P******** D* P* L**** T********* B*******
Intimat ApelantA********** D******
Inculpat IntimatP****** C***** L******
Inculpat IntimatS* A****** S** P****** P*** A*** P***** V*****
Parte civilă Parte civilăÎn temeiul art.386 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care este trimis în judecată inculpatul A********** D****** din infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1,4 şi 5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din acelaşi cod, în infracţiunea de participaţie improprie la înşelăciune în forma continuată prevăzută de art.52 alin.3 din Codul penal raportat la art.244 alin.1,2 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1, art.36 alin.1 din Codul penal, art.5 din Codul penal. În temeiul art.386 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care este trimisă în judecată inculpata Petruţă Carmen-Liliana din infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1,4 şi 5 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 din acelaşi cod, în infracţiunea de participaţie improprie la înşelăciune în forma continuată prevăzută de art.52 alin.3 din Codul penal raportat la art.244 alin.1,2 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1, art.36 alin.1 din Codul penal, art.5 din Codul penal. 1.Condamnă pe inculpatul A********** D****** pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la înşelăciune în forma continuată prevăzută de art.52 alin.3 din Codul penal raportat la art.244 alin.1,2 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1, art.36 alin.1 din Codul penal, art.5 din Codul penal, la pedeapsa de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni închisoare. Constată că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile pentru care s-a stabilit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr.71 din 31 martie 2015 a Tribunalului Botoşani (definitivă prin necontestare la 7 aprilie 2015). Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare din sentinţa menţionată în pedepsele componente respectiv: - 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.134 din 28 iunie 2013 a Tribunalului Botoşani ( rămasă definitivă la data de 18 martie 2014, aşa cum a fost modificată prin decizia penală nr.117 din 18 martie 2014 a Curţii de Apel Suceava ) pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani” prevăzută de art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 lit. a, art. 76 lit. c Cod penal din 1969; - 1 an şi 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.240 din 8 aprilie 2014 a Tribunalului Botoşani (definitivă la 19 septembrie 2014, aşa cum a fost modificată prin decizia penală nr.480/19.09.2014 a Curţii de Apel Suceava) pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. d din Codul penal din 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal; - 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.240 din 8 aprilie 2014 a Tribunalului Botoşani pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală prin omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. d din Codul penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. - 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.240 din 8 aprilie 2014 a Tribunalului Botoşani pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune”, prevăzută de art. 31 alin. 2 rap. la art. 215 alin. 1 şi 4 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. c din Codul penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. În baza art.40 alin.1 din Codul penal raportat la art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b din Codul penal contopeşte pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin prezenta hotărâre cu pedepsele enumerate mai sus, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se va adăuga un spor de 1 an şi 9 luni (reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse), pedeapsa finală de executat fiind de 3 (trei) ani şi 9 (nouă) luni închisoare. În temeiul art.45 alin.5 din Codul penal raportat la art.45 alin.1 din Codul penal, combinat cu art.12 alin.1 din Legea 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b din Codul penal. În baza art.40 alin.3 din Codul penal deduce din pedeapsă durata executată de la 18 martie 2014 până la 19 mai 2015. 2. Condamnă pe inculpata Petruţă Carmen-Liliana pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la înşelăciune în forma continuată prevăzută de art.52 alin.3 din Codul penal raportat la art.244 alin.1,2 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1, art.36 alin.1 din Codul penal, art.5 din Codul penal, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. Constată că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu cea pentru care i s-a aplicat inculpatei pedeapsa de 5 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării prin sentinţa penală nr.240 din 8 aprilie 2014 a Tribunalului Botoşani (definitivă la 19 septembrie 2014, aşa cum a fost modificată prin decizia penală nr.480/19.09.2014 a Curţii de Apel Suceava) pentru comiterea infracţiunii de „participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune” prevăzută de art. 31 alin. 2 rap. la art. 215 alin. 1 şi 4 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. c din Codul penal din 1969 şi art. 5 din noul Cod penal. În baza art.15 alin.2 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal, raportat la art.85 din vechiul Cod penal, dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 5 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 240 din 8 aprilie 2014 a Tribunalului Botoşani. În baza art. 40 alin.1 din Codul penal raportat la art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b din Codul penal contopeşte pedeapsa de 1 an închisoare stabilită prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 5 luni închisoare cu privire la care s-a revocat suspendarea condiţionată şi dispune ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare la care se va adăuga un spor de 1 lună şi 20 zile (reprezentând o treime din pedeapsa de 5 luni închisoare), pedeapsa finală pe care o va executa inculpata fiind de 1 (un) an 1 (una) lună şi 20 (douăzeci) zile închisoare. În temeiul art.397 alin.1 raportat la art.19 din Codul de procedură penală şi art.998 din vechiul Cod civil admite acţiunea civilă promovată în cauză şi obligă inculpaţii A********** D****** şi Petruţă Carmen-Liliana să plătească, în solidar, părţii civile S.C. Ava Star S.R.L. Paşcani despăgubiri în sumă de 252.989, 62 lei. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr.388/P/2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani asupra imobilului aparţinând inculpatei Petruţă Carmen – Liliana constând într-un apartament situat în mun. Botoşani, str. Mihail Kogălniceanu nr.44, bl.44, sc.C, ap.9, jud. Botoşani (actualmente str. Mihail Kogălniceanu nr.40, sc.A, ap.9, et.2, jud. Botoşani). În temeiul art.274 alin.1,2 din Codul de procedură penală obligă inculpaţii A********** D****** şi Petruţă Carmen-Liliana să achite statului cheltuieli judiciare în sumă de câte 1625 lei fiecare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 24 noiembrie 2015.
