H****** I**
Inculpat InculpatC*********** M*****
Inculpat InculpatN***** C******* B***** I*****
Inculpat InculpatŞ****** C*******
Inculpat InculpatL*** A******** R*** - c* d********* a*** l* S** "******
Inculpat InculpatÎn baza art.278 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorilor materiale evidente strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr. 842/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dos. nr. 25575/3/2011* precum şi în mandatul de executare a pedepsei nr. 2360/18.12.2017 în sensul că se menţionează corect data naşterii şi domiciliul inculpatului N***** C******* B***** I***** (cu date). Soluţia se comunică. În baza prezentei încheieri se fac menţiunile corespunzătoare în actele menţionate. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.12.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 29.12.2017amână pronunţarea la data de 29.12.2017-pe cererea de îndreptare
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.12.2017Amână pronunţarea cu privire la solicitarea de îndreptare a erorii materiale la data de 27.12.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.12.20171. Admite în parte cererile privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată prin rechizitoriu a inculpaţilor şi dispune schimbarea încadrării juridice după cum urmează: -pentru inculpatul H****** I**, din infracţiunea prevăzută de art.215 alin.1,2, 3 şi 5 din C.p. 1969 în infracţiunea prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. cu aplic. art. 5 c.pen. - pentru inculpatul C*********** M*****, din 3 infracţiuni prevăzute de art. 215 alin.1,2, 3 şi 5 din C.p. 1969 cu aplicarea art.33 lit.a C.p. 1969 în infracţiunile prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 c.pen. şi art. 5 c.pen. (două acte materiale) şi infracţiunea prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. cu aplic. art. 5 c.pen. şi art. 38 alin. 1 c.pen -pentru inculpatul N***** C******* B***** I*****, din 4 infracţiuni prevăzute de art.26 raportat la art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 din C.p. 1969 cu aplicarea art.33 lit.a C.p. 1969 în infracţiunea prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen cu aplic. art. 35 alin. 1 c.pen şi art. 5 c.pen. (3 acte materiale) şi infracţiunea prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. cu aplic. art. 5 c.pen. şi art. 38 alin. 1 c.pen - pentru inculpatul Ş****** C*******, din infracţiunea prevăzută de art.26 raportat la art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 din C.p. 1969 în infracţiunea prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen cu aplic. art. 5 c.pen. -pentru inculpatul LUCA ALEXANDRU RADU, din 4 infracţiuni prevăzute de art.26 raportat la art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 din C.p. 1969 cu aplicarea art.33 lit.a C.p. 1969 în infracţiunea prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen cu aplic. art. 5 c.pen. şi infracţiunea prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 c.pen. (3 acte materiale) şi art. 38 alin. 1 c.pen. Constată că pentru inculpata S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L. legea penală mai favorabilă este legea veche, respectiv Codul penal din 1969. Respinge celelalte cereri privind schimbarea încadrării juridice a faptelor. 2. În temeiul art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. cu aplic. art. 5 c.pen., condamnă pe inculpatul H****** I** la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune. Pedeapsa se execută în regimul închisorii. În temeiul art. 66 alin.1-art.67 alin.1 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit infracţiunea, precum şi drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, g C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o durată de un an după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.66 alin.1 lit. a, b şi g c.pen. care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 3. În temeiul art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 c.pen. şi art. 5 c.pen. condamnă pe inculpatul C*********** M***** la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune în formă continuată (două acte materiale, contractul de credit nr. 70275524 din data de 28.03.2008 între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi C*********** M***** în calitate de Împrumutat, prin care Banca a acordat Împrumutatului un credit în valoare de 327.000 EURO pentru nevoi personale şi respectiv contractul de credit nr. 70299156 din data de 02.06.2008 între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA (Banca) şi C*********** M***** în calitate de Împrumutat, prin care Banca a acordat Împrumutatului un credit în valoare de 416.000 EURO pentru nevoi personale). Pedeapsa se execută în regimul închisorii. În temeiul art. 66 alin.1-art.67 alin.1 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit infracţiunea, precum şi drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, g C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi director al unei societăţi comerciale), pe o durată de un an după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.66 alin.1 lit. a, b şi g c.pen. care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 3.1. În temeiul art. 396 alin. 5 c.pr.pen. şi art. 16 alin. 1 lit. b c.pr. pen. teza I achită inculpatul C*********** M***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. cu aplic. art. 5 c.pen. (contractul de credit nr. 70245519/20.12.2007 între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi C*********** M***** în calitate de Împrumutat, prin care Banca a acordat Împrumutatului un credit în valoare de 1.100.000 EURO pentru achiziţionarea construcţiei cu destinaţia de locuinţă şi a terenului aferent, rambursat anticipat în data de 29.08.2008), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală (nu s-a pricinuit o pagubă). 4. În temeiul art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen cu aplic. art. 35 alin. 1 c.pen şi art. 5 c.pen. condamnă pe inculpatul N***** C******* B***** I***** la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune în formă continuată (3 acte materiale: contractul de credit nr. 70275524 din data de 28.03.2008, contractul de credit nr. 70299156 din data de 02.06.2008, contractul de împrumut nr.70346075/23.07.2008). Pedeapsa se execută în regimul închisorii. În temeiul art. 66 alin.1-art.67 alin.1,2 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit infracţiunea, precum şi drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, g C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi director al unei societăţi comerciale), pe o durată de un an după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.66 alin.1 lit. a, b şi g c.pen. care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 4.1. În temeiul art. 396 alin. 5 c.pr.pen. şi art. 16 alin. 1 lit. b c.pr. pen. teza I achită inculpatul N***** C******* B***** I***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen. cu aplic. art. 5 c.pen. (contractul de credit nr. 70245519/20.12.2007 între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi C*********** M***** în calitate de Împrumutat, prin care Banca a acordat Împrumutatului un credit în valoare de 1.100.000 EURO pentru achiziţionarea construcţiei cu destinaţia de locuinţă şi a terenului aferent, rambursat anticipat în data de 29.08.2008), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală (nu s-a pricinuit o pagubă). 5. În temeiul art. 396 alin. 5 c.pr.pen. şi art. 16 alin. 1 lit. b c.pr.pen. teza a II-a achită inculpatul SCHIOPU CORNELIU sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen cu aplic. art. 5 c.pen. 6. În temeiul art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen cu aplic. art. 5 c.pen. condamnă pe inculpatul LUCA ALEXANDRU RADU la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de complicitate la înşelăciune (contractul de împrumut nr.70346075/23.07.2008 încheiat între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi inculpatul H****** I** pentru credit imobiliar în valoare de 2.500.000 Euro, în scopul achiziţionării unui imobil, act adiţional nr. 1/12.08.2008 autentificat sub nr. 1134/12.08.2008, act adiţional nr. 1/12.08.2008 la contractul de credit nr. 70346075/23.07.2008). Pedeapsa se execută în regimul închisorii. În temeiul art. 66 alin.1-art.67 alin.1,2 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit infracţiunea, precum şi drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, g C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o durată de un an după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 alin.1 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.66 alin.1 lit. a, b şi g c.pen. care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 6.1. În temeiul art. 396 alin. 5 c.pr.pen. şi art. 16 alin. 1 lit. b c.pr.pen. teza a II-a achită inculpatul LUCA ALEXANDRU RADU pentru infracţiunea de complicitate la înşelăciune în formă continuată prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 c.pen cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 c.pen. (contractele de credit nr. 70275524 din data de 28.03.2008 între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi C*********** M*****, nr. 70299156 din data de 02.06.2008 între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi C*********** M*****, nr. 70245519/20.12.2007 între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi C*********** M*****). 