R*** S****
InculpatI**** M****
InculpatG****** I*****
InculpatG****** N******* S*****
InculpatD********* E**** R*****
InculpatAdmite cererea. În baza art. 278 CPP: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta SP.360/17.06.2016 a Tribunalului Dolj-Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, în sensul că se va menţiona corect: " În baza art.399 al.1,al.3 şi al.4 CPP, rap. la art.72 al.1 CP:Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei R*** S**** perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la 19.03.2014 la 20.11.2014 şi dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. ", în loc de : "În baza art.399 al.1 şi al.10 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei R*** S**** perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la 19.03.2014 la 20.11.2014 şi dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar.”, cum în mod greşit s-a menţionat Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta aceleiaşi sentinţe penale, în sensul că se va menţiona corect : "În baza art.399 al.1,al.3 şi al.4 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei G****** N******* S***** perioada reţinerii, şi arestului la domiciliu de la 19.03.2014 la 18.09.2014 şi dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpată.",în loc de "În baza art.399 al.1 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei G****** N******* S***** perioada reţinerii, şi arestului la domiciliu de la 19.03.2014 la 18.09.2014 şi dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpată.",cum în mod greşit s-a menţionat. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică de la 01.07.2016.
Incheiere indreptare eroare materiala din 01.07.20161.În baza art.386 al.1 CPP: Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatei R*** S****, prin rechizitoriul nr.346/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, astfel: - din infracţiunea, prev. de art. 9 alin 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 Cp şi art.5 CP, în infracţiunea prev. de art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP. - din infracţiunea prev. de art.9 alin. 1 lit. b, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP, în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP, şi - din infracţiunea prev.de art. 272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP, în infracţiunea prev. de art.272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP: În baza art. 9 alin. 1 lit. b, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969, cu aplic.art.74 lit.a CP-1969, rap.la art.76 al.1 lit.c CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe inculpata R*** S**** la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969, cu aplic.art.74 lit.a CP-1969, rap.la art.76 al.1 lit.c CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. f, din Legea 241/2005, cu aplic.art.74 lit.a CP-1969, rap.la art.76 al.1 lit.d CP-1969 , cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art.272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969, cu aplic.art.74 lit.a CP-1969, rap.la art.76 al.1 lit.e CP-1969 şi art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 5 luni închisoare . În baza art.33 lit.a CP-1969, art.34 lit.b CP-1969: Inculpata R*** S**** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani, începând de la data executării integrale a pedepsei, sau considerării ca executată. În baza art.71 alin.2 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 86/1 CP- 1969, cu aplicarea art. 5 CP: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate anterior pe durata termenului de încercare prev. de art.86/2 CP-1969, acela de 5 ani, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de 2 ani, stabilit de instanţă. Pe durata termenului de încercare, inculpata va trebui să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86/3 alin 1 CP. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.86/4 Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul ar. 71 alin. 5 CP-1969, cu aplicarea art. 5 CP, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare . În baza art.399 al.1 şi al.10 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei R*** S**** perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la 19.03.2014 la 20.11.2014 şi dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. 2.În baza art.386 al.1 CPP: Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului I**** M****, prin rechizitoriul nr.346/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, astfel: - din infracţiunea, prev. de art. 9 alin 1 lit. b, al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 Cp şi art.5 CP, în infracţiunea prev. de art. 9 alin 1 lit. b,al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP. - din infracţiunea prev. de art.9 alin. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP şi infracţiunea prev.de art.322 al.1 CP, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP, într-o singură infracţiune prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP, - din infracţiunea prev.de art. 272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP, în infracţiunea prev. de art.272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP. În baza art. 9 alin. 1 lit. b, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe inculpatul I**** M**** la pedeapsa de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. f, din Legea 241/2005, cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art. 4 din Legea 241/2005, cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare . În baza art.33 lit.a CP-1969, art.34 lit.b CP-1969: Inculpatul I**** M**** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani, începând de la data executării integrale a pedepsei, sau considerării ca executată. În baza art.71 alin.2 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata executării pedepsei. În baza art.399 al.1şi al.10 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului I**** M**** perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la 19.03.2014 la 20.11.2014 şi menţine în continuare măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat . 