P**** M*****
InculpatB***** L****
InculpatP**** D*****
Inculpat1. Condamnă pe inculpatul P**** M*****, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.244 alin.1,2 din Codul penal, cu aplicarea art.5 din Codul penal, art.41 alin.1 din Codul penal, la pedeapsa de 1 an închisoare (persoană vătămată B.R.D. Finance IFN S.A. ). În temeiul art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art.66, art.67 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal, menţionate anterior, pe o durată de doi ani. - Condamnă pe inculpatul P**** M***** pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzută de art.323 teza a doua din Codul penal, cu aplicarea art. art.5 din Codul penal, art.41 alin.1 din Codul penal, la pedeapsa de 3 luni închisoare. În temeiul art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art.66, art.67 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal, menţionate anterior, pe o durată de doi ani. În temeiul art.38 alin.1, art. 39 alin.1 lit.b din Codul penal contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care se adaugă un spor de o lună (reprezentând o treime din pedeapsa de 3 luni), inculpatul având de executat pedeapsa de 1 (un) an şi o lună închisoare. În baza art.43 alin.2 din Codul penal adaugă pedeapsa rezultantă de 1 an şi o lună închisoare la restul de 530 zile închisoare rămas de executat din pedeapsa de 6 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.152/21.05.2009 a Judecătoriei Botoşani, inculpatul având de executat în total 1 (un) an o (una) lună şi 530 (cinci sute treizeci) zile închisoare. În conformitate cu prevederile art.45 alin.1,3 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de doi ani. În baza art.45 alin.5 raportat la art.45 alin.1,3 din Codul penal, aplică inculpatului P**** M***** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal. 2. Condamnă pe inculpatul B***** L**** pentru comiterea infracţiunilor de: - înşelăciune prevăzută de art.244 alin.1,2 din Codul penal, cu aplicarea art.5 din Codul penal, art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 10 luni închisoare (persoană vătămată B.R.D. Finance IFN S.A. ); - uz de fals prevăzută de art.323 teza a doua din Codul penal, cu aplicarea art.5 din Codul penal, art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 3 luni închisoare. În temeiul art.38 alin.1, art. 39 alin.1 lit.b din Codul penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 10 luni închisoare la care se adaugă un spor de o lună (reprezentând o treime din pedeapsa de 3 luni), inculpatul având de executat pedeapsa de 11 (unsprezece) luni închisoare. În baza art.91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art.93 alin.1 Cod penal obligă inculpatul B***** L**** ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin. 2 lit.b din Codul penal impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Botoşani sau la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani pe o perioadă de 60 de zile. În baza art.91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal referitoare la condiţiile în care se poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 3. Condamnă pe inculpatul P**** D***** pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prevăzută de art.48 din Codul penal raportat la art.244 alin.1,2 din Codul penal, cu aplicarea art.5 din Codul penal, art.35 alin.1 (trei acte materiale), art.36 alin.1, art.41 alin.1, art.43 alin.5 şi art.49 din Codul penal, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (persoană vătămată B.R.D. Finance IFN S.A. ). În temeiul art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art.66, art.67 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal, menţionate anterior, pe o durată de doi ani. - Condamnă pe inculpatul P**** D***** pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.322 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art.5 din Codul penal, art.35 alin.1, art.36 alin.1, art.41 alin.1, art.43 alin.5 din Codul penal, la pedeapsa de 9 luni închisoare În temeiul art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art.66, art.67 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal, menţionate anterior, pe o durată de doi ani. În temeiul art.38 alin.1, art. 39 alin.1 lit.b din Codul penal contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate inculpatului P**** D***** şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare la care se adaugă un spor de 3 luni (reprezentând o treime din pedeapsa de 9 luni), inculpatul având de executat pedeapsa de 1 (un) an şi 9 (nouă) luni închisoare. În conformitate cu prevederile art.45 alin.1,3 din Codul penal aplică inculpatului P**** D***** pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de doi ani. În baza art.45 alin.5 raportat la art.45 alin.1,3 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal. Admite acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă B.R.D. Finance IFN S.A. Bucureşti (reprezentată de avocat Roşu Eusebiu Severin, cu sediul ales la Cabinet de Avocat „Roşu Eusebiu Severin” din Bucureşti, Bulevardul Dacia nr.31, ap.1, sector 1) şi obligă inculpaţii să-i plătească daune materiale după cum urmează: inculpaţii B***** L**** şi P**** D***** vor achita în solidar suma de 2833,17 lei iar inculpaţii P**** D***** şi P**** M***** vor plăti în solidar suma de 4484,54 lei. Dispune anularea actelor false respectiv a adeverinţelor de salariu nr.162/23.04.2012, 161/23.04.2012 şi nr.161/17.04.2012 emise de S.C. Danis Mălini S.R.L. (aflate la filele 151- 153 dosar) şi a fişelor fiscale întocmite de aceeaşi societate privind pe Fodor Dan Dumitru, P**** M***** şi Bursul Liviu (aflate la filele 154- 156 dosar). În baza art.274 alin.1,2 din Codul de procedură penală obligă inculpaţii P**** M*****, B***** L**** şi P**** D***** la plata către stat a câte 135 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare. Onorariile avocaţilor din oficiu în sumă de câte 200 lei se vor avansa Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei (av. Iancu Alina- delegaţie nr.2159/2014 şi av. Aruştii Andrei- delegaţie nr.311/2015). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 14 martie 2016.
