A********* S**
CreditorS* M*** G*** S**
DebitorG*** I***** I****
LichidatorÎn temeiul art. 131 din Legea nr.85/2006 : Închide procedura insolvenţei împotriva debitorului SC M.L. GRUP SRL SRL. Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului. În temeiul art. 136 din Legea nr.85/2006: Descarcă pe lichidatorul judiciar, cabinet individual de insolventa G*** I***** I****, de orice îndatori ori responsabilităţi faţă de procedură, debitor şi averea sa, creditori, titulari de garanţii şi asociaţi. În temeiul art. 135 din Legea nr.85/2006: Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov şi Oficiului Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru efectuarea menţiunii. Admite cererea lichidatorului judiciar şi in temeiul art. 4 alin 4 din legea nr. 85/2006, având în vedere lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, dispune plata către lichidatorul judiciar CII G*** I***** I**** a sumei de 3000 de lei, la care se adaugă TVA, reprezentând onorariu final lichidator la care se adaugă şi suma de 258,80 Lei , reprezentând cheltuieli de procedură din fondul prevăzut la art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, apreciind, conform criteriilor prevăzute de art. 38 din OUG 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, că aceste sume sunt suficiente în raport de munca prestată. Definitivă şi executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 30 zile de la comunicare prin publicare în B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.08.2016
Hotarare 1988/2016 din 05.08.2016Amână pronunţarea pentru data de 05.08.2016. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.08.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.08.2016Amână pronunţarea pentru data de 04.08.2016. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.07.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.07.2016Amana pronuntarea la 29.07.2016. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.07.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.07.2016Pentru convocarea adunarii creditorilor.
Incheiere de sedinta din 02.06.2016pentru analizarea răspunsurilor sosite de la bănci, pentru continuarea procedurii.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016Observând dispoziţiile art 400 Ncpc, care stabilesc că dacă, în timpul deliberării, instanţa găseşte că sunt necesare probe sau lămuriri noi dispune repunerea pe rol a cauzei, cu citarea părţilor. 1. Dispune revenirea cu adrese la INSTITUŢIILE DE CREDIT PENTRU A NE COMUNICA : - I-un răspuns scris, în 2 exemplare, care să cuprindă exclusiv pentru societatea debitoare ? A. a) de la înfiinţare /constituire cont până-n prezent, un tabel cuprinzând : a) datele de identificare ale fiecărui cont cu care societatea a figurat sau încă mai figurează în evidenţe –RON/EUR/USD, etc, b) soldul la început de fiecare an,- dacă depăşeşte pragul valoric de 15.000 de euro (sau echivalent), c) suma rulajelor anuale totale debitoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 15.000 de euro (sau echivalent) d) suma rulajelor anuale totale creditoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 15.000 de euro (sau echivalent);- (în răspuns se va menţiona punctual, – în dreptul răspunsului la fiecare dintre aceste solicitări, că nu se depăşeşte pragul minim indicat de către instanţă ) – acest răspuns va fi comunicat exclusiv sub formă de înscrisuri; 2. Deasemenea se impune a fi analizate si prezentate in cadrul unui raport, de catre lichidator datele comunicate de catre institutiile de credit, precum şi celalate date de la dosar 3. Acordă termen la 21.04.2016, orele 09.00, cu citarea părţilor, inclusiv a lichidatorului cu câte un extras după prezenta încheiere de repunere pe rol. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.01.2016.