3.În baza art.386 al.1 CPP: Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului G****** I*****, prin rechizitoriul nr.346/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, astfel: - din infracţiunea prev. de art.48 CP, rap la art.9 alin.1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP, în infracţiunea prev. de art.26 CP-1969, rap. la art.9 alin. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP, şi - din infracţiunea prev.de art.48 CP, rap.la art.9 al.1 lit.f din Legea 241/2005, cu aplic. art.5 CP, în infracţiunea prev.de art.26 CP-1969 rap. la art.9 al.1 lit.f din Legea 241/2005, cu aplic. art.5 CP: - din infracţiunea prev.de art.48 CP, rap.la art. 272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic. art.5 CP, în infracţiunea prev.de art.26 CP-1969, rap.la art.272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic. art.5 CP: În baza art.26 CP-1969, rap. la art.9 alin. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe inculpatul G****** I***** la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art. 26 CP-1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. f, din Legea 241/2005, cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art.26 CP-1969, rap.la art.272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic. art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare . În baza art.33 lit.a CP-1969, art.34 lit.b CP-1969: Inculpatul G****** I***** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani, începând de la data executării integrale a pedepsei, sau considerării ca executată. În baza art.71 alin.2 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata executării pedepsei. În baza art.399 al.1 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului G****** I***** perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la 19.03.2014 la 16.10.2014. 4.În baza art.386 al.1 CPP: Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatei G****** N******* S*****, prin rechizitoriul nr.346/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, astfel: - din infracţiunea, prev. de art. 9 alin 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 Cp şi art.5 CP, în infracţiunea prev. de art. 9 alin 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP. - din infracţiunea prev.de art.48 CP, rap.la art.9 alin.1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP şi infr.prev.de art.322 al.1 CP, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP, într-o singură infracţiune prev. de art.26 CP-1969, rap.la art. 9 alin. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP, şi - din infracţiunea prev.de art. 272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP, în infracţiunea prev. de art.272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP. În baza art. 9 alin. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969, cu aplic.art.74 lit.a,c CP-1969, rap.la art.76 lit.c CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe inculpata G****** N******* S***** la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969, cu aplic.art.74 lit.a,c CP-1969, rap.la art.76 lit.b CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. f, din Legea 241/2005, cu aplic.art.74 lit.a,c CP-1969, rap.la art.76 lit.d CP-1969 cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare,. În baza art. 4 din Legea 241/2005, cu aplic.art.74 lit.a,c CP-1969, rap.la art.76 lit.d CP-1969 cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe acelaşi inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art.272 al.1 lit.b din Legea.31/1990, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969, cu aplic.art.74 lit.a,c CP-1969, rap.la art.76 lit.e CP-1969 şi art.5 CP: Condamnă pe aceiaşi inculpată la pedeapsa de 5 luni închisoare . În baza art.33 lit.a CP-1969, art.34 lit.b CP-1969: Inculpata G****** N******* S***** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani, începând de la data executării integrale a pedepsei, sau considerării ca executată. În baza art.71 alin.2 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 86/1 CP- 1969, cu aplicarea art. 5 CP: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate anterior pe durata termenului de încercare prev. de art.86/2 CP-1969, acela de 5 ani, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de 2 ani, stabilit de instanţă. Pe durata termenului de încercare, inculpata va trebui să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86/3 alin 1 CP. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.86/4 Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul ar. 71 alin. 5 CP-1969, cu aplicarea art. 5 CP, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare . În baza art.399 al.1 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei G****** N******* S***** perioada reţinerii, şi arestului la domiciliu de la 19.03.2014 la 18.09.2014 şi dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpată. 5.