D******* G******* R******** A F********* P****** B******** Î* R************ A************* J******* A F********* P****** I****
ReclamantS*** C*********
PârâtAdmite cererea privind reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - împotriva pârâtului S*** C*********. Angajeaza raspunderea patrimoniala a paratului pentru intreg pasivul societatii. Cu cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică de la 02.09 2015
Hotarare 2178/2015 din 02.09.2015Amana pronuntarea cauzei la data de 02.09.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 21.08.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.08.2015Amana pronuntarea cauzei la data de 21.08.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 19.08.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.08.2015În baza art 400 Ncpc, repune cauza pe rol. Constatându-se că nu s-a răspuns solicitărilor efectuate de către judecătorul sindic dispune : 1. amendarea în baza disp. art 187 alin 1 pnct 2 lit f din NCPC cu amendă judiciară în cuantum de 700 de lei a Băncii – Instituţiei de credit RAIFFEISEN BANK SA , Inmatriculată în registrul institutiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-009 din 18.02.1999, - . instituţie care pana la data de 17.08.2001 a functionat sub denumirea Banca Agricola SA; - in perioada 17.08.2001-25.06.2002 a functionat sub denumirea Banca Agricola -Raiffeisen SA - la data de 26.06.2002 a fuzionat prin absorbtie cu Raiffeisenbank (Romania) SA - banca absorbita. Fapta acesteia constă în omisiunea de a răspunde în termenul indicat prin adresa emisă (fila 45)– potrivit rezoluţiei judecătorului emisă la 24.04.2015 (fila 40) . Cu drept de cerere de reexaminare în 15 zile de la comunicarea prezentei. 2. efectuarea de către instanţă a următoarelor adrese sau reveniri: 1. CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. care urmează să pună la dispoziţia instanţei - -totalitatea înscrisurilor ce au stat la baza efectuării unei plăţi de 6.507.930 lei, la data aprox. de 25.04.2007, în contul debitoarei Rafael Consult 2005 SRL, ; deschis la Banca Leumi , respectiv: contracte/acte adiţionale/anexe, facturi, chitanţe OPlată, precum şi orice alte înscrisuri. – - Deasemenea în măsura în care s-au efectuat şi alte tranzacţii să se pună la dispoziţia instanţei totalitatea documentelor întocmite/deţinute în relaţia cu acest partener Rafael Consult 2005 SRL, . - să se pună la dispoziţia instanţei fişa contului furnizor (cont 401- din care să rezulte totalitatea rulajelor şi tranzacţiilor cu acest partener comercial, Rafael Consult 2005 SRL, 2. revenire cu adresă (fila 45) către RAIFFEISEN BANK SA , Inmatriculată în registrul institutiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-009 din 18.02.1999, 3. efectuarea unei adrese către SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ BIROUL VOLUNTAS LEGIBUS- SMÂNTÂNA POENARU MIHAIL DĂESCU ANDREI RADU, pentru a se comunica instanţei totalitatea înscrisurilor ce au fost întocmite/ la care a fost parte Societeatea Rafael Consult 2005 SRL, . Potrivit datelor din dosar rezultă că Rafael Consult 2005 SRL,a efectuat o plată către BNP SMÂNTÂNA POENARU MIHAIL de 2550 lei în anul 2007, Secmestrul 1. Această tranzacţie nu a fost declarată la ANAF şi de Societeatea Rafael Consult 2005 SRL. 4- efectuarea unei adrese către MERT S.A. , pentru a ne comunica totalitatea înscrisurilor ce au stat la baza efectuării unei plăţi de 168665 lei Ron, la data aprox. de 15.03.2007, în contul debitoarei Rafael Consult 2005 SRL, ; deschis la Banca Leumi , respectiv: contracte/acte adiţionale/anexe, facturi, chitanţe OPlată, precum şi orice alte înscrisuri. – - Deasemenea în măsura în care s-au efectuat şi alte tranzacţii să se pună la dispoziţia instanţei totalitatea documentelor întocmite/deţinute în relaţia cu acest partener Rafael Consult 2005 SRL, . - să se pună la dispoziţia instanţei fişa contului furnizor (cont 401- din care să rezulte totalitatea rulajelor şi tranzacţiilor cu acest partener comercial, Rafael Consult 2005 SRL, ? 