilmente ROMCAD GRUP SRL, celelalte părţi din dosar având termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 15.09.2014Având în vedere lipsa de procedură cu mai multe părţi responsabile civilmente urmează a se amâna judecarea cauzei la data de 15.09.2014 pentru când se va repeta procedura de citare cu aceste părţi la sediile arătate în adresa comunicată de ORC iar societăţile SC Play On şi SC Gabel Impex SRL prin lichidator judiciar, emiterea unei adrese către Baroul DOlj pentru a comunica dacă delegaţiile emise apărătorilor din oficiu în procedura camerei preliminare sunt valabile şi în faza de judecată precum şi emiterea unei adrese către ORC de pe lângă Tribunalul Olt pentru a comunica situaţia juridică a societăţii SC Zahărul Corabia SA.
Incheiere de sedinta din 07.07.2014În baza art. 345 alin. 1 NCPP respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii P*** A**, C****** I** L********, MOANDĂ COSTINEL, DUINEA GABRIELA, MARIA ALEXANDRU ADELIN, POPESCU DANIELA, ABDALLA RABIE, SAOUMA HENRI, POPA ADRIAN, BUTARU VICTORIA şi STATE ALINA MARIA. În baza art. 346 NCPP constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 212D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, privind pe inculpaţii: 1) P*** F*******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b Cp, 2) D****** A*****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b Cp, 3) P*** A**, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b Cp, 4) C****** I** L********, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b Cp, 5) C***** C*******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 6) MOANDĂ COSTINEL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. şi art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 7) MOANDĂ SILVIU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. şi art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 8) VOICULESCU ION MARIUS, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. şi art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 9) DUINEA GABRIELA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. şi art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 10) MARIA ALEXANDRU ADELIN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 11) UDRESCU DUMITRU CRISTIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 12) POPESCU DANIELA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 13) ABDALLA RABIE, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 14) SAOUMA HENRI, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a din C.p., 15) POPA ADRIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p., 16) BUTARU VICTORIA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 17) JIPESCU IULIAN CEZAR, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., ambele cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., 18) STATE ALINA MARIA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p.. În baza art. 346 NCPP constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii P*** F*******, D****** A*****, P*** A**, C****** I** L********, C***** C*******, MOANDĂ COSTINEL, MOANDĂ SILVIU, VOICULESCU ION MARIUS, DUINEA GABRIELA, MARIA ALEXANDRU ADELIN, UDRESCU DUMITRU CRISTIAN, POPESCU DANIELA, ABDALLA RABIE, SAOUMA HENRI, POPA ADRIAN, BUTARU VICTORIA, JIPESCU IULIAN CEZAR şi STATE ALINA MARIA. Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.04.2014.
Incheiere camera preliminara din 23.04.2014În baza art. 211 alin. 2 NCPP şi art. 214 alin. 1 NCPP admite cererea procurorului din cadrul Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova. Dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpaţii P*** F*******, D****** A*****, P*** A**, C****** I** L********, Moandă Costinel, Udrescu Dumitru Cristian, Popescu Daniela, Abdalla Rabie şi Saouma Henri. În baza art. 215 alin. 1 şi 2 NCPP, dispune ca fiecare dintre inculpaţii P*** F*******, D****** A*****, P*** A**, C****** I** L********, Moandă Costinel, Udrescu Dumitru Cristian, Popescu Daniela, Abdalla Rabie şi Saouma Henri, pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; - să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - inculpaţii P*** F*******, D****** A*****, P*** A**, C****** I** L********, Moandă Costinel şi Udrescu Dumitru Cristian să se prezinte la Poliţia Municipiului Craiova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; inculpatul Saouma Henri să se prezinte la Poliţia Caracal conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; inculpaţii Popescu Daniela şi Abdalla Rabie să se prezinte la Poliţia Corabia, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; - să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; - să nu se apropie de ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii şi de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; - să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă. În baza art. 215 alin. 3 NCPP atrage atenţia inculpaţilor P*** F*******, D****** A*****, P*** A**, C****** I** L********, Moandă Costinel, Udrescu Dumitru Cristian, Popescu Daniela, Abdalla Rabie şi Saouma Henri că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite în sarcina lor măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 275 alin. 3 NCPP cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariul apărătorilor din oficiu în cuantum de 25 lei fiecare. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare la judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 11.02.2014, ora 16:40.
