Logo Jurisprudenta.com Logo Jurisprudenta.com

Dosar 1554/104/2014 din 30.04.2014

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 9 alin 1 lit c din Legea 241/2005

Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1554/104/2014
Data dosar:
30.04.2014
Instanta:
Tribunalul Olt
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 9 alin 1 lit c din Legea 241/2005
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 26.11.2014 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 3
  • Condamnare

    În temeiul art.386 C.p.p; Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi schimbă încadrarea juridică din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. anterior şi art.5 C.p actual. Condamnă pe inculpata M**** C********, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 litc din Legea 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 din vechiul C.p.şi art.5 din N.C.p. cu referire la art. 375 rap. la art. 396 alin. 10 Noul cod de procedură penală, la pedeapsa de - 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b din vechiul Cod penal În baza art.71 din Codul penal anterior aplică inculpatei şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale În baza art. 81 şi art. 85 alin. 3 din vechiul Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de doi ani închisoare, pe un termen de încercare de patru ani, conform art. 82 alin. 3 din vechiul Cod penal. Atrage atenţia inculpatei cu privire la dispoziţiile art. 83 din vechiul Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 397 C.p.p. desfiinţează următoarele înscrisuri: factura nr.4226562/13.09.2006 emisă de SC Musatinii SRL factura nr.4006508/02.09.2006 emisă de SC AN&AG SERVICE SRL factura nr.0027624/18.09.2007 emisă de SC TEKADO GRUP SRL factura nr.0027623/16.09.2007 emisă de SC TEKADO GRUP SRL factura nr.0027622/15.09.2007, emisă de SC TEKADO GRUP SRL factura nr.0027621/13.09.2007, emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0027620/12.09.2007, emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0027617/30.09.2007, emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0027616/29.09.2007 , emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0030930/18.12.2007 , emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0030929/17.12.2007, emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0030928/16.12.2007, emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0027619/22.10.2007 emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0027618/10.10.2007 emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0027615/01.10.2007 emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.0030922/18.01.2008 , emisă de SC TEKADO GRUP SRL; factura nr.3652099/25.10.2005 emisă de SC CISCO SRL factura nr.2238323/16.09.2006, emisă de SC CISCO SRL factura nr.00001894/30.06.2007, emisă de SC FLORY NICO ACTIV IMPEX SRL factura nr.00001893/29.06.2007 emisă de SC FLORY NICO ACTIV IMPEX SRL factura nr.00001895/21.10.2007 , emisă de SC FLORY NICO ACTIV IMPEX SRL factura nr. 1204820/23.03.2007, emisă de SC CODREANCA SRL factura nr.6282832/14.06.2005, emisă de SC URANIA COM SRL factura nr.0016100/26.03.2008 , emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0016099/24.03.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0016098/22.03.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0016097/26.03.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0016096/17.03.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0016095/14.04.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0031680/20.07.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0031678/06.07.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0031679/15.07.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0031676/20.06.