C******** A******
Inculpat intimat în apelul procurorului şi al părţii civileH***** W*** J**** A******
Inculpat Apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civileA****** N******** D* A*********** F****** B******** - P*** D******* G******* A F********* P****** A J******** I***
Parte civilă ApelantăS*** R*** D****** S***** Ţ******** P*** L********* J******* A** L********* I*********
Parte responsabilă civilmenteS*** R*** D****** S***** Ţ******** P*** L********* J******* A** L********* I*********
Parte responsabilă civilmenteI. Admite apelurile declarate de inculpatul Haddad Wael Jamil Aqueil Abdulah şi D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi, împotriva sentinţei penale nr. 58/06.02.2013 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 11608/99/2011, pe care o desfiinţează, în parte, în latură penală. Rejudecând: Înlătură dispoziţia de condamnarea a inculpatului Haddad Wael Jamil Aqueil Abdulah pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pentru inculpatul Haddad Wael Jamil Aqueil Abdulah, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului C******** A******, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii. Înlătură dispoziţia privind confiscarea de la inculpatul C******** A****** a sumei de 202.360,50 lei care nu a servit la despăgubirea părţii civile A.N.A.F., prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i şi a persoanei vătămate S.C. Rare Designe S.R.L. Ţibăneşti. În temeiul art. 118 alin.1 lit. e din Codul penal din 1969, confiscă de la inculpatul C******** A****** suma de 263.770 lei (146.975 lei + 116.795 lei) care nu a servit la despăgubirea părţii civile A.N.A.F., prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i şi a persoanei vătămate S.C. Rare Designe S.R.L. Ţibăneşti. Reduce suma supusă confiscării speciale de la inculpatul Haddad Wael Jamil Aqueil Abdulah care nu a servit la despăgubirea părţii civile A.N.A.F., prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i de la suma de 85.782, 50 lei la suma de 24.590 lei. Reduce inscripţia ipotecară instituită asupra bunurilor imobile ale inculpatului Haddad Wael Jamil Aquiel Abdulah (adusă la îndeplinire conform procesului verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 30.09.2010 întocmit de B.C.C.O Iaşi şi a încheierii nr. 82.667/07.10.2010 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi) de la suma de 278.706,5 lei, la suma de 60.000 USD (sau echivalentul în lei la data executării efective a plăţii) şi suma de 24.590 lei. Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei. II. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i şi de către inculpatul C******** A****** împotriva aceleiaşi sentinţe pronunţate de Tribunalul Iaşi. III. În temeiul dispoziţiilor art. 273 Cod procedură penală, raportat la art. 275 al. 6 Cod procedură penală şi la art. 7 alin. 1, alin. 2 din Legea nr. 178/1997 rap. la art. 1 alin. 1 lit. b din Ordinul comun al Ministerului Justiţiei nr. 772/C/05.03.2009 şi al Ministerului Finanţelor nr. 414/03.03.2009, dispune plata din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei a onorariului traducătorului autorizat de limba engleză Popa Nicoleta în sumă de 660 lei, potrivit facturii fiscale seria IS PNC 000086 din 15.01.2015. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea apelurilor declarate de către inculpatul Haddad Wael Jamil Aqueil Abdulah şi D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă inculpatul C******** A****** şi partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i să plătească statului cheltuieli judiciare în sumă de câte 1000 lei fiecare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.04.2016.
Hotarare 329/2016 din 22.04.2016Stabileşte pronunţarea la data de 22/04/2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.04.2016Stabileşte pronunţarea la data de 19/04/2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.04.2016Stabileşte pronunţarea la data de 05/04/2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.03.2016Pentru dezbateri pe fondul apelurilor amână judecata la 22/03/2016 ora 12,00
Incheiere de sedinta din 23.02.2016În vederea ascultării expertului amână judecarea apelurilor la 23/02/2016 ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 26.01.2016Amână judecarea cauzei la data de 26.01.2016 pentru a se comunica un exemplar de pe raportul de expertiză părtii civile si părtii responsaibile civilmente.
Incheiere de sedinta din 15.12.2015Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la data de 15.12.2015. Dispune amendarea expertului.
Incheiere de sedinta din 03.11.2015Amână judecarea cauzei la data de 03.11.2015 pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 22.09.2015acordă termen pentru când se va reveni cu adresă la expert
Incheiere de sedinta din 30.06.2015Pentru efectuarea raportului de expertiză acordă termen la 30/06/2015.
Incheiere de sedinta din 19.05.2015Pentru efectuarea expertizei contabilă acordă termen la data de 19/05/2015.
Incheiere de sedinta din 21.04.2015Acordă termen la data de 21/04/2015 pentru când instanţa se va pronunţa cu privire la probele solicitate de inculpaţi. Prorogă pronunţarea cu privire la probe la data de 21/04/2015
Incheiere de sedinta din 24.03.2015pentru a se lua cunoştinţă de motivele de apel depuse la dosar de inculpatul CA.
Incheiere de sedinta din 24.02.2015pentru citarea inculpatului intimat prin Ministerul Justiţiei, acordă termen la 24.02.2015.
Incheiere de sedinta din 02.12.2014Acordă termen pentru când se va îndeplini procedura de citare cu inculpatul C.A. la domiciliul din Anglia.
Incheiere de sedinta din 23.09.2014Pentru lipsa procedurii de citare cu inculpatul CA., se amână cauza la data de 23.09.2014.
Incheiere de sedinta din 20.05.2014