Dosar 10468/63/2014/a6 din 10.10.2014

Informatii dosar

• Sedinta din data de 09.10.2014 la ora 09:00

  Complet: C9

• Încheiere

  Admite cererea formulată de inculpaţii R*** S**** şi I**** M**** . În baza art.242 al.2 NCPP, rap. la art.218 NCPP: Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive, luată faţă de inculpaţii R*** S**** şi I**** M****, prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj, cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 zile . În baza art. 221 alin. 1 NCPP: Impune inculpatilor R*** S**** şi I**** M**** obligaţia de a nu părăsi imobilul din Craiova, str.Râului nr.244,( fost 270), jud.Dolj, fără permisiunea instanţei în faţa căreia se află cauza. În baza art. 221 alin. 2 C.pr.pen. pe durata arestului la domiciliu inculpaţii au următoarele obligaţii: - să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară şi a judecătorului de fond, ori de câte ori sunt chemaţi, - să nu comunice cu ceilalţi coinculpaţi din cauză, respectiv G****** I*****, G****** N******* S***** şi D********* E**** R*****. Supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu şi a obligaţiilor impuse inculpatului se va face de către Serviciul de Supraveghere Judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Judeţului Dolj şi de către Poliţia Mun.Craiova, judeţul Dolj. În baza art. 221 alin. 4 şi 11 NCPP: Atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce îi revin potrivit celor de mai sus, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 242 alin.1 NCPP: Dispune punerea în libertate a inculpaţilor R*** S**** şi I**** M****, de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr.19/20.03.2014 şi nr.20/20.03.2014 ale Tribunalului Dolj, dacă nu sunt arestaţi în altă cauză. Admite cererea formulată de inculpatul G****** I*****. În baza art.242 al.2 NCPP, rap. la art.202 al.4 lit.b NCPP: Admite cererea formulată de inculpatul G****** I*****. Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul G****** I***** , prin încheierea nr.35 din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj, cu măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art. 215 alin. 1 şi 2 NCPP, Dispune ca inculpatul G****** I*****, pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; - să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la Poliţia Mun.Craiova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; - să nu se apropie de coinculpaţii R*** S****, I**** M**** şi D********* E**** R***** şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; În baza art. 215 alin. 3 NCPP atrage atenţia inculpatului, că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestării preventive. În baza art. 242 alin.1 NCPP: Dispune punerea în libertate a inculpatului G****** I*****, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.21 20.03.2014 al Tribunalului Dolj, dacă nu este arestat în altă cauză. În baza art. 275 alin. 3 NCPP: Cheltuielile judiciare, rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din 09.10.2014. În baza art.345 alin.1 NCPP Respinge excepţiile şi cererile formulate inculpaţii G****** I***** şi G****** N******* S*****. În baza art. 346 CPP: Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr.346/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii: 1. R*** S****, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1, lit. b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL); - evaziune fiscală, prev.de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL); - evaziune fiscală, prev.de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005, stabilirea unui sediu social fictiv pentru SC. Bulmur SRL); - folosirea fără drept a creditului societăţii, în scopuri contrare intereselor acestei societăţi, fapte prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL), toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP. 2.I**** M****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1, lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (acte materiale săvărşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL); - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (acte materiale săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL, SC Claudyta Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL ); - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 (stabilirea unui sediu social fictiv pentru SC Claudyta Magazin SRL); - fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. de art.322 alin. 1 , cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (constând în falsificarea, prin contrafacerea subscrierii, de facturi fiscale ce atestă aprovizionări fictive cu mărfuri ale SC. Bulmur SRL, SC. Claudyta Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL ); - folosirea fără drept a creditului societăţii în scopuri contrare intereselor acestei societăţi, fapte prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea comercială a SC Bulmur SRL, SC Claudyta Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL ), toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP. 3.G****** I*****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cp. (fapte săvârşite in legătură cu activitatea infracţională a SC. Claudyţa Magazin SRL şi SC Bangis Met SRL) - complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp. rap. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 - complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia, prev. de art. 48 Cp. rap. la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP. 4.G****** N******* S*****, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cp. (fapte săvârşite în cadrul activităţilor economice derulate în numele SC. Bangis Met SRL); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 CP, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea SC. Bulmur SRL şi SC. Claudyţa Magazin SRL); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 (stabilirea unui sediu social fictiv pentru SC. Bangis Met SRL); - fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. de art.322 alin. 1 , cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. (constând în falsificarea, prin contrafacerea subscrierii, de facturi fiscale ce atestă aprovizionări fictive cu mărfuri ale SC. Bulmur SRL, SC. Claudyta Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL ); - folosirea creditului SC.Bangis Met SRL, într-un scop contrar intereselor acesteia, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. şi art. 5 Cp. - refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale ale SC.Bangis Met SRL, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de art.4 din Legea 241/2005, toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP 5. D********* E**** R*****, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de:- complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 CP, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cp. (fapte săvârşite în legătură cu activitatea SC. Claudyţa Magazin SRL şi SC.Bangis Met SRL); - fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. de art.322 alin. 1 , cu aplicarea art. 5 Cp , toate în final cu aplicarea art.38 al.1 CP. Dispune începerea judecăţii cauzei referitoare la inculpaţii R*** S****, I**** M****,G****** I*****,G****** N******* S***** şi D********* E**** R*****. Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 09.10.2014.