I***** D******
InculpatS**** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** P*** A************ J******** A F********* P****** V*****
Parte civilăÎn baza art. 386 Cod proc. pen., dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului I***** D****** prin actul de sesizare a instanţei din infracţiunea de evaziune fiscală sub forma participaţiei improprii prevăzută de art.52 alin.3 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal infracţiunea de evaziune fiscală sub forma participaţiei improprii prevăzută de 31 alin.2 Cod penal de la 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal. In baza art.396 al.2,10 Cod proc.pen., condamnă pe inculpatul I***** D******, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare ?i 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/beneficiar real al unor societă?i comerciale sau împuternicit al acestora, în ?ară sau în străinătate) Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma participaţiei improprii prevăzută de 31 alin.2 Cod penal de la 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii in prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea de inşelăciune prevăzută de art.215 alin.1,3,4,5 Cod penal de la 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 1969, art.74 lit.a şi art.76 lit.a C.p. de la 1969 (faptă din anul 2005), pentru care i s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 6 ani inchisoare prin sentinţa penală nr.384/4.11.2009 pronunţată de Tribunalul Vaslui in dosarul nr.1612/89/2008, definitivă prin decizia penală nr.1376/30.04.2012 a I.C.C.J., redusă la 4 ani inchisoare prin sentinţa penală nr.67/19.02.2014 a Tribunalului Vaslui, definitivă prin decizia penală nr.38/CJ din 10.04.2014 a Curtii de Apel Iaşi. In baza art.36 alin.1, art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen de la 1969, contopeste pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicată inculpatului pentru infracţiunea dedusă judecăţii in prezenta cauză cu pedeapsa de 4 ani inchisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.67/19.02.2014 a Tribunalului Vaslui, definitivă prin decizia penală nr.38/CJ din 10.04.2014 a Curtii de Apel Iaşi, şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare. Pedeapsă de executat: pedeapsa principală de 4 (patru) ani inchisoare şi pedepsa complementară constând in interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/beneficiar real al unor societă?i comerciale sau împuternicit al acestora, în ?ară sau în străinătate) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului I***** D****** exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei. Constată că inculpatul I***** D****** a executat in parte pedeapsa de 4 ani inchisoare in perioada 5.05.2012 - 8.10.2014, dată la care a fost liberat condiţionat conform sentinţei penale nr.1983/2.10.2014 a Judecătoriei Vaslui. Menţine beneficiul liberării condiţionate a inculpatului I***** D****** dispuse prin sentinţa penală nr.1983/2.10.2014 a Judecătoriei Vaslui. În baza art.19 Cod proc. pen., raportat la art. 397 alin. 1 Cod proc. pen. coroborat cu art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357 Codul civil, admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ia?i, prin Administra?ia Jude?eană a Finanţelor Publice Vaslui ?i obligă inculpatul I***** D****** la plata sumei de 59.834 lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi, către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ia?i, prin Administra?ia Jude?eană a Finanţelor Publice Vaslui, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul a achitat in cursul judecăţii o parte din prejudiciul cauzat bugetului de stat in suma de 41.046 lei, conform chitanţelor depuse la dosarul cauzei (filele 41,42 ). În baza art. 25 alin. 3 Cod proc. pen., dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri: - factura fiscală seria SVVFZ nr. 6836141/25.04.2008 - factura fiscală seria SVVFZ nr. 6836142/29.04.2008 - factura fiscală seria SVVFZ nr. 6836143/06.05.2008 - factura fiscală seria SVVFZ nr. 6836144/09.05.2008 - factura fiscală seria SVFLYF nr. 008/20.05.2008 - factura fiscală seria SVFLYF nr. 009/23.05.2008 - factura fiscală seria SVFLYF nr. 010/27.05.2008 - factura fiscală seria SVFLYF nr. 011/30.05.2008 - factura fiscală seria SVFLYF nr. 012/06.06.2008 - factura fiscală seria SVFLYF nr. 014/17.06.2008 - factura fiscală seria SVFLYF nr. 014/20.06.2008 - factura fiscală seria SVFLYF nr. 015/23.06.2008 - factura fiscală seria SVFLYF nr. 016/27.06.2008 - factura fiscală seria HUB nr. 320/18.04.2008 - factura fiscală seria HUB nr. 321/21.04.2008 - factura fiscală seria HUB nr. 322/23.04.2008 - factura fiscală seria KLD nr. 064/24.04.2008; - factura fiscală seria KLD nr. 066/14.05.2008; - factura fiscală seria KLD nr. 065/29.04.2008; - factura fiscală seria ISKD nr. 047/03.06.2008; - factura fiscală seria ISKD nr. 048/11.06.2008; - factura fiscală seria TMVCT nr. 5191245/02.07.2008; - factura fiscală seria TMVCT nr. 5191252/07.07.2008; - factura fiscală seria AA nr. 001/03.12.2008; - factura fiscală seria AA nr. 003/08.12.2008; - factura fiscală seria AA nr. 005/22.12.2008; - factura fiscală seria AA nr. 004/18.12.2008; - factura fiscală seria AA nr. 006/29.12.2008. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului I***** D****** să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea prevăzute de prezenta lege. Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 4 şi art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ia?i, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 274 alin.1 Cod proc. pen., obligă inculpatul I***** D****** la plata sumei de 1900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5.05.2015.
Hotarare 73/2015 din 05.05.2015amână pronunţarea la 05.05.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.04.2015amână pronunţarea la data de 29.04.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.04.2015amână judecarea cauzei la data de 22.04.2015, la solicitarea apărătorului inculpatului.
Incheiere de sedinta 2648/89/2014 din 01.04.2015amână judecarea cauzei la data de 01.04.2015 faţă de lipsa relaţiilor soliciatate de la ANAF
Incheiere de sedinta 2648/89/2014 din 25.02.2015amână judecarea cauzei la data de 25.02.2015 pentru când emite adresă către ANAF, pentru când se vor depune înscrisuri în circumstanţiere de către inculpat, pentru când se vor ataşa S.P. 384/2009 şi 67/2014 ale Tribunalului Vaslui, se va emite adresă către IPJ Vaslui pentru a înainta cazierul judiciar
Incheiere de sedinta 2648/89/2014 din 28.01.2015Cauză amânată la solicitarea inculpatuli în vederea angajării unui apărător.
Incheiere de sedinta din 17.12.2014În baza art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 754/P/2012 din 26.09.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui privind pe inculpatul I***** D******, trimis în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 52 al. 3 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Noul Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul I***** D******. Fixează termenul de judecată la data de 17 decembrie 2014, termen pentru care, în conformitate cu art. 353 cu referire la art. 257 si următoarele cu referire la art. 259 alin. 1, art. 361 alin. 2 Cod procedura penală, se va cita inculpatul şi se va încunoştinţa apărătorul acestuia. Se va efectua adresa către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui pentru fişa de cazier judiciar a inculpatului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 30 octombrie 2014.
Incheiere camera preliminara din 30.10.2014