Dosar 2338/104/2014 din 09.07.2014

Informatii dosar

• Sedinta din data de 04.03.2015 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Condamnare fără acord de recunoaştere

  Sentinţă penală nr.72 din 04.03.2015. În baza art.386 alin 1 N. C.p.p dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin. 1 N.C.p.p. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. rap. la art.5 N.C.p. În baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. rap. la art.5 N. C.p. şi cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul M**** L***, la 2 ani închisoare pedeapsă principală şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a, teza a II- lit.b şi c C.p. pe o durată de 2 ani - pedeapsă complementară. În baza art. 71 alin. 1 vechiul Cod penal pe durata executării pedepsei aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a, teza a II- lit.b şi c vechiul Cod penal pe o durată de 2 ani – pedeapsă complementară. In baza art.86 indice 1 şi art.86 indice 2 vechiul cod penal dispune executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani termen de încercare, din care 2 ani pedeapsă şi 2 ani interval de timp stabilit de instanţă. În baza art.86 indice 3 C.p.p. pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - se va prezenta la Serviciul de Probaţiune Olt - Slatina din subordinea Min. Justiţiei, la datele fixate de acesta. - va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu,reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile ,precum şi întoarcerea - va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă - va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacelor lor de existenţă. În baza art.359 vechiul C.p.p. se pun în vedere inculpatului prevederile art. 86 indice 4 şi art.86 indice 5 din vechiul cod penal rap. la art.83, 83 şi 85 vechiul cod penal privind revocarea şi anularea acestei suspendări. În baza art. 71 alin. 5 vechiul Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În baza art.256 N. C.p.p. rap. la art. 580 alin. 2 N.C.p.p. dispune anularea ca fiind false a facturilor: FURNIZOR SERIA / NR. FACTURA DATA VALOARE TVA VAL. TOTALA IMP PROFIT CHIT. SERIA / NR. DATA SUMA ACHITATA ZI LUNA AN SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535109 09 06 2009 4.000 760 4.760 640 CHANG 440509 09.06.2009 4.760 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535110 10 06 2009 4.000 760 4.760 640 CHANG 440510 10.06.2009 4.760 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535111 11 06 2009 3.500 665 4.165 560 CHANG 440511 11.06.2009 4.165 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535112 12 06 2009 3.400 646 4.046 544 CHANG 440512 12.06.2009 4.046 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535113 13 06 2009 4.165 791 4.956 666 CHANG 440513 13.06.2009 4.956 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535114 14 06 2009 3.769 716 4.485 603 CHANG 440514 14.06.2009 4.485 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535115 15 06 2009 3.720 707 4.427 595 CHANG 440515 15.06.2009 4.427 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535116 16 06 2009 2.461 468 2.929 394 CHANG 440516 16.06.2009 2.929 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535117 17 06 2009 2.175 413 2.588 348 CHANG 440517 17.06.2009 2.588 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535118 18 06 2009 2.470 469 2.939 395 CHANG 440518 18.06.2009 2.939 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535119 19 06 2009 3.870 735 4.605 619 CHANG 440519 19.06.2009 4.605 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535120 01 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440520 01.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535121 02 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440521 02.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535122 03 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440522 03.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535123 04 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440523 04.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535124 05 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440524 05.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535125 06 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440525 06.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535126 07 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440526 07.