H****** M******
InculpatK**** A*** H*****
InculpatS**** C*******
InculpatS**** I*****
InculpatG**** (***** M******** M****** O******
InculpatHASHIM KEISS AMER .- In baza prev. art 367 alin 4 c pr pen cu ref la art 5 din Legea nr 286/2009 SI art 13 cod penal Recalifica faptele retinute in sarcina inculpatului HASHIM KEISS AMER din: Art 7 alin l din Legea nr 39/2003, art 11 lit. c din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ,art 11 lit e din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si ,art 37 din Legea nr 82/1991 republicata , rap la art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ,art 290 cpen cu aplic art 41 alin 2 cod penal ,art 48 alin l din Legea nr 26/1990 si art 291 cod penal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal in infr prev. de art: - Art 7 alin 1 din legea nr 39/2003 in art 367 alin 1 cod penal si art 5 din legea nr. 286/2009 Art 11 lit. c din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal Art 11 lit. e din Legea nr 87/1994cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal ; Art art 290 cpen cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 5 din Legea nr 286/2009; Art 48 alin 1 din Legea nr 26/1990 ; Art 291 c penal cu aplic art 41 alin 2 cod penal si art 5 din Legea nr 286/2009 - In baza prev. art 11 alin l pct 2 lit. b rap la art lo lit. g c pr pen dispune incetarea procesului penal pt infr prev. ,art 29o c pen cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 5 din legea nr 286/2009,art 48 alin 1 l din legea nr 26/1990,art 291 c penal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 5 din legea nr 26/199o ,art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 5 din l egea nr 268/2009.,constatind intervenita prescriptia raspunderii penale cf art 124 cod penal . In baza prev. art 11 alin l pct 2 lit. a rap la art 10 alin l lit. b cprpen achita pe inculpat pentru infr prev. de art 11 lit. e din legea nr 87/1994 republicata cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal. In baza prev art 11 lit. c din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal si art 74 alin lit. a c pen rap la art 76 alin l lit. d cod penal condamna pe inculpat la pedeapsa de un an inchisoare Face aplic. prev. art 71-64 alin l teza IIa lit. b si c cod penal . . Constata ca inculpatul a fost arestat preventiv in perioada 26.02.2004 -20.06.2005 , constatind pedeapsa aplicata executata integral . SOARE IONELA .- /S**** C******* In baza prev. art 367 alin 4 c pr pen cu ref la art 5 din legea nr 286/2009 si art 13 cod penal recalifica faptele retinute in sarcina inculpatilor S**** I***** si S**** C******* din : Art 7 alin 1 din legea nr 39/2003;art 11 lit. c din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ,art 11 lit. e din legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ,art 37 din Legea nr 82/1991 republicata cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ,art 37 din legea nr 82/1991 republicata rap la art 289 alin l cod penal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 29o cpenal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal in infr prev. de art : Art 7 alin l din legea nr 39/2003 in art 367 alin l cod penal cu aplic. art 5 din legea nr 286/2009 ; Art 11 lit. c din legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal ; Art 11 lit. e din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal ; Art 29o c penal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ; In baza 11 alin l pct 2 lit. b rap la art lo lit g c pr pen dispune incetarea procesului penal pt. infr prev. si Ped. de art ,29o cod penal cu aplic art 41 alin 2 cod penal si art 5 din Legea nr 286/2009,art 367 alin l cod penal cu aplic. art 5 din Legea nr 286 /2009.,constatind intervenita prescriptia raspunderii penale cf art 124 cod penal In baza prev. art 11 alin l pct 2 lit. a rap la art lo alin 1 c pr pen achita pe inculpati pentru infr prev. de art 11 lit. e din legea nr 87/1994 republicata cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal. In baza prev. art 11 lit. c din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal si art 74 alin l lit. a c penal rap la art 76 alin l lit d cod condamna pe inculpati la 2 pedepse de cite un an inchisoare . In baza prev art 86/1 cod penal cu aplic. art 5 din Legea 286/2009 dispune suspendarea executarii sub supraveghere pe o durata de 3 ani ce constituie termen de incercare stabilit in conditiile art 86/2 cod