I***** D***
InculpatL*** I**
InculpatS***** R**** R********** D* A************ N******** A F********* P****** -******** G******* A F********* P****** C******
Parte civilăAdmite cererile formulate de inculpaţii I***** D*** şi L*** I** privind judecarea cauzei conform art. 375,377 şi 396 alin. 10 C.pr.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (45 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 din C.pr.pen., condamnă pe inc. I***** D*** la 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, d şi g C.pen. În baza art. 32 din C.pen. rap. la art. 8 alin 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 396 alin. 10 din C.pr.pen. condamnă pe aceeaşi inculpată la 2 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi g C.pen. În baza art. 29, alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (45 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 din C.pr.pen., condamnă pe inc. I***** D*** la 4 ani închisoare. Constată concurente faptele ce fac obiectul prezentei cauze cu faptele pentru care a fost condamnată inculpata la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplic. art. 81 C.pen. şi la 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c din vechiul Cod Penal, prin sen. pen. nr. 97 pronunţată la data de 25 mai 2011 în dosarul nr. 15752/95/2010 al Tribunalului Gorj şi la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplicarea art. 861 şi următoarele din vechiul Cod Penal şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c din vechiul Cod Penal, prin sen. pen. nr. 219 pronunţată de Tribunalul Gorj la data de 01.10.2012 în dosarul nr. 2174/95/2012. Constată că prin sent. pen. nr. 219 pronunţată de Tribunalul Gorj la data de 01.10.2012 în dosarul nr. 2174/95/2012, a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sen. pen. nr. 97 pronunţată la data de 25 mai 2011 în dosarul nr. 15752/95/2010 al Tribunalului Gorj. În baza art. 865 din vechiul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, anulează suspendarea executării sub supraveghere cu privire la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată de Tribunalul Gorj prin sent. pen. nr. 219 pronunţată Gorj la data de 01.10.2012 în dosarul nr. 2174/95/2012. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 219 a Tribunalului Gorj în pedepsele componente de 2 ani închisoare, respectiv de 3 ani închisoare, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 36 alin. 1 din vechiul Cod Penal, rap. la art. 34 lit. b din vechiul Cod Penal, art. 35 din vechiul C.pen., art. 38 alin. 1 din Noul C.pen., art. 45 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul C.pen., contopeşte aceste pedepse cu pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, d şi g C.pen., pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, inculpata urmând să execute 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, d şi g C.pen. În baza art. 65 C.pen., aplică inc. I***** D***, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, d şi g C.pen., ce se va executa în condiţiile art. 65 alin. 3 C.pen. În baza art. 72 C.pen. şi art. 404 alin. 4, lit. a din C.pr.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatei reţinerea şi arestul preventiv de la data de 07.04.2014, la zi. În baza art. 404 alin. 4 lit. b din C.pr.pen. menţine starea de arest a inculpatei I***** D***. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul L*** I** la 4 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, d şi g C.pen. În baza art. 29, alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 din C.pr.pen., condamnă pe inc. L*** I** la 3 ani închisoare. În baza art. 38 alin. 1 şi art. 45 din Noul Cod Penal şi art. 34 lit. b din vechiul C.pen. cu aplic. art. 5 din Noul Cod Penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, d şi g C.pen., pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, d şi g C.pen. În baza art. 65 C.pen., aplică inc. L*** I**, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, d şi g C.pen., ce se va executa în condiţiile art. 65 alin. 3 C.pen. Dispune anularea