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535127 08 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440527 08.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535128 09 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440528 09.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535129 10 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440529 10.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535130 11 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440530 11.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535131 12 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440531 12.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535132 13 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440532 13.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535133 14 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440533 14.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535134 15 09 2009 4.160 790 4.950 666 CHANG 440534 15.09.2009 4.950 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535135 16 09 2009 3.940 749 4.689 630 CHANG 440535 16.09.2009 4.689 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535136 17 09 2009 3.940 749 4.689 630 CHANG 440536 17.09.2009 4.689 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535137 18 09 2009 3.940 749 4.689 630 CHANG 440537 18.09.2009 4.689 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535138 19 09 2009 4.024 765 4.789 644 CHANG 440538 19.09.2009 4.789 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535139 20 09 2009 4.024 765 4.789 644 CHANG 440539 20.09.2009 4.789 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535140 21 09 2009 4.024 765 4.789 644 CHANG 440540 21.09.2009 4.789 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535141 22 09 2009 4.024 765 4.789 644 CHANG 440541 22.09.2009 4.789 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535142 23 09 2009 4.024 765 4.789 644 CHANG 440542 23.09.2009 4.789 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535143 24 09 2009 2.515 478 2.993 402 CHANG 440543 24.09.2009 2.993 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535144 25 09 2009 2.515 478 2.993 402 CHANG 440544 25.09.2009 2.993 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535145 26 09 2009 3.300 627 3.927 528 CHANG 440545 26.09.2009 3.927 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535146 27 09 2009 4.050 770 4.820 648 CHANG 440546 27.09.2009 4.820 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535147 28 09 2009 3.330 633 3.963 533 CHANH 440547 28.09.2009 3.963 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535148 29 09 2009 3.330 633 3.963 533 CHANG 440548 29.09.2009 3.963 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535149 11 10 2009 3.480 661 4.141 557 CHANG 440549 11.10.2009 4.141 SC CHAG SHENG MR-IMPEX SRL CHANG 535150 12 10 2009 2.320 441 2.761 371 CHANG 440550 12.10.2009 2.761 FURNIZOR SERIE/NR ZI LUNA AN VAL. TVA VAL TOTAL IMP. PROFIT CHITANTA DATA SUMA SC HANNY LINE SRL HANN 780654 03 09 2009 1.928 366 2.294 308 HANN 692854 03.09.2009 2.294 SC HANNY LINE SRL HANN 780655 04 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692855 04.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780656 05 09 2009 2.400 456 2.856 384 HANN 692856 05.09.2009 2.856 SC HANNY LINE SRL HANN 780660 09 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692860 09.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780661 10 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692861 10.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780662 11 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692862 11.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780663 12 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692863 12.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780664 13 09 2009 3.920 745 4.665 627 HANN 692864 13.09.2009 4.665 SC HANNY LINE SRL HANN 780665 14 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692865 14.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780666 15 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692866 15.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780667 16 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692867 16.