U******** G*******
InculpatS***** R**** P*** A******* - A****** J******** A F********* P****** I*******
Parte civilăS***** R**** - P*** A******* - D******* G******* R******** A F********* P****** P*******
Parte civilăS***** R**** - P*** A****** N******** A F********* P******
Parte civilăÎn baza art. 386 alin. 1 noul Cod de procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu din infracţiunile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 noul Cod penal şi art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 noul Cod penal. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 şi 76 Cod penal anterior şi art. 5 noul Cod penal condamnă pe inculpata U******** G******* (date), la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a creditului de care se bucură societatea în folos propriu şi într-un scop contrar intereselor acesteia. Face aplicarea art. 71 alin. 1 şi art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior (pedeapsă accesorie) raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012. În baza art. 81-82 Cod penal anterior dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 3 luni calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Face aplicarea art. 83 Cod penal anterior atrăgând atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor a căror nerespectare determină revocarea suspendării. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal anterior pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Ia act că numitul Kattan Mohamed Majdi (coasociat la persoana vătămată SC EDUARD GIL SRL Ţăndărei – persoană juridică radiată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa la data de 09.01.2015) nu s-a constituit parte civilă în cauză pentru suma de 97.090 lei neavând pretenţii de la inculpata U******** G******* (astfel cum rezultă din înscrisul din data de 11.07.2014, fila 98., vol. I u. p.). În baza art. 118 alin. 1 lit. e Cod penal anterior confiscă de la inculpată în folosul statului suma de 97.090 lei. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, raportat la art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 noul Cod penal încetează procesul penal faţă de aceeaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 noul Cod penal. În baza art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 91 lit. c Cod penal anterior aplică inculpatei sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii în sumă de 500 lei. Dispune înregistrarea sancţiunii cu caracter administrativ a amenzii în cazierul judiciar al inculpatei. Ia act că prejudiciul cauzat părţii civile Statul Român prin A.N.A.F. prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa în sumă de 15.111 lei a fost stins integral, prin plată, de către inculpată conform chitanţelor seria TS391 nr. 10000026509 din 16.01.2015 şi seria TS391 nr. 10000018394 din 08.12.2014. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Obligă pe inculpata U******** G******* la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente sumei de 15.111 lei, calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată. Dispune anularea facturilor fiscale fictive după cum urmează: factura fiscală seria ANA nr. 0187/01.08.2012 în valoare totală de 4597,42 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0188/02.08.2012 în valoare totală de 4497,48; factura fiscală seria ANA nr. 0189/06.08.2012 în valoare totală de 4697,37 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0190/07.08.2012 în valoare totală de 4497,48 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0191/10.08.2012 în valoare totală de 4697,37 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0192/13.08.2012 în valoare totală de 4497,48 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0193/14.08.2012 în valoare totală de 4597,42 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0194/16.08.2012 în valoare totală de 4497,48 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0195/17.08.2012 în valoare totală de 4597,42 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0196/20.08.2012 în valoare totală de 4397,54 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0197/23.08.2012 în valoare totală de 4697,37; factura fiscală seria ANA nr. 0198/03.09.2012 în valoare totală de 4700,00 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0199/04.09.2012 în valoare totală de 4600,00 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0200/05.09.2012 în valoare totală de 4600,00 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0201/10.09.2012 în valoare totală de 4700,00 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0202/12.09.2012 în valoare totală de 4600,00 lei; factura fiscală seria ANA nr. 0203/14.09.2012 în valoare totală de 4600,00 lei. Respinge solicitarea de instituire de măsuri asigurătorii formulată în cauză şi constată că inculpata nu figurează în evidenţele U.A.T. – oraş Ţăndărei cu bunuri mobile sau imobile pentru a se înfiinţa sechestrul asigurător. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală oblică inculpata la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 2000 lei. Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 05.06.2015.
Hotarare 116/2015 din 05.06.2015Pentru audiere martori.
Incheiere de sedinta din 08.05.2015Pentru a se solicita relaţii de la BCR şi audiere martori.
Incheiere de sedinta din 09.04.2015Pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 13.03.2015Pentru procedură viciată şi solicitare relaţii.
Incheiere de sedinta din 13.02.2015Pentru procedură viciată cu persoana vătămată şi cu partea responsabilă civilmente.
Incheiere de sedinta din 16.01.2015Pentru ca inculpata să-şi angajeze apărător, precum şi pentru lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente şi procedura viciată cu persoana vătămată.
Incheiere de sedinta din 12.12.2014În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată că instanţa este legal sesizată prin Rechizitoriul nr. 536/P/2012 din data de 27.10.2014 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa privind pe inculpata U******** G*******, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului de care se bucură societate în folos propriu şi într-un sens contrar intereselor acesteia, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. Constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii în cauză. Dispune comunicarea prezentei, de îndată, procurorului şi inculpatei. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 28.11.2014.
Incheiere camera preliminara din 28.11.2014