B**** Z*****
InculpatS* G** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteD*** C****** - A*********** J******** A F********* P****** O**
Parte civilăAdmite cererea formulată de Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, de schimbare a încadrării juridice dată faptei reţinute în sarcina inculpatului B**** Z***** prin actul de sesizare şi pe cale de consecinţă, În baza art. 386 C. proc. pen., schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului B**** Z***** prin actul de sesizare din infracţiunea de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art.5 din NCP în infracţiunea de evaziune fiscală prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 5 din NCP. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 5 din NCP, cu reţinerea art. 396 alin. 10 C. proc. pen., condamnă inculpatul B**** Z*****, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 Cp şi art. 53 alin. 2 lit. a Cp din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 3 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II a şi lit. b) Cod penal din 1969. Constată că infracţiunea ce face obiectul prezentei cauze este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr.90 /14.05.2012, pronunţată de Tribunalul Olt la data de 14.05.2012 în dosar nr.3342/104/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 180/16.05.2013 pronunţată de Curtea de Apel Craiova , la pedeapsa principală de 2 ani închisoare în privinţa căreia s-a dispus în baza art. 81 C. pen. suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de 4 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit. a Teza a II-a şi lit. b şi c C.p. pe o durată de 2 ani. Constată că infracţiunea ce face obiectul prezentei cauze este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr.806/17.10.2013 , pronunţată de Judecătoria Slatina la data de 17.10.2013 în dosar nr.5249/311/2013 , rămasă definitivă prin decizia penală nr. 191/19.12.2013 pronunţată de Tribunalul Olt , la pedeapsa de 9 luni închisoare în privinţa căreia s-a dispus în baza art. 81 C. pen. suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de 2 ani şi 9 luni. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, rap. la art. 85 alin. 1 C. pen., anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.90 /14.05.2012, pronunţată de Tribunalul Olt la data de 14.05.2012 în dosar nr.3342/104/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 180/16.05.2013 pronunţată de Curtea de Apel Craiova . În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, rap. la art. 85 alin. 1 C. pen., anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 9 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.806/17.10.2013 , pronunţată de Judecătoria Slatina la data de 17.10.2013 în dosar nr.5249/311/2013 , rămasă definitivă prin decizia penală nr. 191/19.12.2013 pronunţată de Tribunalul Olt. În baza art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen. , 35 alin. 3 C. pen. şi art. 85 alin. 1 C.pen. , art. 15 din Legea nr. 187/2012, contopeşte pedeapsa principală de 3 ani închisoare aplicată în cauză cu pedepsele principale de 2 ani închisoare şi respectiv 9 luni închisoare, în privinţa cărora s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei , arătate mai sus şi pedepsele complementare a interzicerii exercitării unor drepturi ( cea aplicată în prezenta cauză şi cea aplicată prin s. p. 90 /14.05.2012, pronunţată de Tribunalul Olt la data de 14.05.2012 în dosar nr.3342/104/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 180/16.05.2013 pronunţată de Curtea de Apel Craiova), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală cea mai grea, de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II a şi lit. b) Cod penal din 1969. În baza art. 861 , 86 2 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 NCP , dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului pe durata termenului de încercare de 7 ani ( format din durata pedepsei de 3 ani închisoare la care se adaugă termenul de 4 ani ) , care se calculează de la data de 19.12.2013, data rămânerii definitive a sentinţei penale nr.806/17.10.2013 , pronunţată de Judecătoria Slatina în dosar nr.5249/311/2013. În baza art. 863 alin. 1 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 NCP dispune ca până la împlinirea duratei termenului de încercare, inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezente la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; Potrivit dispoziţiilor art. 863 alin. 2 Cod Penal datele prevăzute de lit. b), c) şi d) se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei aplicate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau a neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege dispuse şi prin prezenta hotărâre. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 NCP dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen rap. la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă ANAF- DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul B**** Z***** la plata sumei de 100.738 lei lei reprezentând prejudiciu produs bugetului consolidat al statului din care: - suma de 31.885 lei reprezentând impozit pe profit ; - suma de 68.853 lei reprezentând TVA precum şi la plata de penalităţi şi dobânzi specifice fiecărei obligaţii fiscale până la data achitării lor integrale, calculate potrivit art. 119 alin.1, art. 120 alin. 1-7 şi art. 120 ind. 1 alin. 1,2 şi 3 din OUG 92/2003, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prev. de Legea 162/2012, constatând că societatea S* G** I**** S** este radiată din data de 12.11.2013. În baza art. 11 din Legea 241/2005 constată imposibilitatea dispunerii măsurii sechestrului asigurător. (filele 445- 446 vol II dosar u.p.). În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 C. proc. pen., dispune anularea următoarelor facturi şi chitanţe înregistrate în contabilitatea SC GIG IMPEX S.R.L. emise de : - SC INTERCOMPANY SRL- filele 11- 20 - SC EURODORIN SRL- filele- 21- 23, filele 745- 769 - SC MONDIAL CONFECTION SRL- filele- 33- 52, fila 503 - SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL- filele 63- 68 -SC ONYX LIV IMPEX SRL- filele 76- 95 - SC GIL COMPANY SRL- filele 107- 296 - SC DALLIANA SHOES SRL- filele 304- 320 - SC ACCESORII TRADING SRL- filele 339- 342 - SC PROTRIMEC SRL- filele 357- 406 - SC MINAGO TRADING SRL- filele 422- 424 - SC FLO/LAU COM SRL- filele 434 - SC FOREVER BLUE SKY SRL- filele 453- 488 - SC IDEAL ARHICON SRL- filele 489- 496 - SC COM AROMET SRL- filele 497- 502 - SC ELECTROSERV CONTAINER SA- filele 504- 702, 713- 734 Vol II dosar u.p. - SC SERV IMPEX SRL - filele 241- 242 vol III dosar u.p. - SC ITLAND GRUP- factura seria ITL, NR. 14047/25.04.2008. În baza art. 274 alin 1 C. proc. pen. , obligă pe inculpat la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 1200 lei reprezintă contravaloare raport expertiză contabilă efectuat în faza de u.p . În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., suma de 100 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu Jianu Bogdan Florin ce va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei in contul Baroului Olt, rămâne in sarcina statului . Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi , 10.12.2014.
Hotarare 323/2014 din 10.12.2014Amână pronunţarea la data de 10 decembrie 2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.12.2014Amână pronunţarea la data de 4 decembrie 2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.11.2014Amână deliberarea şi pronunţarea pentru data de 25.11.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.11.2014Admite cererea formulată de inculpatul B**** Z***** de judecarea a cauzei conform procedurii aplicabile în cazul recunoaşterii învinuirii şi dispune aplicarea dispoz. art. 375 C.p.p. Admite cererea formulată de inculpatul Baboi Zamfir şi acordă termen pentru a se acte în circumstanţiere. De asemenea, se va întocmi un referat de către Biroul de executări penale privind executarea sentinţei penale nr. 90/14 mai 2012 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 3342/10/2011.
Incheiere de sedinta din 21.10.2014Admite cererea formulată de inculpat şi acordă termen pentru a-şi angaja avocat ales.
Incheiere de sedinta din 07.10.2014Acordă termen pentru lipsă de procedură cu inculpatul B**** Z*****.
Incheiere de sedinta din 23.09.2014Încheiere/ 2 sept. 2014 În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.291/P/2012 din data de 30.06.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt , privind pe inculpatul B**** Z***** trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin . 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP, art. 5NCP, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul B**** Z***** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP, art. 5NCP.Definitivă.Pronunţată în camera de consiliu, azi, 02.09.2014.
Incheiere camera preliminara 69/2014 din 02.09.2014