O**** B*** V*****
InculpatT***** I**
InculpatŞ***** L******
InculpatA*** P*** D**** G***** P*** A*** C********
Parte civilăS*********** C** S********* L********* J*************** C* S***
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicare art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul: O**** B*** V*****, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani. În baza art. 85 Cod penal din 1969 anulează suspendarea condiţionată a pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 471/10.12.2013 pronunţată în dosarul nr. 5372/118/2013 al Tribunalului Constanţa rămasă definitivă prin neapelare la 24.12.2013. Descontopeşte pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 471/10.12.2013 pronunţată în dosarul nr. 5372/118/2013 al Tribunalului Constanţa rămasă definitivă prin neapelare la 24.12.2013, în pedepsele componenete: - 3 luni închisoare pentru art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 3201 Cod procedură penală; - 3 luni închisoare pentru art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 3201 Cod procedură penală; - 1 an închisoare art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 3201 Cod procedură penală. În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 35 Cod penal din 1969 contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta cu pedepsele de 3 luni închisoare, 3 luni închisoare şi 1 an închisoare, şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 (şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul O**** B*** V*****. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicare art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul: T***** I**,la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 2 (doi) ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul T***** I**. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicare art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul: Ş***** L******,la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 2 (doi) ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul Ş***** L******. În baza art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român prin ANAF – DGFP Constanţa formulată împotriva inculpaţilor şi obligă în solidar inculpaţii O**** B*** V*****, T***** I** şi Ş***** L****** să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF suma de 4.209.945 lei reprezentând despăgubiri civile, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 397 alin.2 si art. 249 si urm. Cod procedură penală dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor O**** B*** V*****, T***** I** şi Ş***** L****** până la concurenţa prejudiciului reţinut. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii O**** B*** V*****, T***** I** şi Ş***** L****** la plata a câte 3.500 lei către stat, reprezentând cheltuieli judiciare. În baza art. 272 Cod procedură penală, avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, onorariul avocatului din oficiu Cojocaru Monica Lucia – 300 lei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.02.2017.
Hotarare 70/2017 din 16.02.2017amână pronunţarea la data de 16.02.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.02.2017Amână pronunţarea la data de 13.02.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.01.2017Amână pronunţarea la data de 30 ianuarie 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.01.2017Amână pronunţarea la data de 23 ianuarie 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.01.2017Faţă de imposibilitatea prezentării părţilor
Incheiere de sedinta din 09.01.2017TERMEN LA 09.01.2017 PT.STUDIU RĂSPUNS LA OBIECŢIUNI
Incheiere de sedinta din 23.11.2016Încheiere În baza art.100 alin.3,4 lit.a,b cpp, respinge cererea privitoare la efectuarea expertizei grafoscopice formulată de inculpatul T***** I**. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.10.20.16.
Incheiere de sedinta din 24.10.2016TERMEN LA 23.11.2016 PT.RĂSPUNS LA OBIECŢIUNI A.p.la 24.10.2016 asupra cererii privind efectuarea expertizei grafoscopice
Incheiere de sedinta din 12.10.2016TERMEN LA 12.10.2016 PT.A LUA CUNOŞTINŢĂ DE CONŢINUTUL RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ ŞI DE A FORMULA EVENTUALE OBIECŢIUNI
Incheiere de sedinta din 21.09.2016TERMEN LA 21.09.2016 PT.LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 01.06.2016TERMEN LA 01.06.2016 PT.LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ CONTABILĂ
Incheiere de sedinta din 11.05.2016TERMEN LA 11.05.2016 PT.LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ CONTABILĂ
Incheiere de sedinta din 20.04.2016Termen la 20.04.2016 pt.lipsă raport expertiză
Incheiere de sedinta din 30.03.2016TERMEN LA 30.03.2016 PT.LIPSĂ EXPERTIZĂ CONTABILĂ.
Incheiere de sedinta din 09.03.2016TERMEN LA 09.03.2016 PT.DEPUENRE RAPORT EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 27.01.2016TERMEN LA 27.01.2016 PT.LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ ŞI AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 16.12.2015TERMEN LA 16.12.2015 PT.LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ+LIPSĂ MARTORI
Incheiere de sedinta din 25.11.2015TERMEN LA 25.11.2015 PT.LIPSĂ MARTORI
Incheiere de sedinta din 04.11.2015TERMEN LA 04.11.2015 PT.LIPSĂ MARTORI, LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 23.09.2015TERMEN LA 23.09.2015 PT.LIPSĂ MARTORI, LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 02.09.2015TERMEN LA 02.09.2015 PT.AUDIERE MARTORI ŞI EFECTUARE RAPORT EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 27.05.2015TERMEN LA 27.05.2015 ORA 10,00
Incheiere de sedinta din 29.04.2015TERMEN LA 29.04.2015 ORA 12,00 PT.AUDIERE MARTORI ŞI EFECTUARE EXPERTIZĂ CONTABILĂ
Incheiere de sedinta din 08.04.2015T - 08.04.2015, ora 12,00 pt. audierea martorilor şi efectuarea raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 18.03.2015În baza art. 97 şi urm şi art. 172 şi urm Cod procedură penală: Dispune efectuarea unei expertize contabile-fiscale, având următoarele obiective: 1. a se stabili persoanele care au ocupat funcţia de administrator în cadrul societăţii Adimetin Com SRL şi perioadele de timp pe parcursul cărora au ocupat această funcţie. 2. a se stabili dacă în cadrul SC Adimetin Com SRL au existat salariaţi cu contract individual de muncă şi în caz afirmativ perioada în care figurează ca salariaţi ai societăţii, 3. a se stabili dacă au existat înregistrate cheltuieli cu personalul; 4. a se stabili situaţia declaraţiilor fiscale şi a raporturilor contabile depuse şi înregistrate de SC Adimetin Com SRL la organul fiscal teritorial; 5. a se stabili dacă SC Adimetin Com SRL a evidenţiat în acte contabile sau în alte documente legale operaţiunile comerciale referitoare la achiziţia/vânzarea de mărfuri de la furnizori, persoane juridice impozabile plătitoare de TVA; 6. a se stabili valoarea livrărilor/veniturilor şi achiziţiilor/cheltuielilor efectuate de SC Adimetin Com SRL teritoriul României 7. a se stabili dacă societatea a efectuat în perioada ianuarie 2009 – iunie 2011 achiziţii de legume/fructe sau de altă natură, scutite de taxă sau neimpozabile pe baza borderourilor de achiziţie de la persoane fizice neplătitoare de TVA şi, în caz afirmativ să se stabilească dacă au fost înregistrate în contabilitate, în conformitate cu prevederile contabile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor economice. 8. a se stabili dacă borderourile de achiziţii de la persoane fizice conţin şi furnizează informaţii prevăzute de lege din care să rezulte efectuarea în realitate a operaţiunilor consemnate în acestea, dacă au calitatea de document justificativ 9. a se stabili dacă evidenţa contabilă a societăţii a fost organizată şi condusă corect şi complet, în conformitate cu prevederile legale, cu evidenţierea tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţilor economice desfăşurate. 10. a se stabili operaţiunile comerciale derulate de SC Adimetin Com SRL, distinct cu evidenţierea perioadelor de timp pe parcursul cărora au ocupat funcţia de administratorii persoanele identificate la punctul 1. 11. a se menţiona dacă facturile fiscale emise de SC Adimetin Com SRL, precum şi celelalte documente care au stat la baza operaţiunilor desfăşurate, conţin şi furnizează toate informaţiile prevăzute de lege şi dacă au calitatea de document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice. 12. a se stabili dacă se identifică existenţa de operaţiuni comerciale referitoare la achiziţia/vânzarea de mărfuri, care nu au fost evidenţiate în acte contabile sau alte documente legale, cu evidenţierea perioadelor de timp pe parcursul cărora au ocupat funcţia de administratorii persoanele identificate la punctul 1. 13. a se stabili dacă se identifică venituri realizate care nu au fost evidenţiate în acte contabile/documente legale, cu evidenţierea perioadelor de timp pe parcursul cărora au ocupat funcţia de administratorii persoanele identificate la punctul 1. 14. să se stabilească care au fost persoanele autorizate să dispună efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile bancare ale SC Adimetin Com SRL, cu evidenţierea perioadelor de timp în care au avut o asemenea autorizaţie. 15. să se stabilească retragerile de numerar din conturile bancare SC Adimetin Com SRL realizate în calitate de administratori ai societăţii şi împuterniciţi ai administratorilor, cu evidenţierea perioadelor de timp în care au avut loc aceste retrageri şi a documentelor justificative prezentate unităţilor bancare. 16. să se stabilească dacă documentele prezentate unităţilor bancare drept documente justificative pentru retragerile de numerar conţin şi furnizează informaţiile prevăzute de lege din care să rezulte efectuarea în realitate a operaţiunilor consemnate în acestea. 16. a se stabili dacă s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat constând în impozite/taxe datorate şi necalculate; în caz afirmativ, sa se arate ce operaţiuni au stat la baza producerii prejudiciului şi să se procedeze la calculul/estimarea acestui prejudiciul şi indicarea persoanelor responsabile pentru organizarea şi conducerea contabilităţii în perioadele producerii prejudiciului. Desemnează ca expert contabil judiciar-expert fiscal pe domnul expert Iorgu Constantin. Stabileşte onorariul provizoriu expert în sumă de 2000 lei. Dispune citarea expertului la termenul din data de 18.03.2015, ora 12,00, conform dispoziţiilor art. 177 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică azi 12.03.2015.
Incheiere de sedinta din 12.03.2015TERMEN LA 18.03.2015 ORA 12,00 PT.AUDIERE MARTORI Amână pronunţarea asupra cererii de efectuaRE EXPERTIZĂ CONTABILĂ LA DATA DE 12.03.2015
Incheiere de sedinta din 25.02.2015TERMEN LA 25.02.2015 PT.AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 04.02.2015TERMEN LA 04.02.2015 PT.CITARE MARTORI
Incheiere de sedinta din 14.01.2015termen la 14.01.2015 pt.lipsă procedură
Incheiere de sedinta din 10.12.2014TERMEN LA 10.12.2014 PT.LIPSĂ PROCEDURĂ
Incheiere de sedinta din 19.11.2014TERMEN LA 19.11.2014 PT.OBŢINERE RELAŢII
Incheiere de sedinta din 29.10.2014Termen la 29.10.2014 pt.angajare apărător inculpat Tocilă
Incheiere de sedinta din 08.10.2014În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpatul O**** B*** V*****, prin avocat ales, ca nefondate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 20/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie privind pe inculpaţii O**** B*** V*****, T***** I** şi Ş***** L******, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză faţă de: inculpatul O**** B*** V***** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; inculpatul T***** I** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi inculpatul Ş***** L****** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005. Dispune trimiterea dosarului completului F9. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare pentru inculpatul O**** B*** V*****. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17.06.2014.
Hotarare intermediara 94/2014 din 17.06.2014