Incheiere de sedinta din 11.02.2014Dispune încetarea liberării sub control judiciar dispusă faţă de inculpaţii P*** F*******, D****** A*****, P*** A**, C****** I** L********, Moandă Costinel, Udrescu Dumitru Cristian, Popescu Daniela, Abdalla Rabie şi Saouma Henri, prin efectul intrării în vigoare a NCPP. Ia act de renunţarea la cererea de modificare a controlului judiciar formulată de inculpatul C****** I** L******** personal şi prin intermediul apărătorului ales. Fixează termen la data de 11.02.2014, ora 11:00, pentru a se pune în discuţie cererea procurorului privind luarea măsurii preventive a controlului judiciar. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 10.02.2014, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 10.02.2014În baza art. 160 ind. 3 C.p.p. Respinge cererea de modificare a controlului judiciar formulată de inculpatul P*** F*******, ca neîntemeiată. Respinge cererea de modificare a controlului judiciar formulată de inculpata P*** A**, ca neîntemeiată. Respinge cererea de modificare a controlului judiciar formulată de inculpatul D****** A*****, ca neîntemeiată. Pe fondul cauzei, acordă termen la 10.02.2014. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică de la 27.01.2014, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 27.01.2014Având în vedere lipsa de procedură cu una dintre părţile responsabile civilmente, precum şi cererea de amânare a cauzei depusă la dosar, amână judecarea cauzei şi acordă termen la 27.01.2014, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 13.01.2014Pentru a fi introduse şi citate în cauză şi în calitate de părţi responsabile civilmente: SC ZERMAT RO SRL prin lichidator judiciar Leoveanu Simona, SC PADANALIS SRL prin lichidator judiciar SIOMAX SPRL, SC LIAMIANA SRL prin lichidator judiciar CAPITAL INSOL SPRL, SC ADESERV SRL prin lichidator judiciar AMT Servicii Insolvenţă SPRL, SC ISOPAN EST SRL, SC ANMARAD SRL, SC PLAY ON SRL, SC. CARISTEL TRANS SRL, SC GEORDANY TRANS SRL, SC AMALIGHT SRL, SC 4M RAID COM SRL, SC WROCLAW SRL, SC GABELL IMPEX SRL, SC ALEX MONDEL SRL, SC EUROCAD GRUP SRL, SC ROMCAD GRUP SRL, SC AVIS FRESH COM SRL, SC AVIS 3000 SA, SC MONTE VERDE DISTRIBUTION SRL.,amână judecarea cauzei la 13.01.2014, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 16.12.2013Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatei State Alina Maria,amână judecarea cauzei şi acordă termen la 16.12.2013, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 02.12.2013Pentru a se asigura continuitatea completului de judecată, amână judecarea cauzei la 02.12.2013, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 18.11.2013În vederea revenirii cu adresă către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru a comunica relaţiile solicitate şi pentru emiterea unei adrese către ORC de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a comunica istoricul societăţilor aflate în insolvenţă respectiv faliment, amână judecarea cauzei la 18.11.2013, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 04.11.2013În vederea emiterii unor adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a căror rază teritorială îşi au sediul societăţile deţinute de inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 07.10.2013faţă de cererea de amânare formulată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova.
Incheiere de sedinta din 09.09.2013în baza art. 160 ind. 3 C.p.p. Respinge cererea de modificare a controlului judiciar formulată de inculpatul Saouma Henri, ca neîntemeiată. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică de la 17.07.2013, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 17.07.2013în baza art. 160 ind. 8a alin. 6 C.p.p. Respinge cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpaţii D****** A*****, P*** F*******, P*** A** şi C****** I** L********, ca nefondate. În baza art. 160 ind. 3 C.p.p. Respinge cererea de modificare a controlului judiciar formulată de inculpatul Saouma Henri, ca neîntemeiată. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică de la 01.07.2013, ora 12:30 Pe fondul cauzei, faţă de lipsa inculpatului Jipescu Iulian Cezar,amână cauza şi acordă termen la 09.09.2013.