Incheiere de sedinta din 28.01.2016Pentru continuarea procedurii, in vederea complinirii obligatiilor puse de catre instanta in sarcina practicianului in insolventa, administratorilor statutari ai debitoarei si celorlalti participanti la proces,
Incheiere de sedinta din 05.11.2015În baza art 400 Ncpc, constatând că prin sentinţa de deschidere instanţa a dispus efectuarea unor activităţi a căror îndeplinire nu a fost dovedită, constată că se impune ca debitoarea prin administratorul statutar, respectiv debitoarea prin practicianul în insolvenţă să pună la dispoziţia instanţei datele solicitate. În acest scop, faţă de disp. art94 din Legea nr 85/2014, se impune ca până la următorul termen de judecată, administratorul statutar precum şi lichidatorul judiciar să pună la dispoziţia instanţei o sinteză a relaţiilor ce urmează a fi solicitate direct de către instanţă De asemenea în vederea îndeplinirii obligaţiilor anterior stabilite, se vor solicita de către instanţă date şi înscrisuri şi de la orice entităţi, pentru date utile soluţionării cauzei, inclusiv de la următoarele organisme, care potrivit disp. art 255 alin 4 Cpc, art 297 Cpc,, art 300 Cpc- şi sub sancţ. aplicării disp art 187 alin 1 pnct 2 lit f) Cpc, urmează să le furnizeze de urgenţă şi fără plată, în mod direct / sau prin poştă , practicianului în insolvenţă (unui delegat) , sau instanţei, potrivit dispozitivului prezentei, (practicianul în insolvenţă va furniza însă tuturor destinatarilor : Codul Unic de Înregistrare al debitorului , împreună cu toate denumirile deţinute de debitor anterior (de aceea se impune ca prima solicitare să fie efectuată ONRC/ ORC Ilfov); ? 1 ONRC/ ORC Ilfov: A.-o furnizare de informaţii din care să rezulte istoricul societăţii debitoare în ceea ce priveşte denumirea, asociaţii, administratorii şi sediul social principal ; B.- precum şi date despre celelalte societăţi comerciale în care fiecare dintre aceştia (asociaţi /administratori-actuali sau foşti) au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator, respectiv: -numărul acestor firme pentru fiecare dintre persoanele identificate potrivit celor anterior solicitate şi care este ultima denumire şi codul unic de înregistrare (sau codul fiscal) al acestora . ? 4- Organelor fiscale competente (ANAF; Direcţia Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov) pentru comunicarea următoarelor date şi înscrisuri, pentru o perioadă ce cuprinde în principiu cei mai recenţi 3 ani în care societatea a înregistrat bilanţuri în evidenţele fiscale, respectiv după : ? cele mai recente 3 bilanţuri anuale contabile depuse la dvs, cele mai recente 3 conturi de profit şi pierdere, cele mai recente 3 situaţii a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare; În cazul în care nu puteţi să ne comunicaţi chiar fotocopii după aceste înscrisuri aşa cum au fost depuse în original de societate, vă rugăm să ne comunicaţi cine şi-a însuşit aceste raportări (indicaţi datele persoanei/auditorului /contabilului/profesioniştilor care şi le au însuşit). ? indicaţi dacă societatea este înregistrată ca plătitor de TVA, iar dacă a fost înregistrată ca plătitor de TVA, vă rugăm să ne indicaţi perioada/ele; depuneţi cele mai recente 6 deconturi de TVA depuse de către debitoare la organele fiscale ? Indicaţi dacă au fost efectuate controale cu privire la această societate debitoare şi în caz pozitiv să comunice actele de control efectuate, precum şi actele privind măsurile dispuse- în fotocopie; ? Depuneţi o lista cu toate conturile bancare pe care societatea le-a deţinut, precum şi lista cu toate conturile bancare pe care societatea încă le mai deţine (potrivit bazei de date ANAF -SI INFOPC); ? indicaţi care sunt ultimele 5 declaraţii depuse de societate la AJFP Ilfov (codurile/nr şi data înregistrării/perioada aferentă) ; ? indicaţi dacă societatea este inactivă , de la ce dată şi din ce considerente; ? indicaţi dacă societatea a avut întreruperi temporare de activitate şi care sunt perioadele; ? indicaţi suma totală şi individual, suma aferentă fiecărei obligaţii de plată neachitate la bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale, (potrivit celei mai recente fişe sintetice); ? indicaţi cu ce date de referinţă figurează societatea în