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0031677/21.06.2008 , emisă de SC FLO/LAU COM SRL; factura nr.0031675/19.06.2008, emisă de SC FLO/LAU COM SRL factura nr.0006931/01.05.2008, emisă de SC VIPCOM INVEST SRL; factura nr.0000701/27.06.2008, emisă de SC VIPCOM INVEST SRL; factura nr.0000702/01.06.2008, emisă de SC VIPCOM INVEST SRL; factura nr. 0003142/22.11.2007, emisă de SC ANNALIZA INVEST SRL; factura nr.0003141/21.11.2007 emisă de SC ANNALIZA INVEST SRL; factura nr.0003140/20.11.2007, emisă de SC ANNALIZA INVEST SRL lei; factura nr.0002023/08.01.2008 , emisă de SC ANNALIZA INVEST SRL lei;factura nr.0027108/13.09.2007 emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura nr..0027109/13.10.2007 emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura 5059603/01.12.2007 - emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura nr.0055240/10.11.2008, emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura nr.0055238/08.11.2008 , emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura nr.0055236/05.11.2008, emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura nr.0055232/12.02.2009, emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura nr.0055231/08.02.2009, emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura nr.0055234/04.02.2009, emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura nr.0055233/03.02.2009, emisă de SC IORDACHE COMERŢ SRL ; factura nr.0039630/30.03.2008, emisă de SC DRAGON MEDIA SRL; factura nr.0039629/27.03.2008, emisă de SC DRAGON MEDIA SRL; factura nr.0039628/02.03.2008, emisă de SC DRAGON MEDIA SRL; factura nr.0039632/12.04.2008, emisă de SC DRAGON MEDIA SRL; factura nr.0039631/10.04.2008, emisă de SC DRAGON MEDIA SRL; factura nr.0039633/20.05.2008, emisă de SC DRAGON MEDIA SRL; factura nr.0066748/08.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL factura nr.0066750/10.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL factura nr.0066749/09.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL factura nr.0066747/07.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL factura nr.0066746/06.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL; factura nr.0066745/05.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL; factura nr.0066744/04.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL ; factura nr.0066743/03.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL ; factura nr.0066742/02.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL; factura nr.0066741/01.03.2008, emisă de SC CEBU TRADE SRL; factura nr.7510322/17.07.2006, emisă de SC HIGH-LEVEL COMPUTER SRL; factura nr.7510323/09.07.2006, emisă de SC HIGH-LEVEL COMPUTER SRL; factura nr.0003471/09.10.2007 emisă de SC MACOR COMIMPEX SRL; factura nr.0003469/18.10.2007, emisă de SC MACOR COMIMPEX SRL; factura nr.0003470/07.11.2007, emisă de SC MACOR COMIMPEX SRL; factura nr.0029506/11.11.2007 emisă de SC MACOR COMIMPEX SRL; factura nr.0029524/27.11.2007, emisă de SC MACOR COMIMPEX SRL; factura nr.0029515/26.11.2007, emisă de SC MACOR COMIMPEX SRL; factura nr.0029503/25.11.2007, emisă de SC MACOR COMIMPEX SRL; factura nr.0010049/27.05.2008 emisă de SC ITLAND GRUP SRL; factura nr.0010048/29.05.2008, emisă de SC ITLAND GRUP SRL; factura nr.0010024/05.06.2008, emisă de SC ITLAND GRUP SRL;factura nr.0010047/20.05.2008, emisă de SC ITLAND GRUP SRL;factura nr.0010046/01.06.2008, emisă de SC ITLAND GRUP SRL;factura nr.0010025/02.06.2008, emisă de SC ITLAND GRUP SRL;factura nr.0010021/07.06.2008 emisă de SC ITLAND GRUP SRL;factura nr.0010020/06.06.200, emisă de SC ITLAND GRUP SRL;factura nr.0010022/17.09.2008, emisă de SC ITLAND GRUP SRL; factura nr.0010023/18.09.2008, emisă de SC ITLAND GRUP SRL;factura nr.00884953/14.12.2007, emisă de SC SIBECOM IMPEX SRL; factura nr.00884954/15.12.2007, emisă de SC SIBECOM IMPEX SRL; factura nr.00884955/16.12.2007, emisă de SC SIBECOM IMPEX SRL; factura nr.00884956/18.12.2007, emisă de SC SIBECOM IMPEX SRL; factura nr.0884960/07.01.2008, emisă de SC SIBECOM IMPEX SRL; factura nr.0884961/08.01.2008, emisă de SC SIBECOM IMPEX SRL; factura nr.233672/13.05.2008, emisă de SC EUROATENT SRL; factura nr.233674/20.09.2008, emisă de SC EUROATENT SRL; factura nr.0010730/01.06.2007, emisă de SC VANESSA GRUP