În baza art.386 al.1 CPP: Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatei Dumitrescu Ramona Elena, prin rechizitoriul nr.346/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, astfel: - din infracţiunea prev.de art.48 CP, rap.la art.9 alin.1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.5 CP şi infracţiunea prev.de art.322 al.1 CP, cu aplic.art.5 CP, într-o singură infracţiune prev. de art.26 CP-1969, rap.la art. 9 alin. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 ?i cu aplic.art.5 CP. În baza art.26 CP-1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c, al.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969, cu aplic.art.74 lit.a CP-1969, rap.la art.76 al.1 lit.b CP-1969, cu aplic.art.5 CP şi cu aplic.art.396 al.10 CPP: Condamnă pe inculpata Dumitrescu Ramona Elena la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani, începând de la data executării integrale a pedepsei, sau considerării ca executată. În baza art.71 alin.2 CP-1969, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata executării pedepsei. În baza art.81 CP: Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 4 ani, prev.de art. 82 CP, compus din durata pedepsei, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani , stabilit de lege. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatei pe durata termenului de încercare. În baza art.25 al.3 CPP: Dispune desfiinţarea, (anularea) următoarelor facturi fiscale falsificate de către inculpaţi: - facturile fiscale seria AR AST nr. 0373517 din 07.05.2011, nr. 0373516 din 06.05.2011, nr. 0373518 din 08.05.2011 emise în numele SC A&S Trading SRL, facturile fiscale seria CJ RRE nr. 0675723 din 18.05.2011 şi nr. 0675724 din 19.05.2011, nr. 0675725 din 20.05.2011 emise în numele SC 2RV REAL ESTATE SRL, facturile fiscale seria MADISAR nr. 0250465 din 08.10.2010, nr. 0250464 din 07.10.2010 şi nr. 0250463 din 06.10.2010 emise în numele SC MADISAR SRL, facturile fiscale seria CARO nr. 0724519 din 03.10.2010 şi nr. 0724517 din 01.10.2010 emise în numele SC. COMISCARO SRL. ,documente ce au fost întocmite în fals de inculpata G****** N******* S***** (vol. V) - factura fiscală seria MADISAR nr. 0250458 din 01.10.2010, emisă de SC MADISAR SRL, factura fiscală seria ISROA nr. 0523307 din 01.10.2010 de SC ROZANA SRL, factura fiscală seria IDOC nr. 0006113 din 06.12.2013 emisă de SC IDO CONCEPT SRL, factura fiscală seria MRCI nr. 0013586 din 27.11.2013 emisă de SC MAROCO INTERNATIONAL SRL, factura fiscală seria BPAE nr. 0086984 din 19.11.2012 emisă de SC PAYROLL EXPERT SRL şi factura fiscală seria CLIP nr. 2925869 din 19.11.2012 emisă de SC CLIP CARE SRL. ,documente justificative au fost întocmite în fals de inculpatul I**** M**** (vol. V); - factura fiscală seria b DMP nr. 0170327 din data de 30.08.2012, emisă de SC DYDY MIL PRODCOM SRL. ,factură a fost întocmită în fals de inculpata D********* E**** R***** (vol. V); - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC IDO CONCEPT SRL CUI RO 25599224 de la numărul 0006132 din 01.01.2014 până la numărul 0006150 din 18.01.2014, de la numărul 0006080 din 01.11.2013 până la numărul 0006102 din 15.11.2013, de la numărul 6366951 din 15.05.2013 până la numărul 6366966 din 30.05.2013, de la numărul 6366902 din 02.03.2013 până la numărul 6366906 din 06.03.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC MAROCO INTERNATIONAL SRL CUI RO 17930652 de la numărul 0020815 din 01.01.2014 până la numărul 0020835 din 21.01.2014, de la numărul 0013561 din 01.11.2013 până la numărul 0013579 din 19.11.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC PAYROLL EXPERT SRL CUI RO 27276718 de la numărul 0015601 din 01.01.2014 până la numărul 0015621 din 21.01.2014, de la numărul 0015560 din 01.11.2013 până la numărul. 0015580 din 15.11.2013, de la numărul 0100951 din 01.03.2013 până la numărul 0100970 din 20.03.2013, 0093298/12.02.2013 până la numărul 0093300/13.02.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC NORDINIA DAMAT SRL CUI RO 27068857 de la nr. 0016013/03.11.2013 până la nr. 0016034/15.11.2013, de la numărul 0914751/01.03.2013 până la numărul 0914755/04.03.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC SEMPERIT CDV SRL CUI RO 2533180 de la nr. 5561/12.05.2013 la nr. 5565/15.05.2013, de la numărul 3129 din 01.03.2013 până la nr. 3141 din 13.03.2013, de la numărul 3108 din 09.02.2014 până la numărul 3113 din 14.02.2013, de la numărul 1100/01.02.2013 până la numărul 1107/08.02.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CONF TAM ASC SRL CUI RO 27825239 de la nr. 0142657/07.03.2013 până la nr. 0142728/27.05.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC DENISFERO SRL CUI RO 26620260 de la nr. 6609/10.05.2013 la nr. 6623/24.05.2013, de la numărul 2511/12.02.2013 până la nr. 2527/28.02.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC FASHION CITRIN SRL CUI RO 26185263 de la nr. 2071007/07.03.2013 până la nr. 2071024/23.05.2013, de la numărul 2071037/11.04.2013 până la 2071044/18.04.2014 de la nr. 2061653 din 13.01.2013 până la nr. 2061665 din 15.01.2013, de la nr. 2061688/06.02.2013 până la nr. 2061694 din 12.02.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC DENMAR CONSART SRL CUI RO 26421119 de la nr. 0336901/01.03.2013 până la nr. 0336914/14.03.2013, de la numărul 0336916 din 01.04.2013 până la 0336943 din 27.04.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC DALLIANA SHOES SRL CUI RO 28822532 de la nr. 0032301/01.03.2013 până la nr. 0032306/06.03.