P******** D* P* L**** T********* O**
Apelant ApelantZ*** C*****
Apelant InculpatS***** N******
Apelant InculpatF***** I***** C******
Apelant InculpatB**** C*******
Apelant InculpatAdmite apelurile declarate de Parchet,partea civilă,inculpaţii Z*** C*****, S***** N******,Ene Claudia. Respinge,ca nefondate,apelurile declarate de inculpaţii F***** I***** C******, B**** C*******, Staicu Viorel Ionuţ. Desfiinţează în parte sentinţa. Descontopeşte pedepsele aplicate inculpaţilor,repunându-le în individualitatea lor. În baza art.386 C.P.P. Schimbă încadrarea juridică a unor fapte după cum urmează: - pentru inculpaţii Z*** C***** şi S***** N****** din infr. prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp anterior, în infr. prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Lg. 241/2005cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp anterior; - pentru inculpaţii F***** I***** C******, B**** C*******, Staicu Viorel Ionuţ, din infr. prev. de art. 26 Cp anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, în infr. prev. de art. 26 Cp anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Lg. 241/2005, cu aplic. 41 alin. 2 Cp anterior; - pentru inculpatul Mihail Viorel, din infr. prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 Cp anterior în infr. prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin.2 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp anterior. În baza art. 8 alin. 1 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.anterior,cu aplic.art.5 C.P. Condamnă pe inculpaţii Z*** C***** şi S***** N******, la pedeapsa de câte 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b, lit. c Cod penal anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 9 alin. 1 lit. c,alin.2 din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod pen.anterior şi art. 5 Cod pen. Condamnă pe aceeaşi inculpaţi la pedeapsa de câte 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b, lit. c Cod penal anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35 alin. 3 Cod pen.anterior,cu aplic.art.5 C.P. Inculpaţii vor executa pedeapsa cea mai grea de câte 4 ani închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b, lit. c Cod penal anterior, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 C.pen.anterior interzice inculpaţilor drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit.b, lit. c Cod pen.anterior În baza art. 88 Cod pen.anterior Deduce din pedeapsa aplicată inculpaţilor perioada reţinerii de la 14.12.2009 la 15.12.2009. În baza art. 290 Cod pen.anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen.anterior, cu aplic.art.5 C.P. şi art. 396 alin.10 C.p.p. Condamnă pe inculpatul F***** I***** C****** la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 26 Cod pen.anterior rap. la art. 9 alin.1lit.c,alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod pen.anterior, art. 5 C.P. şi art. 396 alin.10 C.p.p. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit.c Cod pen.anterior, ca pedeapsă complementară. Constată că prin sentinţa penală nr. 671/01.03.2013 a Judecătoriei Craova definitivă prin nerecurare la 13 martie 2013 s-a dispus anularea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin S.P. nr. 2423/12.10.2010 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin nerecurare la 27.10.2010. Desface pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare aplicată prin S.P. nr. 1574/09.05.2013 definitivă prin D.P. nr. 1511/ 04.07.2013 a Curţii de Apel Craiova în pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C. pen şi art. 320/1 alin. 7 C.p.p.anterior (faptă săvârşită în data de 07.03.2013), 6 luni închisoare aplicată pentru art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 (faptă săvârşită în data de 27.03.2011 – S.P. nr. 671/ 01.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin nerecurare la data de 13.03.2013) şi pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare pe care o descontopeşte în pedepsele de : - 1 an închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 (faptă săvârşită în data de 23.09.2009) - 1 an închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 (faptă săvârşită în data de 06.12.2009) - 6 luni închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 C.p.p.anterior (faptă săvârşită în data de 11.06.2010), toate aplicate prin S.P. nr. 671/01.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin nerecurare la data de 13.03.2013). În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen.anterior şi art. 35 alin. 3 Cod pen.anterior,cu aplic.art.5 C.P. Contopeşte pedepsele arătate mai sus , repuse în individualitatea lor, cu pedepsele aplicate în prezenta cauză astfel încât inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen.anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 Cod pen.anterior interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen.anterior În baza art. 88 cod pen.anterior. Deduce din pedeapsa aplicată efectiv perioada detenţiei de la 07.10.2009 la 22.10.2009 şi respectiv de la 13.03.2013 la 24.02.2014. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 1721/05.07.2013 emis în baza S.P. nr. 1574/09.05.2013 a Judecătoriei Craiova şi emiterea unui nou mandat corespunzător. În baza art. 290 Cod pen.anterior cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen. anterior,art.5 C.P. şi art. 396 alin.10 C.p.p. Condamnă pe inculpatul B**** C*******, la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 26 Cod pen.anterior rap. la art. 9 alin.1 lit. c ,alin.2 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen.anterior, art. 5 Cod pen. şi art. 396 alin.10 C.p.p. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c Cod pen.anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen.anterior şi art. 35 alin. 3 Cod pen.anterior,cu aplic.art.5 C.P. Inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c Cod pen.anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 Cod pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen.anterior În baza art. 88 cod pen.anterior deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 07.10.2009 la 22.10.2009. În baza art. 290 cod pen.anterior cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen.anterior,art.5 C.P. şi art. 396 alin.10 C.p.p. Condamnă pe inculpatul STAICU VIOREL IONUŢ la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 26 Cod pen.anterior rap la art. 9 alin.1 lit. c,alin.2 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen.anterior, art. 5 Cod pen. şi art. 396 alin.10 C.p.p. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c Cod pen.anterior, ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen.anterior şi art. 35 alin. 3 Cod pen.anterior,cu aplic.art.5 C.P. Inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c Cod pen.anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 Cod pen.anterior interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a lit. b şi c Cod pen.anterior. În baza art. 88 cod pen.anterior Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestării preventive începând cu data de 16.10.2009 la 14.11.2009. În baza art. 4 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen.anterior şi art. 5 Cod pen. Condamnă pe inculpatul MIHAIL VIOREL la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 9 alin.1 lit. b,alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen.anterior şi art. 5 Cod pen. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen.anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen.anterior şi art. 35 alin. 3 Cod pen.anterior,cu aplic.art.5 C.P. Inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen.anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 Cod pen.anterior interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit b şi c Cod pen.anterior. În baza art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2.C.P. anterior şi art. 5 Cod pen Condamnă pe inculpata ENE CLAUDIA, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit b şi c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2C.P.anterior şi art. 5 Cod pen. Condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen.anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen.anterior şi art. 35 alin. 3 Cod pen.anterior,cu aplic.art.5 C.P. Inculpata va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen.anterior, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 cod pen.anterior interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen.anterior. Dispune anularea inscrisurilor false-facturile întocmite de inculpaţii F***** I***** C******, B**** C*******, Staicu Viorel Ionuţ,respectiv S.C. AGROFIC S.R.L.,S.C. FLO AGRI S.R.L.,S.C. VIOTRANS S.R.L.,S.C.SHOBBYTRANS S.R.L.,S.C. STAVANGER S.R.L. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. Obligă pe inculpatul Z*** C***** în solidar cu inculpaţii F***** I***** C******, B**** C******* ŞI STAICU VIOREL IONUŢ la plata sumei de 1.115.704 lei reprezentând 478.216 lei impozit pe profit şi 637.488 lei T.V.A. precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate,de la data naşterii obligaţiei fiscale, conform art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 Cod proc. fiscală cu modificările şi completările ulterioare până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. Obligă pe inculpatul S***** N****** în solidar cu inculpaţii F***** I***** C******, B**** C******* ŞI STAICU VIOREL IONUŢ, inculpatul F***** I***** C****** în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC. FLO AGRI SRL, inculpatul B**** C******* în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC. SCHOBYTRANS SRL iar inculpatul STAICU VIOREL IONUŢ în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC. STAVANGER SRL, la plata sumei de 1.366.152 lei reprezentând 609.795 lei impozit pe profit