7. În baza art.26 raportat la art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 din C.p. 1969 cu aplic. art. 711 alin. 3 c.pen 1969 condamnă inculpata S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L. la pedeapsa de 20.000 lei pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de înşelăciune (contractul de împrumut nr.70346075/23.07.2008 încheiat între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi inculpatul H****** I** pentru credit imobiliar în valoare de 2.500.000 Euro, în scopul achiziţionării unui imobil, act adiţional nr. 1/12.08.2008 autentificat sub nr. 1134/12.08.2008, act adiţional nr. 1/12.08.2008 la contractul de credit nr. 70346075/23.07.2008). În baza art. 712 c.pen. 1969 aplică inculpatei persoane juridice pedeapsa complementară a dizolvării. În baza art. 712 c.pen. alin. 3 c.pen. 1969 dispune comunicarea unei copii după dispozitivul hotărârii definitive de condamnare instanţei civile competente care va proceda la desemnarea lichidatorului. 7.1. În temeiul art. 396 alin. 5 c.pr.pen. şi art. 16 alin. 1 lit. b c.pr.pen. teza a II-a achită inculpata S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L. pentru 3 infracţiuni de complicitate la înşelăciune prev. de art.26 raportat la art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 din C.p. 1969 cu aplicarea art.33 lit.a C.p. 1969 (contractul de credit nr. 70299156 din data de 02.06.2008, contractul de credit nr. 70275524 din data de 28.03.2008, contractul de credit nr. 70245519/20.12.2007, încheiate între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi C*********** M*****). 8. În baza art. 25 şi 397 c.pr.pen. admite acţiunea civilă şi obligă în solidar inculpaţii H****** I**, LUCA ALEXANDRU RADU, S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L. şi N***** C******* B***** I*****, la plata -sumei de 2.569.565, 13 Euro-echivalent în lei la cursul BNR la data plăţii în favoarea părţii civile UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA. 8.2. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA. privind obligarea în solidar a inculpaţilor C*********** M*****, LUCA ALEXANDRU RADU, N***** C******* B***** I*****, S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L. 8.3. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă ASSET LEASING IFN SA, prin ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL privind obligarea în solidar a inculpaţilor C*********** M*****, LUCA ALEXANDRU RADU, N***** C******* B***** I*****, S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L. 8.3. Ia act că partea civilă UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA a renunţat la pretenţiile civile împotriva asigurătorului parte responsabilă civilmente Brit Syndicates Limited (fila 14, vol.2). 8.4. În baza art. 397 alin. 2 c.pr.pen instituie sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor H****** I**, LUCA ALEXANDRU RADU, N***** C******* B***** I*****, S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L., până la acoperirea integrală a prejudiciului de 2.569.565, 13 Euro-echivalent în lei la cursul BNR în ziua plăţii acordată în favoarea părţii civile UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA. 8.5. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului asupra autoturismului Mitsubishi Colt Z 30 Z 2413 nr. de înmatriculare B-80-GPD, culoare neagră, an de fabricaţie 2008, serie motor 801175580, serie şasiu XMCMNZ34A8F041541, aparţinând inculpatei SC Luca Finance Management SRL. 9. În baza art. 404 alin. 4 lit. g c.pr.pen. dispune restabilirea situaţiei anterioare şi desfiinţează următoarele contracte: -contractul de credit nr. 70299156 din data de 02.06.2008, -contractul de credit nr. 70275524 din data de 28.03.2008, încheiate între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi C*********** M***** -contractul de împrumut nr.70346075/23.07.2008 încheiat între UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA şi inculpatul H****** I** pentru credit imobiliar în valoare de 2.500.000 Euro, în scopul achiziţionării unui imobil, act adiţional nr. 1/12.08.2008 autentificat sub nr. 1134/12.08.2008, act adiţional nr. 1/12.08.2008 la contractul de credit nr. 70346075/23.07.2008. 10. O copie a prezentei hotărâri se comunică Oficiului Registrului Comerţului la data rămânerii definitive a prezentei. 11. Dispune obligarea inculpaţilor H****** I**, C*********** M*****, LUCA ALEXANDRU RADU, N***** C******* B***** I*****, S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L. la plata sumei de reprezentând onorariu expert Gafiţa Adrian în cuantum de 1031 lei fiecare. 12. În temeiul art.274 alin.1,2 C.proc.pen., obligă inculpaţii H****** I**, C*********** M*****, LUCA ALEXANDRU RADU, N***** C******* B***** I*****, S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L., la plata sumei de 20.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. 13. În baza art. 276 c.pr.pen obligă inculpaţii H****** I**, C*********** M*****, LUCA ALEXANDRU RADU, N***** C******* B***** I*****, S.C. LUCA FINANCE MANAGEMENT S.R.L. la plata sumei de 20.000 euro-echivalent în lei la cursul BNR la data plăţii în favoarea părţii civile UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către această parte (onorariu redus). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.04.2017.
