I**** C******
InculpatA*** P*** A*** C******** - P*** S******** I******** F****** C** -
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** G*****
Parte civilăs.p.562 În baza art. 4 din Legea nr.241 /2005 ptr. infracţiunea de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu ,în scopul împiedicării verificărilor financiare,fiscale sau vamale ,în termen de 15 zile de la somaţie,cu aplic.art.5 al.1 N.c.pen; Condamnă inculpatul I**** C****** la pedeapsa de 6(şase)luni închisoare. În baza art.9 al.1 lit.c)din Legea nr.241/2005 ptr.infracţiunea de evaziune fiscală,cu aplic.art.5 al.1 N.c.pen ; Condamnă inculpatul I**** C****** la pedeapsa de 2(doi)ani şi 8(opt) luni închisoare. În baza art.65 c.pen.rap.la art.66 c.pen. cu aplic.art.12 din Legea nr.187/2012 ; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a)teza a II-a,b) şi c)c.pen. ( constând în dreptul de a fi asociat şi administrator al unei societăţi comerciale ).pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.272 al.1 pct.2 din Legea nr.31/1990 ptr.infracţiunea de , folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea,într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect ,cu aplic.art.5 al.1 N.c.pen; Condamnă inculpatul I**** C****** la pedeapsa de 1(un)an închisoare. În baza art.33 lit.a)rap.la art.34 al.1 lit.b)c.pen.cu aplic.art.5 al.1 N.c.pen; Dispune contopirea pedepselor cu închisoare stabilite,în pedeapsa cea mai grea,de 2(doi)ani şi 8(opt) luni închisoare. În final,inculpatul I**** C****** execută pedeapsa de 2(doi)ani şi 8(opt)luni închisoare În baza art.65 c.pen.rap.la art.66 c.pen. cu aplic.art.12 din Legea nr.187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a)teza a II-a,b) şi c)c.pen.( constând în dreptul de a fi asociat şi administrator al unei societăţi comerciale )pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 C.pen cu aplic. art.12 din Legea nr.187/2012; Interzice inculpatului,ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a) teza a-II-a, b) şi c) C.pen pe durata executării pedepsei principale,. În baza art.86 ind.1 c.pen, cu aplic.art.5 N.c.pen;; Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 8 luni termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate ,la care se adaugă un interval de timp de doi ani,calculat în condiţiile art.86 ind.2 c.pen; În baza art,86 ind.3 c.pen; Pe durata termenului de încercare,condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa; b)să anunţe ,în prealabil ,orice schimbare de domiciliu ,reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Desemnează ca organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune Constanţa ,căruia i se comunică datele de la lit.a)-e). Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.,86 ind.4 c.pen.în referire la art.83 c.pen.asupra revocării beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni în cursul termenului de încercare. În baza art.71 al.5 c.pen; Pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere ,se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. În baza art.397 N.c.pr.pen..rap.la art.25 N.c.pr.pen. în referire .şi la art.1349 şi art.1357 ,art,1381 ,1385 c.civ; Admite acţiunea civilă exercitată de către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa . Obligă inculpatul I**** C****** la plata sumei de 368.531 lei cu titlu de despăgubiri civile ( reprezentând suma de 113.650 lei –TVA ,suma de 51.727 lei –majorări de întârziere aferente TVA, suma de 95.706 lei –impozit pe profit ,suma de 43.188 lei- majorări de întârziere aferente impozit pe profit , suma de 47.402 lei-impozit pe dividente şi suma de 16.858 lei majorări de întârziere aferente impozit pe dividente )cât şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii. (dobânzi şi penalităţi de întârziere)ce urmează a fi calculate de către organele fiscale de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri până la achitarea integrală a prejudiciului cauzat. Respinge ,ca nefondate,restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă şi care vizează SC Kim Jang Internaţional SRL Mangalia.. În baza art.249 şi urm.N. c.pr.pen.în referire la art.397 al.2 N.c.pr.pen art.11 din Legea nr.241/2005 ; Dispune menţinerea măsurii asiguratorii a sechestrului instituit asupra unui autoturism marca „SKODA” varianta 5J/ACBZGX01/FABIA :caroseria AC break ,numărul de omologare ACSK 171611W28E4 :Anul de fabricaţie 2008 ;Numărul de identificare TMBJH25J183126341; culoare Gri; Motor tip BZG seria 066658, având în prezent nr. de înmatriculare CT 05 CLA, achiziţionat la data de 31.07.2010, prin factura fiscală seria SMART nr. 201008, cu suma de 1.000 lei, prin procesul- verbal încheiat la data de 28.11.2013. Dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile , aparţinând inculpatului I**** C****** ce se vor identifica în patrimoniul acestuia,până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat. În baza art.13 din Legea nr.241/2005; Dispune ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti de condamnare,instanţa să comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului acesteia. În baza art.274 al.1 N.c.pr.pen; Obligă inculpatul la plata sumei de 5.700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Executorie în ceea ce priveşte dispoziţiile de menţinere/luare a măsurilor asigurătorii conform art.397 al.4 N.c.pr.pen... Cu apel în termen de 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică astăzi.12.11.2014..
Hotarare 562/2014 din 12.11.2014Amână pronuntarea la data de 12.11.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.11.2014Amână pronun?area la data de 07.11.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.10.2014Stabile?te termen de pronun?are la data de 31.10.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.10.2014T. 24.10.2014 pentru a se răspunde la obiec?iuni la raportul de expertiza contabilă
Incheiere de sedinta din 03.10.2014T. 03.10.2014 PENTRU a se luala cunostinta de raportul de expertiza contabila.
Incheiere de sedinta din 12.09.2014T. 12.09.2014 lipsa expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 13.06.2014t - 13.06.2014, lipsă raport expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 23.05.2014t - 23.05.2014, efectuare expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 09.05.2014T. 09.05.2014 pentru lipsă procedură cu partea civilă ?i pentru a se reveni cu adrese către păr?ile civile
Incheiere de sedinta din 11.04.2014În baza art. 346 al. 2 c.pr.pen; Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1194/P/2013 din 12.02.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa privind pe inculpatul I**** C****** , trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev.de art.4 din Legea nr.241/2005, de evaziune fiscală prev.de art.9 lit.c)din Legea nr.241/2005 şi de folosire cu rea-credinţă a creditului de care se bucură societatea în folos propriu în forma art.272 pct.2 din Legea nr. 31/1990, toate cu aplic.art.38 al.1 şi 2 c.pen, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul I**** C****** – . Stabileşte termen la data de 11.04.2014 pentru când : -- se citează părţile : inculpatul I**** C****** , persoanele vătămate Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa SAF Activitatea de Inspecţie Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice Constanţa ,Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti ; --se emite adresă către persoanele vătămate dacă în baza art.20 c.pr.pen.înţeleg să se constituie părţi civile în procesul penal, pentru suma de 368.531 lei ,conform proces-verbal de inspecţie fiscală din data de 02.10.2013,au de formulat alte cereri,probe.. -- se încunoştinţează apărătorul din oficiu al inculpatului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi 25.03.2014. Judecător de cameră preliminară,
Hotarare intermediara 24/2014 din 25.03.2014