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC ALEIRY IMPEX SRL CUI RO 27170929 de la nr. 0367913/05.01.2013 până la nr. 0367915/07.01.2013, de la nr. 0367940/01.02.2013 până la nr. 0367949 din 10.02.2014, de la nr. 0340880 din 04.01.2013 până la nr. 0340900 din 18.01.2013, de la nr. 0380801/23.02.2013 până la nr. 0380807/29.02.2013, de la nr. 0368590 din 12.09.2013 până la 0368592 din 14.02.2013, de la nr. 0368583 din 01.02.2013 până la nr. 0368585 din 04.02.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC AVE CLUJ SRL CUI RO 24300595 de la nr. 2064/14.01.2013 până la nr. 2080/30.01.2013, numărul 2095/15.02.2013, de la numărul 2096/16.02.2013 până la numărul 2106/26.02.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CONSULT SOC CENTRUM SRL CUI RO 20949167 de la nr. 3374/15.02.2013 până la nr. 3384/28.01.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC FLORIDA STANDAR SRL CUI RO 17277902 de la nr. 3100/01.02.2013 până la nr. 3113 din 14.02.2013 - factura fiscală şi chitanţa aferentă emise în numele SC ACC ACCESORII TRADIND SRL CUI RO 20764758 nr. 0406952/01.02.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC MODERN RETAIL SRL CUI RO 26429732 de la nr. 0259055/05.10.2012 până la nr. 0259071 din 21.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC FASHION CITRIN SRL CUI RO 26185263 de la nr. 2034713 din 13.10.2012 până la 2034726 din 26.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC SEMPERIT CDV SRL CUI RO 2533180 de la nr. 554/05.10.2012 până la 573 din 26.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC ALEIRY IMPEX SRL CUI RO 27170929 de la nr. 0340752 din 06.10.2012 până la 0340758 din 11.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CENECO SRL CUI RO 17220132 de la nr. 4460252 din 01.10.2012 până la 4460263 din 12.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC NORDINIA DAMAT SRL CUI RO 27068857 de la nr. 0880301/01.10.2012 până la nr. 0880312 din 11.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC METROPOLITAN SALES SRL CUI RO 22917447 de la nr. 0023579/01.10.2012 până la nr. 0023584 din 05.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC GUOMIN UNIVERSAL SRL CUI RO 22800632 de la nr. 0007816/01.10.2012 până la nr. 0007820 din 05.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC AVE CLUJ SRL CUI RO 24300595 de la nr. 2001/01.10.2012 până la 2004/04.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC SNOW BUNTING SRL CUI RO 27701583 de la nr. 0023821/01.10.2012 până la 0023826/04.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC MAROCO INTERNATIONAL SRL CUI RO 17930652 de la numărul 601/01.10.2012 până la numărul 605/05.01.2012. - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC MODERN RETAIL SRL CUI RO 26429732 de la numărul 0258632 din 01.11.2012 până la numărul 0258643 din 12.11.2011, de la numărul 259072/22.10.2012 până la 0259079/28.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC VALLOR IMPEX COM SRL CUI RO 25808819 de la numărul 0349965 din 01.11.2012 până la numărul 0349978 din 14.11.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC ACC ACCESORII TRADINDG SRL CUI RO 20764758 de la numărul 0406802 din 01.11.2012 până la numărul 0406829 din 27.11.2012, de la nr. 0406954/04.12.2012 până la nr. 0406958/08.12.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC NORDINIA DAMAT SRL CUI RO 27068857 de la nr. 0898851/01.11.2012 până la nr. 0898874 din 24.11.2012, de la nr. 0898879/01.12.2012 până la nr. 0898885/07.12.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC IDEAL ARHICON SRL CUI RO 26416694 de la nr. 5181113/01.11.2012 până la nr. 5181147 din 07.12.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC HARMONY TEXTIL SRL CUI RO 19166188 de la nr. 3031401/01.11.2012 până la nr. 3031430 din 28.11.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC INTERTEX STYLE SRL CUI RO 15238877 de la nr. 0041722/22.11.2012 până la nr. 0041727 din 27.11.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CAMODORE SRL CUI RO 26893820 de la nr. 0603777/01.12.2012 până la nr. 0603780 din 04.12.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CLIP CARE SRL CUI RO 24041164 de la nr. 2925880/01.12.2012 până la nr. 2925891 din 12.12.2012, de la nr. 0058296/25.06.2012 la nr. 0058300/29.06.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC SEMPERIT CDV SRL CUI RO 2533180 de la nr. 680/01.12.2012 la nr. 688/08.12.2012, factura nr. 563/15.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC BLUE SPRING IMPEX SRL CUI RO 22716796 de la nr. 0566731/30.076.2012 până la nr. 0566741/09.07.2012, de la nr 0566711/11.06.2012 până la nr. 0566725/24.06.2012, de la nr. 0566701/01.06.2012 până la nr. 0566710/10.06.2012, de la nr. 0566743/11.07.2012 până la nr. 0566750/18.06.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CONF DISTRIGRUP SRL CUI RO 26872070 de la nr. 1540207/07.06.2012 până la nr. 1540208/08.06.2012, de la nr. 1540247/13.07.2012 până la nr. 1540249/15.07.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC UNIVERSAL GARDEN SRL CUI RO 28824070 de la nr. 2606535/15.06.2012 până la nr. 2606549/29.06.2012, factura fiscală nr. 2587474/23.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC DENMAR CONSART SRL CUI RO 26421119 de la nr. 0307500/02.06.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC GABI & ALIN CONCEPT SRL CUI RO 26580157 de la nr. 0048916/12.07.2012 până la nr. 0048928/18.07.2012, de la nr. 0048903/03.07.2012 până la nr. 0048905/05.07.2012, de la nr. 0048931/19.08.2012 până la nr. 0048950/07.08.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CAMI RADU IMPEX SRL CUI RO 27213493 de la nr. 0937833/03.07.2012 până la nr. 0937836/06.07.2012, de la nr. 0937801/01.06.2012 până la nr. 0937832/02.07.