F****** F*****
InculpatD**** C****** - A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăS* M****** D***** S** S****** P*** L********* Ţ*** C***** E****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 386 din NCPP admite cererea formulată de către reprezentantul Ministerului Public şi dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de către inculpat din infracţiunile de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 , art.9 alin.1 lit. c şi art.9 alin.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.33 lit.a C.p anterior, art. 35 alin. 1 şi art. 5 din NCP în infracţiunile de evaziune fiscală ped. de art. 9 de alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 , art.9 alin.1 lit. c raportat la art. art.9 alin.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.33 lit.a C.p anterior şi cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cp şi art. 5 din NCP, În baza art. 9 alin. 1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 vechiul C.p şi art.5 N.C.p şi cu aplic. art.396 alin. 10 N.C.p.p. condamnă pe inculpatul F****** F***** - fiul lui Nicolae şi Ecaterina, născut la data de 13.05.1969, în mun.Slatina jud.Olt, cu acelaşi domiciliu str.Podgoriilor nr.2, jud.Olt, cetăţean român, studii medii, rezervist, divorţat, administrator firmă, cu antecedente penale, CNP - *********4417, în prezent aflat în Penitenciarul Craiova la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art, 64 alin 1 lit, a C.p. teza II-a lit. b şi c C.p.. În baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr.241/2005 raportat la art.9 alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 vechiul C.p şi art.5 N.C.p şi cu aplic. art.396 alin. 10 N.C.p.p. condamnă pe inculpatul F****** F***** la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art, 64 alin 1 lit, a C.p. teza II-a lit. b şi c C.p. În baza art.33 lit. a C.p. rap. la art.34 lit. b vechiul cod penal şi art.35 vechiul cod penal, cu aplic. art. 5 N c.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie cu aplic. art. 57 C.p. şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II –a lit. b şi c C.p. după executarea pedepsei principale. În baza art.71 alin. 1 C.p pe durata executării principale interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II, lit. b şi c C.p ca pedeapsă accesorie (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale). În baza art. 88 alin. 1 din vechiul Cod penal deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestului preventiv începând cu data de 11.03.2014, la zi. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală menţine măsura arestării preventive a inculpatului În baza art. 397 C.p.p. desfiinţează următoarele înscrisuri: Facturile emise de SC MONTAJ BUSINESS GRUP SRL şi SC MADCRIN DESIGN SRL nr. 32/01.03.201, 33/01.03.2012, 59/01.03.2012, 62/01.03.2012, 64/11.02.2012, 63/01.03.2012, 63 BIS/01.03.2012, 65/15.03.2012, 104/01.06.2012, 88/01.05.2012, 62/01.06.2012, 44/01.06.2012, 88/01.05.2012, 62/01.06.2012, 104/01.06.2012, 84/18.09.2012, 101/01.06.2012, 84/15.09.2012, 85/16.09.2012, 88/16.09.2012, 88/30.09.2012, 78/28.05.2012, 92/01.09.2012, 91/02.09.2012, 89/04.09.2012, 95/10.09.2012; facturile emise de SC FORMETAL COMPANY SRL Bucureşti nr. 110/12.07.2012, 111/13.07.2012, 122/01.08.2012 , 123/01.08.2012, 135/01.09.2012, 162/01.09.2012; facturile emise de SC MANDEN SRL Slatina şi SC MADCRIN DESIGN SRL nr. 622/29.05.2012, nr. 646/66/30.07.2012, nr. 647/66/31.07.2012, nr. 683/30.08.2012, 701/28.09.2012, nr. 664/01.08.2012, nr.666/02.08.2012, nr. 665/02.08.2012, nr. 668/15.08.2012, nr. 667/15.08.2012, nr. 669/16.08.2012, nr. 670/17.08.2012, nr. 687/06.09.2012, nr. 688/07.09.2012, nr. 689/08.09.2012, nr. 690/09.09.2012, nr. 691/1.09.2012, nr. 699/17.09.2012, nr. 700/18.09.2012. Admite acţiunea civilă promovată de partea civilă ANAF prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor publice Olt pentru Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova şi în baza art.19 alin 1 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. rap. la art.1357 Cod civil şi art.1372 Cod civil obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MADCRIN DESIGN SRL Slatina, prin lichidator judiciar Ţană Carmen Elena, la plata sumei de 8.738.654 lei despăgubiri civile, plus obligaţii accesorii aferente calculate conform art.119-120 Cod procedură fiscală din ziua imediat următoare a termenului de scadenţă şi până la achitarea efectivă a debitului principal. În baza art. 11 din legea nr. 241/2005 dispune măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor inculpatului până la concurenţa sumei de mai sus, însuşită şi stabilită ca obligaţie de plată ale acestuia. În baza art. 12 din legea nr. 241/2005 constată că inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legali al unei societăţi reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă a fost ales, că este decăzut din drepturi. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi AJFP Olt. În baza art. 398 din NCPP şi art. 274 alin. 1 din NCPP obligă inculpatul la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 2100 lei din cursul urmăririi penale iar suma de 900 lei cheltuieli judiciare din cursul judecăţii. Cu drept de apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 05.11.2014.
Hotarare 291/2014 din 05.11.2014Amână pronunţarea la 05.11.2014. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Octombrie 2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.10.2014În baza art. 391 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare la data de 23.10.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.10.2014Acordă termen de judecată la data de 15.10.2014 pentru lipsă de procedură cu inculpatul F****** F*****.
