Dosar 9751/118/2013 din 18.11.2013

Informatii dosar

• Sedinta din data de 29.01.2014 la ora 10:00

  Complet: MP

• Încheiere

  În baza art.195 C.p.p. îndreapta eroarea materiala strecurata în minuta sentintei penale nr.35 din data de 28.01.2014 dispusa de Tribunalul Constanta în dosar nr.9751/118/2013, în sensul ca, în loc de : „1.Condamna pe inculpatul K***** I*** la o pedeapsa 6 (sase) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma neînregistrarii, cu intentie în evidentele si în declaratiile fiscale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în activitatea de comert în perioada septembrie 2010-februarie 2011 în relatia comerciala cu SC.SZABOPROD RECYCLING SRL. Lazu, jud.Constanta si 4 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 6 ani. 2. În baza art. 9 alin 1 lit f din legea 241/2005, cu aplic. art.37 lit.a c.p. si art.320/1 alin.7 c.p.p.: Condamna pe inculpatul K***** I*** la o pedeapsa 4 (patru) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar/fiscale/vamale , prin declararea fictiva la data de 04.06.2010 cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate si 3 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 4 ani. În baza art. 33 lit.a C.p., art. 34 lit.b C.p. si art.35 alin.2 C.pen.: Contopeste pedepsele de 6 ani, 4 ani si 1 an închisoare aplicate prin prezenta si aplica inculpatului K***** I*** pedeapsa cea mai grea respectiv 6 (sase) ani închisoare si 4(patru) ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 6 ani, cum din eroare s-a dispus, urmeaza a se trece: 1.„Condamna pe inculpatul K***** I*** - fiul lui Gyula si Erzsebet, nascut la data de 22.08.1983, în mun.Marghita, jud.Bihor, cu domiciliul în com. Viisoara, sat Izvoarele jud.Bihor, CNP.1830822054760 cu antecedente penale la o pedeapsa 6 (sase) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma neînregistrarii, cu intentie în evidentele si în declaratiile fiscale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în activitatea de comert în perioada septembrie 2010-februarie 2011 în relatia comerciala cu SC.SZABOPROD RECYCLING SRL. Lazu, jud.Constanta si 4 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua, b si c C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 6 ani. 2. În baza art. 9 alin 1 lit f din legea 241/2005, cu aplic. art.37 lit.a c.p. si art.320/1 alin.7 c.p.p.: Condamna pe inculpatul K***** I*** la o pedeapsa 4 (patru) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar/fiscale/vamale , prin declararea fictiva la data de 04.06.2010 cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate si 3 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua, b si c C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 4 ani.” În baza art. 33 lit.a C.p., art. 34 lit.b C.p. si art.35 alin.2 C.pen.: Contopeste pedepsele de 6 ani, 4 ani si 1 an închisoare aplicate prin prezenta si aplica inculpatului K***** I*** pedeapsa cea mai grea respectiv 6 (sase) ani închisoare si 4(patru) ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua, b si c C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 6 ani Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale nr.35 din data de 28.01.2014 dispusa de Tribunalul Constanta în dosar nr.9751/118/2013 . Se vor face mentiunile corespunzatoare la sfârsitul actului mentionat. Pronuntata în sedinta publica, azi 29.01.2014.

  Incheiere de sedinta din 29.01.2014

• Sedinta din data de 28.01.2014 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Condamnare

