C******** G*******
InculpatC**** I****
InculpatŞ*** F******
InculpatP*** L**** M****** - l* c** a* A******** V******
InculpatC*** D*****
InculpatRespinge cererea de suplimentare a probatoriului formulată de av. Bejinariu. Admite cererile de amânare formulate de av. T.S şi A. D si acorda termen la data de 09.02.2023 ora 10 pentru dezbateri pe fondul cauzei.
Incheiere de sedinta din 27.01.2023Respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi va respinge în mod subsecvent şi cererea de suspendare a judecăţii formulate de către DNA Serviciul Teritorial Iaşi.
Incheiere de sedinta din 28.12.2022Stabileste pronuntarea cu privire la cererea se sesizare a CJUE formulata de DNA la data de 28.12.2022. Stabileste termen la fondul cauzei pentru dezbateri la data de 27.01.2023 ora 10, in cazul în care va fi respinsa cererea DNA sau daca va fi admisa cererea şi nu se va admite suspendarea cauzei.
Incheiere de sedinta din 12.12.2022Respinge cererea de amânare formulată de av. T.V. Amână judecarea cauzei pentru a permite tuturor apărătorilor să ia la cunoştinţă de con?inutul sesizării formulate de DNA şi acorda termen la data de 12.12.2022 ora 10.
Incheiere de sedinta din 18.11.2022În baza art. 476 alin. 4 Cod procedură penală admite cererea formulată de inculpaţii C******** G******* prin apărător ales avocat Tudor Silvia şi DNA Serviciul Teritorial Iaşi şi suspendă judecata prezentei cauze penale până la soluţionarea cererilor de pronunţare a unei hotărâri prealabile aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 1341/1/2022 şi în dosarele conexate la acesta. Cu drept de apel o dată cu fondul cauzei. Soluţionată în şedinţă publică şi pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, 07.09.2022.
Incheiere suspendare din 07.09.2022Având în vedere complexitatea cauzei amână pronun?area cu privire la suspendarea cauzei la data de 7.09.2022.
Incheiere de sedinta din 31.08.2022Respinge ce nefondate cererile formulate de către inculpa?ii C******** G*******, SC Alimcarnis Prod SRL, SC Logvas SRL privind constatarea neregularită?ii rechizitoriului DNA Serviciul Teritorial Iaşi nr. 72/P/2012 din data de 22.07.2014.
Incheiere de sedinta din 08.08.2022Pentru a se pronunta cu privire la cererile formulate de av.Zugravu şi av. Tudor si pentru a se face dovada achitarii diferentei de prejudiciu de catre inculpata SC VASCAR amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 31.08.2022 ora 10. Stabileste pronuntarea cu privire la cererile formulate la data de 08.08.2022
Incheiere de sedinta din 17.06.2022Pentru a se obtinre relatii de la AFIR amana judecarea cauzei la data de 17.06.2022 ora 10.
Incheiere de sedinta din 13.05.2022Admite cererea de emitere a unei adrese la AFIR in vederea obtinerii de relatii. Pune in vedere reprezentantului DNA să răspundă in scris solicitărilor formulate de av. Zugravu. Avand in vedere lipsa dosarului de fond si de Up aflat la CA Iasi amana judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13.05.2022 ora 10.
Incheiere de sedinta din 01.04.2022Pentru ca DNA sa raspunda la cererile formulated e apărătorii aleşi ai inculpaţilor şi pentru a se pregăti sus?inerile pe fondul cauzei acordă termen la data de 01.04.2022 ora 9.30.
Incheiere de sedinta din 25.02.2022Admite cererile de amanare pe motive medicale formulate de aparatorii alesi ai inculpatilor. Acorda termen la data de 25.02.2022 ora 9 pentru sustinerea cauzei la fond.
Incheiere de sedinta din 28.01.2022In vederea motivării Curtii Constitutionale şi a achitarii prejudiciului de către inculpata acorda termen la data de 28.01.2022 ora 10.
Incheiere de sedinta din 17.12.2021In vederea pronunţării cu privire la excepţia de neconstitutionalitate invocată şi pentru continuarea cercetării judecătoreşti amana judecarea cauzei la data de 17.12.2021 ora 10.