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CONF TAM ASC SRL CUI RO 27825239 de la nr. 0937833/03.07.2012 până la nr. 0937836/06.07.2012, de la nr. 0937817/17.06.2012 până la nr. 0937827/27.07.2012, de la nr. 0103532/02.07.2012 până la nr. 0103543/13.07.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC PAYROLL EXPERT SRL CUI RO 27276718 de la nr. 00700502/02.08.2012 până la nr. 0070550/10.09.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC METROPOLITAN SALES SRL CUI RO 22917447 de la nr. 0023551/01.09.2012 până la nr. 0023577/26.09.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CONSULT SOC CENTRUM SRL CUI RO 20949167 de la nr. 320/26.08.2012 până la nr. 350/20.09.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC GUOMIN UNIVERSAL SRL CUI RO 22800632 de la nr. 0007802/01.09.2012 până la nr. 0007814/14.09.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC MAROCO INTERNATIONAL SRL CUI RO 17930652 de la nr. 341419/18.09.2012 până la nr. 341427/25.09.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC 3 CONS 2007 SRL CUI RO 22419280 nr. 341419/18.09.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC SNOW BUNTING SRL CUI RO 27701583 de la nr. 0023801/01.09.2012 până la nr. 0023803/03.09.2012, de la nr. 0023808/07.09.2012 până la nr. 0023820/18.09.2012, de la nr. 0023827/06.10.2012 până la nr. 0023833/12.10.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CENECO SRL CUI RO 17220132 de la nr. 4458193/01.09.2012 până la nr. 4458200/07.09.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC MAROCO INTERNATIONAL SRL CUI RO 17930652 de la nr. 2011/05.10.2012 până la nr. 2021/15.10.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CLIP CARE SRL CUI RO 24041164 de la nr. 2925871/21.11.2012 până la nr. 2925878 din 28.11.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC ALEIRY IMPEX SRL CUI RO 27170929 de la nr. 0367901 din 13.12.2012 până la 0367906 din 18.12.2012, de la nr. 0340873/13.12.2012 până la nr. 0340880/20.12.2012 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC ADONA FASHION SRL CUI RO 13556785 de la nr. 1108194 din 13.12.2012 până la 1108200 din 19.12.2012, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC DENISFERO SRL CUI RO 26620260 de la nr. 6600 din 01.05.2013 până la 6608 din 09.05.2013, - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC FLORIDA STANDAR SRL CUI RO 17277902 de la nr. 5510 din 01.05.2013 până la 5525 din 15.05.2013, de la nr. 2200/01.01.2013 până la numărul 2209/10.01.2013 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC ACC ACCESORII TRADINDG SRL CUI RO 20764758 de la numărul 0406971 din 13.12.2012 până la nr. 0406978/20.12.2012 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC DENMAR CONSART SRL CUI RO 2642119 de la numărul 0336944 din 30.04.2013 până la nr. 0336950/06.05.2013 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC FASHION CITRIN SRL CUI RO 26185263 de la numărul 2071046 din 10.05.2013 până la nr. 2071050/04.05.2013, de la nr. 2071026/01.04.2013 până la nr. 2071036/10.04.2013, - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC CENECO SRL CUI RO 17220132 de la numărul 4460297 din 01.05.2013 până la nr. 4460300/04.05.2013 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC I DO CONCEPT SRL CUI RO 25599224 de la numărul 4366937 din 01.05.2013 până la nr. 4366950/13.05.2013 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC DALLIANA SHOES SRL CUI RO 28822532 de la numărul 0032327 din 01.04.2013 până la nr. 0032341/15.04.2013 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC BIPAN ACTIV SRL CUI RO 295117104 de la numărul 1850573 din 1.04.2013 până la nr. 1850581/09.04.2013 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC DYDY MIL PROD COM SRL CUI RO 26383309 de la numărul 0170307/06.01.2013 până la nr. 0170314/13.01.2013, de la numărul 0170446/01.01.2013 până la nr. 0170450/05.01.2013 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC ALEIRY SRL CUI RO 27170929 de la numărul 0367930/22.01.2013 până la nr. 0367935/27.01.2013 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC SEMPERIT CDV SRL CUI RO 25331808 de la numărul 2005/01.01.2013 până la nr. 2011/07.01.2013 - facturile fiscale şi chitanţele aferente emise în numele SC CONF TAM ASC SRL CUI RO 27825239 de la nr. 0142730/01.06.2013 până la nr. 0142746/17.06.2013 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC 2RV REAL ESTATE SRL CUI RO 23663886 de la numărul 0675719 din 15.05.2011 până la nr. 0675701/01.05.2011 până la nr. 0675716/12.05.2011 - facturile fiscale şi chitanţe aferente emise în numele SC A&S Trading SRL CUI RO 14855360 de la numărul 0373522 din 12.05.2011 până la nr. 0373527/17.05.2011, documente justificative fictive ce au fost întocmite în fals de inculpata G****** N******* S***** (vol. VIII). În baza art. 19 CPP , rap. la art. 397 alin. 1 CPP, cu aplicarea art.1357 C.Civ. Obliga inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, în solidar, la plata, către partea civila Statul Roman prin ANAF, prin DGFP Dolj, a sumei de 731.912 lei, despăgubiri civile (277.368 lei impozit pe profit şi 724.544 lei TVA, pentru SC.Bulmur SRL, din care se scad 20.000 lei deja achitaţi) precum şi la dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate potrivit OG.92/2003 privind codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data deschiderii procedurii de indolvenţă a SC.Bulmur SRL. Obliga în solidar inculpaţii