Ş***** C****** C******
InculpatP***** P******
InculpatP***** G*******
InculpatP***** V*****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** I**** A************ J******** A F*********
Parte civilăAdmite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinţei penale nr.214 din 13 noiembrie 2015, pronunţate de Tribunalul Botoşani în dosarul nr.2009/40/2014, în sensul că alin.18 din minută va avea următorul cuprins: „În baza art.397 alin.1 raportat la art.19 Cod procedură penală şi art.1357 Cod civil, obligă pe inculpatul Ş***** C****** C****** să plătească părţii civile, în solidar cu inculpaţii P***** P******, P***** V***** şi P***** G*******, aceştia din urmă şi în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CRISTAL S.R.L. Botoşani, suma de 1.804.311,52 lei (18.043.115.191 ROL), din care accize în sumă de 1.395.731,22 lei (13.957.312.161 ROL), TVA în sumă de 371.046,40 lei (3.710.464.020 ROL), şi fond special în sumă de 37.533,90 lei (375.339.010 ROL) şi suma de 180.743 lei (1.807.430.340 ROL), reprezentând TVA necolectat în perioada 27.07.2003-17.09.2003, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente sumelor neachitate, calculate conform art.120 şi 1201 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, până la achitarea integrală a debitului.” în loc de „În baza art.397 alin.1 raportat la art.19 Cod procedură penală şi art.1357 Cod civil, obligă pe inculpatul Ş***** C****** C****** să plătească părţii civile, în solidar cu inculpaţii P***** P******, P***** V***** şi P***** G*******, aceştia din urmă şi în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CRISTAL S.R.L. Botoşani, suma de 1.943.597,67 lei (19.435.976.701 ROL), din care accize în sumă de 1.395.731,22 lei (13.957.312.161 ROL), TVA în sumă de 371.046,40 lei (3.710.464.020 ROL), şi fond special în sumă de 37.533,90 lei (375.339.010 ROL) şi suma de 180.743 lei (1.807.430.340 ROL), reprezentând TVA necolectat în perioada 27.07.2003-17.09.2003, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente sumelor neachitate, calculate conform art.120 şi 1201 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, până la achitarea integrală a debitului.” Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune şi la sfârşitul actului corectat. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţa publică din 16 noiembrie 2015.
Incheiere indreptare eroare materiala din 16.11.20151. În baza art.11 alin.1 lit.c din Legea nr. 87/1994, republicată, cu aplic. art.41 alin. 2, 42 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul ŞELARU CIPRIAN-CĂTĂLIN la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.11 alin.1 lit.b din Legea nr. 87/1994, republicată, cu aplicarea art.41 alin.2, 42 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art.33 lit.a, 34 şi art.35 alin.3 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate, stabilind drept rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii. Face aplicarea art.71 şi 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale. În baza art.861, art.862 şi art.71 alin.5 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate, pe o durată de 6 (şase) ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - se va prezenta la Serviciul de probaţiune Cluj-Napoca la datele ce vor fi fixate de acest serviciu; - va anunţa în prealabil serviciul despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi despre orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi despre întoarcere; - va comunica serviciului şi va justifica schimbarea locului de muncă; - va comunica serviciului informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal, raportat la art.83, 84 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obligaţiilor stabilite de instanţă, a săvârşirii din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare până la expirarea termenului de încercare. 2. În baza art.11 alin.1 lit.b din Legea nr. 87/1994, republicată, cu aplicarea art.41 alin. 2, 42 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul P***** V*****, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Face aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale. 3. În baza art.11 alin.1 lit.b din Legea nr. 87/1994, republicată, cu aplicarea art.41 alin.2, 42 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpata P***** G*******, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Face aplicarea art.71 şi 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale. 4. În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art.11 alin.1 lit.b din Legea nr.87/1994, republicată, cu aplicarea art.41 alin.2, 42 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul P***** P******, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Face aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale. În baza art.861, art.862 şi art.71 alin.5 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepselor principale şi a celor accesorii aplicate inculpaţilor P***** P******, P***** V***** şi P***** G******* pe durate de câte 6 (şase) ani, care constituie termene de încercare, ce se vor calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare fiecare inculpat se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - se va prezenta la Serviciul de probaţiune Botoşani la datele ce vor fi fixate de acest serviciu; - va anunţa în prealabil serviciul despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi despre orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi despre întoarcere; - va comunica serviciului şi va justifica schimbarea locului de muncă; - va comunica serviciului informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia fiecărui inculpat asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal, raportat la art.83, 84 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obligaţiilor stabilite de instanţă, a săvârşirii din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare până la expirarea termenului de încercare. Admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, ca reprezentant al Statului Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani. În baza art.397 alin.1 raportat la art.19 Cod procedură penală şi art.1357 Cod civil, obligă pe inculpatul Ş***** C****** C****** să plătească părţii civile, în solidar cu inculpaţii P***** P******, P***** V***** şi P***** G*******, aceştia din urmă şi în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CRISTAL S.R.L. Botoşani, suma de 1.943.597,67 lei (19.435.976.701 ROL), din care accize în sumă de 1.395.731,22 lei (13.957.312.161 ROL), TVA în sumă de 371.046,40 lei (3.710.464.020 ROL), şi fond special în sumă de 37.533,90 lei (375.339.010 ROL) şi suma de 180.743 lei (1.807.430.340 ROL), reprezentând TVA necolectat în perioada 27.07.2003-17.09.2003, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente sumelor neachitate, calculate conform art.120 şi 1201 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, până la achitarea integrală a debitului. Respinge pretenţiile părţii civile privind impozitul pe profit în sumă de 139.286,15 lei (1.392.861.510 ROL). În baza art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală, raportat la art.163 Cod penal din 1969, menţine măsurile asiguratorii luate în cauză prin ordonanţa nr.334/P/2004 din data de 08.06.2004 dată de Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani (filele 196-197 vol.II dup.) cu privire la bunurile proprietatea inculpaţilor P***** P******, P***** V***** şi P***** G******* şi la cele aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. CRISTAL S.R.L. Botoşani. În temeiul art.13 din Legea nr.241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art.6 alin.11 din O.G. nr.75/2001, modificată, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În temeiul art.274 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Ş***** C****** C****** să plătească statului suma de 800 lei, cheltuieli judiciare, iar pe inculpaţii P***** P******, P***** V***** şi P***** G*******, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CRISTAL S.R.L. Botoşani, să plătească statului câte 800 lei, cu acelaşi titlu. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 13 noiembrie 2015.
Hotarare 214/2015 din 13.11.2015Amână pronunţarea la data de 13 noiembrie 2015. Pronunţată în şedinţa publică din 5 noiembrie 2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.11.2015Amână pronunţarea la data de 5 noiembrie 2015. Pronunţată în şedinţa publică din 29 octombrie 2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.10.2015Se amână cauza pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni formulat de expert.
Incheiere de sedinta din 20.10.2015Se amână cauza pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate de părţi şi parchet
Incheiere de sedinta din 09.10.2015Pentru studiul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 22.09.2015Se amână cauza pentru a se cita martorii cu mandate de aducere şi pentru a se depune raportul de expertiză. În temeiul art.283 alin.4 Cod procedură penală, dispune amendarea expertului Dăscălescu Eugenia cu amenda judiciară în cuantum de 5.000 de lei. Cu drept de a cere anularea sau reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 08.09.2015Pentru lipsa raportului de expertiză şi penbtru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 07.07.2015Se amână pentru lipsa expertizei şi audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 23.06.2015Pentru citarea martorilor lipsă la acest termen în vederea audierii şi pentru a se depune la dosar raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 26.05.2015Pentru efectuarea comisiei rogatorii.
Incheiere de sedinta din 12.05.2015Pentru a se formula întrebări în vederea efectuării unei comisii rogatorii la Tribunalul Bihor.
Incheiere de sedinta din 28.04.2015Pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 17.03.2015Admite obiectivele propuse de inculpaţi şi de parchet şi dispune efectuarea expertizei cu aceste obiective.
Incheiere de sedinta din 02.03.2015Administrarea de probe. Pentru ca experţii să se prezinte în instanţă la data de 2 martie 2015, pentru a se discuta obiectul expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă.
Incheiere de sedinta din 17.02.2015Pentru a da posibilitatea inculpaţilor să formuleze şi să depună cu notă, probele pe care le solicită în apărare şi să îşi exprime poziţia faţă de probele administrate în cursul urmăririi penale.
Incheiere de sedinta din 20.01.2015Se amână cauza la cererea apărătorului ales al inculpatului Ş.C.C. pentru a pregăti apărarea.
Incheiere de sedinta din 02.12.2014Se amână cauza la cererea inc. S.C.C. şi a persoanei vătămate AFP Bt.
Incheiere de sedinta din 04.11.2014Constată legalitatea sesizării instanţei si dispune inceperea judecăţii.
Incheiere camera preliminara din 11.07.2014