5- Autorităţii Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - pentru comunicarea datelor de identificare ale tuturor drepturilor reale, privilegiilor, ipotecilor constituite în favoarea sa, precum şi ale tuturor bunurilor imobile, care debitorul insolvent figurează în evidenţe precum şi a tuturor acestor drepturi, cu care a figurat sau încă mai figurează în evidenţe începând cu 01.01.2006 până-n prezent, cu ataşarea: a câte unui extras de CF de informare de actualitate pentru fiecare dintre aceste bunuri precum şi a documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul societăţii/constituire vreunui drept real/ privilegiu sau ipotecă în favoarea sa. În acest sens ANCPI va disemina solicitarea instanţei tuturor instituţiilor descentralizate din subordinea sa (Oficiilor/Birourilor de CF, etc)- iar, dacă din consultarea bazelor de date ale acestora rezultă că, într-adevăr, au fost astfel de înscrieri, aceste subunităţi vor comunica răspunsul pozitiv către ANCPI- care, în termen de maxim 60 de zile de la data la care îi facem această cerere, va comunica instanţei un singur răspuns cu privire la datele solicitate. ANCPI poate stabili ca subunităţile care nu au identificat astfel de date/înscrieri să nu comunice vreun răspuns, aplicându-se prezumţia judiciară că nu există astfel de date înscrise (asumându-şi şi răspunderea însă pentru această omisiune care va împiedica instanţă şi creditorii să urmărească potenţiale bunuri omise a fi indicate). ANCPI va informa însă instanţa că nu s-a raportat nicio înscriere/notare/radiere în acest caz. Din datele de la dosar rezultă că societatea deţinea în 2006 şi 2007 active imobilizate de 560.000 de lei ROn şi ar fi vandut către MERT S.A. , o hală şi teren în 2007. 6- Primăria comunei Afumaţi, cu fotocopie fila 82 din dosarul de fond , pentru a ne comunica totalitatea înscrisurilor depuse de reprezentanţii societăţii debitoare care au stat la baza înscrierii/radierii- din evidenţele fiscale a autoturismului Mercedes Benz 221, cod omologare AAMF1C3N11C78E4, cu nr IF 45WTX, ŞI CU NR . IF03RAS. ? 7- OFICIUL de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ILFOV - pentru comunicarea datelor de identificare ale tuturor drepturilor reale, privilegiilor, ipotecilor constituite în favoarea sa, precum şi ale tuturor bunurilor imobile, care debitorul insolvent figurează în evidenţe precum şi a tuturor acestor drepturi, cu care a figurat sau încă mai figurează în evidenţe începând cu 01.01.2006 până-n prezent, cu ataşarea: a câte unui extras de CF de informare de actualitate pentru fiecare dintre aceste bunuri precum şi a documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul societăţii/constituire vreunui drept real/ privilegiu sau ipotecă în favoarea sa. Din datele de la dosar rezultă că societatea deţinea în 2006 şi 2007 active imobilizate de 560.000 de lei ROn şi ar fi vandut către MERT S.A., o hală şi teren în 2007. Aceste date sunt necesare soluţionării dosarului, respectiv a identificării faptelor ce pot atrage admiterea cererii de atragere a răspunderii materiale formulate de ANAF, a cuantificării prejudiciului datorat în limita culpei dovedite şi a identificării elementelor de vinovăţie a persoanelor responsabile. Toate datele şi informaţiile solicitate de judecător urmează a fi comunicate, destinatarii care se opun, refuză sau omit să se conformeze urmând a fi deferiţi organului de urmărire penală, în raport cu dispoziţiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014, pentru săvârşirea infracţiunii de obstrucţionare a justiţiei prev şi ped. de art 271. Acordă termen la 19.08.2015, orele 12.00, cu citarea părţilor. Executorie. Cu drept de apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.06.2015.
Incheiere de sedinta din 17.06.2015Amâna pronunţarea la data de 17.06.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 10.06.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.06.2015Amâna pronunţarea la data de 10.06.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 04.06.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.06.2015Amana pronunţarea la data de 04.06.205 Pronuntata in sedinta publica, azi 04.06.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.05.2015Pentru emitere adrese.
Incheiere de sedinta din 19.03.2015Se citeaza paratul cu mentiunea "personal la interogatoriu"sio cu mentiunea de a depune la dosarul cauzei documentele contabile ale societatii debitoare.
Incheiere de sedinta din 27.01.2015