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780668 17 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692868 17.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780669 18 09 2009 3.920 745 4.665 627 HANN 692869 18.09.2009 4.665 SC HANNY LINE SRL HANN 780670 19 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692870 19.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780671 20 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692871 20.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780672 21 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692872 21.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780673 22 09 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692873 22.09.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780674 23 09 2009 3.920 745 4.665 627 SC HANNY LINE SRL HANN 780675 24 09 2009 4.144 787 4.932 663 HANN 692875 24.09.2009 4.932 SC HANNY LINE SRL HANN 780676 25 09 2009 4.144 787 4.932 663 HANN 692876 25.09.2009 4.932 SC HANNY LINE SRL HANN 780677 26 09 2009 4.144 787 4.932 663 HANN 692877 26.09.2009 4.932 SC HANNY LINE SRL HANN 780678 27 09 2009 4.144 787 4.932 663 HANN 692878 27.09.2009 4.932 SC HANNY LINE SRL HANN 780679 28 09 2009 4.144 787 4.932 663 HANN 692879 28.09.2009 4.932 SC HANNY LINE SRL HANN 780680 29 09 2009 4.144 787 4.932 663 HANN 692880 29.09.2009 4.932 SC HANNY LINE SRL HANN 780681 30 09 2009 4.144 787 4.932 663 HANN 692881 30.09.2009 4.932 SC HANNY LINE SRL HANN 780682 01 10 2009 4.065 772 4.837 650 HANN 692882 01.10.2009 4.837 SC HANNY LINE SRL HANN 780683 02 10 2009 4.000 760 4.760 640 HANN 692883 02.10.2009 4.760 SC HANNY LINE SRL HANN 780684 03 10 2009 3.000 570 3.570 480 HANN 692884 03.10.2009 3.570 SC HANNY LINE SRL HANN 780685 04 10 2009 4.150 789 4.939 664 HANN 692885 04.10.2009 4.939 SC HANNY LINE SRL HANN 780686 05 10 2009 3.330 633 3.963 533 HANN 692886 05.10.2009 3.963 SC HANNY LINE SRL HANN 780687 06 10 2009 3.330 633 3.963 533 HANN 692887 06.10.2009 3.963 SC HANNY LINE SRL HANN 780688 07 10 2009 1.665 316 1.981 266 HANN 692888 07.10.2009 1.981 FURNIZOR SERIE/NR ZI LUNA AN VAL. TVA VAL TOTAL IMP. PROFIT CHITANTA DATA SUMA SC TEKADO GRUP SRL TEKA 7565 10 04 2008 4.150 789 4.939 664 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 7564 15 04 2008 3.450 656 4.106 552 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 7563 05 05 2008 2.100 399 2.499 336 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 10536 14 05 2008 4.050 770 4.820 648 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 7562 16 05 2008 4.200 798 4.998 672 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 7567 17 05 2008 4.200 798 4.998 672 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 10541 18 05 2008 4.050 770 4.820 648 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 7566 20 05 2008 2.810 534 3.344 450 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 10538 14 06 2008 3.059 581 3.640 489 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 10539 16 06 2008 2.946 560 3.506 471 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 10540 17 06 2008 2.959 562 3.521 473 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 10537 18 06 2008 3.495 664 4.159 559 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 70472 09 08 2008 3.990 758 4.748 638 TEKA 0070472 09.08.2008 4.748 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 70474 09 08 2008 2.402 456 2.858 384 TEKA 0070474 09.08.2008 2.858 SC TEKADO GRUP SRL TEKA 70473 10 08 2008 4.190 796 4.986 670 TEKA 0070473 09.08.2008 4.986 FURNIZOR SERIE/NR ZI LUNA AN VAL. TVA VAL TOTAL IMP. PROFIT CHITANTA DATA SUMA SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 86 08 11 2009 4.000 760 4.760 640 SZT 86 08.11.2009 4.760 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 87 09 11 2009 3.840 730 4.570 614 SZT 87 08.11.2009 4.570 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 88 10 11 2009 4.200 798 4.998 672 SZT 88 10.11.2009 4.998 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 89 11 11 2009 4.200 798 4.998 672 SZT 89 11.11.2009 4.998 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 90 12 11 2009 2.950 561 3.511 472 SZT 90 12.11.2009 3.511 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 92 14 11 2009 3.995 759 4.754 639 SZT 92 14.11.2009 4.754 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 93 15 11 2009 3.995 759 4.754 639 SZT 