tabloul de bord (de când nu mai desfăşoară activitate, cifra de afaceri, pierderea netă declarată, numărul de salariaţi) ; ? indicaţi , conform fişei de risc fiscal vizualizată în baza de date ANAF, dacă s-au constatat neconcordanţe în tranzacţiile efectuate cu inactivi, radiaţi, neplătitori de TVA; ? indicaţi , conform fişei de risc fiscal vizualizată în baza de date ANAF, dacă s-au constatat neconcordanţe în tranzacţiile efectuate cu plătitori de TVA, atât pe achiziţii cât şi pe livrări (indicaţi suma totală a neconcordanţelor pentru fiecare an ); ? indicaţi dacă există diferenţe între sumele declarate de debitoare şi cele declarate de operatorii intracomunitari, informaţii rezultate din declaraţiile recapitulative D390, privind achiziţiile şi livrările intracomunitare ? indicaţi dacă există diferenţe între sumele declarate de debitoare şi cele declarate de operatorii intracomunitari, informaţii rezultate din declaraţiile D394 ; ? în cazul în care aţi/veţi solicita înscrierea la masa credală cu o creanţă superioară sumei de 200.000 de lei Ron –(debit principal, în afara accesoriilor, -cu excepţia cazului în care societatea figura cu „Total active” în cel mai recent bilanţ depus la dvs de peste 500.000 de lei Ron, caz în care –se impune să ne răspundeţi chiar dacă creanţele dvs. sunt inferioare sumei de 200.000 de lei), indicaţi dacă, în aplicarea dispoziţiilor Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 127/29.01.2014, organul de executare cu competenţe în executarea silită a debitorului principal a efectuat activităţile prevăzute în Instrucţiuni, şi în caz pozitiv, rog să ne puneţi la dispoziţie o fotocopie a referatului privind oportunitatea declanşării procedurii şi a documentelor ulterioare emise; Totuşi, pentru a nu fi afectată activitatea dvs., în cazul în care intenţionaţi să luaţi măsuri potrivit art 10.1 din Instrucţiuni, vă rugăm să ne comunicaţi toate înscrisurile solicitate potrivit acestui ultim paragraf doar după instituirea tuturor acestor măsuri; În caz negativ arătaţi care au fost impedimentele punerii lor în aplicare, sens în care urmează să apreciaţi, potrivit dispoziţiilor din ordin şi instrucţiunilor aferente, necesitatea iniţierii procedurilor prevăzute (acestea nefiind suspendate prin deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului principal) ? se pune în vedere organului fiscal că în măsura în care apreciază oportună formularea unei acţiuni prevăzută la art. 169, urmează a fi înregistrată anterior închiderii procedurii, sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă, reţinându-se şi că această acţiune poate fi formulată în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariţia stării de insolvenţă dar nu mai târziu de 3 ani de la data deschiderii procedurii; ? - Societăţii, prin reprezentanţii săi legali, Adunării Generale a Asociaţilor, pentru punerea la dispoziţie a întregii documentaţii contabile, a tuturor contractelor încheiate, a registrelor, - (lipsa documentelor justificative are drept consecinţă nedeductibilitatea cheltuielilor angajate – rezultând modificarea bazei de impunere şi a impozitului pe profit-art 21 C.fiscal, precum şi a TVA –ului nedeductibil prin neîndeplinirea Condiţiilor de exercitare a dreptului de deducere-art 146 Cod Fiscal, etc), inclusiv a următoarelor documente ce urmează a fi ataşate raportului: ultimile 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/ din care să rezulte suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului) ; cele mai recente 3 bilanţuri anuale contabile depuse , cele mai recente 3 conturi de profit şi pierdere, cea mai recentă situaţie a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare; Aceştia urmează să pună la dispoziţia instanţei o listă a tuturor debitorilor societăţii aflate în insolvenţă (clienţi/debitori diverşi/ furnizori debitori, etc), cu menţionarea pentru fiecare în parte a : denumirii, sumei datorată de fiecare, data la care suma a devenit exigibilă; ce măsuri de recuperare au fost luate; cu ataşarea documentelor care atestă: aceste creanţe, a tuturor măsurilor de recuperare a creanţelor; iar pentru debitorii care datorează mai mult de 10.000 de lei şi un extras /furnizare de informaţii extinse ONRC de actualitate; În cazul în