Incheiere de sedinta din 08.10.2014Încheierea Nr. 191/2014 În baza art. 362 alin 2 CPP rap. la art.208 alin.4 CPP, constată legalitatea si temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului F****** F***** – în prezent arestat preventiv în Penitenciarul Craiova. În baza art. 208 alin 3 C.P.P. rap. la art. 207 alin 4 C.P.P menţine măsura arestării preventive a inculpatului . Măsura dispusă se comunică procurorului, inculpatului şi administraţiei locului de deţinere. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru procuror şi inculpat. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.09.2014, ora 13,30.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 191/2014 din 25.09.2014Admite cererea formulată de către inculpatul F****** F*****. În baza art. 211 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 214 C. proc. pen., dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar faţă de inculpatul F****** F*****, . În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, dispune ca inculpatul să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată instanţa cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea, respectiv : - Poliţia Municipiului Slatina- conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu se apropie ori să ia legătura, direct sau indirect cu niciunul dintre martorii Piţigoi Gheorghe Mircea, Bancu Nicolae, Pravăţ Ion,Ninu Maria, Mărculescu Nicolae şi Stan Florentina. c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea în libertate a inculpatului F****** F***** de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 11/12 martie 2014 emis de Tribunalul Olt, dacă nu este arestat în altă cauză, după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.09.2014, ora 14,30.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 185/2014 din 17.09.2014Încheiere/29 iulie 2014În temeiul art.242 alin. 2 NCPP respinge cererea de înlocuire a măsurii arestului preventiv, formulată de către inculpatul F****** F*****. În baza art. 362 alin 2 CPP rap. la art.208 alin.4 CPP, constată legalitatea si temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului –în prezent arestat preventiv în Penitenciarul Craiova. În baza art. 208 alin 3 C.P.P. rap. la art. 207 alin 4 C.P.P menţine măsura arestării preventive a inculpatului . Măsura dispusă se comunică procurorului, inculpatului şi administraţiei locului de deţinere. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru procuror şi inculpat. În ceea ce priveşte fodul cauzei, acordă termen la 17 septembrie 2014, sala 1, ora 9,00 pentru a se ataşa fişa privind istoricul acestei societăţi SC Madcrin Design SRL Slatina, de la înfiinţare şi până în prezent. Se va cita inculpatul F****** F***** prin administraţia locului de deţinere respective Penitenciarul Craiova. Partea civilă DGRFP Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt nu se va mai cita, aceasta primind termen în cunoştinţă, având în vedere că funcţionarul însărcinat cu privirea corespondenţei a semnat personal şi a aplicat ştampila pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.07.2014, ora 13:00.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 146/2014 din 29.07.2014Incheierea nr.115/26.06.2014 Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului F****** F***** –în prezent arestat preventiv în Penitenciarul Craiova. În baza art.208 alin. 3 şi 207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului. În baza art.362 alin 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin.2 C.p.p. Admite cererea de amanare formulată de inculpatul Feraru Florin, prin apărător, pentru pregătirea apărării si amană cauza la data de 29 iulie 2014, ora 9,oo ,termen pentru care se va cita inculpatul la locul de deţinere – Penitenciarul Craiova . Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare în ceea ce priveşte măsura arestării preventive . Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.06.2014, ora 12:00, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 115/2014 din 25.06.2014În baza art.362 C.p.p. rap. la art. 208 alin.2 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive, a inculpatului F****** F***** – în prezent arestat preventiv în Penitenciarul Craiova. În baza art.208 alin. 3 şi 207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.06.2014, ora 11:00, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 101/2014 din 02.06.2014Incheiere ce cameră preliminară Nr. În baza art. 346 alin. (2) Cod de procedură penală respinge cererea de excludere a probei cu expertiza tehnică administrată în cauză, formulată de către inculpatul F****** F***** ca nefondată şi pe cale de consecinţă: Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul 943/P/2013 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt la data de 3 aprilie 2014, privind pe inculpatul F****** F*****, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin.1 lit. b şi c şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplic. 33 lit.a V.C.p., art.35 alin. 1 N.C.p. şi art.5 N.C.p., legalitata administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul F****** F*****, arestat preventiv în cauză , stabilind prim termen de judecată la data 25.06.2014 cu citarea părţilor, încunoştinţarea apărătorilor aleşi, domnii avocaţi Rădulescu Ion şi Vasilescu Răzvan şi comunicarea prezentei, precum şi termen pentru verificarea arestării preventive în temeiul art. 308 alin. 2 şi 3 Cod de procedură penală la data de 02.06.2014. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30 mai 2014.
Incheiere camera preliminara 43/2014 din 30.05.2014În baza art.348 C.p.p. rap. la art. 207 alin.6 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive, a inculpatului F****** F*****, în prezent arestat preventiv în Penitenciarul Craiova. În baza art.207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi 14 mai 2014, ora 16:30, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 84/2014 din 14.05.2014Incheiere nr.76 din 28 aprilie 2014. În baza art.348 C.p.p. rap. la art. 207 alin.6 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive, a inculpatului F****** F*****. În baza art.207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi 28 aprilie 2014, ora 10:00, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 76/2014 din 28.04.2014Încheiere nr.62/ 08.04.2014 - În baza art.348 C.p.p. rap. la art. 207 alin.2 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive, a inculpatului F****** F***** – în prezent arestat preventiv în Arestul I.P.J. Olt. În baza art.207 alin 4 C.p.p. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi 08 aprilie 2014, ora 11:00, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 62/2014 din 08.04.2014Amană cauza la data de 8.04.2014, ora 9,oo pentru lipsa de procedură cu inculpatul F****** F***** . In baza art. 353 alin 1 rap la art.259 alin alin 1 rap la art 259 alin.7 dispune citarea la locul de detinere – Arestul IPJ Olt si aducerea la instantă la termeul stabilit . Pronuntată în şedintă publică azi , 07 aprilie 3014 .
Incheiere de sedinta din 07.04.2014