Hotarare 464/2016 din 14.03.2016În temeiul art.391 alin.2 din Codul de procedură penală amână pronunţarea în cauză la data de 14 martie 2016, orele 14:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 03 martie 2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.03.2016În temeiul art.391 alin.1 din Codul de procedură penală amână pronunţarea în cauză la data de 03 martie 2016, orele 14:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 februarie 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.02.2016Instanţa, având în vedere solicitarea avocatului Maluş Ana Maria, va acorda un nou termen pentru când va dispune citarea martorei Bucatariu Otilia de la domiciliul cunoscut
Incheiere de sedinta din 26.01.2016Consideră necesar a se reveni cu adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani să înainteze originalele adeverinţelor 162/23.04.2012, 161/23.04.2012 şi 161/17.04.2012 enumerate în rechizitoriu, precum şi originalele fişelor fiscale aferente anului 2011, completate de inculpaţi care atestă că au avut calitatea de angajaţi ai S.C. DANIS-MĂLINI SRL Suceava. Aceeaşi adresă va fi înaintată şi către persoana vătămată BRD FINANCE IFN SA Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 08.12.2015Instanţa respinge cererea inculpatului B***** L**** de audiere în circumstanţiere a martorului Ungureanu Eugen având că s-a admis cererea sa de judecare în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale ia rprocedura simplificată nu permite decât administrarea probelor cu înscrisuri. Consideră necesar a se face adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani să înainteze originalele adeverinţelor 162/23.04.2012, 161/23.04.2012 şi 161/17.04.2012 enumerate în rechizitoriu, precum şi originalele fişelor fiscale aferente anului 2011, completate de inculpaţi care atestă că au avut calitatea de angajaţi ai S.C. DANIS-MĂLINI SRL Suceava. Se va proceda la citarea martorei din lucrări Bucataru Otilia, de la domiciliul cunoscut, urmând a nu se mai cita martorul Ilisei Nicu.
Incheiere de sedinta din 10.11.2015Va dispune acordarea unui termen de judecată în vederea administrării probei testimoniale cu martorii din lucrări Bucătaru Otilia şi Ilisei Nicu şi martorul în circumstanţiere Radu Răzvan.
Incheiere de sedinta din 07.10.2015Instanţa respinge cererea doamnei avocat Dascălu de acordarea unui termen şi dispune audierea martorului prezent, martor ce a fost adus la proces în baza mandatului de aducere. În ce priveşte cererea doamnei avocat Bîrlădeanu Roxana, se pune în vedere ca apărătorul desemnat din oficiu Bîrlădeanu Marian să depună o cerere prin care să solicite plata onorariului asupra căreia urmează a se pronunţa instanţa de judecată. Se va proceda la citarea martorilor din lucrări Bucataru Otilia şi Ilisei Nicu de la domiciliile cunoscute. În timpul şedinţei se depune la dosar o cerere formulată de avocat Bîrlădeanu Marian de acordarea onorariului avocaţial parţial, având în vedere că până la data de 11 septembrie 2015 l-a asistat de inculpatul P**** D*****.
Incheiere de sedinta din 11.09.2015Pentru lipsa martorilor din lucrări, se va proceda la citarea acestora prin emiterea mandatelor de aducere, în vederea audierii, Ilisei Nicu la adresa indicată în dosarul de urmărire penală.
Incheiere de sedinta din 15.06.2015Admite cererea inculpatului B***** L**** şi dispune judecarea dosarului în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 375 C.p.p. pentru a beneficia de procedura simplificată. Respinge cererea inculpatului P**** D***** de a beneficia de procedura simplificată, având în vedere declaraţia dată în faţa instanţei, apreciind că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 374 alin. 4 Cod pr penală. Pentru stabilirea împrejurărilor comiterii faptelor şi justa soluţionare a cauzei instanţa consideră necesară audierea martorilor ce au fost audiaţi şi în faza de urmărire penală, având în vedere că inculpatul P**** M***** a negat faptele de care este acuzat. Prin urmare admite cererea reprezentantului parchetului şi dispune audierea martorilor propuşi prin rechizitoriu Bucataru Otilia, Ilisei Nicu şi Chirilă Valeriu.
Incheiere de sedinta din 12.05.2015Pentru lipsa inculpaţilor P**** D***** şi B***** L****, se va proceda la citarea acestora, prin emiterea mandatelor de aducere.
Incheiere de sedinta din 16.04.2015Având în vedere solicitarea părţii civile de la fila 9 dosar, se va înainta o copie după rechizitoriu, la sediul indicat, pentru a lua cunoştinţă de conţinut şi comunica eventuale precizări. Se va proceda la citarea inculpatului B***** L**** prin emiterea mandatului de aducere. Se va face adresă avocatului Aruştii Andrei să se prezinte la termenul stabilit.
Incheiere de sedinta din 13.03.2015În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu privire la rechizitoriul nr. 3950/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor P**** M***** (arestat în altă cauză) pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals prevăzute de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal şi art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 şi art. 41 alin. 1 Cod penal; B***** L**** pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals prevăzute de art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal şi art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi P**** D***** pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. I Cod penal şi art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii menţionaţi şi stabileşte termen de judecată la data de 13 martie 2015. Dispune citarea inculpaţilor şi a părţii civile pentru termenul acordat. Definitivă. Dată în şedinţa camerei de consiliu din 20 februarie 2015.
Incheiere camera preliminara din 20.02.2015