Hotarare 842/2017 din 24.04.2017Amână pronunţarea la data de 24.04.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.04.2017Amână pronunţarea la data de 18.04.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.04.2017Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare pe fondul cauzei la data de 07.04.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.04.2017Pentru formularea concluziilor pe fondul cauzei acordă termen de judecată la data de 06.04.2017, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 23.03.2017Având în vederea lipsa martorilor, pentru a da posibilitate părţilor să studieze punctul de vedere formulat la raportul de expertiză tehnică judiciară de evaluare depus la dosarul cauzei la data de 22.02.2017, acordă termen de judecată la data de 23.03.2017, ora 09:30, sala 243.
Incheiere de sedinta din 23.02.2017Pentru a da posibilitate părţilor să studieze raportul de expertiză tehnică judiciară de evaluare depus la dosarul cauzei la data de 25.01.2017.
Incheiere de sedinta din 26.01.2017Prorogă pronunţarea asupra cererii de suplimentare a raportului de expertiză topografică după comunicarea raportului de expertiză tehnică judiciară de evaluare părţilor şi dezbaterea ambelor rapoarte de expertiză.
Incheiere de sedinta din 25.01.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti, pentru ataşarea raportului de evaluare imobiliară, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 26.01.2016, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 15.12.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti, pentru ataşarea raportului de evaluare imobiliară, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.12.2016, ora 11:30.
Incheiere de sedinta din 03.11.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 03.11.2016, ora 11:30.
Incheiere de sedinta din 06.10.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 06.10.2016, ora 11:30.
Incheiere de sedinta din 08.09.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 08.09.2016, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 30.06.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 30.06.2016, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 19.05.2016- - În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 19.05.2016, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016- În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 21.04.2016, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 07.04.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 07.04.2016, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 10.03.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 10:03:2016, ora 12:30.
Incheiere de sedinta din 11.02.2016În baza art.100 alin.4 lit. d C.proc.pen. respinge ca fiind imposibil de obţinut cererea formulată de inculpatul Ş****** C*******. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.01.2016.
Incheiere de sedinta din 15.01.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti, va dispune amânarea judecării cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată pentru data de 11.02.2016, ora 12:00. Amână pronunţarea cu privire la solicitarea formulată de apărătorul ales al inculpatului Ş****** C******* pentru data de 15.01.2016.
