I****** P***
InculpatA*** - D******* G******* R******** A F********* P****** T********
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** T******** - D******* R******** V***** T********
Parte vătămatăA****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăA********** N******** A V******
Parte vătămatăÎn baza art. 386 C.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din rechizitoriu din art. 272 din Legea nr. 86/2006, în art. 273 din Legea nr. 86/2006. 1. În baza art. 9 al.l lit.b din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, condamnă inculpatul I.P., la o pedeapsă de: - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 al. l şi 2 V.C.p., rap. la art. 9 al.l lit.b din Legea nr.241/2005, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza II, b şi c - dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale V.C.p. pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.273 din Legea nr. 86/2006 privind codul vamal, condamnă acelaşi inculpat la: - 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii folosire la vamă de acte vamale false. În baza art. 65 al. l şi 2 V.C.p., rap. la art. 273 din Legea nr.86/2006, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza II, b şi c - dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale V.C.p. pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a V.C.p. şi art. 34 lit. b V.C.p., cu aplicarea art.5 C.p., contopeşte pedepsele stabilite, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de : - 3 ani închisoare. În baza art.35 al.3 C.p., raportat la art.65 al.2 V.C.p., aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza II, b şi c - dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale V.C.p. pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 V.C.p., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza II, b şi c - dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale V.C.p. pe durata executării pedepsei. În baza art. 86/1 şi art. 71 al. 5 V.C.p., cu aplicarea art.5 C.p., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi pe durata suspendării pedepsei cu închisoarea sub supraveghere. În baza art. 86/2 V.C.p., stabileşte un termen de încercare de 5 ani socotit de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 86/3 V.C.p., pe durata termenului de încercare obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, căruia i se încredinţează supravegherea la datele fixate de către acesta; - să anunţe Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova schimbarea locului de muncă ; - să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Pune în vedere inculpatului, în baza art. 359 V.C.p.p., prevederile art. 86/4 V.C.p., rap. la art. 83 şi 84 V.C.p., respectiv săvârşirea în termenul de încercare a unei infracţiuni intenţionate, precum şi neîndeplinirea, cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite de instanţă, precum şi a celor civile, are drept urmare revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, cu consecinţa executării în întregime a pedepsei. În baza art.14 C.p.p., raportat la art.346 C.p.p. şi cu aplicarea art. 1.357 C.civ., obligă obliga inculpatul la plata următoarelor sume: - 11.700 lei , din care 3.405 lei impozit pe profit şi 8.295 lei TVA, plus dobânda legală calculată la aceste sume, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă, menţionat în actul de control şi până la data stingerii sumelor datorate inclusiv - daune materiale către partea civilă ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş; respinge în rest pretenţiile solicitate de partea civila cu acest titlu; - 27.514 lei, din care 18.976 lei taxe vamale, iar 8.566 lei, obligaţii de plată accesorii aferente debitului principal, calculate de la data săvârşirii faptei şi până la data intrării în insolvenţă a SC Y.F. SRL- daune materiale către partea civilă DRVT, prin D.G.F.P TIMIŞ. În baza art. 25 C.p.p., raportat la art. 397 C.p.p., art.19 al.2 C.p.p. şi cu aplicarea art.1357 C.civ. şi art.1382 C.civ., ia act că ANAF şi ANAV nu au formulat pretenţii civile în cauză. Constată că partea responsabilă civilmente SC Y.F. SRL Timişoara nu are capacitate procesuală, fiind în prezent radiată. În baza art. 397 al.2 C.p.p., raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instanţa va dispune aplicarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului până la concurenţa cu prejudiciul total datorat ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş şi DRVT, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş. În baza art.397 al.3 C.p.p. şi art.580 C.p.p., dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate: facturile nr.21/30.12.2006, nr.22/01.01.2007, nr.23/01.01.2007, nr.24/03.01.2007, certificatul de origine A 0278111, prezentat la importul efectuat cu DVI nr.235/11.01.2007. În baza art.272 al.2 C.p.p, obligă inculpatul la plata sumei de 4.400 lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005, art.7 din Legea nr.26/1990, dispune comunicarea dispozitivului prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Bucureşti în vederea înregistrării. În baza art. 86/3 al. 2 V.C.p., un exemplar al prezentei sentinţe va fi comunicat Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova. Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Hotarare 732/2014 din 08.12.2014a) Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpat, prin apărător ales: În baza art. 29 al. 4 din Legea nr. 47/1992, admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale şi dispune sesizarea acesteia cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 şi art. 374 N.C.p.p., invocată de inculpatul I.P., prin apărător ales. b) Asupra fondului cauzei: Emiterea unui nou mandat de aducere pe numele martorului M.D. În temeiul art. 100 al. 3 C.p.p, admite proba cu înscrisuri solicitată de apărătorul ales al inculpatului, dl. avocat S.L.C., în dovedirea unor împrejurări de fapt de care depinde aplicarea legii, existenţa infracţiunii şi săvârşirea acesteia de către inculpat. În temeiul art. 100 al. 3 C.p.p, admite proba testimonială în cadrul căreia să fie audiat martorul V.M., solicitată de apărătorul ales al inculpatului, dl. avocat S.L.C., în dovedirea unor împrejurări din care rezultă că martorul T.G. era administratorul de fapt al SC Y.F. SRL (respectiv a faptului că T.G. s-a ocupat concomitent cu inculpatul de activitatea SC Y.F. SRL şi a faptului că T.G., nu inculpatul, s-a ocupat de importuri). Amână judecata şi fixează termen la data de 08.12.2014, C 1, ora 9:00, sala 162, pentru când se vor cita martorii M.D. şi V.M. şi pentru când inculpatul, părţile civile şi persoanele vătămate au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 12.11.2014Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului, avocat S.L.C. Emiterea unui nou mandat de aducere pe numele martorului M.D. Amână judecata şi fixează termen la data de 12.11.2014, C 1, ora 9:00, sala 162, pentru când se va cita martorul M.D. şi pentru când inculpatul, părţile civile şi persoanele vătămate au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 17.10.2014amana cauza la data de 17.10.2014 pentru a se reveni cu citarea martorului M.D. cu mandat de aducere cu executare efectivă . respinge cererea privind efectuarea unui raport de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 22.09.2014Admite cererea de audiere a martorilor: T. G.,şi M. D., Emiterea de urgenţă prin nr. de fax al instanţei, relaţii de la ORC Timişoara cu privire la persoana reprezentantului legal al firmei SC Ospa Consulting în perioada 2006-2007 ( nume, CNP, adresă, nr. de telefon etc.), în vederea citării acestuia pentru termenul următor de judecată, relaţii ce se vor comunica tot pe nr. de fax al instanţei. Citarea celor trei martori cu mandate de aducere cu executare efectivă la adresele actualizate după consultarea bazei de date SCLEP. Respinge cererea de audiere a martorilor: C. G., I. N. M. ,B.G., S. M. şi C. P. Încuviinţează proba cu înscrisuri şi emite adrese la : 1. Direcţia Regionala a Finanţelor Publice Timişoara - Direcţia Regionala Vamala, 2. ANAF - DGRFP – DRV - Biroul Vamal de interior Timiş, 3. AFP Mun. Timişoara - Serviciul evidenta pe plătitor a persoanelor juridice 4. DGRFPT – Direcţia Regională Vamală Timişoara . Respinge cererea solicitată către SC Izoass SRL - comisionarul vamal al SC Yugo Fruct SRL pentru a explica motivele formulării unei cereri de chemare în judecata împotriva SC Yugo Fruct SRL la Judecătoria Timişoara, cerere ce a format obiectul Dosarului nr. 2838/325/2008, urmând a se ataşa administrativ din sistemul ECRIS hotărârea din dosarul precizat. Prorogă pronunţarea asupra utilităţii probei privind efectuarea unei noi expertize contabile, după administrarea probelor încuviinţate la acest termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi fixează termen la data de 22 septembrie 2014, C 1, ora 9:00, sala 162, pentru când inculpatul, partea civilă şi persoanele vătămate au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 20.08.2014Admite cererea de amânare formulată de avocatul inculpatului, în vederea pregătirii apărării, în temeiul art. 10 C.p.p., art. 6 paragraful 3 lit. b din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 24 din Constituţia României care garantează dreptul la apărare şi în vederea prezentării inculpatului. Emiterea unui mandat de aducere pe numele inculpatului I.P. Amână judecarea cauzei şi fixează termen la data de 20.08.2014, C 1, ora 9:00, sala 162, pentru când se va cita inculpatul şi pentru când partea civilă şi persoanele vătămate au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 18.06.2014Ia act de constituirea de parte civilă formulată în cauză de persoana vătămată D.G.R.F.P. Timişoara. În temeiul art. 10 C.p.p., art. 6 paragraful 3 lit. b din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 24 din Constituţia României care garantează dreptul la apărare, admite cererea de amânare formulată de inculpatul I.P., în vederea angajării unui apărător. Amână judecarea cauzei şi fixează termen la data de 18.06.2014 (la cererea inculpatului), C 1, ora 9:00, sala 162, termen dat în cunoştinţa inculpatului, a persoanei vătămate D.G.R.F.P. Timişoara – D.R.V. şi a părţii civile D.G.R.F.P. Timişoara, pentru când se vor cita A.N.A.F. şi A.N.V., în calitate de persoane vătămate, ambele cu menţiunea de a preciza dacă se constituie părţi civile în cauză, iar în caz afirmativ, să indice valoarea pretenţiilor şi probele în dovedirea acestora, până la începerea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 14.05.2014În temeiul art. 345 al. 1, art. 346 al. 1, 4 C.p.p., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 324/P/2009 din 11.03.2014 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe I.P., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosire la autoritatea vamală de acte nereale, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 şi de art.272 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.şi art.5 C.pen. Fixează termen de judecată la data de 14.05.2014, ora 09:00, sala 162, pentru când se vor cita părţile. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Incheiere camera preliminara din 24.04.2014