T****** E****
InculpatS***** R**** - M********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăS*** A***** C** I**** S***** P*** L********* J******* N*** E***** I**** R********** P*** R***** S****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 396 alin. 1 ?i 5 Cod Procedură Penală rap. la art. 16 alin.1 lit. b) teza I Cod Procedură Penală, dispune achitarea inculpatei T. E., , sub aspectul comiterii infrac?iunii de „re?inere, şi nevărsare cu intenţie, în cel mult de 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă” în formă continuată, prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 25 alin. 5 Cod Procedură Penală, lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă Statul Român - Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Direc?ia Generală Regională a Finanţelor Publice Ia?i - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani. În temeiul art. 397 alin. 5 Cod Procedură Penală, men?ine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonan?a din 27.05.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Boto?ani în dosarul nr. 5489/P/2013 asupra următoarelor bunuri apar?inând păr?ii responsabile civilmente SC Amalia Com SRL Tocileni – prin lichidator judiciar Nord Expert IPURL, respectiv asupra: - terenului în suprafaţă de 1202 m.p. situat în intravilanul satului Stăuceni, com. Stăuceni, judeţ Botoşani, nr. carte funciară 50242/Stăuceni, nr. cadastral 184; - terenului în suprafaţă de 37072 m.p. situat în intravilanul municipiului Botoşani, nr. carte funciară 53446, nr. cadastral 4812; - terenului în suprafaţă de 57 m.p., situat în intravilanul municipiului Botoşani, nr. carte funciară 62019, nr. cadastral 7484; - terenului în suprafaţă de 16000 m.p., situat în intravilanul municipiului Botoşani, nr. carte funciară 53466/Botoşani, nr. cadastral 5692; - terenului în suprafaţă de 429 m.p. situat în intravilanul municipiului Botoşani, nr. carte funciară 53954/Botoşani, nr. cadastral 3485; - terenului în suprafaţă de 3728 m.p. situat în intravilanul municipiului Botoşani, nr. carte funciară 53437/Botoşani, nr. cadastral 4813/2. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod Procedură Penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?a publică din 6 octombrie 2015.
Hotarare 2000/2015 din 06.10.2015Amână pronunţarea cauzei la data de 6 octombrie 2015, ora 15:00. Pronunţată în şedinţa publică din 21 septembrie 2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.09.2015Amână pronunţarea cauzei la data de 21 septembrie 2015, ora 15:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 septembrie 2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.09.2015Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, va amâna cauza pentru ca aceasta să fie citată prin lichidatorul judiciar NORD EXPERT IPURL reprezentat prin Rotaru Sonia.
Incheiere de sedinta din 07.07.2015Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale din data de 8 mai 2015 prin care a fost declarat neconstituţional art. 6 din Legea nr. 241/2005, se impune amânarea cauzei. Totodată, se va emite o adresă la ANAF pentru a se solicita informaţii cu privire la provenienţa accesoriilor, având în vedere că debitul este achitat în totalitate, cum de figurează accesoriile pe numele inculpatei dacă aceasta de la data intrării în insolvenţă a societăţii nu mai este administrator, să se indice perioada pe care au curs accesoriile indicate în adresa din 26.05.2015.
Incheiere de sedinta din 26.05.2015Pentru verificarea situaţiei juridice a părţii responsabile civilmente nou-introduse şi pentru verificarea la partea civilă a existenţei vreunui rest de plată, instanţa va acorda un nou termen.
Incheiere de sedinta din 22.04.2015În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu privire la rechizitoriul nr. 5489/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei T****** E**** pentru săvârşirea infracţiunii de „reţinere şi nevărsare cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă” în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata T****** E****, stabilind termen de judecată la data de 22 aprilie 2015. Dispune citarea inculpatei şi a părţii civile. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 26 februarie 2015.
Incheiere camera preliminara din 26.02.2015