Incheiere de sedinta din 14.01.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti, va dispune amânarea judecării cauzei şi citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 17.12.2015Deliberând cu privire la mijloacele de probă solicitate de inculpaţi: I. În baza art. 100 alin. 3 c.pr.pen. admite ca fiind necesare şi relevante cererile privind administrarea următoarelor probe: Mijloace de probă comune solicitate de inculpaţii SC LUCA FINANCE MANAGEMENT SRL, Luca Alexandru Radu, Schiopu Corneliu, C*********** M*****, H****** I** şi N***** C******* B***** I*****: 1. administrarea probei cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către Primăria Sector 3 pentru stabilirea regimului juridic al terenului situat în str. Drumul Malul Mierii nr. 24-28 Sector 3, Bucureşti în suprafaţă de 5400 m.p., respectiv care dintre cele două certificate de urbanism având numărul 2159/10.07.2007 reflectă situaţia reală a terenului 2. efectuarea unui raport de expertiză de evaluare imobiliară şi topografie a terenului situat în str. Drumul Malul Mierii nr. 24-28 Sector 3, Bucureşti în suprafaţă de 5400 m.p. având următoarele obiective: 1. stabilirea valorii de piaţă a terenului ipotecat la data aprobării creditului către inculpatul H****** I** şi la momentul când banca a executat silit această garanţie ipotecară atunci când creditul a fost trecut la capitolul pierdere în anul 2009 2. identificarea terenului prin măsurători şi stabilirea vecinătăţilor 3. identificarea elementelor de infrastructură în zona amplasamentului terenului-canalizare, sursă de apă, sursă de gaze, curent electric 4. dacă pe terenul respectiv sunt montaţi stâlpi de transmitere a curentului electric şi indicarea poziţiei acestora pe teren 5. stabilirea valorii de circulaţie a terenului raportat la menţiunile din cele două certificate de urbanism 6. situaţia juridică actuală a terenului. Desemnează pe domnii experţi Hogea Constantin-expert în topografie, geodezie şi cadastru şi Gafia Adrian-expert în evaluarea proprietăţilor imobiliare pentru efectuarea raportului de expertiză. Dispune citarea experţilor pentru a li se aduce la cunoştinţă obiectivele încuviinţate. Costul expertizei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Inculpaţii vor preciza la termenul următor dacă solicită numirea unui expert recomandat de ei. Mijloace de probă comune solicitate de inculpaţii SC LUCA FINANCE MANAGEMENT SRL, Luca Alexandru Radu 3. emiterea către UNICREDIT ŢIRIAC BANK a unei adrese în vederea înaintării : -celor 4 dosare de credit -70245519/20.12.2007, 70275524/28.03.2008, 70299156/ 2.06.2008-inculpatul C*********** M***** şi respectiv 70346075/23.07.2008-inculpatul H****** I**, în copie certificată cu indicarea sumelor efectiv recuperate până în prezent, 4. ascultarea în calitate de martori a angajaţilor părţii civile menţionaţi în raportul de audit al UNICREDIT ŢIRIAC BANK: 1. Cristian Paraschiv, 2. Span Cristian, 3. Georgescu Bogdan Gabriel, 4. Gafar Radu, 5. Bobic Florin, 6. Andruscenco Elena, 7. Diacon-fostă Garbea Cristina, 8. Catargiu Adela, 9. Cherciu Carmen, -precum şi a persoanelor din conducerea băncii care au aprobat creditul ulterior blocării acestuia:1. Răzvan Radu, 2. Armin Huber, 3. Zoltan Major, 4. Melih Mengu, 5. Daniela Bodîrcă, 6.Dan Stancu Mijloace de probă solicitate de inculpata SC LUCA FINANCE MANAGEMENT SRL 5. emiterea unei adrese către UNICREDIT ŢIRIAC BANK care să comunice care sunt motivele pentru care a fost modificată în sistemul informatic al băncii data solicitării creditului, conform cărei proceduri, de către ce angajat al băncii şi la solicitarea cărei persoane-în cazul celui de-al doilea credit acordat inculpatului C*********** M*****-contract nr. 70275524/28.03.2008 Mijloace de probă solicitate de inculpatul Schiopu Corneliu 7.proba cu înscrisuri-emiterea unei adrese către ANEVAR pentru a comunica dacă la data efectuării expertizei evaluatoare pentru terenul situat în str. Drumul Malul Mierii nr. 24-28, Sector 3, Bucureşti în suprafaţă de 5400 m.p., d-na expert Patriche Ştefania era membru ANEVAR cu drepturi depline şi ce obligaţii profesionale avea în această calitate 8.Proba cu martori- Anghel Ion, Zamfirescu Victoriea, Teodora Boboc, Chiriţă Liviu, Chirilă Marian Constantin 9. Constată încuviinţată solicitarea privind