Incheiere de sedinta din 12.11.2021În vederea continuării judecăţii acordă termen la data de 12.11.2021 ora 10.
Incheiere de sedinta din 15.10.2021În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulate de inculpaţi, după cum urmează : 1. Admite cererea formulată de inculpata C******** G******* şi schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată din infracţiunile de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată prev. de art. 181 al.1,3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, fals in înscrisuri sub semnătura privată, in formă continuată, prev. de art. 322 al.1 C.pen., cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, prev. de art 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi alin. 2 Cod Penal în infracţiunile de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată prev. de art. 181 al.1,3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, fals in înscrisuri sub semnătura privată, in formă continuată, prev. de art. 322 al.1 C.pen., cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, prev. de art 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi alin. 2 Cod Penal 2. Admite cererea formulată de inculpata SC Alimcarnis Prod SRL şi schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată din infrac?iunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii,, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014 si spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni. în infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014 si spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. din 2014 privind concursul real ?i formal de infracţiuni. 3. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru inculpata Ş*** F******, din infracţiunile de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap la art. 181 al.1,3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art 272 al.1 lit. b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 48 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014 si complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni, în infracţiunile de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap la art. 181 al.1,3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art 272 al.1 lit. b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 48 C.pen. din 2014, si complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni. 4. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru inculpatul Ciuburciu Viorel Alexandru, din infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 48 C.pen. din 2014 si complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.2 C.pen. din 2014 privind concursul formal de infracţiuni în infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 48 C.pen. din 2014 si complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.2 C.pen. din 2014 privind concursul formal de infracţiuni 5. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru inculpata SC Logvas SRL din infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014 si spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni în infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014 si spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni 6. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru inculpata SC Xov Food SRL din infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014 cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. din 2014 privind concursul formal de infracţiuni În infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, totul cu aplicarea art. 38 al. 2 C.pen. din 2014 privind concursul formal de infracţiuni 7. Respinge ca nefondate toate celelalte cereri de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulate de către inculpaţii C******** G*******, SC Alimcarnis Prod SRL, Ş*** F******, Ciuburciu Viorel Alexandru, SC Logvas SRL, SC Xov Food SRL, Mirea Augustin Flavian, Mihăescu Cristian Ştefan, C*** D*****, Popa Laura. Cu drept de apel o dată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei azi, 24.09.2021.
Incheiere de sedinta din 24.09.2021Stabileste termen pentru pronuntare cu privire la schimbarile de incadrare juridica la data de 24.09.2021. Acordă termen pentru continuare judecata la fond la data de 15.10.2021 ora 10.
Incheiere de sedinta din 10.09.2021In vederea apărării amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 10.09.2021 ora 10.
Incheiere de sedinta din 30.06.2021Avand in vedere lipsa de aparare a inculpatului C.I.amana judecarea cauzei la data de 30.06.2021 ora 11.00
Incheiere de sedinta din 11.06.2021In vederea luarii la cunostinta de catre reprezentantul DNA de cererile de schimbare incadrare juridica amana cauza la data de 11.06.2021 ora 11.
Incheiere de sedinta din 21.05.2021Admite cererile de amanare formulate şi pune in vedere ca este ultimul termen acordat pentru a se pregati cu privire la dezbaterile pe legea penala mai favorabila. Acordă termen la data de 21.05.2021 oar 10.
Incheiere de sedinta din 16.04.2021Cauză amânată pentru a se afla soluţia in dosarul aflat la Curtea de Apel Bucuresti care priveste pe o parte din inculpati, urmează să proroge discutarea cu privire la legea mai favorabila si sa acorde termen la data de 16.04.2021 ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 26.03.2021Cauză amânată pentru a se afla soluţia in dosarul aflat la Curtea de Apel Bucuresti care priveste pe o parte din inculpati, urmează să proroge discutarea cu privire la legea mai favorabila si sa acorde termen la data de 26.03.2021 ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 26.02.2021Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Cepoi şi pentru a se afla soluţia in dosarul aflat la Curtea de Apel Bucuresti care priveste pe o parte din inculpati, urmează să proroge discutarea cu privire la legea mai favorabila si sa acorde termen la data de 26.02.2021 ora 10.