93 15.11.2009 4.754 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 94 16 11 2009 2.450 466 2.916 392 SZT 94 16.11.2009 2.916 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 95 17 11 2009 2.450 466 2.916 392 SZT 95 17.11.2009 2.916 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 96 18 11 2009 3.590 682 4.272 574 SZT 96 18.11.2009 4.272 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 97 19 11 2009 3.590 682 4.272 574 SZT 97 19.11.2009 4.272 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 98 20 11 2009 3.985 757 4.742 638 SZT 98 20.11.2009 4.742 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 99 20 11 2009 2.490 473 2.963 398 SZT 99 20.11.2009 2.963 SC SAN ZIN TRADING SRL SZT 100 21 11 2009 2.490 473 2.963 398 SZT 100 21.11.2009 2.963 FURNIZOR SERIE/NR ZI LUNA AN VAL. TVA VAL TOTAL IMP. PROFIT CHITANTA DATA SUMA SC MAAO STYLE SRL 27380 01 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027380 01.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27381 02 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027381 02.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27382 03 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027382 03.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27383 04 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027383 04.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27384 05 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027384 05.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27385 06 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027385 06.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27386 07 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027386 07.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27387 08 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027387 08.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27388 09 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027388 09.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27389 10 11 2009 2.993 569 3.562 479 MAA 0027389 10.11.2009 3.562 SC MAAO STYLE SRL 27390 11 11 2009 3.976 755 4.731 636 MAA 0027390 11.11.2009 4.731 SC MAAO STYLE SRL 27391 12 11 2009 3.976 755 4.731 636 MAA 0027391 12.11.2009 4.731 SC MAAO STYLE SRL 27392 13 11 2009 3.976 755 4.731 636 MAA 0027392 13.11.2009 4.731 SC MAAO STYLE SRL 27393 14 11 2009 3.976 755 4.731 636 MAA 0027393 14.11.2009 4.731 SC MAAO STYLE SRL 27394 15 11 2009 3.976 755 4.731 636 MAA 0027394 15.11.2009 4.731 SC MAAO STYLE SRL 27395 16 11 2009 3.976 755 4.731 636 MAA 0027395 16.11.2009 4.731 SC MAAO STYLE SRL 27396 17 11 2009 3.976 755 4.731 636 MAA 0027396 17.11.2009 4.731 SC MAAO STYLE SRL 27397 18 11 2009 1.988 378 2.366 318 MAA 0027397 18.11.2009 2.366 FURNIZOR SERIE/NR ZI LUNA AN VAL. TVA VAL TOTAL IMP. PROFIT CHITANTA DATA SUMA SC ITLAND GRUP SRL ITD 0010949 25 04 2010 3.759 714 4.473 601 ITD 10949 25.04.2010 4.473 FURNIZOR SERIE/NR ZI LUNA AN VAL. TVA VAL TOTAL IMP. PROFIT CHITANTA DATA SUMA SC FLONDOR SRL FLO 0096401 05 03 2008 4.200 798 4.998 672 FLO 0096401 05.03.2008 4.998 SC FLONDOR SRL FLO 0096402 06 03 2008 4.000 760 4.760 640 FLO 0096402 06.03.2008 4.760 SC FLONDOR SRL FLO 0096403 07 03 2008 4.100 779 4.879 656 FLO 0096403 07.03.2008 4.879 SC FLONDOR SRL FLO 0096404 08 03 2008 4.200 798 4.998 672 FLO 0096404 08.03.2008 4.998 SC FLONDOR SRL FLO 0096405 10 03 2008 4.000 760 4.760 640 FLO 0096405 10.03.2008 4.760 SC FLONDOR SRL FLO 0096406 11 03 2008 4.100 779 4.879 656 FLO 0096406 11.03.2008 4.879 SC FLONDOR SRL FLO 0096407 12 03 2008 3.800 722 4.522 608 FLO 0096407 12.03.2008 4.522 SC FLONDOR SRL FLO 0096408 02 04 2008 2.095 398 2.493 335 FLO 0096408 02.04.2008 2.493 SC FLONDOR SRL FLO 0096409 03 04 2008 3.105 590 3.695 497 FLO 0096409 03.04.2008 3.695 SC FLONDOR SRL FLO 0096410 05 04 2008 3.490 663 4.153 558 FLO 0096410 05.04.2008 4.153 SC FLONDOR SRL FLO 0096411 06 04 2008 3.490 663 4.153 558 FLO 0096411 06.04.2008 4.153 SC FLONDOR SRL FLO 0096412 07 04 2008 3.490 663 4.153 558 FLO 0096412 07.04.2008 4.153 SC FLONDOR SRL FLO 0096413 08 04 2008 3.490 663 4.153 558 FLO 0096413 08.04.2008 4.153 SC FLONDOR SRL FLO 0096414 09 04 2008 3.490 663 4.153 558 FLO 0096414 09.04.2008 4.153 SC FLONDOR SRL FLO 0096415 10 04 2008 4.150 789 4.939 664 FLO 0096415 10.04.2008 4.939 SC FLONDOR SRL FLO 0096416 11 04 2008 2.930 557 3.487 