T***** E* R***********
InculpatS* C***** G**** S**
Parte responsabilă civilmenteA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn baza art. 386 C.pr.pen. respinge cererea inculpatului T. R. E. privind schimbarea încadrării juridice dată faptelor pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriu, din infracţiunile de: evaziune fiscală – prev. de art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/ 2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior (pct. I din rechizitoriu); evaziune fiscală – prev. de art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/ 2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior ( pct. II din rechizitoriu); evaziune fiscală – prev. de art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/ 2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior ( pct. III din rechizitoriu); evaziune fiscală – prev. de art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/ 2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior ( pct. IV din rechizitoriu), toate în stare de concurs real prev. de art. 33 lit. a) Cod penal anterior într-o singură infracţiune de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, ca neîntemeiată. În baza art. 386 C.pr.pen. admite cererea reprezentantului Ministerului Public privind schimbarea încadrării juridice dată faptei pentru care inculpatul T. R. E. a fost trimis în judecată ( pct. 1 din rechizitoriu), şi în consecinţă: Dispune schimbarea încadrării juridice dată faptei pentru care inculpatul T. R. E. a fost trimis în judecată ( pct. 1 din rechizitoriu) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal anterior în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior. 1. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 74 alin. 1 lit. c) Cod penal anterior, art. 74 alin. 2 Cod penal anterior coroborat cu art. 76 alin. 1 lit. c) Cod penal anterior condamnă pe inculpatul T. R. E. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005- forma în vigoare la data săvârşirii faptei, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, cu referire la art. 5 Noul cod penal. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 71 alin. 2 C.penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal, art. 65 alin. 2 şi alin. 3 Cod penal anterior aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. II.În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 74 alin. 1 lit. c) Cod penal anterior, art. 74 alin. 2 Cod penal anterior coroborat cu art. 76 alin. 1 lit. d) Cod penal anterior condamnă pe inculpatul T. R. E. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/2005-forma în vigoare la data săvârşirii faptei, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, cu referire la art. 5 Noul cod penal. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal, art. 71 alin. 2 C.penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. III. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 74 alin. 1 lit. c) Cod penal anterior, art. 74 alin. 2 Cod penal anterior coroborat cu art. 76 alin. 1 lit. d) Cod penal anterior condamnă pe inculpatul T. R. E. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/2005-forma în vigoare la data săvârşirii faptei, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, cu referire la art. 5 Noul cod penal. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal, art. 71 alin. 2 C.penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. IV. baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 74 alin. 1 lit. c) Cod penal anterior, art. 74 alin. 2 Cod penal anterior coroborat cu art. 76 alin. 1 lit. d) Cod penal anterior condamnă pe inculpatul T. R. E. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/2005-forma în vigoare la data săvârşirii faptei, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, cu referire la art. 5 Noul cod penal. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal, art. 71 alin. 2 C.penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a Cod penal anterior cu referire la art. 5 Noul cod penal, constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente între ele şi în consecinţă: În baza art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal anterior contopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta, în pedeapsa cea mai grea, urmând ca în final să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal, art. 71 alin. 2 C.penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe lângă pedeapsa rezultantă astfel aplicată. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal, art. 35 alin. 1, art. 65 alin. 2 şi alin. 3 Cod penal anterior aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani, pe lângă pedeapsa rezultantă astfel aplicată. În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal ?i art. 81 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 din Noul cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal anterior. În baza art. 71 alin.5 C.penal anterior dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În temeiul art. 359 C.pr.pen. anterior atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal ?i art. 83 Cod penal anterior cu privire la revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei şi executarea pedepsei în întregime în cazul săvârşirii altei infracţiuni şi asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen. anterior cu privire la revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei şi executarea pedepsei în întregime în cazul neîndeplinirii cu rea credinţă a obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre de condamnare, până la expirarea termenului de încercare. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 aplică inculpatului interdic?ia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, iar în ipoteza în care a fost ales în vreuna dintre aceste func?ii dispune decăderea. În baza art. 404 alin. 4 lit. b) C.pr.pen. constată că inculpatul a fost supus în prezenta cauză următoarelor măsuri preventive privative de libertate: reţinere pe o durată de 24 de ore începând cu data de 07.12.2011. În baza art. 397 alin.1 C.pr.pen., art. 19 alin. 1 C.pr.pen. art. 25 alin. 1 C.pr.pen. raportat la art. 1357 Cod civil admite în parte acţiunea civilă exercitată de persoana vătămată constituită parte civilă MINISTERUL FINAN?ELOR PUBLICE- Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Cluj Napoca-prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Bihor în contradictoriu cu inculpatul T. R. E. şi partea responsabilă civilmente SC C. G. SRL, având ca obiect obligarea acestora la plata sumei de 2.431.322 lei ( din care suma de 261.582 lei reprezentând impozit pe profit şi suma de 2.169.740 lei reprezentând TVA), precum şi obligaţiile fiscale accesorii până la achitarea integrală a prejudiciului, cu titlu de despăgubiri civile, ?i în consecin?ă: Obligă inculpatul la plata sumei de 2.258.621 lei precum şi obligaţiile fiscale accesorii până la achitarea integrală a prejudiciului, cu titlu de despăgubiri civile, către partea civilă MINISTERUL FINAN?ELOR PUBLICE- Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Cluj Napoca-prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Bihor. Constată că suma de 172.701 lei din prejudiciul cauzat părţii civile a fost achitată de coinculpatul S. R. A. conform chitanţei seria TS1, nr. 3631279/25.11.2013, depusă la dosar nr. 6778/111/2013-fila 25. Constată că partea responsabilă civilmente SC C. G. SRL în prezent figurează ca fiind radiată. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura asiguratorie a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului în vederea reparării prejudiciului cauzat păr?ii civile până la concuren?a sumei de 2.258.621 lei. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti de condamnare, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive pentru înscrierea cuvenitelor men?iuni. În baza art. 272, art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (suma de 2000 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat aferente fazei de urmărire penală, suma de 3000 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat aferente procedurii de Cameră preliminară ?i fazei de judecată). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, data de 31.03.2017.