care nu se depun aceste ultime înscrisuri se va aplica prezumţia judiciară relativă a împrejurării că nu s-au luat nici un fel de măsuri legale de recuperare a creanţelor; De asemenea, aceştia urmează să pună la dispoziţia instanţei o listă a tuturor bunurilor (activelor/mijloacelor fixe) vândute în perioada 01.01.2013-prezent, a căror valoare contabilă sau valoare de achiziţie a fost la un moment dat superioară sumei de 40.000 de lei- În listă se vor indica : bunurile, principalele caracteristici, preţurile de achiziţie şi preţurile de vânzare; lipsa documentelor justificative are drept consecinţă nedeductibilitatea cheltuielilor angajate – rezultând modificarea bazei de impunere şi a impozitului pe profit-art 21 C.fiscal, precum şi a TVA –ului nedeductibil prin neîndeplinirea Condiţiilor de exercitare a dreptului de deducere-art 146 Cod Fiscal, etc ? .- ANAF, - Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare, pentru a ne comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut, precum şi lista cu toate conturile pe care societatea încă le mai deţine; ? 10- INSTITUŢIILOR BANCARE indicate de debitoare : : precum şi cele rezultate din răspunsul ANAF-Direcţiei Generale de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare- care vor fi notificate doar la sediul central declarat pe site-ul BNR, urmând ca aceste unităţi centrale să colecteze datele de la subunităţi şi să le comunice direct instanţei, sau să disemineze solicitarea instanţei către subunităţi, pentru ca acestea să răspundă în mod direct instanţei datele solicitate, răspunderea aparţinând în orice caz unităţii centrale, pentru a se comunica, doar pentru conturile bancare ale societăţii debitoare, sub formă de înscrisuri consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii, în 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanţei (un exemplar va fi ataşat la dosarul de fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de administratorul/administratorul judiciar pentru identificarea operaţiunilor şi analizarea încrucişată cu situaţia plăţilor şi încasărilor evidenţiată în contabilitate, cu constatarea eventualelor neconcordanţe şi propunerea de măsuri adecvate); I-un răspuns scris, în 2 exemplare, care să cuprindă exclusiv pentru societatea debitoare şi exclusiv pentru perioada de referinţă următoarele date: ? A. a) datele de identificare ale fiecărui cont cu care societatea a figurat sau încă mai figurează în evidenţe –RON/EUR, etc, b) soldul la început de fiecare an,- dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent), c) suma rulajelor anuale totale debitoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent) d) suma rulajelor anuale totale creditoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent);- (în răspuns se va menţiona punctual, – în dreptul răspunsului la fiecare dintre aceste solicitări, că nu se depăşeşte pragul minim indicat de către instanţă ) ; ? B. a) datele de identificare ale persoanele împuternicite, cu anexarea documentelor cu care acestea s-au legitimat şi cu indicarea pentru fiecare cont /b) a datei la care a fost împuternicit şi a persoanei fizice care a completat formularul prin care i-a împuternicit, /c) a datei primei şi /d) ultimei operaţiuni efectuate pe contul respectiv de fiecare dintre aceste persoane, /e) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia, pentru fiecare an calendaristic (acest calcul va fi indicat doar în măsura în care suma rulajelor anuale totale pentru toate conturile (sume debitoare şi creditoare cumulate rulate anual pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă) depăşeşte 25.000 de euro -sau echivalent), /f) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia pentru o perioadă anterioară cu 120 de zile datei intrării în procedura insolvenţei a societăţii debitoare cu justificarea restituire împrumut firmă; (acest calcul va fi indicat doar în măsura în care suma rulajelor totale pentru acest interval de 120 de zile -sume cumulate rulate pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă-, depăşeşte pragul de 15.000 de euro (sau echivalent)/g) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia pentru o perioadă anterioară cu 120 de zile datei intrării în procedura insolvenţei a societăţii