Dosar 1989/3/2014* din 07.05.2014

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p.,art.25 din lg.365/2002


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1989/3/2014*
Data dosar:
07.05.2014
Instanta:
Tribunalul București
Departament:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p.,art.25 din lg.365/2002
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 03.12.2014 la ora 08:30

    Complet: CF14
  • Condamnare

    In baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică dată faptei inculpatei PAVEL GEORGIA CRISTINA prin rechizitoriu din infracţiunea prev.de art. 31 alin.1 C.p. rap.la art. 246 rap.la art. 248/1 C.p. în infracţiunea prev.de art. 52 alin.2 rap.la art. 297 alin.1 şi art. 308-309 C.p. cu aplic.art. 5 C.p. In baza art. 52 alin.2 C.p. rap.la art. 297 alin.1 şi art. 308-309 C.p. cu aplic.art. 5 C.p. si 396 alin.10 C.p.p. condamnă inculpata PAVEL GEORGIA CRISTINA la pedeapsa de 2 ani închisoare. In baza art. 67 alin.2 C.p. aplică inculpatei pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev. la art.66 alin.1 lit.a,b si g C.p. pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. In baza art. 65 alin.1 C.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie cu acelaşi conţinut de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. In baza art. 304 alin.1 C.p. cu aplic.art. 5 C.p. si 396 alin.10 C.p.p. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare. In baza art. 323 C.p. cu aplic.art. 5 C.p. şi 396 alin.10 C.p.p. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 luni închisoare. In baza art. 244 alin.1,2 C.p. cu aplic.art. 5 C.p. si 396 alin.10 C.p.p. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare. In baza art. 367 alin.1 C.p. cu aplic.art. 5 C.p. şi 396 alin.10 C.p.p. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare. In baza art. 67 alin.2 C.p. aplică inculpatei pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev.de art. 66 alin.1 lit.a,b şi g C.p. pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. In baza art. 65 alin.1 C.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie cu acelaşi conţinut de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. In baza art.38 alin.1 C.p. contopeşte pedepsele inculpatei, urmând să execute pedeapsa de 4 ani si 20 de zile închisoare în regim de detenţie, pedeapsă stabilită în condiţiile art. 39 alin.1 C.p. In baza art. 45 alin.3 lit.a C.p. contopeşte pedepsele complimentare , inculpata urmând să execute pedeapsa complimentară cea mai grea - 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 66 alin.1 lit.a,b,g C.p. în condiţiile prev.de art. 67 alin.2 C.p. Inculpata va executa pedeapsa accesorie în condiţiile prev.de art. 65 alin.1 C.p. In baza art. 48 C.p. rap.la art. 29 alin.1 lit.a si c din Legea nr. 656/2002 , cu aplic.art. 35 alin.1 C.p., 5 C.p. şi 396 alin.10 C.p.p. condamnă inculpatul DIMOIU FLORIN la pedeapsa de 2 ani inchisoare. In baza art. 367 alin.1 C.p. cu aplic.art. 5 C.p. si 396 alin.10 C.p.p. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare. In baza art. 67 alin.2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev.de art.66 alin.1 lit.a si b C.p. pe o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. In baza art. 65 alin.1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie cu acelaşi conţinut de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. In baza art. 38 alin.1 C.p. contopeşte pedepsele , inculpatul urmând să execute pedeapsa principală de 2 ani , 2 luni si 20 de zile închisoare, inculpatul va executa şi pedeapsa complimentară în condiţiile prev.de art. 67 alin.2 C.p. si pedeapsa accesorie , în condiţiile prev.de art. 65 alin.1 C.p. In baza art.91 C.p. suspendă sub supraveghere executarea acestei pedepse pe un termen de încercare de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. In baza art. 93 alin.1 C.p. pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a/. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune , la datele fixate de acesta; b/. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c/. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d/. să comunice schimbarea locului de muncă ; e/. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; In baza art.93 alin.2 C.p. impune condamnatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei. In baza art. 93 alin.3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul ADP ,Sector 4 sau ADP Sector 5 pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. In baza art. 91 alin.4 C.p. atrage atenţia inculpatului asupra disp.art. 96 C.p. In baza art. 46 C.p.p. disjunge latura penală cu privire la ceilalţi inculpaţi din prezenta cauză. In baza art. 26 C.p.p. disjunge latura civilă cu privire la inculpaţii Pavel Georgia Cristina si Dimoiu Florin, precum şi cu privire la ceilalţi inculpaţi din prezenta cauză. In baza art. 274 alin.2 C.p.p. obligă inculpatul Dimoiu Florin la 2500 lei cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpata Pavel Georgia Cristina la 3500 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată in şedinţa publică ,azi 03.12.2014.

    Hotarare 2764/2014 din 03.12.2014
  • Sedinta din data de 02.12.2014 la ora 08:30

    Complet: CF14
  • Amână cauza

    Amână pronunţarea la 03.12.2014.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.12.2014
  • Sedinta din data de 25.11.2014 la ora 08:30

    Complet: CF14
  • Amână cauza

    Amana pronunţarea la 02.12.2014.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.11.2014
  • Sedinta din data de 19.11.2014 la ora 12:00

    Complet: CF14
  • Amână pronunţarea

    Amana pronunţarea la 25.11.2014

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.11.2014
  • Sedinta din data de 22.10.2014 la ora 12:00

    Complet: CF14
  • Amână cauza

    Amână faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Munteanu Neculai, Comănescu Manuela şi a inculpaţilor pe latură penală şi pentru pregătirea apărării.

    Incheiere de sedinta din 22.10.2014
  • Sedinta din data de 24.09.2014 la ora 08:30

    Complet: CF14
  • Amână cauza

    Fata de lipsa inculpatului Ghinescu şi lipsa de apărare a acestuia.

    Incheiere de sedinta din 24.09.2014
  • Sedinta din data de 14.08.2014 la ora 08:30

    Complet: CF14
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa dosarului aflat la Curtea de Apel Bucureşti

    Incheiere de sedinta din 14.08.2014
  • Sedinta din data de 11.06.2014 la ora 08:30

    Complet: CP14
  • Amână cauza

    Respinge excepţiile formulate de inculpaţi ca neîntemeiate. Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 226D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bucureşti. Dispune începerea judecăţii şi stabileşte termen de judecată la 14.08.2014, cu citarea părţilor. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi, 11.06.2014.

    Incheiere camera preliminara din 11.06.2014

Flux dosar


Actualizare GRPD