SRL; factura nr.0333819/19.11.2007, emisă de SC VANESSA GRUP SRL;factura nr.0333818/16.11.2007, emisă de SC VANESSA GRUP SRL;factura nr.0333817/14.11.2007, emisă de SC VANESSA GRUP SRL; factura nr.27559/19.07.2008, emisă de SC EVER GREEN COMPANY SRL factura nr.27560/18.07.2008, emisă de SC EVER GREEN COMPANY SRL; factura nr.27561/02.07.2008, emisă de SC EVER GREEN COMPANY SRL; factura nr.27558/24.09.2008, emisă de SC EVER GREEN COMPANY SRL; factura nr.27557/20.09.2008, emisă de SC EVER GREEN COMPANY SRL; factura nr.28354/10.05.2009, emisă de SC EVER GREEN COMPANY SRL ; factura nr.4792774/12.09.2006. emisă de SC Chang-Sheng-Mr-lmpex SRL;factura nr.8392916/11.03.2008, emisă de SC DUMBRAVA M&G SRL; factura nr.8392907/26.04.2008, emisă de SC DUMBRAVA M&G SRL; factura nr.8392906/25.04.2008, emisă de SC DUMBRAVA M&G SRL; factura nr.8392910/17.04.2008, emisă de SC DUMBRAVA M&G SRL; factura nr.8392909/06.05.2008, emisă de SC DUMBRAVA M&G SRL; factura nr.8392908/05.05.2008, emisă de SC DUMBRAVA M&G SRL; factura nr.0018242/21.11.2007, emisă de SC SACY PROPERTIES SRL; factura nr.0018241/15.11.2007, emisă de SC SACY PROPERTIES SRL; factura nr.0018240/14.11.2007, emisă de SC SACY PROPERTIES SRL factura nr.4492425/04.09.2006-emisă de SC FUNKSHION STUDIO SRL; factura nr.1007848/20.09.2007- emisă de SC FUNKSHION STUDIO SRL;factura nr.1007847/19.09.2007- emisă de SC FUNKSHION STUDIO SRL; factura nr.0074070/03.12.2009, emisă de SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL; factura nr.0074006/02.12.2009, emisă de SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL; factura nr.0074007/01.12.2009, emisă de SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL; - factura nr.0074009/02.12.2009, emisă de SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL; factura nr.0074004/05.11.2009, emisă de SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL; factura nr.0074003/04.11.2009, emisă de SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL; factura nr.0074002/20.09.2009, emisă de SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL; factura nr.0074001/18.09.2009, emisă de SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL; factura nr.0074008/01.12.2009, emisă de SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL; factura nr.0042860/12.01.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0042858/11.01.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0042859/10.01.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0064550/25.03.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0064549/23.03.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL;factura nr.0064548/22.03.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0064547/21.03.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0064546/19.03.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0064545/18.03.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0043010/20.05.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0043015/20.03.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL; factura nr.0043012/11.05.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL;factura nr.0043013/18.03.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL;factura nr.0046559/03.07.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL;factura nr.0046560/01.07.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL;factura nr.0046558/20.06.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL;factura nr.0046557/12.06.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL;factura nr.0046556/10.06.