C**** F*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăS* M M****** S** B******* -**** L********* J******* D**** C**** L***
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art.396 alin.1, 5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza întâi din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului C**** F***** sub aspectul comiterii infracţiunii de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la data scadenţei, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art.25 alin.5 din Codul de procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată în cauză de Ministerul Finanţelor Publice- A.N.A.F., Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 3 septembrie 2015.
Hotarare 1760/2015 din 03.09.2015Faţă de termenul solicitat de inculpat prin apărător, pentru a se publica Decizia din 7 mai 2015 a Curţii Constituţionale prin care s-a constatat neconstituţionale dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 241/2005,
Incheiere de sedinta din 05.06.2015Admite cererea părţii civile şi în temeiul art. 21 Cod pr. penală dispune introducerea în proces în calitate de parte responsabilă civilmente a SC M MOBIMET SRL Botoşani – prin lichidator Dascălu Constanitn Lulu. Instanţa consideră că sunt întrunite condiţiile pentru introducerea în cauză a societăţii, având în vedere că potrivit actului de trimitere în judecă, inculpatul a acţionat în calitate de administrator al firmei menţionate.
Incheiere de sedinta din 04.05.2015Instanţa consideră necesar a se face adresă părţii civile să precizeze dacă doreşte introducerea în cauză a SC M MOBIMET SRL Botoşani în calitate de parte responsabilă civilmente şi să formuleze în mod expres potrivit art. 20 Cod pr. penală cerere de detaliere a pretenţiilor civile solicitate, pe componente, obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, cuantumul accesoriilor şi perioada acumulării acestora. Totodată să indice bunurile asupra cărora doreşte instituirea măsurii sechestrului asigurator.
Incheiere de sedinta din 31.03.2015În baza art.346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu privire la rechizitoriul nr.363/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C**** F***** pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la data scadenţei, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul C**** F***** şi fixează termen de judecată la data de 31 martie 2015. Dispune citarea inculpatului şi a părţii civile pentru termenul acordat. Definitivă. Dată în şedinţa camerei de consiliu din 23 februarie 2015.
Incheiere camera preliminara din 23.02.2015