Incheiere de sedinta din 01.07.2013În baza art. 160 ind. 8a alin. 6 C.p.p Respinge cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpaţii D****** A*****, P*** F*******, P*** A** şi C****** I** L********, ca nefondate. În baza art. 160 ind. 3 C.p.p. Respinge cererea inculpatului Udrescu Dumitru Cristian, privind modificarea controlului judiciar instituit de către instanţă, în sensul de a i se permite depăşirea limitei teritoriale a ţării pentru perioada 09.07.2013-20.07.2013. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică de la 17.06.2013, ora 11:15. Pe fond amână cauza la 01.07.2013.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 17.06.2013În baza art. 1608a alin. 6 C.pr.pen. Respinge cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpaţii D****** A*****, P*** F*******, P*** A** şi C****** I** L********, ca nefondate. În baza art. 3002 C.pr.pen. rap. la art. 160b C.pr.pen. Menţine măsura arestării preventive a inculpaţilor D****** A*****, P*** F*******, P*** A** şi C****** I** L********. Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea formulată de inculpatul C****** I** L********. Respinge cererile de înlocuirea a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara formulate de inculpaţii P*** A**, P*** F******* şi D****** A*****. Respinge cererea de constatare ca încetată de drept a măsurii liberării provizorii sub control judiciar luată la data de 24.01.2013 prin decizia penală nr.100 a Curţii de Apel Craiova faţă de inculpatul Udrescu Dumitru Cristian. Respinge cererea de constatare ca încetată de drept a măsurii liberării provizorii sub control judiciar luată la data de 04.04.2013 prin decizia penală nr.747 a Curţii de Apel Craiova faţă de inculpata Popescu Daniela. Respinge cererea de constatare ca încetată de drept a măsurii liberării provizorii sub control judiciar luată la data de 04.04.2013 prin decizia penală nr.745 a Curţii de Apel Craiova faţă de inculpatul Abdalla Rabie. În baza art. 1603 C.pr.pen. Respinge cererea de ridicare a controlului judiciar aplicat inculpatului Udrescu Dumitru Cristian prin decizia penală nr. 100 din data de 24.01.2013 a Curţii de Apel Craiova. Respinge cererea de ridicare a controlului judiciar aplicat inculpatei Popescu Daniela prin decizia penală nr.747 din data de 04.04.2013 a Curţii de Apel Craiova. Respinge cererea de ridicare a controlului judiciar aplicat inculpatului Abdalla Rabie prin decizia penală nr.745 din data de 04.04.2013 a Curţii de Apel Craiova. În baza art. 1603 C.pr.pen. Respinge cererea de modificare a controlului judiciar aplicat inculpatului Abdalla Rabie prin decizia penală nr.745 din data de 04.04.2013 a Curţii de Apel Craiova. Respinge cererea de modificare a controlului judiciar aplicat inculpatei Popescu Daniela prin decizia penală nr.747 din data de 04.04.2013 a Curţii de Apel Craiova. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, orele 12.00.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 03.06.2013Pe fondul cauzei, având în vedere neîndeplinirea procedurii de citare faţă de inculpata Butaru Victoria amână cauza la 03.06.2013. în baza art. 160 ind. 8a alin. 6 C.p.p. respinge cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpaţii D****** A*****, P*** F*******, P*** A** şi Chirian Ion Laurenţiu, ca nefondate. În baza art. 192 alin.2 C.p.p. Obligă inculpaţii D****** A*****, P*** F*******, P*** A** şi C****** I** L******** la plata sumei de 100 lei fiecare, cheltuieli judiciare în favoarea statului. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică de la 20.05.2013, ora 09.50.
Incheiere de sedinta din 20.05.2013În baza art. 160/8a Cpp respinge cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpaţii P*** A**, P*** F******* şi D****** A*****, ca nefondate. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 10.05.2013, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 10.05.2013DOSAR NR. 8846/63/2013 ÎNCHEIERE /30.04.2013 În baza art. 3001 alin. 3 Cpp menţine măsura arestării preventive a inculpaţilor D****** A*****; P*** F*******; P*** A**; CHIRIAC ION LAURENTIU Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa de la 30.04.2013, ora 12,30.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 30.04.2013