şi 756.357 lei T.V.A., precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate, de la data naşterii obligaţiei fiscale, conform art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 Cod proc. fiscală cu modificările şi completările ulterioare până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. Obligă pe inculpata ENE CLAUDIA în solidar cu inculpatul F***** I***** C****** şi cu partea responsabilă civilmente SC GROUP DAV OLT SRL, prin lichidator judiciar Simona Leoveanu iar inculpatul F***** I***** C****** şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC. FLO AGRI SRL la plata sumei de 352.602 lei reprezentând 160.788 lei impozit pe profit şi 191.814 lei T.V.A. precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate, de la data naşterii obligaţiei fiscale,conform art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 Cod proc. fiscală cu modificările şi completările ulterioare până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. Obligă pe inculpatul MIHAIL VIOREL la plata sumei de 2.145.987 lei reprezentând 973.700 lei impozit pe profit şi 1.172.287 lei T.V.A. precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate, de la data naşterii obligaţiei fiscale, conform art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 Cod proc. fiscală cu modificările şi completările ulterioare până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. Menţine sechestrul asigurător instituit prin încheierea din 17.04.2013 a Tribunalului Dolj pronunţată în dosarul nr. 15235/63/2011. Menţine sechestrul asigurător instituit prin sentinţa apelată. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei decizii. Obligă pe fiecare dintre apelanţii inculpaţi F***** I***** C******, Staicu Viorel Ionuţ la câte 1000 lei cheltuieli judiciare către stat din care câte 400 lei,reprezentând onorariu apărător oficiu,se vor vira din contul Ministeruli Justiţiei în contul Baroului Dolj. Onorariile apărători oficiu pentru inc.Mihail Viorel,inc. Ene Claudia,în cuantum de câte 400 lei,se vor vira din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Dolj. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică.
Hotarare 1303/2014 din 27.10.2014Amână pronunţarea la 27.10.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.10.2014Deliberarea şi pronunţarea se vor face la 24.10.2014. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.10.2014Având în vedere lipsa de apărare a apelantului inculpat Staicu Viorel Ionuţ, urmează a se acorda un nou termen de judecată. Aplică, potrivit art.283 alin.3 Cod pr.penală, amendă judiciară în cuantum de 2000 lei apărătorului ales al apelantului inculpat Staicu Viorel Ionuţ, avocat Grigore Bogdan.
Incheiere de sedinta din 02.10.2014lipsa de apărare a inculpatului Mihail Viorel, pentru care se amendează av. Toma Daniel cu suma de 500 lei.
Incheiere de sedinta din 16.09.2014Repune cauza pe rol şi stabileşte termen la 16 septembrie 2014. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere de sedinta din 08.07.2014- În baza art. 391 alin. 2 Cpp Amână pronunţarea la data de 08 iulie 2014. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.06.2014În baza art. 391 alin. 1 Cpp Deliberarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la 24 iunie 2014. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.06.2014Respinge cererile de efectuare a unei expertize contabile, având în vedere faptul că la urmărirea penală s-a efectuat o expertiză contabilă de către un expert independent, la care a participat şi un expert asistent, la cererea inculpaţilor şi ţinând cont de întregul material probator administrat în prezenta cauză, atât la urmărirea penală, la instanţa de fond şi la instanţa de apel.
Incheiere de sedinta din 28.05.2014pentru lipsa de apărare a inculpatului Mihail Viorel
Incheiere de sedinta din 12.05.2014amana cauza la data de 12 mai 2014 pentru cererile de amanare formulate de avocat Horaţiu Petria, pentru apelantul Stancu Nicolae, avocat Cuna Ion, pentru ap inc Burcă Cristian şi avocat Grigore Bogdan pentru ap inc Staicu Viorel. Pentru a se emite adresa la Barou pentru a fi desemnat aparator pentru inc Ene Claudia şi pentru a se emite adrese către registrul Comerţului
Incheiere de sedinta din 10.04.2014completul compus din judecătorii Mugurel Mircea Şelea şiValentina Trifănescu. Amână cauza la 10 aprilie 2014, la cererea avocat Rosca Ovidiu, pentru pregătirea apărării , la cererea inculpatei Ene Claudia pentru a-şi angaja apărător şila cererea avocatului Florin Diaconu pentru pregatirea apărarii.
Incheiere de sedinta din 25.03.2014Admite abţinerea. Stabileste că doamna judecător Sorina Petria Mitran nu va lua parte la solutionarea prezentei cauze. Definitivă. Pronunţată în Cameră de Consiliu.
Incheiere abtinere 15/2014 din 20.02.2014Amână cauza la 25.03.2014, la cererea inculpatilor pentru angajare apărători
Incheiere de sedinta din 13.02.2014