Dosar 10389/117/2013/a6 din 14.04.2014

Informatii dosar

• Sedinta din data de 02.04.2014 la ora 8:00

  Complet: Complet II F NCP

• Încheiere

  În baza art. 346 alin. 1 coroborat cu art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală respinge cererile formulate de către inculpaţii L**** C***** Z*** şi Feher Sorin Mircea pentru constatarea nelegalităţii actului de sesizare a instanţei şi a refacerii acestuia.. Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: C****** V*****-pentru săvârşirea a trei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal, şi 2 infracţiuni de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal (în legătură cu S.C. „Ralcom Link” S.R.L. şi S.C. „Auto Viomar” S.R.L. Gherla); spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal (în legătură cu S.C. „Auto Gelmar” S.R.L. Gherla); totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. L**** C***** Z***-pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Auto Viomar” S.R.L. Gherla); evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Ralcom Link” S.R.L.); pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „NSD Technology” S.R.L.); spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. BULGARU ILIE-pentru săvârşirea a 2 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Auto Viomar” S.R.L. Gherla şi S.C. „Ralcom Link” S.R.L.) şi spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Auto Viomar” S.R.L. Gherla); totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. MARIN MIHAI-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Auto Gelmar” S.R.L. Gherla); totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. MAFTEI VIOREL GELU-pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Auto Viomar” S.R.L. Gherla). M***** G*** A*****-pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Auto Viomar” S.R.L. Gherla); totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. M***** M****-pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Auto Gelmar” S.R.L. Gherla). Ţ***** R***** D******-pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Ralcom Link” S.R.L. Gherla). ICHIM VASILE-pentru săvârşirea a 2 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „Auto Viomar” S.R.L. Gherla şi S.C. „Ralcom Link” S.R.L.), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal. FATOL AIDA DANIELA-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „NSD Technology” S.R.L.). CIUREA IOAN-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (în legătură cu S.C. „NSD Technology” S.R.L.). ANDRONICESCU LUCIAN-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal . FEHER SORIN MIRCEA-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 02.04.2014.

  Incheiere camera preliminara din 02.04.2014