  s.p.35 1. În baza art.9 alin 1 lit b si alin.3 din legea 241/2005, cu aplic. art.37 lit.a C.pen. cu aplicarea art.320/1 alin.7 c.p.p.: Condamna pe inculpatul K***** I*** - la o pedeapsa 6 (sase) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma neînregistrarii, cu intentie în evidentele si în declaratiile fiscale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în activitatea de comert în perioada septembrie 2010-februarie 2011 în relatia comerciala cu SC.SZABOPROD RECYCLING SRL. Lazu, jud.Constanta si 4 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 5 ani. 2. În baza art. 9 alin 1 lit f din legea 241/2005, cu aplic. art.37 lit.a c.p. si art.320/1 alin.7 c.p.p.: Condamna pe inculpatul K***** I*** la o pedeapsa 4 (patru) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar/fiscale/vamale , prin declararea fictiva la data de 04.06.2010 cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate si 3 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 5 ani. 3. În baza art.291 C.p., cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., cu aplicarea art.37 lit.a C.p. si cu aplic. art. 320/1 alin.7 c.p.p. pentru savârsirea infractiunii de uz de fals condamna inculpatul K***** I*** la o pedeapsa de 1(unu) an închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p., art. 34 lit.b C.p. si art.35 alin.2 C.pen.: Contopeste pedepsele de 6 ani, 4 ani si 1 an închisoare aplicate prin prezenta si aplica inculpatului K***** I*** pedeapsa cea mai grea respectiv 6 (sase) ani închisoare si 4(patru) ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 6 ani. Pedeapsa va fi executata în regim de detentie, conform art.57 C.pen. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului K***** I*** exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p. În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului K***** I*** pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a fi administrator pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.12 din Lg.241/2005 constata incidenta cazurilor de nedemnitate fata de inculpatul K***** I***. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului o copie a dispozitivului hotarârii judecatoresti definitive, acesta urmând a face mentiunile corespunzatoare în registrul comertului. Admite actiunea civila. În baza art. 14 alin.3 lit. b c.p.p. , art.16 ind.1 alin.3 c.p.p.,art. 346 c.p.p. rap. la art. 1349 si art.1357 c.civil: Obliga pe inculpatul K***** I*** la plata catre partea civila Statul Român prin ANAF prin DGFP Galati a sumei de 4.412.590 lei din care: impozit pe profit: 1.765.036 lei si T.V.A. de plata 2.647.554 lei. În baza art.348 C.p.p. dispune desfiintarea totala, la ramânerea definitiva a prezentei hotarâri, a urmatoarelor înscrisuri sub semnatura privata false: 1. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 1 din data de 13.09.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.000 tone fier vechi, în valoare de 800.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 2. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 2 din data de 13.09.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 20 tone fier vechi, în valoare de 16.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 3. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 3 din data de 14.09.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 140 tone fier vechi, în valoare de 111.381 lei, la pretul de 800 lei/tona; 4. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 3 din data de 23.09.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.562,5 tone fier vechi, în valoare de 1.250.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 5. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 4 din data de 24.09.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.937,5 tone fier vechi, în valoare de 1.550.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 6. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 5 din data de 28.09.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.095 tone fier vechi, în valoare de 876.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 7. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 6 din data de 07.10.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.225 tone fier vechi, în valoare de 980.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 8. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 7 din data de 20.10.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.250 tone fier vechi, în valoare de 1.000.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 9. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 8 din data de 21.10.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.338 tone fier vechi, în valoare de 1.070.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 10. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 9 din data de 28.10.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 675 tone fier vechi, în valoare de 540.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 11. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 10 din data de 03.11.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 500 tone fier vechi, în valoare de 400.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 12. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 11 din data de 18.11.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 227,5 tone fier vechi, în valoare de 182.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 13. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 12 din data de 22.11.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.250 tone fier vechi, în valoare de 1.000.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 14. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 19 din data de 02.12.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.875 tone fier vechi, în valoare de 1.500.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 15. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 30 din data de 03.12.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 1.750 tone fier vechi, în valoare de 1.400.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 16. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 35 din data de 20.12.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 293 tone fier vechi, în valoare de 234.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 17. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 42 din data de 28.12.2010, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 306 tone fier vechi, în valoare de 245.000 lei, la pretul de 800 lei/tona; 18. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 60 din data de 24.01.2011, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 930 tone fier vechi, în valoare de 744.000 lei, precum si a cantitatii de 3,5 tone fier vechi, în valoare de 30.000 lei, ambele la pretul de 800 lei/tona; 19. - borderoul de achizitie de la producatori individuali nr. 72 din data de 07.02.2011, prin care se atesta fictiv achizitionarea de la persoana fizica VALKOVSCHI TEODORA a cantitatii de 562 tone fier vechi, în valoare de 450.000 lei, la pretul de 800 lei/tona. În baza art. 189 C.p.p. : Dispune avansarea din fondurile MJLC a onorariului pentru avocat oficiu Dobre Monica în cuantum de 200 lei . În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. : Obliga pe inculpatul K***** I*** la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 10.400 lei. Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa. Pronuntata în sedinta publica, azi 28.01.2014.