debitoare cu justificarea de acordare de avansuri spre decontare; (acest calcul va fi indicat doar doar în măsura în care suma rulajelor totale pentru acest interval de 120 de zile -sume cumulate rulate pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă-, depăşeşte pragul de 15.000 de euro -sau echivalent) ? II. De asemenea, urmează să fie puse la dispoziţia instanţei, în 2 exemplare, doar pentru conturile ale căror rulaje totale anuale depăşesc suma de 300 de lei Ron (sau echivalent)- şi pentru perioada 01.01.2009-prezent, tot sub formă de înscrisuri şi rulajele (extrasele de cont extinse) desfăşurate anuale, cuprinzând pentru fiecare cont în parte, şi separat pentru fiecare an în parte,: fiecare operaţiune efectuată în parte cu indicarea sumei rulate, a datei, a datelor de identificare ale partenerului comercial (nume şi CNP pt PF sau/denumire firmă şi CUI pt PJ) , a soldului contului după fiecare operaţiune în parte, precum şi a justificării operaţiunii, totalizarea la sfârşitul fiecărui an a rulajelor debitoare cât şi a rulajelor creditoare cu indicarea rulajului total debitor, rulajului total creditor, a soldului total final la sfârşit de an şi a soldului existent la începutul anului pentru perioada de referinţă- ( acest răspuns va fi comunicat tot sub formă de înscrisuri ). III. Doar în măsura în care suma rulajelor anuale totale pentru toate conturile (sume cumulate rulate anual pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă) depăşeşte 25.000 de euro (sau echivalent), să se comunice, în 2 exemplare, o situaţie care să cuprindă rulajele totale anuale pe conturile societăţii debitoare (operaţiunile de creditare şi de debitare), pentru perioada de referinţă anterior indicată, în relaţia societăţii aflate în insolvenţă , cu fiecare dintre: ? a)- persoanele care au avut sau au calitatea de asociaţii, administratorii ai societăţii (plăţi şi încasări către acestia ) , sens în care se va indica : a) anul; b) persoana; c) sume debitoare totale – plăţi efectuate către această persoană, d) sume creditoare totale: încasări de la aceeaşi persoană; ? b)- precum şi cu celelalte societăţi comerciale în care fiecare dintre aceştia (asociaţi /administratori-actuali sau foşti) au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator, sens în care se va indica : a ) anul; b) firma terţă în care asociaţii /administratorii-actuali sau foşti au /au avut calităţi –indicată în lista anexă furnizată de ORC); c) sume debitoare totale – plăţi efectuate către această persoană, d) sume creditoare totale: încasări de la aceeaşi persoană; -în acest sens – Tribunalul va anexa răspunsul Oficiului Registrului Comerţului, care ne va furniza aceste date;- în măsura în care nu se va anexa- nu se va răspunde la această ultimă solicitare; IV. Doar în măsura în care societatea a solicitat şi obţinut un credit mai mare de 15000 de Euro, ulterior datei de 01.01.2009 vă rugăm să ne comunicaţi fotocopii certificate de pe cererea de creditare, de pe documentele depuse precum şi de pe rapoartele aferente întocmite de bancă, în urma cărora s-a încuviinţat cererea debitorului La prezentarea sau predarea de către societatea debitoare (prin reprezentanţi) către lichidatorul judiciar a actelor contabile(sau oricăror alte documente), se vor întocmi de către lichidator procese verbale, semnate de toate părţile. Persoanele prezente vor fi identificate de către administratorul judiciar, prin prezentarea actelor de identitate. Procesele verbale întocmite vor fi anexate rapoartelor comunicate instanţei. În acest sens, oricărei solicitări/ notificări efectuate de către practicianul în insolvenţă, îi va ataşa o fotocopie certificată de acesta, după dispoziţia judecătorului sindic pronunţată în prezentul dosar.
Incheiere de sedinta din 02.09.2015Amana pronuntarea cauzei la data de 02.09.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 21.08.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.08.2015Amana pronuntarea cauzei la data de 21.08.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 19.08.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.08.2015Pentru continuarea procedurii, in vederea complinirii obligatiilor puse in sarcina practicianului in insolventa de catre instanta de judecata.