Incheiere de sedinta din 22.01.2021În vederea luării la cuno?tin?ă de înscrisurile depuse la dosar ?i pentru ca păr?ile să formuleze cereri cu privire la schimbarea încadrării juridice, amână cauza la data de 22.01.2021 ora 10.
Incheiere de sedinta din 18.12.2020In vederea administrarii probei cu inscrisuri si pentru audierea inculpatilor, amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 18.12.2020, ora 10.
Incheiere de sedinta din 19.11.2020In vederea reaudierii inculpatilor, urmeaza sa amane judecarea cauzei la data de 19.11.2020 ora 10.
Incheiere de sedinta din 20.10.2020În vederea audierii inculpatei C******** G*******, urmează să amâne judecarea cauzei la data de 20.10.2020 ora 9.
Incheiere de sedinta din 02.10.2020Pentru administrare probatoriu testimonial şi având în vedere lipsa avocaţilor aleşi, urmează să amâne judecarea cauzei la data de 02.10.2020 ora 10.
Incheiere de sedinta din 04.09.2020Pentru administrare probatoriu testimonial, amana cauza la data de 04.09.2020 ora 10.
Incheiere de sedinta din 24.07.2020Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial.
Incheiere de sedinta din 26.06.2020Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial.
Incheiere de sedinta din 29.05.2020Admite cererea formulată de avocat B.M. pentru motive medicale.
Incheiere de sedinta din 09.04.2020Admite cererea formulată de avocat T.S. pentru motive medicale.
Incheiere de sedinta din 12.03.2020Acordă termen pentru administrarea probatoriului testimonial.
Incheiere de sedinta din 07.02.2020Termen preschimbat potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 10 Cod procedură penală.
Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 28.11.2019Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 01.11.2019Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 25.10.2019- Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 27.09.2019Cauză amânată pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 28.08.2019Cauză amânată pentru administrare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 14.06.2019Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 17.05.2019Cauză amânată pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 19.04.2019Cauză amânată pentru administrarea probatoriului cu audierea martorilor din lucrări.
Incheiere de sedinta din 29.03.2019Cauză amânată pentru asdministrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 15.03.2019Cauză amânată pentru asdministrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 26.02.2019Cauză amânată în vederea readministrării probei testimoniale
Incheiere de sedinta din 31.01.2019Cauză amânată în vederea readministrării probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 17.01.2019Cauză repartizată ciclic la completul P6CPF ca urmare a desfiinţării completului P4CPF.
Cauză amânată pentru readministrarea probei testimoniale ca urmare a modificării componenţei completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 04.12.2018Cauză amânată la solicitarea experţilor pentru a putea răspunde obiecţiunilor formulate.
Incheiere de sedinta din 05.11.2018Amână cauza la data de 05 noiembrie 2018, ora 10:00. În temeiul art. 283 alin. (4) lit. c) Cod procedură penală, dispune amendarea fiecăruia dintre exper?ii desemna?i DANU CORINA, NECHITA EUGEN ?i BRĂDĂŢANU BUMBU GABRIELA cu amendă judiciară în cuantum de câte 1000 lei fiecare. Cu drept de a formula cerere de anulare sau de reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicare. Vor fi emise adrese exper?ilor pentru a depune răspunsul la obiec?iunile încuviin?ate cu 3 zile înainte de termenul stabilit. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea de suplimentare a probatoriului. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.10.2018.