469 FLO 0096416 11.04.2008 3.487 SC FLONDOR SRL FLO 0096417 12 04 2008 2.930 557 3.487 469 SC FLONDOR SRL FLO 0096418 02 05 2008 2.930 557 3.487 469 SC FLONDOR SRL FLO 0096419 03 05 2008 4.201 798 4.999 672 FLO 0096419 03.05.2008 4.999 SC FLONDOR SRL FLO 0096420 04 05 2008 4.199 798 4.997 672 FLO 0096420 04.05.2008 4.997 SC FLONDOR SRL FLO 0096421 05 05 2008 4.200 798 4.998 672 FLO 0096421 05.05.2008 4.998 SC FLONDOR SRL FLO 0096422 01 09 2008 3.875 736 4.611 620 FLO 0096422 01.09.2008 4.611 SC FLONDOR SRL FLO 0096423 02 09 2008 3.875 736 4.611 620 FLO 0096423 02.09.2008 4.611 SC FLONDOR SRL FLO 0096424 03 09 2008 3.875 736 4.611 620 FLO 0096424 03.09.2008 4.611 SC FLONDOR SRL FLO 0096425 04 09 2008 3.875 736 4.611 620 FLO 0096425 04.09.2008 4.611 SC FLONDOR SRL FLO 0096426 05 09 2008 3.875 736 4.611 620 FLO 0096426 05.09.2008 4.611 SC FLONDOR SRL FLO 0096427 06 09 2008 3.875 736 4.611 620 FLO 0096427 06.09.2008 4.611 SC FLONDOR SRL FLO 0096428 07 09 2008 1.860 353 2.213 298 FLO 0096428 07.09.2008 2.213 SC FLONDOR SRL FLO 0096429 01 11 2008 3.975 755 4.730 636 SC FLONDOR SRL FLO 0096430 02 11 2008 4.184 795 4.979 669 FLO 0096430 02.11.2008 4.979 SC FLONDOR SRL FLO 0096431 03 11 2008 4.038 767 4.805 646 FLO 0096431 03.11.2008 4.805 SC FLONDOR SRL FLO 0096432 04 11 2008 3.817 725 4.543 611 SC FLONDOR SRL FLO 0096433 05 11 2008 3.200 608 3.808 512 FLO 0096433 05.11.2008 3.808 SC FLONDOR SRL FLO 0096434 06 11 2008 4.000 760 4.760 640 FLO 0096434 06.11.2008 4.760 SC FLONDOR SRL FLO 0096435 07 11 2008 4.000 760 4.760 640 FLO 0096435 07.11.2008 4.760 SC FLONDOR SRL FLO 0096436 08 11 2008 3.750 713 4.463 600 FLO 0096436 08.11.2008 4.463 SC FLONDOR SRL FLO 0096437 09 11 2008 3.750 713 4.463 600 FLO 0096437 09.11.2008 4.463 SC FLONDOR SRL FLO 0096438 10 11 2008 4.005 761 4.766 641 FLO 0096438 10.11.2008 4.766 SC FLONDOR SRL FLO 0096439 11 11 2008 3.005 571 3.576 481 FLO 0096439 11.11.2008 3.576 SC FLONDOR SRL FLO 0096440 12 11 2008 3.460 657 4.117 554 FLO 0096440 12.11.2008 4.117 SC FLONDOR SRL FLO 0096474 05 08 2009 4.035 767 4.802 646 FLO 0096474 05.08.2009 4.802 SC FLONDOR SRL FLO 0096475 07 08 2009 3.228 613 3.841 516 FLO 0096475 07.08.2009 3.841 SC FLONDOR SRL FLO 0096476 08 08 2009 3.766 716 4.482 603 FLO 0096476 08.08.2009 4.482 SC FLONDOR SRL FLO 0096477 10 08 2009 3.497 664 4.161 560 FLO 0096477 10.08.2009 4.161 SC FLONDOR SRL FLO 0096478 12 08 2009 4.035 767 4.802 646 FLO 0096478 12.08.2009 4.802 SC FLONDOR SRL FLO 0096479 13 08 2009 3.228 613 3.841 516 FLO 0096479 13.08.2009 3.841 SC FLONDOR SRL FLO 0096480 15 08 2009 3.766 716 4.482 603 FLO 0096480 15.08.2009 4.482 SC FLONDOR SRL FLO 0096481 17 08 2009 1.729 329 2.058 277 FLO 0096481 17.08.2009 2.058 SC FLONDOR SRL FLO 0096441 10 09 2009 2.685 510 3.195 430 FLO 0096441 10.09.2009 3.195 SC FLONDOR SRL FLO 0096442 05 03 2010 3.228 613 3.841 516 FLO 0096442 05.03.2010 3.841 În baza art. 397 N. C.p.p rap. la art.19 alin. 1 N. C.p.p. şi la art. 1357 Cod civil admite în parte acţiunea şi dispune obligarea inculpatului M**** L*** în solidar cu partea responsabilă S* S****** E** S** Vâlcele, prin lichidator judiciar MIT INSOLV SPRL FILIALA ARGEŞ la plata sumei de 218.942 lei despăgubiri civile către partea civilă DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii pe perioada cuprinsă între data producerii prejudiciului şi data achitării integrale a acestuia către partea civilă. Menţine sechestrul asigurător instituit asupra unui imobil aparţinând inculpatului, compus din casă, având suprafaţa de 79,75 mp şi a terenului aferent pe care aceasta este amplasată în suprafaţă de 1245,75 mp, situat în oraşul Drăgăneşti Olt, str. Nicolae Titulescu nr.274, judeţul Olt În baza art.13 alin. 1 din Legea nr.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din OG nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi DGFP Olt. Obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S* S****** E** S** Vâlcele, prin lichidator judiciar MIT INSOLV SPRL FILIALA ARGEŞ la plata sumei de 3000 lei cheltuieli judiciare statului. Suma de 50 lei onorariu avocat oficiu (avocat Stan Smărăndiţa - delegaţie de asistenţă judiciară obligatorie nr.901 din 21.07.2014) ce va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt rămâne în sarcina statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 04 martie 2015, la Tribunalul Olt.