Incheiere de sedinta din 11.06.2015Pentru continuarea procedurii
Incheiere de sedinta din 23.04.2015Pentru continuarea porcedurii
Incheiere de sedinta din 12.03.2015Pentru continuarea procedurii.
Incheiere de sedinta din 08.01.2015Pentru continuarea procedurii
Incheiere de sedinta din 16.10.2014Pentru continuarea procedurii insolvenţei.
Incheiere de sedinta din 26.08.2014Admite cererea creditorului A********* S**, împotriva debitorului SC M.L. GRUP SRL SRL În temeiul art. 33 alin 6 raportat la art. 107 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei : Deschide procedura simplificată a insolvenţei şi dispune intrarea în faliment a debitorului. Ridică dreptul de administrare al debitorului. În temeiul art. 35 şi 44 din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei : Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor/prin administratorul OZCELIK CEYHAN către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. În temeiul art. 4 din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă : Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei : Numeşte lichidator judiciar pe G*** I***** I****, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 24 din lege, cu conducerea integrală a activităţii debitorului şi cu o remuneraţie provizorie de 3.000 lei (exclusiv TVA) din averea debitorului. În temeiul art. 33 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei : Dispune ca lichidatorul judiciar provizoriu să trimită, notificări, în termen de maxim 15 zile de la intrarea în faliment, în condiţiile art. 61 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii simplificate împotriva debitorului şi ridicarea dreptului de administrare : ? tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c), precum şi a celor rezultaţi a fi creditori ai societăţii după consultarea documentelor/evidenţelor contabile ale societăţii, sau a altor registre publice ; ? debitorului, atât la sediul social, cât şi la domiciliile/reşedinţele asociaţilor şi administratorilor, la care şi instanţa va comunica prezenta hotărâre, adrese ce vor fi regăsite de practicianul în insolvenţă prin consultarea dosarului, în măsura în care comunicările se vor întoarce fără a fi recepţionate de destinatar sau afişate la aceste adrese de pe teritoriul României, urmează ca afişările să se facă prin executor judecătoresc la aceste adrese, sau la alegere, chiar de către practicianul în insolvenţă sau un delegat al cabinetului acestuia, care va întocmi un proces verbal în care să se regăsească informaţii legate de modul de efectuare a comunicării( potrivit disp. art. 163 alin 1, alin 2, alin 3, teza 1, alin 6, alin 7, alin 8, şi art.164 NCPC); comunicarea poate fi făcută şi la alte adrese dacă rezultă că destinatarii pot fi găsiţi; ? oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii ; ? instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, în vederea aplicării prevederilor art. 36 din lege; ? tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 36 din lege, precum şi pentru a se comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 3 ani. Sub sancţiunea prevăzută de lege, în cazul creditorilor persoane juridice care nu vor răspunde acestei notificări în termen de 25 de zile de la data comunicării notificării, vor fi puse la dispoziţia lichidatorului în termen de 45 zile de la data pronunţării prezentei, de către ONRC, certificate constatatoare (sau – „Furnizări de informaţii” ), cuprinzând datele extinse ale creditorilor persoane juridice, din care să rezulte punctele de lucru declarate şi domiciliile declarate la ONRC, ale persoanelor cu funcţii de administratori în cadrul acestora (pentru persoanele domiciliate în străinătate se va emite adresă către ORI, pentru se comunica datele de reşedinţă de actualitate ale acestora, unde vor fi trimise de asemenea notificări.) Sub sancţiunea prevăzută de lege, la aceste noi adrese (puncte de lucru şi domicilii) se va reveni de către lichidator cu notificări urmând că persoanele juridice creditoare să răspundă acestor noi notificări în maxim 25 de zile de la data predării de către lichidator a acestor noi notificări, la poştă (alte servicii de curierat, etc). . Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. În temeiul art. 252 din legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale : Pune în vedere lichidatorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 59 din legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei : Pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 59 din lege, asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, sens în care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii, să identifice bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 3 ani-, sau pe care încă le mai deţine societatea , cu o valoare individuală ,aşa cum a figurat înregistrat în contabilitate, superioară sumei de 20000 de lei- şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, să