I**** M****, G****** I*****, G****** N******* S***** şi D********* E**** R*****, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC. Bangis Met SRL, la plata, către partea civila Statul Roman prin ANAF, prin DGFP Dolj, a sumei de 2.590.583 lei despăgubiri civile (1.172.408 lei impozit pe profit pentru SC.Claudyţa Magazin SRL şi 1.418.175 lei, impozit pe profit pentru SC.Bangis Met SRL.) precum şi la dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate potrivit OG.92/2003 privind codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data deschiderii procedurii de indolvenţă a SC. Claudyţa Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL. In temeiul art. 11 din legea 241/2005 si art. 249 Cpp: Respinge măsura asiguratorie a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor R*** S****, I**** M****, G****** I*****, G****** N******* S***** şi D********* E**** R*****. Dispune revocarea masurii asigurătorii a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor R*** S**** şi I**** M****, instituite prin ordonanţa nr.346/P/2013 din 02.07.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. In temeiul art. 12 din legea 241/2005: Dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi, sunt decăzuţi din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. In temeiul art.275 CPP: Obligă pe fiecare dintre inculpaţii R*** S****, I**** M****, G****** I*****, G****** N******* S***** şi D********* E**** R***** la plata sumei de 1000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 17.06.2016.
Hotarare 360/2016 din 17.06.2016Amână pronunţarea la data de 17.06.2016. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din 16.06.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.06.2016Amână pronunţarea la data de 16.06.2016. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.06.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.06.2016Amână deliberarea şi pronunţarea la data de 02.06.2016. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.05.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.05.2016Repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei R*** S****.
Incheiere de sedinta din 28.04.2016Amână deliberarea şi pronunţarea la data de 28.04.2016. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din 15.04.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.04.2016Amână deliberarea la data de 15.04.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.04.2016În vederea citării şi audierii martorului Radu Bebe.
Incheiere de sedinta din 24.03.2016Se vor cita următorii 6 martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 10.03.2016Având în vedere lipsa de apărare obligatorie.
Incheiere de sedinta din 25.02.2016Se vor cita următorii 5 martori din rechizitoriu cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 28.01.2016În baza art. 208 al.4 CPP: Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata G****** N******* S*****, prin încheierea de şedinţă din data de 16.09.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj . În baza art. 275 alin 3 CPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 14.01.2016.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 14.01.2016Având în vedere lipsa de apărare obligatorie.
Incheiere de sedinta din 03.12.2015În baza art. 208 al.4 CPP: Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata G****** N******* S*****, prin încheierea de şedinţă din data de 16.09.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj . În baza art. 275 alin 3 CPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 19.11.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 19.11.2015În vedere audierii martorilor din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 22.10.2015Pentru a se depune la dosar fişele de cazier judiciar privind pe inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 08.10.2015În baza art. 208 al.4 NCPP: Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata G****** N******* S*****, prin încheierea de şedinţă din data de 16.09.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj . În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 24.09.2015. pentru a se preciza dacă părţile îşi însuşesc probele administrate sau propun probe noi în apărare, acordă termen la data de 08.10.2015 ora 11:00
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 24.09.2015În baza art. 208 al.4 NCPP: Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata G****** N******* S*****, prin încheierea de şedinţă din data de 16.09.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj . În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 06.08.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 06.08.2015În baza art. 208 al.4 NCPP: Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata G****** N******* S*****, prin încheierea de şedinţă din data de 16.09.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj . În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 02.07.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 02.07.2015În vederea introducerii în cauză şi citării părţilor responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 04.06.2015În baza art. 208 al.4 NCPP: Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata G****** N******* S*****, prin încheierea de şedinţă din data de 16.09.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj . În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 07.05.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 07.05.2015Având în vedere lipsa apărătorilor aleşi instanţa acordă termen la data de 07.05.2015.
