C**** E**** L****
InculpatC**** L********
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS***** R**** P*** A******* P*** D******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăS***** R**** P*** A******* P*** D******* R******** A F********* P****** I*** P*** A******* V*****
Parte civilăDispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 13/28.01.2015, în sensul că dispune desfiin?area chitan?elor aferente acestor facturi fiscale, chitan?e care împreună cu facturile fiscale se află la filele 261-427 volum II dosar de urmărire penală.
Incheiere indreptare eroare materiala din 05.02.2015În baza art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpa?ilor C**** E**** L**** ?i Cocuz Lauren?iu prin Rechizitoriul nr. 61/P/2013 din 28.08.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Noul Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ?i a art. 5 Noul Cod penal. I. Condamnă pe inculpata COCUZ ELENA-LIVIA, C.N.P. *********2647, fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare ?i 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/beneficiar real al unor societă?i comerciale sau împuternicit al acestora, în ?ară sau în străinătate) Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală cu referire la art. 5 Noul Cod penal. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei Cocuz Elena-Livia exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei. În baza art. 86 indice 1 alin. 1 Cod penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani, stabilit în condiţiile art. 86 indice 2 Cod penal din 1969, care se socoteşte, conform art. 86 indice 2 alin. 2 Cod penal din 1969raportat la art. 82 alin. 3 Cod penal din 1969, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod penal din 1969, inculpata Cocuz Elena-Livia trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui, la datele fixate de acest serviciu; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la literele b), c) şi d), se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui. În baza art. 404 alin. 2 Cod de procedură penală, atrage atenţia inculpatei Cocuz Elena-Livia asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 Cod penal din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiilor stabilite de instanţă, asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare stabilit şi asupra dispoziţiilor art. 84 Cod penal din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. II. Condamnă pe inculpatul COCUZ LAUREN?IU, fără antecedente penale, fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare ?i 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/beneficiar real al unor societă?i comerciale sau împuternicit al acestora, în ?ară sau în străinătate) Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală cu referire la art. 5 Noul Cod penal. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului Cocuz Lauren?iu exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei. În baza art. 86 indice 1 alin. 1 Cod penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani, stabilit în condiţiile art. 86 indice 2 Cod penal din 1969, care se socoteşte, conform art. 86 indice 2 alin. 2 Cod penal din 1969 raportat la art. 82 alin. 3 Cod penal din 1969, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod penal din 1969, inculpatul Cocuz Lauren?iu trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: e) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui, la datele fixate de acest serviciu; f) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; g) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; h) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la literele b), c) şi d), se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui. În baza art. 404 alin. 2 Cod de procedură penală, atrage atenţia inculpatului Cocuz Lauren?iu asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 Cod penal din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiilor stabilite de instanţă, asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare stabilit şi asupra dispoziţiilor art. 84 Cod penal din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 19 Cod procedură penală raportat la art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357 