prezinte o situaţie la zi a creditorilor şi debitorilor societăţii şi un sold la zi al contului de casă şi de bancă al societăţii, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit ultimilor 3 balanţe întocmite de societate depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC), În vederea îndeplinirii obligaţiilor anterior stabilite, lichidatorul se va adresa şi va solicita date şi înscrisuri şi de la următoarele organisme : Societăţii, prin reprezentanţii săi legali, Adunării Generale a Asociaţiei, Asociaţilor, (pentru punerea la dispoziţie a întregii documentaţii contabile, a tuturor contractelor încheiate, a registrelor, etc,), organelor fiscale competente (pentru comunicarea raportărilor societăţii), Direcţiei de Taxe şi Impozite (pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figurează sau a figurat în evidenţe, şi a debitelor restante), Autorităţii naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (pentru comunicarea tuturor bunurilor imobile cu care Societatea figurează sau a figurat în evidenţe), Arhivei Electronice de Garanţii Mobiliare, -Serviciului de Înmatriculări Auto, Autorităţii Aeronautice Civile Romane, Autorităţii Navale Române (pentru a se comunica dacă Societatea a figurat sau figurează în evidenţe cu autovehicule, ambarcaţiuni sau mijloace de transport aerian), ANAF, prin Administraţiile Financiare în care s-au aflat sediile societăţii în ultimii 3 ani, sau Direcţiei de Specialitate competentă, pentru a ne comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut; de la orice alte entităţi, pentru date utile soluţionării cauzei. Răspunsurile la aceste solicitări urmează a fi puse la dispoziţia instanţei de către lichidator şi ataşate raportului. De asemenea, ataşat raportului, lichidatorul va prezenta în fotocopii certificate: -ultimele 3 bilanţuri contabile depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC), -ultimele 3 registre inventar anuale întocmite de societate, -un istoric ONRC din care să rezulte toate menţiunile extinse înregistrate în evidenţele ONRC cu privire la debitoare de la înfiinţare până în prezent. - sub formă de anexe, datele solicitate debitorului potrivit celor de mai jos (cele 17 puncte), după ce au fost verificate în evidenţele contabile ale debitorului cu indicarea de către practician a eventualelor neconcordanţe. În cazul în care totuşi raportul este redactat, în lipsa tuturor acestor informaţii (se prezumă că fără culpa practicianului), până la închiderea procedurii, practicianul în insolvenţă va prezenta răspunsurile instituţiilor anterior evocate şi va face referire la acestea în rapoartele ulterioare. În sensul şi scopul celor anterior reţinute, reprezentanţii societăţii, administratorul OZCELIK CEYHAN (asociaţi, administratori statutari, etc), urmează să prezinte practicianului în insolvenţă toate documentele contabile ale societăţii, în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei , dar nu mai târziu de maxim 10 zile de la publicarea prezentei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI), însoţite şi de datele necesare soluţionării prezentului dosar, inclusiv de cele ce urmează: 1. lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată aflată în sold ; fişa contului furnizor/ fişa partenerului creditor- cuprinzând rulajele şi soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final); 2. lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată aflată în sold ; fişa contului client/ fişa partenerului debitor- cuprinzând rulajele şi soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final); 3. lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor, 4. lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate 5. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 3 ani- sau pe care încă le mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat înregistrat în contabilitate, superioară sumei de 20000 de lei- şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, să prezinte o situaţie la zi a creditorilor şi debitorilor societăţii şi un sold la zi al contului de casă şi de bancă al societăţii, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit ultimelor 3 balanţe întocmite de societate depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC), (situaţia activelor societăţii); 6. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le deţine societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia; 7. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar) la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecărei mărfuri în parte; 8. Potrivit art 46 al (2) „Debitorul şi/sau, după caz, administratorul judiciar sunt obligaţi să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor”, dispune în sarcina debitorului prin reprezentanţii statutari anterior indicaţi să întocmească această listă şi să o reactualizeze permanent şi să o comunice instanţei la data de 25 a fiecărei luni- după ce va fi reactualizată. În cuprinsul acestei liste urmează să se regăsească inclusiv plăţi efectuate de către diverşi debitori către terţi (creditori ai societăţii aflate în insolvenţă. etc), plăţi efectuate în contul unor creanţe, respectiv debite pe care le are societatea aflată în insolvenţă, iar prin această metodă s-ar putea evita supravegherea acestor plăţi de către administratorul/lichidatorul desemnat de către instanţă. 