I***** G*******
InculpatA*** P*** A*** C********
Parte civilăS* Q******* L******* S** C********
Parte responsabilă civilmenteHot : În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 5 alin. 1 c.p.; Condamnă pe inculpatul I***** G******* la o pedeapsă de 5 ( cinci ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. , art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b c.p. 1969 pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b c.p. 1969. În baza art. 249 c.p.p. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 ; Dispune menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse pe parcursul urmăririi penale, prin Ordonanţa nr. 108/P/2013 din data de 19.09.2013. Admite în partea acţiunea civilă. În baza art. 19 al. 1, 2 şi 5 c.p.p. în ref. la 99 c.p.p. şi art.397 c.p.p. şi art.1349 , art.1357 c.civ , 1370 c.civ. şi art.1381 , art. 1385 - 1386 c.civ ; Obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente - S.C. QUIXSTAR LOGISTICS S.R.L. la plata către partea civilă Statul Român prin A*** P*** A*** C******** a sumei totale de 2.250.807 lei din care 184.849 lei impozit pe profit şi 2.065.958 lei taxa pe valoarea adăugată. În baza art.274 alin. 1 c.p.p. ; Obligă pe inculpat la 7.000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat din care suma totală de 5.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare din timpul urmării penale. Cu apel.
Hotarare 138/2015 din 14.04.2015Stabileşte termen de pronunţare la data de 14.04.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.04.2015Faţă de lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 11.03.2015Pentru a se lua la cunoştinţă despre raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 18.02.2015Pentru a se reveni cu adresă către expertul judiciar contabil în vederea refacerii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 28.01.2015Pentru a se reveni cu adresă către expet cu solicitarea de a reface raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 03.12.2014Încheiere : În baza art. 181 c.p.p. ; Admite cererile privind obiecţiunile formulate de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice prin A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Gala?i prin A.J.F.P. Constan?a , de inculpatul I***** G******* şi de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DNA – Serviciul Teritorial Constanţa la raportul de expertiză judiciar contabilă efectuat în cauză de către d-na expert Anghel Carmen. Dispune refacerea expertizei întocmite de către expert conform tuturor obiecţiunilor formulate de către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice prin A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Gala?i prin A.J.F.P. Constan?a , de inculpatul I***** G******* şi de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DNA – Serviciul Teritorial Constanţa la raportul de expertiză judiciar contabilă efectuat în cauză de către d-na expert Anghel Carmen. Se va înainta adresă către d-na expert Anghel Carmen conform dispoziţiilor prezentei încheieri la care se vor ataşa copii de pe cererile formulate de părţi şi o copie de pe Încheierea din data de 12.11.2014 întocmită în dosar nr. 2428/118/2014 al Tribunalului Constanţa.
Incheiere de sedinta din 25.11.2014asupra obiecţiunilor formulate de partea civilă şi procuror, precum şi asupra cererii de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză, stabileşte termen de pronunţare la data de 25.11.2014. Pe fondul cauzei acordă termen la data de 03.12.2014.
Incheiere de sedinta din 12.11.2014Pentru a se lua la cunoştinţă despre raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 22.10.2014TERMEN: 22.10.2014, ORA 10.00, faţă de cererea expertului desemnat în cauză, de acordare a unui nou termen, pentru a i se da posibilitatea finalizării raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.09.2014În vederea administrării probei cu expetiza judiciar contabilă încuviinţată inculpatului în apărare.
Incheiere de sedinta din 18.06.2014Faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului, din motive medicale.
Incheiere de sedinta din 28.05.2014Încheiere : În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. ; Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 108/P/2013 întocmit de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTEDE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE Serviciul Teritorial Constanţa pentru inculpatul I***** G******* – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul I***** G*******. Stabileşte termen la data de 28.05.2014 pentru când : - se citează inculpatul , - PARTEA CIVILĂ AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa – Bdul. I. G. Duca nr. 18, Mun. Constanţa - PARTEA RESPONSABILĂ CIVILMENTE S.C. QUIXSTAR LOGISTICS S.R.L. Constanţa – Mun. Constanţa, Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl. L64, sc. A, ap. 21. - se încunoştinţează apărătorul inculpatului; Definitivă.
Hotarare intermediara 57/2014 din 28.04.2014