Incheiere de sedinta din 22.10.2018A. Respinge obiecţiunile formulate de inculpatele C.G. şi Ş.F.la raportul de expertiză criminalistică întocmit de INEC. B. Admite în parte obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă: 1. Admite în parte obiecţiunea formulată de DNA cu privire la răspunsul dat de experţi la obiectivul 2 al expertizei, experţii urmând a indica în concret toate datele şi informaţiile avute în vedere pentru a răspunde obiectivului nr. 2 stabilit de instanţă; dacă au avut în vedere doar expertiza extrajudiciară Danilevici Constantin, motivele pentru care şi-au însuşit acest punct de vedere. (Se impun a fi lămurite aceste aspecte întrucât dacă instanţa ar fi apreciat ca fiind suficiente facturile emise de societăţile de la care Plastics a achiziţionat bunurile sau dimpotrivă concluziile expertizei extrajudiciare Danilevici Constantin nu ar fi încuviinţat acest obiectiv.) Cu privire la concluziile formulate pentru obiectivul 7, se impune ca experţii să expună argumentele pentru care şi-au însuşit punctul de vedere dintr-o expertiză extrajudiciară, dacă au făcut verificări proprii cu privire la corectitudinea datelor din această expertiză. Respinge celelalte obiecţiuni formulate de DNA şi cererea de audiere a expertului. 2. Admite obiecţiunile formulate de partea civilă AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTI?IILOR RURALE în limita admiterii obiecţiunilor formulate de DNA cu privire la răspunsul dat de experţi la obiectivul 2 al expertizei. 3. Admite obiecţiunile 1 şi 2 formulate de partea civilă SIF MOLDOVA SA în limita admiterii obiecţiunilor formulate de DNA cu privire la răspunsul dat de experţi la obiectivul 2 şi 7 ale expertizei. Respinge celelalte obiecţiuni formulate de partea civilă SIF MOLDOVA SA. 4. Admite în parte obiecţiunile inculpaţilor SC Logvas SRL, SC Alimcarnis SRL, Xov Food SRL şi C.V.: Experţii urmează să precizeze: - dacă au avut acces la aceleaşi înscrisuri, date, informaţii; - ce alte documente în afara celor aflate la dosarul cauzei au fost folosite şi să le înainteze instanţei. Cu privire la Obiectivul nr. 20 (pag. 241 din expertiza), expertul desemnat va răspunde la întrebarea stabilită Daca prestaţia s-a realizat la preturile pieţei, justificând motivele pentru care în opinia sa preţurile ar depăşi nivelul pieţei, cu indicarea datelor de comparaţie folosite. Cu privire la Obiectivul nr. 54 (pag. 264 din expertiza), expertul desemnat va preciza dacă în calculul costurilor au fost avute în vedere cheltuielile cu colaboratorii şi, în caz negativ, dacă prin luarea în considerare a acestor cheltuieli valoarea costurilor este cea indicată de experţii parte. Respinge celelalte obiecţiuni formulate. 5. Admite în parte obiecţiunile inculpatei C.G.: Experţii urmează să precizeze ce alte documente în afara celor aflate la dosarul cauzei au fost folosite şi să le înainteze instanţei, aşa cum s-a dispus anterior. Cu privire la obiectivul 1.33, pag. 158-160, i se va solicita expertului desemnat să precizeze motivul pentru care în cazul contractului de achiziţii nr.569/06.03.2009 în valoare de 23274 euro, fără TVA, aşadar sub pragul de 50.000 euro, era necesară solicitarea a 3 oferte. Cu privire la obiectivul 1.33, pag. 158-160, li se va solicita experţilor parte să precizeze dacă în formularea concluziilor există eroare de dactilografiere în ceea ce priveşte evidenţierea numărului de înregistrare a invitaţiei adresată SC D&S Asistenţă şi Consultanţă SRL. Cu privire la Obiectivul IV.16, pag.227, expertul desemnat să precizeze: - dacă atunci când face vorbire despre „restituire aport” în cuantum de 745.441 lei, a avut în vedere restituirea unor împrumuturi acordate de inculpata C.G.către SC Alimcarnis şi SC Logvas (împrumuturi ce au fost anterior înregistrate şi operate în contabilităţile celor două societăţi) şi nu restituirea aportului social în sensul dat acestui termen de Legea nr.31/1990; - dacă dividendele distribuite de SC XOV Food în