M**** G* T***
InculpatA****** N******** D* A*********** F*************** G******* A F********* P****** I****
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* F********* M****** S**
Parte responsabilă civilmente1. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. din 1969 cu referire la art. 396 al. 10 C.p.p. şi cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul MIHAI TOMA la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuată. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. 2. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. din 1969 cu referire la art. 396 al. 10 C.p.p. şi cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul MIHAI TOMA la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuată. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a C.p. din 1969 şi a art. 34 alin. 1 lit. b C.p. din 1969, contopeşte cele două pedepse aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani de închisoare. In temeiul art. 35 alin. 1 C.p. din 1969 si art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 861 C.p. din 1969 suspendă condiţionat sub supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov executarea pedepsei, pe un termen de încercare de 5 ani, conform art. 862 C.p.p. În baza art.71 al.5 C.p. din 1969 suspendă executarea drepturilor accesorii pe durata suspendării condiţionate. În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a codului penal şi art. 864 C.p. din 1969 atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C.p. din 1969 şi art. 84 C.p. din 1969 şi anume, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune instanţa va revoca suspendarea condiţionată sub supraveghere şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune, iar în cazul în care până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu îndeplineşte obligaţiile civile stabilite prin prezenta hotărâre, instanţa va dispune revocarea suspendării condiţionate sub supraveghere. Atrage atenţia inculpatului asupra obligaţiilor prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a-d C.p. din 1969 şi anume: a). să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov. b). să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c). să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d). să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 C.p. din 1969, conform căruia, dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunînd executarea în întregime a pedepsei. În baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 25 C.p. admite acţiunea civilă formulată partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S* F********* M****** S** la plata către partea civilă a sumei de 1.713.234,63 lei , cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate, de la data faptei până la data plăţii efective. În baza art. 11 din Legea 241/2005 cu referire la art. 249 C.p.p. şi urm. dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurenţa debitului, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele de executare proprii ale părţii civile. În baza art. 13 din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 al. 3 C.p.p. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S* F********* M****** S** la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 3300 lei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.12.2014.
Hotarare 757/2014 din 05.12.2014În baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 05.12.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.11.2014În baza art. 21 C.p.p., dispune introducerea in cauză ca parte responsabilă civilmente a S* F********* M****** S**. Acordă termen de judecată la data de 25.11.2014, ora 9:00 Completul 5- CP/F. Se va cita S* F********* M****** S**, in calitate de parte responsabilă civilmente, pentru următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23.10.2014.
Incheiere de sedinta din 23.10.2014În temeiul art. 10 şi art. 356 alin. 3 C. pr. pen, in virtutea dreptului la apărare, încuviinţează cererea de amânare formulată de către inculpatul Mihai Toma pentru a i se asigura posibilitatea angajării unui avocat ales, cu precizarea că este singurul termen acordat în acest sens, motiv pentru care amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 23.10.2014, ora 9:00, Completul 5- CP/F. Prorogă solicitarea formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Finanţelor Publice Bucureşti de introducere in cauza ca parte responsabila civilmente a S* F********* M****** S** după ce inculpatul îşi va angaja avocat in cauză. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25.09.2014.
Incheiere de sedinta din 25.09.2014În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată că tribunalul este competent să soluţioneze prezenta cauză, este legal sesizat cu rechizitoriul nr. 148/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov privind pe inculpatul Mihai Toma, trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 al. 1 C.p., probele au fost administrate în mod legal şi actele de urmărire penală au fost efectuate în mod legal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Mihai Toma la data de 25.09.2014, ora 09.00, pentru când se va cita inculpatul şi se va asigura asistenţă juridică acestuia. Se va cita persoana vătămată ANAF, cu menţiunea că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti, cu obligaţia de a comunica natura şi întinderea pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 20.08.2014.
Incheiere camera preliminara din 20.08.2014