I***** D***
Apelant InculpatL*** I**
Apelant InculpatS***** R**** R********** D* A************ N******** A F********* P****** - D******* G******* R******** A F********* P****** C******
ApelantAdmite apelurile declarate de inculpaţi. Respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă. Desfiinţează în parte sentinţa, pe latură penală şi în totalitate în ce priveşte latura civilă şi, rejudecând: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi g C.pen., aplicată inculpatei I***** D*** în pedepsele componente şi sporul de 6 luni închisoare. În temeiul art. 386 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată inculpata I***** D***, după cum urmează: - din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (45 acte materiale), în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (45 acte materiale) şi art. 5 C.pen. actual; - din infracţiunea prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în infracţiunea prev. de art. 20 C.pen. anterior rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. actual; - din infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (45 acte materiale), în infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (45 acte materiale) şi art. 5 C.pen. actual. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (45 acte materiale) şi art. 5 C.pen. actual şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă pe apelanta inculpată I***** D*** la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior. În baza art. 20 C.pen. anterior rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. actual şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior. În baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (45 acte materiale) şi art. 5 C.pen. actual şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 3 ani închisoare. Menţine dispoziţiile din sentinţă prin care se constată că faptele deduse judecăţii sunt concurente cu faptele pentru care inculpata I***** D*** a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 97/2011 a Tribunalului Gorj şi sentinţa penală nr. 219/2012 a Tribunalului Gorj şi se constată că, prin sentinţa penală nr. 219/2012 a Tribunalului Gorj a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 97/2011 a Tribunalului Gorj. Menţine aplicarea art. 86 /3 C.pen. anterior şi dispoziţia privind descontopirea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 219/2012 a Tribunalului Gorj. În temeiul art. 36 alin. 1 C.pen. anterior, art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. anterior, art. 35 C.pen. anterior contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior, 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior şi 3 ani închisoare, aplicate prin prezenta decizie cu pedepsele de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c C.pen. anterior, aplicată prin sentinţa penală nr. 97/2011 a Tribunalului Gorj şi cu pedepsele de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior, inculpata I***** D*** urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare aplicat prin sentinţa apelată, spor menţinut prin prezenta decizie, apelanta I***** D*** urmând să execute în final 3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior. În temeiul art. 71 C.pen. anterior interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior. Menţine dispoziţia privind deducerea reţinerii şi arestării preventive şi deduce în continuare arestarea preventivă de la 25.06.2014 la zi. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului Lăţă Ion în pedepsele componente şi sporul de 6 luni închisoare. Înlătură dispoziţia privind aplicarea sporului de 6 luni închisoare. În temeiul art. 386 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată inculpatul Lăţă Ion, după cum urmează: - din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale), în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. anterior, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (8 acte materiale) şi art. 5 C.pen. actual; - din infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale), în infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (8 acte materiale) şi art. 5 C.pen. actual. În baza art. 26 C.pen. anterior, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (8 acte materiale), art. 5 C.pen. actual şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Lăţă Ion la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior. În baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (8 acte materiale), art. 5 C.pen. actual şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. anterior, art. 35 C.pen. anterior contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior. În temeiul art. 71 C.pen. anterior anterior interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. anterior. În baza art. 86 /1 C.pen. anterior dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 2 ani şi 6 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi 6 luni, stabilit conform art. 86 /2 C.pen. anterior. În baza art. 86 /3 alin. 1 lit. a-d C.pen. anterior, obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 /4 C.pen. anterior. Face aplicarea art. 71 alin. 5 C.pen. anterior. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF reprezentat de DGRFP Craiova. Constată acoperit parţial prejudiciul cauzat părţii civile în limita sumei de 15.000 lei şi respectiv 10.508 ca urmare a compensării cu TVA de recuperat declarat de contribuabil pe perioada 25.09.2012 - 25.03.2013 şi obligă inculpaţii în solidar la prejudiciul neacoperit în sumă de 147.972 lei şi accesoriile fiscale aferente până la data plăţii iar pe inculpata I***** D*** şi la plata sumei de 42.676 lei, cu accesoriile fiscale aferente până la data plăţii. Înlătură dispoziţia din hotărârea apelată privind anularea facturilor fiscale, întrucât nu fac obiectul judecăţii în cauza de faţă, respectiv: - nr. 202/26.10.2011, 203/27.10.2011, 204/28.10.2011, 205/29.10.2011, 206/30.10.2011, emise în numele S.C. GRAND VEST S.R.L. Tg-Jiu către S.C. AVISLOR S.R.L. Tg-Jiu; - facturile fiscale seria DAR nr. 101/10.11.2011, DAR nr. 102/12.11.2011, DAR nr. 109/15.11.2011, DAR nr. 104/18.11.2011, DAR nr. 105/20.11.2011, DAR nr. 106/25.11.2011, FF 24948695 nr. 00000124/29.11.2011, FF 24948695 nr. 00000123/27.12.2011, emise în numele S.C. DARINI PENT S.R.L. Lunca Cetăţuii către S.C. AVISLOR S.R.L. Tg-Jiu; - facturile fiscale seria CIO nr. 455/29.08.2011, seria KDS 412/30.08.2011, 413/03.09.2011, 414/05.09.2011, 415/07.09.2011, 416/09.09.2011, 417/11.09.2011, seria CIO nr. 722/18.09.2011, 723/24.09.2011, 724/26.09.2011, 641/28.09.2011, 642/01.10.2011, 643/03.10.2011, 644/05.10.2011, 761/09.10.2011, 762/12.10.2011, 774/18.10.2011, 677/23.10.2011, 678/24.10.2011, 679/27.10.2011, 680/02.11.2011, 453/09.11.2011, 454/15.11.2011, 452/05.11.2011, 321/20.11.2011, 251/20.11.2011, 425/09.01.2012, 426/15.01.2012, 435/22.01.2012, 436/08.12.2012, 437/11.02.2012, 498/15.02.2012 şi chitanţele aferente emise în numele S.C. CIOBY KDS S.R.L. Strehaia către S.C. GRAND VEST S.R.L. Tg-Jiu; -facturile fiscale nr. 00693/26.12.2010, 00694/02.01.2011, 00695/05.01.2011, 00697/11.01.2011, 753/21.01.2011, 703/16.01.2011, 871/26.01.2011, 872/28.11.2011, 859/02.02.2011, 860/05.02.2011, 861/09.02.2011, 729/09.02.2011, 861/12.02.2011, 801/14.02.2011, 261/12.03.2011, 262/15.03.2011, 187/19.03.2011, 263/20.03.2011, 264/24.03.2011, 369/28.03.2011, 370/02.04.2011, 371/03.04.2011, 372/04.04.2011, 373/06.04.2011, 374/07.04.2011, 373/10.04.2011, 374/15.04.2011, 375/18.04.2011, 531/23.04.2011, 532/26.04.2011, 533/28.04.2011, 534/01.05.2011, 535/01.05.2011, 536/02.05.2011, 1608/15.05.2011, 1609/17.05.2011, 1610/20.05.2011, 1709/24.05.2011, 706/26.05.2011, 1710/26.05.2011, 943/02.06.2011, 944/05.06.2011, 945/08.06.2011, 1013/12.06.2011, 658/13.06.2011, 659/15.06.2011, 793/10.06.2011, 680/16.06.2011, 807/18.06.2011, 908/21.06.2011, 00707/23.06.2011, 00713/28.06.2011, 00714/02.07.2011, 00715/04.07.2011, 620/09.07.2011, 00623/11.07.2011, 00631/17.07.2011, 00632/19.07.2011, 633/23.07.2011, 00780/25.07.2011, 789/27.07.2011, 790/30.07.2011, 781/03.03.2011, 792/05.08.2011, 794/14.08.2011, 795/15.08.2011, 1380/18.08.2011, 2972/20.08.2011, 1381/22.08.2011, 2973/25.08.2011, 1382/25.08.2011, 2874/27.08.2011, 937/08.09.2011, 1383/08.09.2011, 5301/23.10.2011, 5302/26.10.2011, 5303/28.10.2011, 3951/01.12.2011, 5304/20.02.2012, 5305/10.03.2012, 3952/14.03.2012 şi chitanţele aferente emise în numele S.C. CLONA ECY S.R.L. Strehaia către S.C. GRAND VEST S.R.L. Tg-Jiu. Menţine dispoziţia privind anularea următoarelor înscrisuri: - facturile fiscale nr. 151/20.08.2011, nr. 152/25.08.2011, nr. 153/27.08.2011, nr. 154/17.09.2011, nr. 201/25.10.2011, nr. 202/27.10.2011, nr. 203/30.10.2011, nr. 204/03.11.2011, emise în numele SC Grand Vest SRL Tg. Jiu către SC Avislor SRL Tg. Jiu; - facturile fiscale nr. 750/26.09.2011, nr. 751/29.09.2011, nr. 752/07.10.2011, nr. 753/12.10.2011, nr. 754/14.10.2011, nr. 755/17.10.2011, emise în numele SC Primsidero SRL Lunca Cetăţuii către SC Avislor SRL Tg. Jiu; - facturile fiscale nr. 115/10.11.2011, nr. 0116/12.11.2011, nr. 0117/15.11.2011, nr. 0118/18.11.2011, nr. 0119/20.11.2011, nr. 0120/25.11.2011, emise în numele S.C. DARINI PENT S.R.L. Lunca Cetăţuii către S.C. AVISLOR S.R.L. Tg-Jiu; - factura fiscală nr. 1105/03.10.2011, emisă în numele S.C. YNOX ELECTROMET S.R.L. Brad către S.C. AVISLOR S.R.L. Tg-Jiu. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă apelanta parte civilă la 70 lei cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare reprezentând onorariu avocat oficiu pentru apelantul inculpat Lăţă Ion, în sumă de 300 lei, rămân în sarcina statului urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.12.2014.
Hotarare 1493/2014 din 02.12.2014Stabileşte termen pentru deliberare şi soluţionare la data de 02.12.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.11.2014Stabileşte termen pentru deliberare şi soluţionare la data de 27,11.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.11.2014Menţine măsura arestării preventive . Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere de sedinta din 12.11.2014Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive a inculpatei I***** D***. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere de sedinta din 20.10.2014Având în vedere cererea depusă la dosar de av. Honescu Florin, apărător ales al inc. Lăţea Ion prin care a solicitat termen pentru a-şi pregăti apărarea.
Incheiere de sedinta din 01.10.2014Menţine măsura arestării preventive a apelantului inculpat I***** D***. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere de sedinta din 15.09.2014În baza art.68 C.proc. pen. raportat la art. 64 alin.2 C.proc. pen., admite declaraţia de abţinere formulată de d-na judecător Mirela Ciurezu Gherghe. În baza art. 68 alin.6 C.proc. pen. menţine măsurile dispuse. În baza art. 98 alin.4 din Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, apelul urmează a fi soluţionat de completul constituit pentru soluţionarea incidentului procedural. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.09.2014.
Incheiere abtinere 44/2014 din 10.09.2014Menţine măsura arestării preventive a apelantei inculpate I***** D***. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere de sedinta din 05.08.2014