perioada 2007-2009 provin din repartizarea profitului aferent anilor 2005-2006 şi dacă în perioada 2007-2012 nu au fost repartizate dividende aferente profitului obţinut în această perioadă. Cu privire la Obiectivul IV.7, pag.216, cu privire la care experţii s-au aflat în imposibilitate de a formula opinii, constată că obiectivul propus avea următoarea formulare: „Sa precizeze expertul daca C.G. in calitate de reprezentant al administratorului persoană juridică (conform art. 153 ind. 13 alin. 2 din Legea 31/1990) este incompatibilă cu functia de administrator al unei alte societati comerciale-prin raportare la prevederile art 73 ind.1 din Legea 31/1990”, fiind încuviinţat prin încheierea din 15.11.2016. Obiectivul va fi comunicat experţilor pentru a-şi exprima punctul de vedere. Respinge celelalte obiecţiuni formulate. Prorogă discutarea şi definitivarea onorariului de expert după înaintarea răspunsului la obiecţiuni. 6. Admite în parte obiecţiunile formulate de inculpata S.C. VASCAR S.A. Cu privire la obiectivul 7, admite obiecţiunea nr. 4 în limita admiterii obiecţiunilor formulate de DNA cu privire la răspunsul dat de experţi la acest obiectiv al expertizei. Cu privire la Obiectivul I.17, expertul desemnat să precizeze dacă diferenţa de 49.945,88 lei reprezintă plata efectuată la data de 28.07.2010 pentru Factura nr. 20042 din 30.06.2010. Cu privire la obiectivul 1.33, admite obiecţiunea nr. 16 în limita admiterii obiecţiunilor formulate de inculpata C.G. cu privire la răspunsul dat de experţi la acest obiectiv. Respinge celelalte obiecţiuni formulate. 7. Respinge obiecţiunile formulate de inculpata P.L.M.. C. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. B Cod procedură penală, respinge proba solicitată de inculpaţii SC Logvas SRL, SC Alimcarnis SRL, Xov Food SRL şi C.V. privind reaudiarea în calitate de martor a doamnei M.M.. Se vor emite adrese către experţi pentru a răspunde obiecţiunilor formulate înainte de termenul de judecată stabilit în cauză. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.10.2018
Incheiere de sedinta din 05.10.2018stabileşte pronunţarea cu privire la obiecţiunile ridicate la data de 5 octombrie 2018. Cauză amânată şi pentru administrarea probei cu înscrisuri.
Incheiere de sedinta din 28.09.2018Acordă termen pentru comunicarea raportului de expertiză contabilă către părţile civile.
Incheiere de sedinta din 06.08.2018Cauză amânată pentru lipsa raportulzu de expertiză contabilă şi pentru efectuarea expertizei grafice de către INEC .
Incheiere de sedinta din 15.06.2018Cauză amânată pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.05.2018Cauză amânată la solicitarea experţilor pentru finalizarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018Cauză amânată pentru lipsa raportului de expertiză şi pentru a se solicita relaţii la LIEC Iaşi.
Incheiere de sedinta din 30.01.2018Cauză amânată pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 29.11.2017Cauză amânată pentru adminsitrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 01.11.2017În temeiul art. 178 ?i art. 179 Cod procedură penală, respinge obiec?iunile formulate de DNA ?i inculpatele S.C. VASCAR S.A. ?i C******** G*******la la raportul de expertiză în construc?ii. Respinge cererea de audierea a domnului expert Boca Gheorghe. În temeiul art. 273 alin. 4 ?i art. 175 alin. 5 Cod procedură penală, art. 22 alin. 2 şi art. 23 alin. 1 din O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, definitivează prin cenzurare cuantumul onorariului de expert la suma de 16.000 lei. Dispune achitarea diferen?ei de onorariu expert în sumă de 6.000 lei din fondurile Ministerului Justi?iei.
Incheiere de sedinta din 24.10.2017Cauză amânată pentru reaudierea martorului Ailincăi Vasile şi pentru depunerea raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 17.10.2017Cauză amânată pentru lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 29.09.2017Cauză amânată pentru administrare de probe.