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL;factura nr.0046561/02.09.2008, emisă de SC NANCY GROUP IMPEX SRL;factura nr.8001456/29.09.2008, emisă de SC GUANG MING STAR 2006 SRL;factura nr.8001452/22.09.2008, emisă de SC GUANG MING STAR 2006 SRL;factura nr.8001458/02.10.2008, emisă de SC GUANG MING STAR 2006 SRL;factura nr.8001453/01.10.2008, emisă de SC GUANG MING STAR 2006 SRL;factura nr.8001457/01.10.2008 emisă de SC GUANG MING STAR 2006 SRL;factura nr.6532719/08.09.2006, emisă de SC COMIMPEX DELFIN SRL; factura .6532952/10.12.2006, emisă de SC COMIMPEX DELFIN SRL; factura nr.6532951/14.03.2007, emisă de SC COMIMPEX DELFIN SRL;factura nr.0008459/10.12.2007, emisă de SC COMIMPEX DELFIN SRL;factura nr.0008461/10.03.2008, emisă de SC COMIMPEX DELFIN SRL;factura nr.0008460/09.03.2008, emisă de SC COMIMPEX DELFIN SRL;factura nr.035900/25.06.2008, emisă de SC AISSA STYLE SRL; factura nr.035899/24.06.2008, emisă de SC AISSA STYLE SRL; factura nr.035898/23.06.2008, emisă de SC AISSA STYLE SRL;factura nr.035897/22.06.2008, emisă de SC AISSA STYLE SRL; factura nr.035896/21.06.2008, emisă de SC AISSA STYLE SRL; factura nr.035895/20.06.2008, emisă de SC AISSA STYLE SRL;factura nr.03539085/08.12.2007 emisă de SC ROMEX SRL i;factura nr.03539084/05.12.2007 emisă de SC ROMEX SRL; factura nr.03539080/04.12.2007, emisă de SC ROMEX SRL; factura nr. 30077662/25.09.2005, emisă de SC EREBUS TECHINCS INTERNATIONAL SRL; factura nr. 30077652/23.09.2005, emisă de SC EREBUS TECHINCS INTERNATIONAL SRL; factura nr. 30077653/19.09.2005 emisă de SC EREBUS TECHINCS INTERNATIONAL SRL; factura nr. 3141189/20.10.2006, în valoare de 4157,86 lei, emisă de SC NEXT COM SERV SRL; factura nr. 3141185/13.11.2006 emisă de SC NEXT COM SERV SRL; factura nr. 25608/30.06.2008, emisă de SC TREND IMPORT EXPORT SRL ; factura nr. 25610/23.06.2008, emisă de SC TREND IMPORT EXPORT SRL ; factura nr. 25611/28.06.2008, emisă de SC TREND IMPORT EXPORT SRL ; factura nr. 25612 lei, emisă de SC TREND IMPORT EXPORT SRL ; factura nr. 25603/01.07.2008, emisă de SC TREND IMPORT EXPORT SRL ; factura nr. 25607/20.07.2008, emisă de SC TREND IMPORT EXPORT SRL ; factura nr. 4658346/21.07.2005 emisă de SC CLARA SERV SRL; factura nr.9750723/10.09.2006, emisă de SC SKIN SHOES AND CLOTHING SRL ; factura nr.9629551/20.09.2007 emisă de SC SKIN SHOES AND CLOTHING SRL; factura nr.0284800/21.01.2008, emisă de SC 50/FIFTY GROUP IN VEST SRL; factura nr.0284799/20.01.2008, emisă de SC 50/FIFTY GROUP IN VEST SRL; factura nr.0285187/03.03.2008 emisă de SC 50/FIFTY GROUP IN VEST SRL; factura nr.7905073/16.03.2006 emisă de SC EURONORTH CONSULT HOUSE SRL; factura nr.4634941/20.07.2005 emisă de SC PAN IULIA SRL; factura nr.0005288/01.09.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005291/02.09.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005796/08.09.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005295/05.09.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005296/08.09.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005290/29.08.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005297/20.08.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005293/16.08.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005292/04.08.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005289/03.08.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005283/20.06.2009, emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.0005284/19.06.2009 emisă de SC VER COMERŢ SRL; factura nr.78011488/08.09.2005, emisă de LUCY AND GIN SRL; factura nr.6205218/28.03.2006, emisă de LUCY AND GIN SRL; factura nr.6205217/27.03.2006, emisă de LUCY AND GIN SRL; factura nr.5586364/06.09.2006 emisă de SC CALINA INTERNATIONAL SRL; factura nr.5586379/05.09.2006 emisă de SC CALINA INTERNATIONAL SRL; factura nr.5586507/12.11.2006 - emisă de SC CALINA INTERNATIONAL SRL; factura nr.5586506/25.11.2006 emisă de SC CALINA INTERNATIONAL SRL; factura nr.0003111/01.03.2008 emisă de SC CALINA INTERNATIONAL SRL; factura nr.0084797/06.02.2008 emisă de SC DIAPLAST &BIROTICS SRL; factura nr.02696902/13.11.2006 emisă de SC Gl ROM COLOR SRL; factura nr.4635078/10.10.2006 emisă de SC VASS INTERIOR SRL; factura nr.4635080/01.10.2006 emisă de SC VASS INTERIOR SRL; factura nr.01918166/26.06.2006 emisă de SC PHOENIX CONSTRUCT 2003 IMPEX SRL; factura nr.01918162/03.09.2006 emisă de SC PHOENIX CONSTRUCT 2003 IMPEX SRL; factura nr.01918163/14.03.2007 emisă de SC PHOENIX CONSTRUCT 