Hotarare 61/2017 din 31.03.2017Amana pronuntarea la data de 31.03.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.03.2017Stabileste termen de pronuntare la data de 23.03.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.03.2017Termen introdus din eroare, judecarea cauzei fiind amanata la data de 16.03.2017
In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 16.03.2017.
Incheiere de sedinta din 02.02.2017Fata de lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 02.02.2017
Incheiere de sedinta din 13.01.2017Fata de lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 13.01.2017
Incheiere de sedinta din 24.11.2016In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 24.11.2016.
Incheiere de sedinta din 10.11.2016Fata de dispozitiile art. 386 Cod pr.pen., amana cauza la data de 10.11.2016
Incheiere de sedinta din 13.10.2016ca urmare a admiterii cererii de ab?inere formulată de dl.judecător, cauza a fost repartizata aleatoriu
În baza art. 68 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător ŞERBAN RAREŞ VASILE, de la judecarea cauzei cu nr. 8968/111/2013. În baza art. 98 alin. l din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, trimite cauza în vederea unei noi repartizări aleatorii. Definitivă.
Incheiere abtinere din 09.09.2016faţă de cererea reprezentantului parchetului pentru a se emite adresă D.R.F.Publice Cluj, pentru a le solicita documentul cu privire la situaţia bilanţuri pe coduri CAEN
Incheiere de sedinta din 16.05.2016în vederea audierii expertului contabil S.A
Incheiere de sedinta din 01.03.2016admite cererea reprezentantului parchetului şi dispune solicitarea înscrisurilor indicate în adresa depusă la dosar.
Incheiere de sedinta din 25.01.2016în vederea efectuării unui supliment de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 24.11.2015faţă de cererea formulată de către reprezentantul parchetului pentru studierea raportului de expertiză contabilă şi formularea unui punct de vedere tehnic de către specialiştii din cadrul serviciului de investigare a fraudelor
Incheiere de sedinta din 05.10.2015faţă de cererea de amânare formulată de inculpat, în vederea achitării diferenţei onorariu expert
Incheiere de sedinta din 21.09.2015faţă de cererea de amânare formulată de inculpat,în vederea achitării unei părţi din onorariul expertului
Incheiere de sedinta din 23.06.2015în vederea studierii raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză
Incheiere de sedinta din 12.05.2015faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă dispusă în cauză
Incheiere de sedinta din 06.04.2015faţă de cererea de amânare formulată de expertul contabil desemnat în cauză pentru finalizarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 17.02.2015faţă de cererea de amânare formulată de expertul desemnat în cauză, pentru depunerea la dosar a raportului de expertiză dispus în cauză
Incheiere de sedinta din 09.12.2014în vederea efectuării raportului de expertiză financiar contabilă dispusă în cauză
Incheiere de sedinta din 28.10.2014în vederea traducerii înscrisurilor depuse la dosar de inculpat,necesare efectuării expertizei contabile solicitate
Incheiere de sedinta din 14.10.2014faţă de lipsa martorilor încuviinţaţi în cauză
Incheiere de sedinta din 16.09.2014în vederea administrării probaţiunii testimoniale solicitate în apărare de inculpat
Incheiere de sedinta din 10.06.2014faţă de cererea de amânare formulată de inculpat şi apărătorul ales pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 02.06.2014faţă de lipsa inculpatului şi lipsa de apărare a acestuia
Incheiere de sedinta din 13.05.2014constată legalitatea sesiszării instanţei cu rechizitoriul 557/P/2010 a PTB privind pe inc. T.R.E Dispune începerea judecăţii cauzei şi fixează termen de judecată la de 13.05.2014
Incheiere de executare silita 19/2014 din 08.04.2014Trimite cauza la Cameră Prelimninară conform art.6 al.2 din Lg.255/2013
Incheiere de sedinta din 18.02.2014faţă de lipsa de apărare a inc.
Incheiere de sedinta din 21.01.2014