9. Să indice o listă care este suma totală pe care o are în contul casa, precum şi suma totală pe care o are în conturi la bănci societatea; 10. Să indice actele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar; 11. Să indice operaţiunile comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; 12. Să indice actele încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile; 13. Să indice actele de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer; 14. Să indice o listă cu operaţiunile de constituire ori perfectare unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii; 15. Să indice plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; 16. Să indice o listă cu următoarele operaţiuni, încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, atunci când debitorul este respectiva societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată; b) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă; e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau a activităţii sale; f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. 17. Lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 3 ani Dispune ca reprezentanţii statutari ai societăţii, (administratorul OZCELIK CEYHAN, asociaţi, administratori statutari, etc), să comunice şi instanţei toate aceste informaţii anterior arătate (fiecare filă va fi certificată pentru conformitate ) cu referire la numărul de dosar al instanţei, cel târziu până la următorul termen de judecată ( lista de la poziţia 8 va fi comunicată lunar, în forma reactualizată). Pentru a complinii aceste obligaţii, lichidatorul se poate adresa oricăror instituţii/destinatar persoană fizică sau juridică , cu solicitări, instituţiile fiind obligate să răspundă lichidatorului întocmai ca instanţei de judecată însăşi, sub sancţiunea sesizării organelor de urmărire penală pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de Obstrucţionare a justiţiei. La prezentarea sau predarea de către societatea debitoare (prin reprezentanţi) către lichidator a actelor contabile(sau oricăror alte documente), se vor întocmi de către lichidator procese verbale , semnate de toate părţile. Persoanele prezente vor fi identificate de către lichidator, prin prezentarea actelor de identitate. Procesele verbale întocmite vor fi anexate rapoartelor comunicate instanţei. În acest sens, oricărei solicitări/ notificări efectuate de către practicianul în insolvenţă, îi va ataşa o fotocopie certificată de acesta, după minuta judecătorului sindic pronunţată în prezentul dosar. Fixează instanţa următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la primirea notificării. b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 10.09.2014. c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe –20.09.2014. d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor –30.09.2014. e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor –25.09.2014. În temeiul art. 48 alin 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei : Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Se pun în vedere părţilor şi dispoziţiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014. Potrivit art 271, (infracţiunea de Obstrucţionare a justiţiei) : (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la dispoziţia instanţei în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Potrivit art. 275 , (infracţiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri) : (1) Sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluţionării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 26.08.2014, F.7., ora 11.30 Executorie. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare prin publicarea sa în BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. Prezenta se va comunica lichidatorului, precum şi reprezentanţilor statutari ai societăţii, administratorului OZCELIK CEYHAN , acestuia din urmă punându-i-se în vedere prin prezenta să se prezinte la următorul termen de judecată, pentru a fi ascultat în calitate de martor, potrivit disp. art 309 şi urm. NCPC. Neprezentarea poate fi calificată ca abatere judiciară şi sancţionată ca atare, urmând să fie invitat cu mandat de aducere la un termen ulterior potrivit art 313 Ncpc. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.06.2014.
Hotarare 2306/2014 din 24.06.2014Amână pronunţarea la data de 24.06.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.06.2014Pentru lipsă de procedură.
Incheiere de sedinta din 05.06.2014