Incheiere de sedinta din 23.04.2015În baza art. 208 al.4 NCPP: Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata G****** N******* S*****, prin încheierea de şedinţă din data de 16.09.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj . Revocă măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul G****** I*****, prin încheierea de şedinţă din data de 09.10.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 12.03.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 12.03.2015Având în vedere lipsa de apărare obligatorie.
Incheiere de sedinta din 12.02.2015În baza art. 208 al.4 NCPP: Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul G****** I*****, prin încheierea de şedinţă din data de 09.10.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj şi modifică obligaţia acestuia de a nu se apropia de coinculpata D********* E**** R*****, în sensul că permite luarea legăturii cu aceasta numai în scopul predării documentelor contabile şi stampilei SC.IUNIRAZ SRL Craiova. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata G****** N******* S*****, prin încheierea de şedinţă din data de 16.09.2014, pronunţată în dosarul 10468/63/2014 al Tribunalului Dolj modifică obligaţia acesteia de a nu se apropia de coinculpata D********* E**** R*****, în sensul că permite luarea legăturii cu aceasta numai în scopul predării documentelor contabile şi stampilei SC.IUNIRAZ SRL Craiova. În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 15.01.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 15.01.2015În baza art.241 al.1 lit.a NCPP: Constată încetată de drept măsura preventivă a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea din data de 09.10.2014 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dolj, În baza art.202 al.4 lit.b NCPP: Dispune luarea faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M**** a măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. 215 alin. 1 şi 2 NCPP, Dispune ca inculpaţii, pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; - să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la Poliţia Mun.Craiova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; - să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; - să nu se apropie de coinculpaţii G****** I***** , Gavrilă Nicoleta şi D********* E**** R***** şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; În baza art. 215 alin. 3 NCPP atrage atenţia inculpaţilor, că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite în sarcina lor, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestării preventive. În baza art. 275 alin. 3 NCPP: Cheltuielile judiciare, rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 20.11.2014.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 20.11.2014Acordă termen pentru curgerea termenului de contestaţie împotriva încheierii de trecedea cauzei pe fond şi pentru inculpata D.E.R.
Incheiere de sedinta din 23.10.2014Admite cererea formulată de inculpaţii R*** S**** şi I**** M**** . În baza art.242 al.2 NCPP, rap. la art.218 NCPP: Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive, luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj, cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 zile . În baza art. 221 alin. 1 NCPP: Impune inculpatilor R*** S**** şi I**** M**** obligaţia de a nu părăsi imobilul din Craiova, str.Râului nr.244,( fost 270), jud.Dolj, fără permisiunea instanţei în faţa căreia se află cauza. În baza art. 221 alin. 2 C.pr.pen. pe durata arestului la domiciliu inculpaţii au următoarele obligaţii: - să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară şi a judecătorului de fond, ori de câte ori sunt chemaţi, - să nu comunice cu ceilalţi coinculpaţi din cauză, respectiv G****** I*****, G****** N******* S***** şi D********* E**** R*****. Supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu şi a obligaţiilor impuse inculpatului se va face de către Serviciul de Supraveghere Judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Judeţului Dolj şi de către Poliţia Mun.Craiova, judeţul Dolj. În baza art. 221 alin. 4 şi 11 NCPP: Atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce îi revin potrivit celor de mai sus, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 242 alin.1 NCPP: Dispune punerea în libertate a inculpaţilor R*** S**** şi I**** M****, de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr.19/20.03.2014 şi nr.20/20.03.2014 ale Tribunalului Dolj, dacă nu sunt arestaţi în altă cauză. Admite cererea formulată de inculpatul G****** I*****. În baza art.242 al.2 NCPP, rap. la art.202 al.4 lit.b NCPP: Admite cererea formulată de inculpatul G****** I*****. Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul G****** I***** , prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj, cu măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art. 215 alin. 1 şi 2 NCPP, Dispune ca inculpatul G****** I*****, pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; - să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la Poliţia Mun.Craiova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; - să nu se apropie de coinculpaţii R*** S****, I**** M**** şi D********* E**** R***** şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; În baza art. 215 alin. 3 NCPP atrage atenţia inculpatului, că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestării preventive. În baza art. 242 alin.1 NCPP: Dispune punerea în libertate a inculpatului G****** I*****, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.21 20.03.2014 al Tribunalului Dolj, dacă nu este arestat în altă cauză. În baza art. 275 alin. 3 NCPP: Cheltuielile judiciare, rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din 09.10.2014. În baza art.345 alin.1 NCPP Respinge excepţiile şi cererile formulate inculpaţii G****** I***** şi G****** N******* S*****. În baza art. 346 CPP: Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr.346/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii: 1. R*** S****, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1, lit. b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL); - evaziune fiscală, prev.de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL); - evaziune fiscală, prev.de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005, stabilirea unui sediu social fictiv pentru SC. Bulmur SRL); - folosirea fără drept a creditului societăţii, în scopuri contrare intereselor acestei societăţi, fapte prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL), toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP. 2.I**** M****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1, lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (acte materiale săvărşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL); - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (acte materiale săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL, SC Claudyta Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL ); - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 (stabilirea unui sediu social fictiv pentru SC Claudyta Magazin SRL); - fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. de art.322 alin. 1 , cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (constând în falsificarea, prin contrafacerea subscrierii, de facturi fiscale ce atestă aprovizionări fictive cu mărfuri ale SC. Bulmur SRL, SC. Claudyta Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL ); - folosirea fără drept a creditului societăţii în scopuri contrare intereselor acestei societăţi, fapte prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL, SC Claudyta Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL ), toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP. 3.G****** I*****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cp. (fapte săvârşite in legătură cu activitatea infracţională a SC. Claudyţa Magazin SRL şi SC Bangis Met SRL) - complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp. rap. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 - complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia, prev. de art. 48 Cp. rap. la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP. 4.G****** N******* S*****, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cp. (fapte săvârşite în cadrul activităţilor economice derulate în numele SC. Bangis Met SRL); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 CP, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea SC. Bulmur SRL şi SC. Claudyţa Magazin SRL); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 (stabilirea unui sediu social fictiv pentru SC. Bangis Met SRL); - fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. de art.322 alin. 1 , cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (constând în falsificarea, prin contrafacerea subscrierii, de facturi fiscale ce atestă aprovizionări fictive cu mărfuri ale SC. Bulmur SRL, SC. Claudyta Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL ); - folosirea creditului SC.Bangis Met SRL, într-un scop contrar intereselor acesteia, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. - refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale ale SC.Bangis Met SRL, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de art.4 din Legea 241/2005, toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP 5. D********* E**** R*****, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de:- complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 CP, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea SC. Claudyţa Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL); - fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. de art.322 alin. 1 , cu aplicarea art. 5 Cp , toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP. Dispune începerea judecăţii cauzei referitoare la inculpaţii R*** S****, I**** M****,G****** I*****,G****** N******* S***** şi D********* E**** R*****. Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 09.10.2014.
Incheiere finala dezinvestire din 09.10.2014În baza art.348 CPP rap. la art. 207 al.4 NCPP: Menţine măsura arestului preventiv luată faţă de inculpaţii R*** S****, I**** M**** şi G****** I***** prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj. Respinge cererile inculpaţilor de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu . În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu din 25.09.2014.
Incheiere camera preliminara din 25.09.2014În baza art.348 CPP rap. la art. 207 al.4 NCPP: Menţine măsura arestului preventiv luată faţă de inculpaţii R*** S****, I**** M**** şi G****** I***** prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj. Menţine măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpata G****** N******* S***** prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj. Respinge cererile inculpaţilor G****** I***** şi G****** N******* S***** de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu şi a controlului judiciar. Fixează termen pentru verificarea legalităţii stării de arest a inculpaţilor la data de 25.09.2014, la completul C9. În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu din 01.09.2014.
Incheiere camera preliminara din 01.09.2014În baza art.348 CPP rap. la art. 207 al.4 NCPP: Menţine măsura arestului preventiv luată faţă de inculpaţii R*** S****, I**** M**** şi G****** I***** prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj. Menţine măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpata G****** N******* S***** prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj.Respinge cererea inculpatei R*** S**** de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar. Fixează termen pentru verificarea legalităţii stării de arest a inculpaţilor la data de 01.09.2014, la completul C9. În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu din 07.08.2014.
Incheiere camera preliminara din 07.08.2014În baza art.348 CPP rap. la art. 207 al.4 NCPP: Menţine măsura arestului preventiv luată faţă de inculpaţii I**** M**** şi G****** I***** prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj. În baza art.242 al.2 NCPP, rap. la art.202 al.4 lit.b NCPP: Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive şi a arestării la domiciliu luată faţă de inculpatele R*** S**** şi G****** N******* S*****, prin încheierea nr.35 data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj, cu măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art. 215 alin. 1 şi 2 NCPP, Dispune ca inculpatele R*** S**** şi G****** N******* S*****, pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară şi la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemate; - să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la Poliţia Mun.Craiova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemate; - să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; - să nu se apropie de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; În baza art. 215 alin. 3 NCPP atrage atenţia inculpatelor, că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite în sarcina lor, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu, sau măsura arestării preventive. Dispune punerea în libertate a inculpatei R*** S**** de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.19/20.03.2014, emis de Tribunalul Dolj, dacă nu este arestată sau reţinută în altă cauză. În baza art. 275 alin 3 NCPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu din 16.07.2014.
Incheiere camera preliminara din 16.07.2014