şi urm. din Codul civil ?i art. 1382 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ia?i, prin Administra?ia Jude?eană a Finanţelor Publice Vaslui ?i obligă în solidar pe inculpa?ii C**** E**** L**** ?i Cocuz Lauren?iu la plata sumei de 186.149 lei (impozit pe profit – 72.323 lei; T.V.A. – 113.826 lei) către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ia?i, prin Administra?ia Jude?eană a Finanţelor Publice Vaslui, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Respinge cererea părţii civile Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ia?i, prin Administra?ia Jude?eană a Finanţelor Publice Vaslui de instituire a măsurilor asiguratorii. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri: Emitent Factura nr./data Valoare totală (lei) S.C. Cristal Shoes Prod S.R.L. BCRI 5001161/31.08.2010 4.584,28 BCRI 5001162/02.09.2010 4.799,17 BCRI 5001164/09.09.2010 4.522,28 BCRI 5001780/10.09.2010 4.575,60 BCRI 5001784/14.09.2010 4.743 BCRI 5001785/17.09.2010 4.371 S.C. Bolory Corn S.R.L. BLR 5000021/01.10.2010 4.712 BLR 5000022/02.10.2010 4.866,38 BLR 5009471/05.10.2010 4.890,56 S.C. Old Denim S.R.L. OLD 0015553/09.10.2010 4.672,32 S.C. Dala Prod S.R.L. BDAP 0897100/11.10.2010 4.285,07 S.C. Vallor Impex S.R.L. VAL 0305288/12.10.2010 4.650 S.C. Dala Prod S.R.L. BDAP 0897268/16.10.2010 4.541,50 S.C. Onyx Liv Impex S.R.L. ONYX 0254085/18.10.2010 4.428,66 S.C. Gibifi S.R.L. GBF 0112944/23.10.2010 4.563,20 GBF 0112945/25.10.2010 4.661,10 S.C. Clasic Dens S.R.L. CLAS 0237856/27.10.2010 4.534,68 CLAS 0237854/28.10.2010 4.853,98 S.C. Alsiar S.R.L. AIR 0321371/29.10.2010 4.774 S.C. Rocris 2006 Universal SRL ROC 0097154/02.11.2010 4.464 S.C. Alsiar S.R.L. AIR 0321373/04.11.2010 4.774 S.C. Rocris 2006 Universal SRL ROC 0097157/05.11.2010 4.464 S.C. Alsiar S.R.L. AIR 0321380/06.11.2010 4.831,04 S.C. Rocris 2006 Universal SRL ROC 0097158/08.11.2010 4.464 S.C. Daniels Conf S.R.L. BDAN 0939302/10.11.2010 4.389,60 S.C. Rocris 2006 Universal SRL ROC 0097161/11.11.2010 4.712 S.C. Damino Design S.R.L. DAM 0013603/12.11.2010 4.798,80 DAM 0013605/13.11.2010 4.428,97 DAM 0013610/15.11.2010 4.465,76 S.C. Elecos-Com Prod S.R.L. ELECOS 0312662/18.11.2010 3.968 ELECOS 0312678/19.11.2010 4.898 ELECOS 0312683/23.11.2010 4.898 ELECOS 0312694/25.11.2010 4.898 S.C. Blue Spring Impex S.R.L. BLUE 0490652/24.11.2010 4.575,60 BLUE 0490654/26.11.2010 1.525,20 BLUE 0490655/29.11.2010 4.637,60 S.C. Alsiar S.R.L. AIR 0321396/30.11.2010 3.658 S.C. Blue Spring Impex S.R.L. BLUE 0493937/02.12.2010 1.587,20 S.C. Alsiar S.R.L. AIR 0321397/03.12.2010 3.658 S.C. Blue Spring Impex S.R.L. BLUE 0493938/04.12.2010 3.571,20 S.C. Alsiar S.R.L. AIR 0321399/06.12.2010 3.658 S.C. Dalinas 2007 S.R.L. BDAL 0347499/07.12.2010 4.278 BDAL 0347500/08.12.2010 4.278 S.C. Sarah Promo S.R.L. BSAR 0233412/09.12.2010 4.278 BSAR 0233418/10.12.2010 4.278 BSAR 0233422/13.12.2010 4.278 BSAR 0233427/14.12.2010 4.278 BSAR 0233428/15.12.2010 4.278 BSAR 0233432/16.12.2010 4.278 BSAR 0233433/17.12.2010 4.278 BSAR 0233441/20.12.2010 4.278 BSAR 0233447/22.12.2010 4.278 BSAR 0233449/23.12.2010 4.278 S.C. Camadore Trade S.R.L. CAM 0830135/03.01.2011 231,88 S.C. Cristiana C.A.M. S.R.L. CRIS 0987287/03.01.2011 2.463,60 S.C. Alsiar S.R.L. AIR 0355251/03.01.2011 2.041,04 AIR 0355252/04.01.2011 4.761,60 AIR 0355253/05.01.2011 4.511,99 AIR 0355254/06.01.2011 4.625,20 AIR 0355255/09.01.2011 4.373,11 AIR 0355256/10.01.2011 4.662,40 AIR 0355257/12.01.2011 4.585,52 AIR 0355258/15.01.2011 4.788,88 AIR 0355259/17.01.2011 4.823,60 AIR 0355260/19.01.2011 4.728,74 AIR 0355261/21.01.2011 4.464 AIR 0355262/22.01.2011 4.623,96 AIR 0355263/24.01.2011 4.637,60 AIR 0355264/25.01.2011 4.716,96 AIR 0355265/26.01.2011 4.557 AIR 0355266/28.01.2011 4.554,52 AIR 0355267/29.01.2011 4.801,28 AIR 0355268/30.01.2011 4.615,78 S.C. Loreno Trend Style S.R.L. BLTSf 0184941/01.06.2011 4.575,60 BLTSf 0184942/03.06.2011 4.269,32 BLTSf 0184943/06.06.2011 4.596,68 BLTSf 0184944/08.06.2011 4.209,80 BLTSf 0184945/09.06.2011 393,70 BLTSf 0184946/19.06.2011 2.700,72 BLTSf 0184947/20.06.2011 1.167,65 BLTSf 0184948/01.07.2011 4.575,60 BLTSf 0184949/02.07.2011 4.798,80 BLTSf 0184950/06.07.2011 4.798,80 S.C. Blue Spring Impex S.R.L. BLUE 0524056/17.07.2011 4.612,80 BLUE 0524057/25.07.2011 4.712 BLUE 0524058/28.07.2011 4.712 BLUE 0524059/02.08.2011 4.774 BLUE 0524060/04.08.2011 4.836 BLUE 0524061/07.08.2011 4.687,20 BLUE 0524062/08.08.2011 4.617,76 BLUE 0524063/10.08.2011 3.639,15 BLUE 0524064/11.08.2011 4.754,16 BLUE 0524065/12.08.2011 4.867 BLUE 0524066/14.08.2011 4.488,80 BLUE 0524067/16.08.2011 4.622,84 BLUE 0524068/17.08.2011 4.714,48 BLUE 0524069/19.08.2011 4.592,59 BLUE 0524070/20.08.2011 4.781,44 BLUE 0524071/21.08.2011 4.488,80 BLUE 0524072/23.08.2011 4.738,66 BLUE 0524073/24.08.2011 4.695,64 S.C. Payroll Expert S.R.L. BPAEf 0060125/01.10.2011 4.749,20 BPAEf 0060126/02.10.2011 2.349,80 S.C. Dalliana Shoes S.R.L. DALf 0015821/02.10.2011 2.298,96 S.C. Payroll Expert S.R.L. BPAEf 0060127/04.10.2011 4.504,92 BPAEf 0060128/07.10.2011 4.702,08 BPAEf 0060129/09.10.2011 4.828,56 BPAEf 0060130/12.10.2011 4.650 BPAEf 0060131/14.10.2011 4.495 BPAEf 0060132/15.10.2011 2.124,12 BPAEf 0060133/16.10.2011 2.678,40 BPAEf 0060134/17.10.2011 4.674,80 BPAEf 0060135/18.10.2011 4.699,60 BPAEf 0060136/20.10.2011 4.487,56 BPAEf 0060137/23.10.2011 4.284,20 BPAEf 0060138/26.10.2011 3.323,20 BPAEf 0060139/01.11.2011 4.895,52 BPAEf 0060140/02.11.2011 4.895,52 BPAEf 0060141/03.11.2011 4.743 BPAEf 0060142/04.11.2011 4.702,08 BPAEf 0060143/05.11.2011 4.724,40 BPAEf 0060144/06.11.2011 4.796,32 S.C. Dalliana Shoes S.R.L. DALf 0015830/07.11.2011 4.832,28 DALf 0015831/08.11.2011 4.408,20 DALf 0015832/09.11.2011 4.743 DALf 0015833/10.11.2011 4.659,30 DALf 0015834/11.11.2011 4.821,12 DALf 0015836/19.11.2011 4.371,25 DALf 0015837/20.11.2011 4.352,40 DALf 0015838/25.11.2011 2.086,92 S.C. Cami Radu Impex S.R.L. CAMI 0927701/06.12.2011 4.835,63 CAMI 0927702/10.12.2011 4.809,96 CAMI 0927703/16.12.2011 4.557 CAMI 0927704/20.12.2011 4.829,80 CAMI 0927705/27.12.2011 4.720,68 CAMI 0927706/28.12/2011 4.534,68 Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpa?ilor C**** E**** L**** ?i Cocuz Lauren?iu să fie fondatori, administratori, directori sau reprezentan?i legali ai unor societăţii comerciale, iar dacă au fost ale?i, dispune decăderea acestora din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea prevăzute de prezenta lege. Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 4 şi art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ia?i, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 272 Cod de procedură penală şi art. 274 alin. 1 ?i 2 Cod de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpa?ii C**** E**** L**** ?i Cocuz Lauren?iu la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 ianuarie 2015.
Hotarare 13/2015 din 28.01.2015STABILESTE PRONUNTAREA PENTRU DATA DE 28.01.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.01.2015Având în vedere lipsa apărătorului alers al inculpaţilor, din motive medicale, amana cauza. Se vor cita inculpaţii la adresa indicată de apărător.
Incheiere de sedinta din 03.12.2014Faţă de lipsa inculpaţilor, se vor cita aceştia cu mandat de aducere. Dispune amendarea apărătorului ales al inculpaţilor, faţăţ de lipsa nejustificată de la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 05.11.2014În baza art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 61/P/2013 din 28.08.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui privind pe inculpa?ii C**** E**** L**** ?i Cocuz Lauren?iu, trimi?i în judecată, în stare de libertate, fiecare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Noul Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpa?ii C**** E**** L**** ?i Cocuz Lauren?iu. Fixează termenul de judecată la data de 5 noiembrie 2014, termen pentru care, în conformitate cu art. 353 cu referire la art. 257 si următoarele cu referire la art. 259 alin. 1, art. 361 alin. 2 Cod procedura penală, se vor cita inculpa?ii ?i partea civilă şi se va încunoştinţa apărătorul ales al inculpa?ilor. Se va efectua adresa către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui ?i Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neam? pentru fişele de cazier judiciar ale inculpa?ilor. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 30 septembrie 2014.
Incheiere camera preliminara din 30.09.2014