penal . In baza art 86/3 alin l cod penal pe durata termenului de incercare , inculpatii se vor supune urmatoarelor masuri de supraveghere: Sa se prezinte la serviciul de probatiune de pe lânga TMB , conform programului stabilit de acesta ; Sa anunte in prealabil ,orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea ; Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ; Sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele de existenta Atrage atentia inculpatilor asupra disp art 86/4 alin 1 si 2 cod penal . GAGIU ( fosta MOROIANU ) MARIANA OCTAVIA In baza prev. art 367 alin 4 c pr pen cu ref la art 5 din Legea nr 286/2009 SI art 13 cod penal Recalifica faptele retinute in sarcina inculpatei GAGIU MARIANA OCTAVIA din : Art 7 alin 1 din legea nr 39/2003;art 11 lit. c din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ,art 11 lit. e din legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ,art 37 din Legea nr 82/1991 republicata cu aplic. art 41 alin 2 cod penal rap art 289 alin l cod penal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 29o cpenal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal in infr prev. de art : Art 7 alin l din legea nr 39/2003 in art 367 alin l cod penal cu aplic. art 5 din legea nr 286/2009 ; Art 11 lit. c din legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal ; Art 11 lit. e din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal ; Art 29o c penal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ; In baza art 11 alin l pct 2 lit b rap la art lo lit. g c pr penal dispune incetarea procesului penal pt. infr prev. si Ped , art 29o cod penal cu aplic art 41 alin 2 cod penal si art 5 din Legea nr 286/2009,art 367 alin l cod penal cu aplic. art 5 din Legea nr 286 /2009.,constatind intervenita prescriptia raspunderii penale cf art 124 cod penal . In baza prev. art 11 alin l pct 2 lit. a rap la art lo alin l lit b c pr pen achita pe inculpata pentru infr prev. de art 11 lit. e din legea nr 87/1994 republicata cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal. In baza prev. art 11 lit. c din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal si art 74 alin l lit. a Cod penal rap la art 76 alin l lit d cod penal condamna pe inculpata la pedeapsa de un an inchisoare . In baza prev art 86/1 cod penal cu aplic. art 5 din Legea 286/2009 dispune suspendarea executarii sub supraveghere pe o durata de 3 ani ce constituie termen de incercare stabilit in conditiile art 86/2 cod penal . In baza art 86/3 alin l cod penal pe durata termenului de incercare , inculpata se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere: Sa se prezinte la serviciul de probatiune de pe linga TMB , ccoform programului stabilit de acesta; Sa anunte in prealabil ,orice schimbare de domiciliu , resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea ; Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ; Sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele de existenta Atrage atentia inculpatei asupra disp art 86/4 alin 1 si 2 cod penal HUSSEIN MOHAMED - In baza prev. art 367 alin 4 c pr pen cu ref la art 5 din Legea nr 286/2009 SI art 13 cod penal Recalifica faptele retinute in sarcina inculpatului HUSSEIN MOHAMED din : Art 7 alin l din Legea nr 39/2003 cu aplic art 37 lit a cod penal,art 215 alin 1 2 5 cp cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 43 cod penal , art 178 din Legea nr 141/1997 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ,Si art 43 cod penal ,art 11 lit c din Legea nr 87/1994 cu aplic art 41 alin 2 cod penal si art 37 lit. a cod penal , art 11 lit e din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 37 lit. a cod penal, art 37 din Legea nr 82/1991 republicata rap la art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 37 alin 1 lit a cod penal, art 29o cp cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 43 cod penal (fapte comise in cursul anului 2000), art 29o cp cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 37 alin l lit a cod penal ( fapte comise in perioada 2003- februarie 2004 ) , in art : Art 7 alin l din legea nr 39/2003 in art 367 alin l cod penal cu aplic. art 5 din legea nr 286/2009 ; Art 11 lit. c din legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal ; Art 11 lit. e din Legea nr 87/1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal ; Art 29o c penal cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ( faptele din 2003- februarie 2004 ) Art 215 alin 1 2 5 cod pena l in art 244 alin 1 si 2 cod penal cu aplic. art 5 din Legea 286/2009; Art 273 din legea nr 86/2006 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal ; - In baza art 11 alin 1 pct 2 lit. b rap la art lo lit g c pr pen dispune incetarea procesului penal pt infr prev art 29o cod penal cu aplic art 41 alin 2 cod penal si art 5 din Legea nr 286/2009,art 367 alin l cod penal cu aplic. art 5 din Legea nr 286 /2009;art 244 alin 1 si 2 cod penal cu aplic. art 5 din Legea nr 286/2009 ,constatind intervenita prescriptia raspunderii penale cf art 124 cod penal . . In baza prev. art 11 alin l pct 2 lit. a rap la art lo alin l lit b pr pen achita pe inculpat pentru infr prev. de art 11 lit. e din legea nr 87/1994 republicata cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal. In baza prev. art 273 din Legea nr 286/2006 cu aplic art 41 alin 2 cod penal si art 74 alin l lit., a cod penal rap la art 76 alin l lit. a cod penal condamna pe inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 5 ani interdictia drepturilor prev. de art 64 alin l teza II a lit. b si c cod penal , cf art 65 cod penal In baza prev. art 11 lit. c din Legea nr 87/ 1994 cu aplic. art 41 alin 2 cod penal si art 13 cod penal si art 74 alin l lit. a rap la art 76 alin l lit. d cod penal condamna pe inculpat la pedeapsa un an inchisoare . In baza prev. art 33 lit. a 34 lit. b cod penal inculpatul va executa pedepasa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care adauga un spor de doi ani in final inculpatul va executa pedeapsa de 4 ani inchisoare si 5 ani interdictia drepturilor prev. de art 64 alin l teza II-a si lit. b cod penal , cf art 65 cod penal . Face aplic. prev. art 71-64 alin l teza IIa si lit. b cod penal cf art 65 cod penal . In baza prev. art 88 cod penal deduce din durata pedepsei preventia de la 8.03.2001 la 22.08.2001 si de la 26.02.2004 la 20.06.2005 . Constata ca in prezent inculpatul este arestat in alta cauza . In baza prev. art 25 rap la art 397 alin l c pr pen cu ref la art 103 din Legea nr 71/2011 obliga pe inculpati in solidar –inculpatii S**** C******* si S**** I***** , in solidar si cu partea responsabila civilmente SC CONSTRUICT INVESTMENT SRL la plata sumei de 18.602.775.069 ROL si a obligatiilor fiscale accesorii (impozit pe profit si TVA) catre ANAF . In baza prev.25 rap la art 397 alin l c pr pen cu ref la art 103 din Legea nr 71/2011 obliga pe inculpatul HUSSEIN MOHAMAD la plata sumei de 2.780.636.836 ROL ,reprezentind datorie vamala in suma de 981.590.091 rol , majorari de intirziere in valoare de 1.554.105.005 ROL si penalitati in cuantum de 244.941.740 ROL . Se va mentine masura sechestrului asigurator instituita prin ORDONANTA NR 335/01.06.2004 a PARCHETULUI Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi prin Ordonanta NR 335/02.03.2004 a aceluiasi parchet prin care s-au blocat toate conturile deschise la banci ale urmatoarelor societati comerciale : SC CONSTRUCT INVESTMENT RCI SRL , SC AL ADAMIR 99 SRL ( in prezent radiata) SC TYCOONS INTERNATIONAL SRL , SC BONIAL IMPEX SRL, SC REGAL COMPANY SRL, SC ROM COT SRL si SC DOLLY ALFA SRL . Dispune comunicarea catre Oficiul National al Registrului Comertului a unei copii a dispozitivului hotaririi judecatoresti definitive cu obligatia de a face mentiunile corespunzatoare in Registrul Comertului . Dispune desfiintarea inscrisurilor false ,inclusiv a celor 6 facturi fiscale . In baza prev. art 274 alin 2 cpr pen dispune obligarea inculpatilor la plata cheltuielilor judiciare catre stat a câte 5000 lei fiecare, inculpatii S**** C******* si S**** I*****, in solidar si cu partea responsabila civilmente SC CONSTRUCT INVESTMENT SRL si la cite 5oo lei reprezentind onorariu expert supliment raport de expertiza . Cu drept de apel in termen de lo zile de la comunicare .
Hotarare 752/2014 din 17.03.2014Amana pronunţarea la data de 17.03.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.03.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.03.2014Amana pronunţarea la data de 12.03.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.03.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.03.2014Amana cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.03.2014 faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare constatată. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.02.2014.
Incheiere de sedinta din 05.02.2014