2003 IMPEX SRL; factura nr.1435551/20.06.2006- emisă de SC COMINTEL COM SRL; factura nr. 1435552/18.06.2006- emisă de SC COMINTEL COM SRL; factura nr.1435553/17.07.2006 emisă de SC COMINTEL COM SRL; factura nr.7028326/10.07.2005 emisă de SC NESTOR INTERNATIONAL SRL; factura nr.7028325/04.07.2005 emisă de SC NESTOR INTERNATIONAL SRL; factura nr.0008757/21.07.2008 emisă de SC LUKELAND SRL; factura nr.0008750/27.06.2008 emisă de SC LUKELAND SRL; factura nr.0008756/09.09.2008 emisă de SC LUKELAND SRL; factura nr.0008751/05.09.2008 emisă de SC LUKELAND SRL; factura nr.0008753/06.09.2008 emisă de SC LUKELAND SRL; factura nr.0008754/07.09.2008 emisă de SC LUKELAND SRL; factura nr.0008752/11.09.2008 emisă de SC LUKELAND SRL; factura nr.0008755/08.09.2008 emisă de SC LUKELAND SRL; factura nr.0038606/28.11.2007 emisă de SC MIRA DISTRIBUTION SRL; factura nr.0038605/25.11.2007 emisă de SC MIRA DISTRIBUTION SRL; factura nr.0038604/24.11.2007 emisă de SC MIRA DISTRIBUTION SRL; factura nr.0038603/23.11.2007 emisă de SC MIRA DISTRIBUTION SRL; factura nr.074543/09.04.2009-4823.70 lei emisă de SC CRETA SUN SRL; factura nr.074542/06.04.2009 emisă de SC CRETA SUN SRL; factura nr.074546/10.03.2009 emisă de SC CRETA SUN SRL;factura nr.074547/13.03.2009 emisă de SC CRETA SUN SRL;factura nr.0005699/20.03.2009 emisă de SC CRETA SUN SRL; factura nr.00074544/21.03.2009 emisă de SC CRETA SUN SRL;factura nr.0005700/04.04.2009 emisă de SC CRETA SUN SRL; factura nr.00074540/02.04.2009 emisă de SC CRETA SUN SRL;factura nr.00074545/08.03.2009 emisă de SC CRETA SUN SRL;factura nr.4374022/25.11.2005 emisă de SC EMIL &ANGY 2002 SRL; factura nr.4374014/15.11.2005 emisă de SC EMIL &ANGY 2002 SRL;factura nr.4374016/18.11.2005 emisă de SC EMIL &ANGY 2002 SRL;factura nr.4374018/19.11.2005 emisă de SC EMIL &ANGY 2002 SRL; factura nr.4374020/22.11.2005 emisă de SC EMIL &ANGY 2002 SRL;factura nr.0779615/28.01.2006 emisă de SC EMIL &ANGY 2002 SRL;factura nr.8599613/18.12.2005- emisă de SC JIANU COM IMPEX SRL; factura nr.8599615/19.12.2005 emisă de SC JIANU COM IMPEX SRL; factura nr.8599617/20.12.2005 emisă de SC JIANU COM IMPEX SRL;factura nr.8599621/21.12.2005 emisă de SC JIANU COM IMPEX SRL;factura nr.8599619/10.05.2008 emisă de SC JIANU COM IMPEX SRL; factura nr.8963801/10.11.2006 emisă de SC MINICAR COM SERV 98 SRL; factura nr.8963802/11.11.2006 emisă de SC MINICAR COM SERV 98 SRL;factura nr.4285333/20.01.2006 emisă de SC LUSIA MIRAJ SRL; factura nr.2351751/21.06.2006- emisă de SC LUSIA MIRAJ SRL; factura nr.2352004/12.06.2006 emisă de SC LUSIA MIRAJ SRL;factura nr.2352003/11.06.2006 emisă de SC LUSIA MIRAJ SRL; factura nr.2352002/10.06.2006 emisă de SC LUSIA MIRAJ SRL;factura nr.2351752/20.07.2006 emisă de SC LUSIA MIRAJ SRL;factura nr.7763191/24.10.2006 emisă de SC FIX LOGISTIC SRL; factura nr.7763196/12.11.2006 emisă de SC FIX LOGISTIC SRL;factura nr.0002662/20.09.2008 emisă de SC VERDECOR ART SRL; factura nr.0007453/13.07.2008 emisă de SC VERDECOR ART SRL;factura nr.0007452/10.07.2008 emisă de SC VERDECOR ART SRL;factura nr.0007455/16.09.2008 emisă de SC VERDECOR ART SRL;factura nr.0007454/14.09.2008 emisă de SC VERDECOR ART SRL; factura nr.0002667/25.06.2008 emisă de SC VERDECOR ART SRL;factura nr.0002664/10.05.2008 emisă de SC VERDECOR ART SRL;factura nr.0009584/11.07.2008 emisă de SC SILVA 2000 IMPEX SRL;factura nr.0009588/04.09.2008 emisă de SC SILVA 2000 IMPEX SRL;factura nr.0009586/12.09.2008- emisă de SC SILVA 2000 IMPEX SRL;factura nr.0009587/25.09.2008 emisă de SC SILVA 2000 IMPEX SRL;factura nr.0009589/28.09.2008 emisă de SC SILVA 2000 IMPEX SRL; factura nr. 04567680/24.01.2008 emisă de SC BARDY TRAPE IMPORT EXPORT SRL;factura nr.0016097/14.06.2009 emisă de SC MAOO STYLE SRL;factura nr.0016094/28.06.2009 emisă de SC MAOO STYLE SRL; factura nr.0016098/17.06.2009 emisă de SC MAOO STYLE SRL; factura nr.7780451/20.10.2005 emisă de SC RAWAN HAMID COMPANY COM SRL; factura nr.4101320/07.09.2006 emisă de SC NEC PLUS ULTRA TRADING SRL; factura nr.4101307/11.11.2006 