audierea în calitate de martor a numitului Fieraru Tiberiu Adinel prin încheierea din 12.03.2015. II. În baza art. 100 alin. 4 c.pr.pen. respinge ca nefiind necesare şi relevante cererile formulate de inculpaţii SC LUCA FINANCE MANAGEMENT SRL, LUCA ALEXANDRU RADU privind: -ataşarea unei copii la zi a dosarului disjuns cu privire la infracţiunile de spălarea banilor -emiterea unei adrese către BNR cu privire la respectarea procedurilor legale de către UNICREDIT ŢIRIAC BANK -solicitarea către UNICREDIT ŢIRIAC BANK să depună întregul dosar de daună -efectuarea unei expertize bancare -solicitarea UNICREDIT ŢIRIAC BANK să depună înregistrarea audio a şedinţei comitetului disciplinar din data de 21.12.2009, ora 9.30 în care a avut loc cercetarea disciplinară a numitului Radu GAFAR, documentele reprezentând verificările efectuate de către angajaţii băncii, care au făcut analiza internă a dosarelor de credit şi corespondenţa internă între departamentele băncii precum şi între angajaţi şi comitetul care a aprobat creditele - emiterea unei adrese către UNICREDIT ŢIRIAC BANK să depună procedura internă de lucru la data acordării creditului către H****** I** cu nr. 70346075/23.07.2008 cu privire la evaluatorii interni ai băncii, fişele de post aferente acestei funcţii. III. Prorogă solicitarea administrării probei cu înscrisuri privind emiterea unei adrese către UNICREDIT ŢIRIAC BANK care să răspundă mai multor întrebări formulate de inculpaţi, după audierea martorilor încuviinţaţi, angajaţi ai UNICREDIT ŢIRIAC BANK. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.11.2015
Incheiere de sedinta din 27.11.2015Amână pronunţarea cu privire la probatoriul solicitat pentru data de 27.11.2015.
Incheiere de sedinta din 26.11.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17.12.2015. Fixează termen pentru deliberare şi pronunţare cu privire la probatoriul solicitat pentru data de 26.11.2015.
Incheiere de sedinta din 19.11.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 19.11.2015.
Incheiere de sedinta din 04.11.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 04.11.2015, orele 08:30.
Incheiere de sedinta din 22.10.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.10.2015, orele 11:30.
Incheiere de sedinta din 28.09.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 28.09.2015, orele 08:30.
Incheiere de sedinta din 11.09.2015Termen preschimbat pentru data de 11.09.2015.
Rezolutie din 10.09.2015Având în vedere lipsa inculpaţilor H****** I**, C*********** M***** şi N***** C******* B***** I*****, precum şi lipsa de apărare a S.C. LUCA FINANCE. În vederea citării inculpaţilor lipsă la acest termen de judecată cu mandate de aducere. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 11.09.2015, orele 07:30, sala 208.
Incheiere de sedinta din 27.08.2015În baza art. 353 alin. 10 Cod procedură penală, admite cererea DNA şi preschimbă termenul de judecată pentru data de 27.08.2015, primul termen de judecată fixat pentru completul C16F, în condiţiile în care preşedintele de complet, d-na judecător Irina Bădescu, a promovat la C.A.B., iar judecătorul care va prelua acest complet îşi va relua activitatea începând cu luna august 2015; un termen de judecată mai scurt, asigurat cu judecătorul din planificarea de permanenţă, ar fi inutil în lumina dispoziţiilor art. 353 alin. 10 Cod procedură penală şi a jurisprudenţei CEDO (a se vedea Cauza Beraru împotriva României, paragrafele 64-68) vizând continuitatea completului şi respectarea principiului nemijlocirii. Se citează părţile. Se asigură apărarea.
Rezolutie din 09.06.2015Pentru continuitatea completului
Incheiere de sedinta din 04.06.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 07.05.2015Având în vedere cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpaţilor H****** I**, C*********** M***** şi Neacşu Cîrstina Bogdan.
Incheiere de sedinta din 09.04.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 12.03.2015Având în vedere cererea de amânare a judecării cauzei formulată de inculpatul C*********** M***** şi faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor N***** C******* B***** I***** şi H****** I**.
Incheiere de sedinta din 12.02.2015Faţă de lipsa de procedură constatată în cauză, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 12.02.2015.