Incheiere de sedinta din 16.08.2017IN VEDEREA ADMINISTRĂRII PROBELOR
Incheiere de sedinta din 30.06.2017Cauză amânată pentru administrarea probei cu martori şi depunerea obiecţiunilor cu privire la raportul de expertiză tehnică în construcţii.
Incheiere de sedinta din 19.06.2017Cauză amânată pentru lipsa rapoartelor de expertiză şi pentru administrarea probei cu martori
Incheiere de sedinta din 22.05.2017Cauză amânată pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 28.04.2017Cauză amânată pentru lipsa rapoartelor de expertiză şi pentru administrarea probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 27.03.2017Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 23.02.2017Cauză amânată pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 02.02.2017Cauză amânată pentru administrarea probelor propuse.
Incheiere de sedinta din 17.01.2017Cauză amânată pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 13.12.2016Cauză amânată pentru administrarea probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 15.11.2016Cauză amânată pentru ca apărătorii să-şi exprime poziţia cu privire la obiectivele propuse de instanţă.
Incheiere de sedinta din 07.11.2016Cauză amânată pentru administrarea probelor şi pentru a se solicita înscrisuri.
Incheiere de sedinta din 25.10.2016Cauză amânată pentru audierea martorilor şi pentru a se depune înscrisuri şi scripte de comparaţie în vederea efectuării expertizei grafice.
Incheiere de sedinta din 03.10.2016Cauză amânată pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 16.09.2016Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 01.07.2016Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 02.06.2016Cauză amânată pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 13.05.2016Cauză amânată pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 22.04.2016Cauză amânată pentru administrarea probelor testimoniale.
Incheiere de sedinta din 11.04.2016Cauză amânată pentru administrare probă testimonială.
Incheiere de sedinta din 18.03.2016Cauză amântă pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 19.02.2016Cauză amânată pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 03.02.2016Cauză amânată pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 29.01.2016Cauză amânată la solicitarea inculpatei C******** G******* aflată în imposibilitatea obiectivă de a se prezenta în instanţă.
Incheiere de sedinta din 15.01.2016Constată legală şi temeinică măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii C.G., Ş.F. şi C. I., pe care o menţine. Amână cauza pentru audierea inculpaţilor.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 11.12.2015Acordă termen pentru audierea inculpaţilor C******** G******* şi Ciuburciu Viorel.
Incheiere de sedinta din 20.11.2015Dispune îndreptarea erorii materiale.
Incheiere indreptare eroare materiala din 05.11.2015Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii C******** G*******, Şuşu Florin şi C**** I****, măsură pe care o menţine.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 26.10.2015Cauză amânată pentru administrare probe. Amână pronunţarea cu privire la măsura controlului judiciar la data de 26.10.2015.
Incheiere de sedinta din 23.10.2015Cauză amânată pentru repetarea procedurii de citare cu SC ALIMCARNIS-PROD SRL VASLUI şi la solicitarea inculpatului Mihăescu Cristian Ştefan care se află în imposibilitatea obiectivă de a se prezenta.
Incheiere de sedinta din 08.10.2015Cauză amânată pentru viciu de procedură. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii C******** G*******, Ş*** F****** şi C**** I****, pe care o menţine.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 09.09.2015În baza art 362 alin. 1 şi 2 raportat la art. 208 alin. 2, 3 şi 5 din Codul de procedură penală, constată ca fiind legală şi temeinică măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii: 1. C******** G*******, 2. C**** I****, 3. Ş*** F******, prin Încheierea nr. 52/08.08.2014 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul cu nr. 2177/89/2014/a2 (în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii C******** G******* şi C**** I****), respectiv prin Încheierea nr. 55/DL din 10.07.2014 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul cu nr. 1971/89/2014 (în ceea ce o priveşte pe inculpata Ş*** F******) şi menţine această măsură, urmând a fi verificată la 60 de zile. Respinge ca nefondate cererile de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulate de inculpaţi, prin apărători. Respinge cererile de modificare a controlului judiciar în sensul înlăturării interdicţiei de a nu părăsi ţara. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 iulie 2015, ora 14.00.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 14.07.2015