emisă de SC NEC PLUS ULTRA TRADING SRL; factura nr.4101308/05.12.2006 emisă de SC NEC PLUS ULTRA TRADING SRL; factura nr.0054094/24.12.2007 emisă de SC FEN FEN IMPEX SRL; factura nr.0054094/23.12.2007 emisă de SC FEN FEN IMPEX SRL; factura nr.0054092/22.12.2007 emisă de SC FEN FEN IMPEX SRL; factura nr.0053376/17.11.2007 emisă de SC FEN FEN IMPEX SRL; factura nr.0053375/14.11.2007 emisă de SC FEN FEN IMPEX SRL; factura nr.0053374/13.11.2007 emisă de SC FEN FEN IMPEX SRL; factura nr.0054095/21.01.2008 emisă de SC FEN FEN IMPEX SRL; factura nr.0000943/15.11.2007 emisă de SC EUROBUSINESS ACTIV SRL; factura nr.0000942/07.11.2007 emisă de SC EUROBUSINESS ACTIV SRL; factura nr.0000941/05.11.2007 emisă de SC EUROBUSINESS ACTIV SRL; factura nr.1913688/17.09.2006 emisă de SC CONGROUP SRL; factura nr.1913689/02.09.2006 emisă de SC CONGROUP SRL; factura nr.0003794/17.07.2007emisă de SC BARNETT MCCALL TRADING SRL ; factura nr.0003795/20.10.2007 emisă de SC BARNETT MCCALL TRADING SRL; factura nr.0025606/10.05.2008 emisă de SC ALMOND COMPANY SRL; factura nr.4022741/27.11.2005 emisă de SC SĂLI INTERNATIONAL 94 SRL; factura nr.4022740/29.11.2005 emisă de SC SĂLI INTERNATIONAL 94 SRL; factura nr.4022739/01.12.2005 emisă de SC SĂLI INTERNATIONAL 94 SRL; factura nr.4722940/22.10.2006 emisă de SC SĂLI INTERNATIONAL 94 SRL; factura nr.4722941/25.10.2006 emisă de SC SĂLI INTERNATIONAL 94 SRL; factura nr.4722942/13.11.2006 emisă de SC SĂLI INTERNATIONAL 94 SRL; factura nr.0669978/11.10.2006 emisă de SC G&C ACTIV COMPANY SRL; factura nr.5205322/04.07.2005 emisă de SC DARIO 2002 SRL; factura nr.5472924/08.09.2006 emisă de SC WOOSCROW GRUP SRL; factura nr.4587211/17.03.2006 emisă de SC MIGROS MARKET SRL; factura nr.0112748/11.09.2007 emisă de SC ZHENG YIMPEX 2002 SRL; factura nr.00000149/09.04.2008 emisă de SC ANDREMAD SRL; factura nr.00000148/08.04.2008 emisă de SC ANDREMAD SRL; factura nr.00000147/07.04.2008- emisă de SC ANDREMAD SRL; factura nr.00000146/06.04.2008 emisă de SC ANDREMAD SRL; factura nr.00000145/05.04.2008 emisă de SC ANDREMAD SRL; factura nr.00000140/04.04.2008 emisă de SC ANDREMAD SRL; factura nr.00000137/03.04.2008 emisă de SC ANDREMAD SRL; factura nr.00000139/03.04.2008 emisă de SC ANDREMAD SRL; factura nr.00000138/02.04.2008 emisă de SC ANDREMAD SRL; factura nr.00000150/10.05.2008 emisă de SC ANDREMAD SRL. Admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă ANAF prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor publice Olt pentru Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova şi în baza art.19 alin 1 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. rap. la art. 1357 Cod civil şi art.1372 cod civil obligă inculpata în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SUDAREC SRL Potcoava, sat Potcoava, jud.Olt– prin ADV INSOLV CONSULT IPURL Craiova, str.Calea Bucuereşti, bl.23D, sc1, ap.3, jud.Dolj în calitate de lichidator judiciar, la plata sumei de 407.284 lei despăgubiri civile, plus obligaţii accesorii aferente calculate conform art.119-120 Cod procedură fiscală din ziua imediat următoare a termenului de scadenţă şi până la achitarea efectivă a debitului principal. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpata M**** C******** să nu fie fondatoare, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale iar dacă a fost aleasa va fi decăzută din drepturi. În baza art.13 alin.1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 398 din NCPP şi art. 274 alin. 1 din NCPP obligă inculpatul la plata sumei de 6000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 3100 lei din cursul urmăririi penale iar suma de 2900 lei cheltuieli judiciare din cursul judecăţii. În baza art. 274 alin 1 teza II –a C.p.p cheltuielile judiciare reprezentând onorariu avocat oficiu în sumă de 200 lei, conform delegaţiei de asistenţă judiciară obligatorie nr.469 din 08.05.2014 (av. Stroe Geta Amelia), rămân în sarcina statului. Cu drept de apel. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.11.2014.

    Hotarare 308/2014 din 26.11.2014

  • Sedinta din data de 11.11.2014 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 3
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la 26.11.2014

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.11.2014

  • Sedinta din data de 05.11.2014 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 3
  • Amână cauza

    În baza art. 391 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare la data de 11.11.2014.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.11.2014

  • Sedinta din data de 15.10.2014 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 3
  • Amână cauza

    Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei, avocat Vladu Florina,pentru imposibilitate de prezentare şi acordă termen de judecată la data de 05.11.2014.

    Incheiere de sedinta din 15.10.2014

  • Sedinta din data de 10.09.2014 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 3
  • Amână cauza

    Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei, avocat Vladu Florina,pentru studierea dosarului având în vedere că a fost angajată la acest termen de judecată. Încetează delegaţia de asistenţă juridică din oficiu al apărătorului, avocat Strie Amelia. Acordă termen de judecată la data de 15.10.2014.

    Incheiere de sedinta din 10.09.2014

  • Sedinta din data de 02.07.2014 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 3
  • Amână cauza

    Admite cererea de amânare formulată de inculpata Mihai Constanta pentru a-şi angaja apărător ales . Stabileşte termen de judecată la data de 10 septembrie 2014, ora 9,oo . In baza art 353 alin 7 Cpp. nu se vor mai cita părtile acestea primind termenul in cunostintă . Pronunţată în sedintă publică azi 2 iulie 2014 .

    Incheiere de sedinta din 02.07.2014

  • Sedinta din data de 10.06.2014 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 3
  • Amână cauza

    În baza art. 346 alin. (2) Cod de procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul 587/P/2011 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt la data de 03.04.2014, privind pe inculpatul M**** C********, trimisă în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de evaziune fiscală , fapte prev. si ped de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 , cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen , legalitata administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata M**** C********, stabilind prim termen de judecată la data de 02.07.2014, cu citarea părţilor, încunoştinţarea apărătorului desemnat din oficiu, doamna avocat Stroe Geta Amelia şi comunicarea prezentei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10 iunie 2014.

    Incheiere camera preliminara 45/2014 din 10.06.2014

Flux dosar

Actualizare GRPD