S*** N******
InculpatM****** C*******
InculpatM********* F********* P*** D******* A****
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăÎn baza art. 386 alin. 1 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei de evaziune fiscală pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S N, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 cod penal, în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal anterior. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal anterior, art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 1 lit. c şi art. 80 alin. 1 cod penal anterior şi art. 5 cod penal, condamnă pe inculpatul S N la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c cod penal anterior. În baza art. 26 cod penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 1 lit. c şi art. 80 alin. 1 cod penal anterior şi art. 5 cod penal, condamnă pe inculpatul S N, la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni. În baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 1 lit. c şi art. 80 alin. 1 cod penal anterior şi art. 5 cod penal, condamnă pe inculpatul S N, la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art. 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b şi art. 35 alin. 1 cod penal anterior, contopeşte pedepsele şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 cod penal anterior, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c cod penal anterior. În baza art. 86 ind. 1 cod penal anterior dispune suspendarea executării pedepsei principale şi a celei accesorii, sub supraveghere, pe durata unui termen de suspendare de 5 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 cod penal anterior. Conform art. 86 ind. 3 cod penal anterior, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte, conform programului ce se va stabili, la consilierul de probaţiune din cadrul Serviciului de probaţiune Argeş ; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se comunică consilierului de probaţiune. Atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 1 lit. c şi art. 80 alin. 1 cod penal anterior şi art. 5 cod penal, condamnă pe inculpatul M C la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c cod penal anterior. În baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 1 lit. c şi art. 80 alin. 1 cod penal anterior şi art. 5 cod penal, condamnă pe inculpatul M C, la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art. 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b şi art. 35 alin. 1 cod penal anterior, contopeşte pedepsele şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 cod penal anterior, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c cod penal anterior. În baza art. 86 ind. 1 cod penal anterior dispune suspendarea executării pedepsei principale şi a celei accesorii, sub supraveghere, pe durata unui termen de suspendare de 4 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 cod penal anterior. Conform art. 86 ind. 3 cod penal anterior, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte, conform programului ce se va stabili, la consilierul de probaţiune din cadrul Serviciului de probaţiune Argeş ; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se comunică consilierului de probaţiune. Atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 33 alin. 1 din Legea nr. 656/2002, cu referire la art. 118 alin. 1 lit. a cod penal anterior, confiscă de la fiecare inculpat câte 79.350 lei (158.700 : 2), bunuri produse prin săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile ANAF Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti pentru Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. În baza art. 25 alin. 1 cod procedură penală, rap. la art. 998 şi următoarele cod civil anterior, obligă pe inculpatul S N la plata către partea civilă a sumei de 472.416 lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data săvârşirii infracţiunii , din care, pentru suma de 138.679 lei, plus dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data săvârşirii infracţiunii, în solidar cu inculpatul M C. Admite cererea părţii civile, iar în baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 249 cod procedură penală instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, precum şi poprirea asiguratorie până la concurenţa sumelor datorate drept prejudiciu părţii civile, precum şi pentru plata cheltuielilor judiciare. În baza art. 33 alin. 6 din Legea nr. 656/2002, rap. la art. 249 cod procedură penală, instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, precum şi poprirea asiguratorie până la concurenţa sumelor confiscate prin prezenta sentinţă. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 cod procedură penală, obligă pe fiecare din inculpaţi la plata a câte 500 lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 274 alin. 1 teza finală cod procedură penală, onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de 900 lei, conform împuternicirilor avocaţiale nr. 2282/15.05.2014-300 lei av Voicu Florentina, 2283/109/2014-300 lei av Voican Gabriela şi 801/25.02.2015-300 lei av Pufu Cristina se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 01 iulie 2015, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Hotarare 722/2015 din 01.07.2015Amână pronunţarea în cauză la data de 01.07.2015. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Iunie 2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.06.2015Amână judecarea cauzei la 16.06.2015. Se citează martorul P N la Arestul Secţiei 13 Poliţie din mun. Bucureşti cu dispoziţie de transfer. Pune în vedere pentru inculpatului S N, să pregătească apărarea pentru termenul următor, când se va pune în discuţie schimbarea de încadrare juridică respectiv reţinerea alin.2 din art.9, formă mai agravantă a infracţiunii de evaziune fiscală . Pronunţată în şedinţa publică, azi 26.05.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 26.05.2015Amână judecarea cauzei la 26.05.2015. Încuviinţează depunerea înscrisurilor depuse la acest termen. Se citează martorul P N la Arestul Secţiei 13 Poliţie din mun. Bucureşti cu dispoziţie de transfer. Se citează martorul P N la domiciliu cu mandat de aducere. Pune în vedere inculpatului M C, prin apărător să depună la dosar înscrisurile până la următorul termen. Pronunţată în şedinţa publică , azi 28.04.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 28.04.2015Amână judecarea cauzei la 28.04.2015. Ia act că nu mai sunt alte înscrisuri de depus. În baza art. 100 alin. 2 şi 4 lit. b cod procedură penală, respinge cererea formulată de apărătorul inculpatului M C prin care solicită emiterea unor adrese către ANAF DGFP Bucureşti sector 4 şi Raiffeisen Bank. În baza art. 100 alin. 2 şi 4 lit. b cod procedură penală, respinge proba solicitată de apărătorul inculpatului M C prin care solicită efectuarea unei noi expertize. În baza art. 100 alin. 2 şi 4 lit. f , cu referire la art. 179 alin. 1 cod procedură penală, respinge cererea formulată de apărătorul inculpatului M C prin care solicită audierea experţilor . Se citează martorii din acte P N şi C G cu mandate de aducere. Pronunţată în şedinţa publică , azi 07.04.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 07.04.2015Amână judecarea cauzei la 07.04.2015. Respinge cererea formulată de avocat G D pentru inculpatul S N, prin care solicită acordarea unui nou termen pentru lipsă de apărare, având în vedere că este al doilea termen pentru care se solicită lipsă de apărare şi conform dispoziţiilor art.356 alin.3 Cod pr.penală, părţile au dreptul la un singur termen pentru pregătirea apărării. Se citează martorii din acte P N, C D F, C G şi B P D, în vederea audierii. Prorogă discutarea cererii de probatorii depusă de apărătorul inculpatului M C. Pronunţată în şedinţa publică , azi 17.03.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 17.03.2015Amână judecarea cauzei la 17.03.2015 , pentru lipsă de apărare la cererea inculpatului S N şi pentru lipsa apărătorului din oficiu. Admite cererea formulată de inculpatul S N prin care solicită amânarea cauzei pentru a-şi angaja apărător. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a se pune în vedere apărătorului din oficiu că în cazul în care nu se va prezenta la următorul termen de judecată se va dispune amendarea şi totodată în cazul în care se constată imposibilitatea prezentării apărătorului desemnat să se numească un alt apărător din oficiu pentru inculpatul S N. Pronunţată în şedinţa publică , azi 24.02.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 24.02.2015Amână judecarea cauzei la 24.02.2015 , pentru lipsă de apărare la cererea inculpatului S N şi pentru lipsa apărătorului din oficiu. Admite cererea formulată de inculpatul S N prin care solicită amânarea cauzei pentru a-şi angaja apărător. Pronunţată în şedinţa publică , azi 03.02.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 03.02.2015Amână judecarea cauzei la 03.02.2015 pentru imposibilitatea de prezentare a inculpatului M C. Se citează inculpatul S N. Se emit mandate de aducere pentru inculpaţi M C şi S N. Pronunţată în şedinţa publică , azi 20.01.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 20.01.2015Admite cererea formulată de inculpatul M C prin care solicită amânarea cauzei pentru a-şi angaja apărător. Admite cererea formulată de reprezentanta părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş consilier juridic C M, prin care solicită citarea în cauză în calitate de parte civilă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti cu sediul în Bucureşti str. Apolodor, nr. 17 sector 5. Se introduce în cauză şi se citează în calitate de parte civilă Statul Român prin A****** N******** D* A*********** F****** B******** cu sediul în Bucureşti str. Apolodor, nr. 17 sector 5. Amână judecarea cauzei la 20.01.2015. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a se pune în vedere apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul S N să se prezinte la următorul termen de judecată. Se citează inculpatul S N. Pronunţată în şedinţa publică , azi 09 Decembrie 2014, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 09.12.2014Respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii M****** C******* şi S*** N******. În baza art.346 alin.1 C.pr.penală constată legalitatea sesizării instanţei, administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală din dosarul de urmărire penală nr. 251/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. Dispune începerea judecăţii în cauză. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă Camerei de Consiliu din data de 02.09.2014 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere camera preliminara din 02.09.2014