Incheiere de sedinta din 15.01.2015Faţă de lipsa de procedură constatată în cauză. Având în vedere cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul desemnat din oficiu al inculpatului Ş****** C*******.
Incheiere de sedinta din 18.12.2014Pentru lipsa de apărare a inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 20.11.2014In baza art.278 C.pr.pen. dispune indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul minutei incheierii de camera de consiliu din data de 20.08.2014 pronuntata in dosarul nr.25575/3/3011*, in sensul ca la paragraful nr.2, in loc de: „Respinge ca neintemeiate exceptiile de neregularitate a actului de sesizare si de nelegalitate a administrarii probelor in faza de urmarire penala (cauza cu nr.297/P/2009 a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de Combatere a Infractiunilor Conexe Infractiunilor de Coruptie), invocate de inculpatii Luca Alexandru Radu, Schiopu Corneliu si Luca Finance Management S.R.L.”, se va trece: „Respinge ca neintemeiate exceptiile de neregularitate a actului de sesizare si de nelegalitate a administrarii probelor in faza de urmarire penala (cauza cu nr.297/P/2009 a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de Combatere a Infractiunilor Conexe Infractiunilor de Coruptie), invocate de inculpatii Neacsu Carstina Bogdan Iulian, C*********** M*****, H****** I**, Luca Alexandru Radu, Schiopu Corneliu si Luca Finance Management S.R.L.” Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 26.09.2014.
Incheiere indreptare eroare materiala din 26.09.2014Constata ca Tribunalul Bucuresti este instanţa competenta material si teritorial sa solutioneze cauza. Respinge ca neintemeiate exceptiile de neregularitate a actului de sesizare si de nelegalitate a administrarii probelor in faza de urmarire penala (cauza cu nr.297/P/2009 a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de Combatere a Infractiunilor Conexe Infractiunilor de Coruptie), invocate de inculpatii Luca Alexandru Radu, Schiopu Corneliu si Luca Finance Management S.R.L. In baza art.346 alin.2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.297/P/2009 a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de Combatere a Infractiunilor Conexe Infractiunilor de Coruptie privind pe inculpatii H****** I** , C*********** M***** , Neacsu Cîrstina Bogdan Iulian , Schiopu Corneliu, Luca Alexandru Radu si SC “Luca Finance Management “ SRL, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii H****** I**, C*********** M*****, Neacsu Cîrstina Bogdan Iulian, Schiopu Corneliu, Luca Alexandru Radu si SC “Luca Finance Management “ SRL. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 20.08.2014.
Incheiere camera preliminara din 20.08.2014În baza art.344 alin.4 C.p.p. comunică Parchetului cererile şi excepţiile formulate de inculpaţi cu posibilitatea de a răspunde în scris în termen de 10 zile de la comunicare.
Rezolutie din 05.08.2014In baza art.14 alin.1 C.pr.pen. cu ref. la art.342 si urm. C.pr.pen. trimite cauza la judecatorul de camera preliminara. Stabileste onorariul partial al aparatorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Schiopu Corneliu in cuantum de 100 lei. In baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat – in care se include si onorariul partial al aparatorului din oficiu desemnat pentru inculpatii Luca Alexandru Radu si Schiopu Corneliu, in cuantum de 200 lei – raman in sarcina acestuia. Fara cale de atac. Pronunţata in şedinţa publica azi, 06.06.2014.
Incheiere de sedinta din 06.06.2014pentru lipsa de apărare a SC Luca Finance Management SRL şi pentru a da posibilitatea inculpatului Ş****** C******* să îşi angajeze un apărător
Incheiere de sedinta din 30.04.2014pentru lipsa de procedură cu inculpatul C*********** M*****
Incheiere de sedinta din 10.04.2014în baza art.64 alin.3 C.p.p. admite cererea de abţinere formulată.Înaintează dosarul în vederea repartizării aleatorii.Fără cale de atac.Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.03.2014.
Incheiere abtinere din 18.03.2014