următoarele înscrisuri, după cum urmează: - facturile fiscale nr. 151/20.08.2011, 152/25.08.2011, 153/27.08.2011, 154/17.09.2011, 201/25.10.2011, 202/26.10.2011, 202/27.10.2011, 203/27.10.2011, 203/30.10.2011, 204/28.10.2011, 205/29.10.2011, 206/30.10.2011, 204/03.12.2011 emise în numele S.C. GRAND VEST S.R.L. Tg-Jiu către S.C. AVISLOR S.R.L. Tg-Jiu; -factura fiscală seria VEL nr. 1105/03.10.2011 emisă în numele S.C. YNOX ELECTROMET S.R.L. Brad către S.C. AVISLOR S.R.L. Tg-Jiu; -facturile fiscale seria GJ nr. 588/15.07.2010, 589/17.07.2010, 590/20.07.2010, 591/21.07.2010, 593/23.07.2010, 594/24.07.2010, 595/25.07.2010, 596/26.07.2010, 597/06.08.2010, 598/09.08.2010, 599/10.08.2010, 600/12.08.2010, 601/16.08.2010, 602/17.08.2010, 603/20.08.2010, 604/23.08.2010, 605/27.08.2010, 606/30.08.2010, 607/02.09.2010, 608/07.09.2010, 609/10.09.2010, 610/13.09.2010, 611/17.09.2010, 612/20.09.2010 şi chitanţele aferente emise în numele S.C. GACOS IMPEX S.R.L. Băleşti către S.C. AVISLOR S.R.L. Tg-Jiu; -facturile fiscale seria PRM nr.750/26.09.2011, 751/29.09.2011, 752/07.10.2011, 753/12.10.2011, 754/14.10.2011, 755/17.10.2011, emise în numele S.C. PRIMSIDERO S.R.L. Lunca Cetăţuii către S.C. AVISLOR S.R.L. Tg-Jiu; -facturile fiscale seria DAR nr. 101/10.11.2011, FF 24948695 nr. 00000115/10.1 $2011, DAR nr. 102/12.11.2011, FF 24948695 nr. 00000116/12.11.2011, FF 24948695 nr. 00000117/15.11.2011, DAR nr. 109/15.11.2011, FF 24948695 nr. 00000118/18.11.2011, DAR nr. 104/18.11.2011, DAR nr. 105/20.11.2011, FF 24948695- nr. 00000119/20.11.2011, DAR nr. 106/25.11.2011, FF 24948695 nr. 00000120/25.11.2011, FF 24948695 nr. 00000124/29.11.2011, FF 24948695 nr. 00000123/27.12.2011, emise în numele S.C. DAR1NI PENT S.R.L. Lunca Cetăţuii către S.C. AVISLOR S.R.L. Tg-Jiu, - facturile fiscale seria CIO nr. 455/29.08.2011, seria KDS 412/30.08.2011, 413/03.09.2011, 414/05.09.2011, 415/07.09.2011, 416/09.09.2011, 417/11.09.2011, seria CIO nr. 722/18.09.2011, 723/24.09.2011, 724/26.09.2011, 641/28.09.2011, 642/01.10.2011, 643/03.10.2011, 644/05.10.2011, 761/09.10.2011, 762/12.10.2011, 774/18.10.2011, 677/23.10.2011, 678/24.10.2011, 679/27.10.2011, 680/02.11.2011, 453/09.11.2011, 454/15.11.2011, 452/05.11.2011, 321/20.11.2011, 251/20.11.2011, 425/09.01.2012, 426/15.01.2012, 435/22.01.2012, 436/08.12.2012, 437/11.02.2012, 498/15.02.2012 şi chitanţele aferente emise în numele S.C. CIOBY KDS S.R.L. Strehaia către S.C. GRAND VEST S.R.L. Tg-Jiu; - facturile fiscale nr. 00693/26.12.2010, 00694/02.01.2011, 00695/05.01.2011, 00697/11.01.2011, 753/21.01.2011, 703/16.01.2011, 871/26.01.2011, 872/28.11.2011, 859/02.02.2011, 860/05.02.2011, 861/09.02.2011, 729/09.02.2011, 861/12.02.2011, 801/14.02.2011, 261/12.03.2011, 262/15.03.2011, 187/19.03.2011, 263/20.03.2011, 264/24.03.2011, 369/28.03.2011, 370/02.04.2011, 371/03.04.2011, 372/04.04.2011, 373/06.04.2011, 374/07.04.2011, 373/10.04.2011, 374/15.04.2011, 375/18.04.2011, 531/23.04.2011, 532/26.04.2011, 533/28.04.2011, 534/01.05.2011, 535/01.05.2011, 536/02.05.2011, 1608/15.05.2011, 1609/17.05.2011, 1610/20.05.2011, 1709/24.05.2011, 706/26.05.2011, 1710/26.05.2011, 943/02.06.2011, 944/05.06.2011, 945/08.06.2011, 1013/12.06.2011, 658/13.06.2011, 659/15.06.2011, 793/10.06.2011, 680/16.06.2011, 807/18.06.2011, 908/21.06.2011, 00707/23.06.2011, 00713/28.06.2011, 00714/02.07.2011, 00715/04.07.2011, 620/09.07.2011, 00623/11.07.2011, 00631/17.07.2011, 00632/19.07.2011, 633/23.07.2011, 00780/25.07.2011, 789/27.07.2011, 790/30.07.2011, 781/03.03.2011, 792/05.08.2011, 794/14.08.2011, 795/15.08.2011, 1380/18.08.2011, 2972/20.08.2011, 1381/22.08.2011, 2973/25.08.2011, 1382/25.08.2011, 2874/27.08.2011, 937/08.09.2011, 1383/08.09.2011, 5301/23.10.2011, 5302/26.10.2011, 5303/28.10.2011, 3951/01.12.2011, 5304/20.02.2012, 5305/10.03.2012, 3952/14.03.2012 şi chitanţele aferente emise în numele S.C. CLONA ECY S.R.L. Strehaia către S.C. GRAND VEST S.R.L. Tg-Jiu. Pune în vedere inculpaţilor disp. art. 12 din Legea nr. 241/2005, conform cărora:"Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă au fost alese sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege." Conform art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe penale se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. În baza art. 33 alin. 2 din Legea nr. 656/2002, confiscă de la fiecare inculpat suma de 763.018,96 lei, reprezentând 1 din contravaloarea ţevii ce a făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani. Menţine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor aparţinând inculpatului L*** I**, dispusă prin ordonanţa nr. 324/P/2012 din 11.11.2013, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Obligă pe inculpaţi în solidar la plata sumei de 517.330 lei către partea civilă Statul Român-ANAF reprezentat prin Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, cu accesoriile aferente la data plăţii. Obligă pe fiecare inculpat la câte 1000 de lei cheltuieli judiciare statului din care suma de câte 600 de lei pentru fiecare inculpat reprezintă cheltuieli judiciare în faza de urmărire penale. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică din 25.06.2014, la Tribunalul Gorj.
Hotarare 261/2014 din 25.06.2014În baza art. 362 alin. 2 din C.pr.pen. rap. la art. 208 C.pr.pen. menţine măsura arestării preventive a inculpatei I***** D***, dispusă prin încheierea nr. 23 din data de 08.04.2014, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1788/95/2014. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 19.06.2014, la Tribunalul Gorj.
Incheiere de sedinta din 19.06.2014Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive a inculpatei I***** D***, dispusă prin încheierea nr. 23 din data de 08.04.2014, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1788/95/2014, cu măsura controlului judiciar sau arestului la domiciliu. În baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen. stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii după 7 zile de la închiderea dezbaterilor, respectiv data de 25.06.2014. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, cu privire la cererea de înlocuire a măsurii preventive. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18.06.2014 la Tribunalul Gorj.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.06.2014Admite cererea de amânarea formulată de către AJFP Gorj în vederea constituirii de parte civilă. Acordă termen la data de 18.06.2014, pentru când se va emite adresă către AJFP GORJ.
Incheiere de sedinta din 11.06.2014În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 324/P/2014 din 25.04.214, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, privind pe inculpaţii: I***** D*** şi L*** I**, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: I***** D*** şi L*** I**. Stabileşte termen de judecată la data de 11.06.2014, pentru când citează inculpaţii. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu din data de 30.05.2014, la Tribunalul Gorj.
Incheiere camera preliminara 30/2014 din 30.05.2014În baza art. 348 din C.pr.pen. raportat la art. 207 din C.pr.pen. menţine măsura arestării preventive a inculpatei I***** D***, dispusă prin încheierea nr. 23 din data de 08.04.2014, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1788/95/2014. Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive formulată de către inculpata I***** D***. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu din data de 21.05.2014, la Tribunalul Gorj.
Incheiere camera preliminara din 21.05.2014Respinge propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului L*** I**. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu din data de 29.04.2014, la Tribunalul Gorj.
Incheiere camera preliminara 19/2014 din 29.04.2014În baza art. 348 din C.pr.pen. raportat la art. 207 din C.pr.pen. menţine măsura arestării preventive a inculpatei I***** D***, dispusă prin încheierea nr. 23 din data de 08.04.2014, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1788/95/2014. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu din data de 28.04.2014, la Tribunalul Gorj.
Incheiere camera preliminara 17/2014 din 28.04.2014