Hotarare 2302/2015 din 24.11.2015Amână pronunţarea în cauză la data de 24 noiembrie 2015, orele 14.00.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.11.2015Amână pronunţarea în cauză la data de 12 noiembrie 2015, orele 14.00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.11.2015Se va face adresă către Tribunalul Botoşani să înainteze copia sentinţei penale nr. 71 din 31.03.2015 pronunţată în dosarul 385/40/2015 privind pe inculpatul A********** D****** cu menţiunea datei arestării şi datei punerii în libertate din executarea acestei hotărâri, urmând a se discuta încadrarea juridică a faptelor pentru care sunt trimişi în judecată inculpaţii în raport şi de noile dispoziţii penale.
Incheiere de sedinta din 15.10.2015Se vor face adrese către IPJ Botoşani – Serviciul caziere pentru a comunica fişele actualizate ale celor doi inculpaţi. Totodată, se va face adresă către Penitenciarul Botoşani să comunice perioada în care a fost încarcerat inculpatul A********** D******, cu menţiunea mandatului de executare a pedepsei, numărul sentinţei şi instanţa de condamnare.
Incheiere de sedinta din 24.09.2015Întrucât instanţa consideră că lipsa la termenul de astăzi de la proces a martorului Arăriţei Marian este nejustificată, dispune amendarea martorului cu suma de 1000 lei conform art. 283 alin. 2 Cod pr. penală. În acest sens instanţa constată că martorul a fost înştiinţat despre necesitatea audierii sale în prezenta cauză, dar cu toate acestea, a refuzat să se prezinte la proces. Considerând necesară audierea martorului Arăriţei Marian dispune emiterea din nou a mandatului de aducere pe numele martorului.
Incheiere de sedinta din 25.06.2015Se va emite din nou mandat de aducere pentru martorul Arăriţei Marian, pentru a fi prezent în instanţă în vederea audierii şi se va cita pentru următorul termen martorul Bălan Marcel, urmând a fi asigurată prezenţa martorului Cimpoi Florin – propus de inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 25.05.2015Având în vedere solicitarea avocatului Dascălu Rodica de amânare a cauzei, i se va face adresă comunicându-i-se termenul stabilit şi necesitatea asigurării prezenţei martorilor propuşi în vederea audierii. Totodată, se vor cita din nou martorii din lucrări Palade Petru şi Arăriţei Marian, prin emiterea mandatelor de aducere.
Incheiere de sedinta din 28.04.2015Se va proceda la trecerea pe concept şi citarea martorilor din lucrări Palade Petru şi Arăriţei Marian, urmând a se asigura şi prezenţa martorilor propuşi de inculpatul Amişculesei.
Incheiere de sedinta din 31.03.2015Pentru lipsa martorei Bălan Simona, se va proceda la citarea acesteia prin emiterea mandatului de aducere, urmând ca inculpatul Amişculesei, prin apărător să asigure prezenţa în instanţă a martorului Dubarcă Adrian.
Incheiere de sedinta din 05.03.2015Instanţa admite probele cu martori şi înscrisuri solicitate de reprezentantul Ministerului Public şi inculpaţi, pentru următorul termen urmând a se trece pe concept şi cita primii doi martori din lucrări Pătrăuceanu Constantin Neculai şi Bălan Simona. Se vor solicita fişele de cazier judiciar pentru cei doi inculpaţi şi se va restituie către B.A. Botoşani delegaţia avocatului Abdulbaki Dana Elena.
Incheiere de sedinta din 30.01.2015Se va emite mandat de aducere pentru inculpata P****** C***** L******, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 06.01.2015În baza art.346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu privire la rechizitoriul nr.388/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor A********** D****** şi P****** C***** L****** pentru comiterea a câte unei infracţiuni de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1,4,5 din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 din acelaşi cod. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe cei doi inculpaţi şi stabileşte termen de judecată la data de 6 ianuarie 2015. Dispune citarea părţilor pentru termenul acordat. Definitivă. Dată în şedinţa camerei de consiliu din 26 noiembrie 2014.
Incheiere camera preliminara din 26.11.2014