  Hotarare 72/2015 din 04.03.2015

• Sedinta din data de 25.02.2015 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Amână cauza

  În baza art. 391 alin 1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 04 martie 2015. Pronunţată în şedinţă publică azi 25 februarie 2015, la Tribunalul Olt.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.02.2015

• Sedinta din data de 19.02.2015 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Amână cauza

  În baza art. 391 alin 1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 25 februarie 2015. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19 februarie 2015, la Tribunalului Olt.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.02.2015

• Sedinta din data de 29.01.2015 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Încheiere

  În baza art.395 alin. 1 C.p.p. Repune cauza pe rol fiind necesară reluarea dezbaterilor pentru a se pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei. Stabileşte termen la data de 19 februarie 2015, ora 09:00 pentru când: Dispune citarea părţilor şi încunoştinţarea apărătorului ales al inculpatului avocat Robert Tănase. Pronunţată în şedinţă publică azi 29 ianuarie 2015, la Tribunalul Olt.

  Incheiere de sedinta din 29.01.2015

• Sedinta din data de 11.12.2014 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului M**** L***, avocat Tănase Robert. Amână cauza la data de 29 ianuarie 2015, ora 9,00, sala 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 C.p.p. nu se vor mai cita inculpatul M**** L***, ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi partea responsabilă civilmente S* S****** E** S** Vâlcele, prin lichidator judiciar MIT INSOLV SPRL FILIALA ARGEŞ. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 decembrie 2014, la Tribunalul Olt.

  Incheiere de sedinta din 11.12.2014

• Sedinta din data de 06.11.2014 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului M**** L***, avocat Tănase Robert. Amână cauza la data de 11 decembrie 2014, ora 9,00, sala 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 C.p.p. nu se vor mai cita inculpatul M**** L***, ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi partea responsabilă civilmente S* S****** E** S** Vâlcele, prin lichidator judiciar MIT INSOLV SPRL FILIALA ARGEŞ. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 noiembrie 2014, la Tribunalul Olt.

  Incheiere de sedinta din 06.11.2014

• Sedinta din data de 09.10.2014 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Amână cauza

  Amână cauza la data de 06 noiembrie 2014, ora 9,00, sala 1. Se va emite adresă către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova pentru a comunica dacă se constituie parte civilă în cauză, iar în caz afirmativ să precizeze pretenţiile formulate cu indicarea concretă a naturii acestora şi a sumei solicitate şi să ataşeze orice înscrisuri doveditoare în acest sens. Se va ataşa fişa privind furnizarea informaţiilor de bază a S* S****** E** S** extrasă din evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art.259 alin.5 C.p.p. se va cita partea responsabilă civilmente S* S****** E** S**, prin afişare la sediul Tribunalului Olt şi prin lichidator judiciar Mit Insolv SPRL Filiala Argeş. În conformitate cu disp. art. 353 alin. 2 C.p.p. nu se vor mai cita inculpatul M**** L***, ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 octombrie 2014, la Tribunalul Olt.

  Incheiere de sedinta din 09.10.2014

• Sedinta din data de 19.08.2014 la ora 09:00

  Complet: CPrel-CPi 4

• Amână cauza

  În baza art. 346 NCPP : Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosarul 553/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpatul M**** L*** trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 şi art. 5 din NCP. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul 553/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Respinge excepţiile formulate de inculpat cu privire la nelegalitatea actului de sesizare a instanţei şi a administrării probelor , ca nefondate. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul M**** L***. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 19.08.2014.

  Incheiere camera preliminara 64/2014 din 19.08.2014

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar