Ş***** D**** M******
InculpatS*** O***
InculpatM***** V*******
InculpatN***** M*****
InculpatS***** R**** - A*** - D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăÎn baza art. 386 C.p.p. dispune aplicarea legii penale mai favorabile şi schimbarea încadrării juridice astfel: - pentru inculpata Ş***** D**** M****** din infracţiunile pentru care a fost trimisă în judecată, respectiv evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii în scop personal şi pentru a favoriza o altă societate, în care are interes direct, în formă continuată, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 R cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, două infracţiuni de bancrută frauduloasă fiecare în formă continuată, ambele în concurs real, prevăzute de art. 241 alin. 1 lit. b din Codul Penal, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul Penal, în infracţiunile prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968, art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968, art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968, două infracţiuni prevăzute de art. 143 alin. 2 lit. b din Legea nr. 85/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968, art. 23 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968, toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi art. 13 din Codul penal de la 1968; - pentru inculpata S*** O*** din infracţiunea pentru care a fost trimisă în judecată, respectiv complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul Penal raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal, în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968; - pentru inculpatul M***** V******* din infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată, respectiv complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal, în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968; - pentru inculpatul N***** M***** din infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată, respectiv complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal, în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. 1. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpata Ş***** D**** M****** la pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 1 an. În baza art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 2 ani închisoare. În baza art. 143 alin. 2 lit. b din Legea nr. 85/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 2 ani închisoare. În baza art. 143 alin. 2 lit. b din Legea nr. 85/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 2 ani închisoare. În baza art. 23 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 5 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedepsele stabilite mai sus şi aplică inculpatei Ş***** D**** M****** pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită cu 6 luni închisoare, urmând a executa în final pedeapsa principală de 5 ani şi 6 luni închisoare cu executare în regim de detenţie, şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. 2. În baza art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968, condamnă pe inculpata S*** O*** la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În baza art. 861 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe o durată de 5 ani reprezentând termen de încercare potrivit art. 862 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968. În baza art. 863 alin. 1 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 condamnata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj; b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 404 alin. 2 NCPP atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.p. de la 1968. 3. În baza art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968, condamnă pe inculpatul N***** M***** la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În baza art. 861 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe o durată de 4 ani reprezentând termen de încercare potrivit art. 862 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968. În baza art. 863 alin. 1 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj; b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 404 alin. 2 NCPP atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.p. de la 1968. 4. În baza art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968, condamnă pe inculpatul M***** V******* la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 85 C.p. de la 1968 anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin s.p. nr. 4182/11.09.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de 9.10.2014. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968, art. 35 alin. 3 C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 contopeşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin s.p. nr. 4182/11.09.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de 9.10.2014, cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză şi aplică inculpatului M***** V******* pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 2 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p.. În baza art. 861 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe o durată de 4 ani reprezentând termen de încercare potrivit art. 862 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968. În baza art. 863 alin. 1 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj; b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 404 alin. 2 NCPP atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.p. de la 1968. Constată că inculpata Ş***** D**** M****** a achitat din cuantumul prejudiciului suma totală de 174900 lei. În baza art. 397 NCPP admite în parte acţiunea civilă alăturată în proces celei penale formulată de partea civilă Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi: - obligă în solidar pe inculpaţii Ş***** D**** M****** şi S*** O*** şi pe partea responsabilă civilmente SC IONUMI SRL (lichidator judiciar Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IUPRL) la plata sumei de 380813 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate (prejudiciu conform art. 8 alin. 1 Legea nr. 241/2005); - obligă pe inculpata Ş***** D**** M****** la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate (aferente prejudiciului conform art. 8 alin. 1 Legea nr. 241/2005 în cuantum de 38942 lei achitat); - obligă în solidar pe inculpaţii Ş***** D**** M****** şi N***** M***** şi pe partea responsabilă civilmente SC IONUMI SRL (lichidator judiciar Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IUPRL) la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate (aferente prejudiciului conform art. 9 alin. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 în cuantum de 39109 lei achitat); - obligă în solidar pe inculpaţii Ş***** D**** M****** şi M***** V******* şi pe partea responsabilă civilmente SC IONUMI SRL (lichidator judiciar Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IUPRL) la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate (aferente prejudiciului conform art. 9 alin. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 în cuantum de 19950 lei achitat); - obligă în solidar pe inculpaţii Ş***** D**** M****** şi N***** M***** la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate (aferente prejudiciului conform art. 9 alin. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 în cuantum de 40715 lei achitat). În baza art. 397 NCPP admite acţiunea civilă alăturată în proces celei penale formulată de partea civilă SC ENCON PLUS SRL (lichidator BETA INSOLVENCY IPURL) şi obligă în solidar pe inculpata Ş***** D**** M****** şi pe partea responsabilă civilmente SC IONUMI SRL (lichidator judiciar Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IUPRL) la plata sumei de 1278938,70 lei. În baza art. 118 alin. 1 lit. e C.p. de la 1968 dispune confiscarea specială a sumelor de 560064 lei şi 353580 lei reprezentând bunuri dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cp.p., art. 249 C.p.p. şi art. 254 C.p.p. menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa procurorului nr. 4530/P/2011 din data de 30.01.2012 (fila 66 vol. XX dos. u.p.) în vederea reparării pagubei şi respinge ca nefondată cererea Statului Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova privind: instituirea popririi asiguratorii asupra contului inculpatei Ş***** D**** M******, deschis la Raiffeisen Bank România SA, până la concurenţa sumei de 555,722 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură fiscală; instituirea popririi asiguratorii asupra veniturilor din salariu, obţinute de la IT Six Gloabal Services SRL, Intercereal SA, OHP Smartenergy SRL şi asupra conturilor inculpatei S*** O***, deschise la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti, Banca Română pentru Relansare Economică Libra Bank şi Piraeus Bank România SA, până la concurenţa sumei de 417.006 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură fiscală; instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului inculpatei S*** O***, autoturism marca Oltcit, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare DJ89JAD, cu serie sasiu UU2TAQB4M07QB8885, până la concurenţa sumei de 417.006 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală; instituirea popririi asiguratorii asupra contului inculpatului M***** V*******, deschis la BRD – Groupe Societe Generale SA, până la concurenţa sumei de 19.950 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente aceste sume calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală şi instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor inculpatului N***** M*****, deschise la BRD – Groupe Societe Generale SA şi CEC Bank SA, până la concurenţa sumei de 79.824 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi vor fi decăzuţi din drepturi. În baza art. 7 din Legea 26/1990 combinat cu art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În baza art. 274 alin. 1-3 NCPP rap. la art. 272 NCPP obligă pe fiecare dintre cei patru inculpaţi, iar pe inculpata Ş***** D**** M****** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC IONUMI SRL (lichidator judiciar Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IUPRL), la plata sumei de 4500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu pe parcursul procesului penal care se va avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei va rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 8.07.2016.
Hotarare 434/2016 din 08.07.2016În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 08.07.2016. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 1.07.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.07.2016În baza art. 391 alin. 1 C.p.p, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 01.07.2016. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23.06.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.06.2016Admite cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul M***** V******* în vederea angajării unui apărător ales. Dispune citarea inculpatului N***** M*****, inclusiv prin afişare la sediul instanţei.
Incheiere de sedinta din 07.06.2016Dispune emiterea unor adrese în vederea obţinerii fişelor de cazier judiciar ale inculpaţilor. Dispune repetarea adreselor către ANP şi arest în vederea comunicării dacă inculpatul N***** M***** figurează ca fiind încarcerat în vreun penitenciar sau în arest. Admite cererea formulată de avocaţii inculpaţilor şi acordă termen în vederea pregătirii apărării cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile şi schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii.
Incheiere de sedinta din 26.05.2016Amână judecarea cauzei şi dispune citarea martorilor Ristea Andreea Maria, Hristea Bogdan, Stoica Victoriţa, Ilinca Ştefan Sorin şi Butarin Mădălina Viviana cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare şi citarea inculpatului N***** M***** inclusiv cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare şi prin afişare la sediul instanţei.
Incheiere de sedinta din 12.05.2016Având în vedere lipsa nejustificată a apărătorului ales Badea Andrei pentru inculpatul M***** V******* dispune amendarea acestuia cu suma de 5000 lei. Pune în vedere martorilor prezenţi Sima George, Mitru Elena Mădălina, Bărsăşteanu Nicolae Cristian, Pîrva Angela, Barbu Mircea şi Marcu Andrei să se prezinte la următorul termen de judecată în vederea audierii. Dispune citarea martorilor Ristea Andreea, Hristea Bogdan, Stoica Victoriţa, Ilinca Ştefan Sorin şi Butarin Mădălina Viviana inclusiv cu mandat de aducere şi proces-verbal de aducere şi având în vedere că martorul Diculescu Costinel Silviu a depus la dosarul cauzei o cerere prin care a învederat că nu se poate prezenta din cauză stării sale de sănătate dispune citarea acestuia pentru următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 28.04.2016Dispune ataşarea fişei de evidenţă cu privire la martorul Sima George şi citarea acestuia pentru următorul termen de judecată în cazul în care figurează cu un alt domiciliu, iar în cazul în care figurează cu acelaşi domiciliu citarea acestuia cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare. Având în vedere că pentru acest termen de judecată nu s-au prezentat martorii Diculescu Costinel Silviu şi Hristea Bogdan şi Ristea Andreea Maria dispune citarea acestora inclusiv cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare la domiciliu. Având în vedere cererea martorei Stoica Victoriţa prin care a învederat că nu se poate prezenta la acest termen de judecată din cauza stării sale de sănătate dipune citarea acesteia pentru următorul termen de judecată în vederea audierii. Dispune citarea martorilor Ilinca Ştefan Sorin, Butarin Mădălina Viviana, Mitru Elena Mădălina, Bărsăşteanu Nicolae Cristian, Pîrva Angela, Barbu Mircea şi Marcu Andrei pentru următorul termen de judecată în vederea audierii lor.
Incheiere de sedinta din 05.04.2016Dispune ataşarea fişei de evidenţă cu privire la martora Ristea Andreea Maria în vederea comunicării domiciliului actul al acesteia, având în vedere că din procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că martora nu mai locuieşte la adresa la care a fost citat. De asemenea, având în vedere că pentru acest termen de judecată nu s-a prezentat martorul Sima George dispune citarea acestuia inclusiv cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare la domiciliu. Dispune citarea martorilor Stoica Victoriţa, Şerbu Mirel, Diculescu Costinel Silviu, Hristea Bogdan, Radu Adrian Cătălin şi Mărgăritescu Mădălin pentru următorul termen de judecată în vederea audierii lor.
Incheiere de sedinta din 17.03.2016Amână judecarea cauzei pentru când se vor cita martorii Groznea Mirella, Ristea Andreea Maria şi Sima George. De asemenea, se va cita inculpatul N***** M***** inclusiv cu mandat de aducere şi proces-verbal de căutare la ambele adrese şi prin afişare la sediul instanţei.
Incheiere de sedinta din 18.02.2016Instanţa admite cererea de amânare formulată de avocat ales pentru inculpata Ş***** D**** M****** şi pune în vedere apărătărilor aleşi ai inculpaţilor lipsă să facă dovada neprezentării acestora la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 04.02.2016Admite cererea formulată de avocat ales al inculpatei Ş***** D**** M****** şi dipune efectuarea unei note telefonice cu ANP şi Centrul De Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul IPJ DOlj pentru a comunica dacă inculpatul N***** M***** se află încarcerat, iar în caz afirmativ să se comunice penitenciarul în care se află încarcerat. De asemenea, dispune emiterea unei adrese către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dolj pentru a comunica dacă deţin informaţii cu privire la schimbarea domiciliului de către inculpatul N***** M*****. Totodată, dispune ataşarea fişei de evidenţă din sistemul informatizat la care are acces Tribunalul Dolj.
Incheiere de sedinta din 21.01.2016Înaintează cererea de transferare a sumei de bani în contul ANAF şi consemnată pe numele inculpatei la dispoziţia parchetului în vederea recuperării prejudiciului formulată de inculpata Ş***** D**** M****** prin apărător ales către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova în vederea soluţionării acesteia. Pe fondul cauzei amână judecarea cauzei la data de 21.01.2016 pentru când se va cita inculpatul N***** M***** inclusiv cu mandat de aducere şi proces verbal de căutare. Pune în vedere apărătorilor aleşi să aducă la cunoştinţa inculpaţilor să se prezinte la următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 07.12.2015Admite cererea formulată de avocat ales Badea Andrei pentru inculpatul M***** V******* în vederea pregătirii apărării şi dispune amânarea cauzei la data de 07.12.2015, pentru când se va emite adresă în vederea furnizării de informaţii cu privire la partea civilă SC ENCON PLUS SRL.
Incheiere de sedinta din 09.11.2015În baza art. 345 alin. 1 C.p.p. respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpata Ş***** D**** M******. În baza art. 346 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 200/P/2012 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, privind pe inculpaţii: 1) Ş***** D**** M******, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii în scop personal şi pentru a favoriza o altă societate, în care are interes direct, în formă continuată, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 R cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - două infracţiuni de bancrută frauduloasă fiecare în formă continuată, ambele în concurs real, prevăzute de art. 241 alin. 1 lit. b din Codul Penal, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul Penal; 2) S*** O***, trimisă în judecată pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul Penal raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal; 3) N***** M*****, trimis în judecată pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal; 4) M***** V*******, trimis în judecată pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal. În baza art. 346 C.p.p. constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Ş***** D**** M******, S*** O***, N***** M***** şi M***** V*******. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.06.2015.
Incheiere camera preliminara din 23.06.2015În baza art. 391 alin. 2 CPP amână pronunţarea la data de 23.06.2015. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 22.06.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.06.2015În baza art. 391 alin. 1 NCPP, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 22.06.2015. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 08.06.2015.
Incheiere de sedinta din 08.06.2015Având în vedere cererea depusă de avocat Ghiţă Cătălin pentru inculpatul Motroc Valentin prin care arată că a reziliat contractul de asistenţă judiciară cu inculpatul M***** V*******, judecătorul de cameră preliminară dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată pentru când se va emite notă telefonică cu apărătorul desemnat din oficiu, avocat Dida Iuliana în vederea prezentării la următorul termen de judecată pentru a-l asista sau reprezenta pe inculpat. Totodată, va dispune încunoştinţarea Baroului Dolj cu privire la faptul că apărătorul desemnat din oficiu Dida Iuliana se va prezenta în continuare pentru a asigura asistenţa judiciară a inculpatului M***** V*******.
Incheiere de sedinta din 25.05.2015Instanţa constată lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente SC IONUMI SRL şi dispune conceptarea acesteia prin lichidator şi citarea la adresa menţionată în adresa depusă la dosarul cauzei. De asemenea, dispune comunicarea rechizitoriului şi a cererilor şi excepţiilor formulate de inculpata Ş***** D**** M****** către SC IONUMI SRL la adresa indicată în adresa depusă la dosarul cauzei.
Incheiere de sedinta din 27.04.2015Dispune introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a societăţii SC IONUMI SRL şi dispune comunicarea rechizitoriului cu menţiunea că are la dispoziţie un termen de 20 de zile pentru a formula cereri şi excepţii şi a cererilor şi excepţiilor formulate de inculpata Ş***** D**** M****** către societatea SC IONUMI SRL. De asemenea, dispune emiterea unei adrese către ORC pentru a comunica situaţia juridică actuală a societăţii SC IONUMI SRL. Pentru aceste motive amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 27.04.2015, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 27.03.2015Dispune conceptarea în mod corect a părţii civile şi anume S***** R**** - A*** - D******* G******* R******** A F********* P****** C****** şi admite cererea de amânare a cauzei formulată de avocat ales pentru inculpata S*** O*** în vederea pregătirii apărării şi de inculpata Ştefan Doina în vederea angajării unui apărător ales şi acordă termen la data de 27.03.2015, pentru când se vor recomunica cererile şi excepţiile formulate de inculpata Ştefan Doina către SC ENCON PLUS SRL. De asemenea, dispune emiterea unei adrese către ORC pentru a se comunica situaţia juridică actuală a societăţii SC ENCON PLUS SRL.
Incheiere de sedinta din 16.03.2015