  Hotarare 35/2014 din 28.01.2014

• Sedinta din data de 28.01.2014 la ora 09:00

  Complet: T.I.

• Amână cauza

  Tribunalul Constanta Dosar nr.9751/118/2013 ÎNCHEIERE 28.01.2014 În baza art.195 C.p.p. îndreapta eroarea materiala strecurata în minuta sentintei penale nr.35 din data de 28.01.2014 dispusa de Tribunalul Constanta în dosar nr.9751/118/2013, în sensul ca, în loc de : „Condamna pe inculpatul K***** I*** - fiul lui Gyula si Erzsebet, nascut la data de 22.08.1983, în mun.Marghita, jud.Bihor, cu domiciliul în com. Viisoara, sat Izvoarele jud.Bihor, CNP.1830822054760 cu antecedente penale la o pedeapsa 6 (sase) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma neînregistrarii, cu intentie în evidentele si în declaratiile fiscale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în activitatea de comert în perioada septembrie 2010-februarie 2011 în relatia comerciala cu SC.SZABOPROD RECYCLING SRL. Lazu, jud.Constanta si 4 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 5 ani. 2. În baza art. 9 alin 1 lit f din legea 241/2005, cu aplic. art.37 lit.a c.p. si art.320/1 alin.7 c.p.p.: Condamna pe inculpatul K***** I*** la o pedeapsa 4 (patru) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar/fiscale/vamale , prin declararea fictiva la data de 04.06.2010 cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate si 3 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 5 ani.” , cum din eroare s-a dispus, urmeaza a se trece: „Condamna pe inculpatul K***** I*** - fiul lui Gyula si Erzsebet, nascut la data de 22.08.1983, în mun.Marghita, jud.Bihor, cu domiciliul în com. Viisoara, sat Izvoarele jud.Bihor, CNP.1830822054760 cu antecedente penale la o pedeapsa 6 (sase) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma neînregistrarii, cu intentie în evidentele si în declaratiile fiscale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în activitatea de comert în perioada septembrie 2010-februarie 2011 în relatia comerciala cu SC.SZABOPROD RECYCLING SRL. Lazu, jud.Constanta si 4 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 6 ani. 2. În baza art. 9 alin 1 lit f din legea 241/2005, cu aplic. art.37 lit.a c.p. si art.320/1 alin.7 c.p.p.: Condamna pe inculpatul K***** I*** la o pedeapsa 4 (patru) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar/fiscale/vamale , prin declararea fictiva la data de 04.06.2010 cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate si 3 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 4 ani.” Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale nr.35 din data de 28.01.2014 dispusa de Tribunalul Constanta în dosar nr.9751/118/2013 . Se vor face mentiunile corespunzatoare la sfârsitul actului mentionat. Pronuntata în sedinta publica, azi 28.01.2014.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 28.01.2014

• Sedinta din data de 24.01.2014 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Amână cauza

  A.P. la data de 28.01.2014

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.01.2014

• Sedinta din data de 23.01.2014 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Amână cauza

  Amâna pronun?area la data de 24.01.2014

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.01.2014

• Sedinta din data de 15.01.2014 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Amână cauza

  Amâna pronuntarea la data de 23.01.2014

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.01.2014

• Sedinta din data de 08.01.2014 la ora 09:00

  Complet: F5

• Amână cauza

  Amâna pronun?area la data de 15.01.2014

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.01.2014

• Sedinta din data de 04.12.2013 la ora 09:00

  Complet: F5

• Amână cauza

  TERMEN LA DATA DE 08.01.2014

  Incheiere de sedinta din 04.12.2013

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar