P******** D* P* L**** T********* B********
ApelantF****** G*******
Apelant PetentS*** G**** I***** B******* C********* S** p*** l********* B** B******* R************ S***
Apelant PetentA** M********* O** S**
Apelant Parte vătămatăN***** D*****
PetentÎncheierea din 17.04.2018 - În baza art. 279 rap. la art. 278 Cod procedură penală respinge cererea de înlăturare a unor omisiuni vădite formulată de petenta S.C. GREEN INVEST BUSINESS CONSULTING SRL, prin lichidator judiciar BDO BUSINESS CONSULTING SRL. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă petenta S.C. GREEN INVEST BUSINESS CONSULTING SRL, prin lichidator judiciar BDO BUSINESS CONSULTING SRL, la 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.04.2018
Incheiere indreptare eroare materiala din 17.04.2018Decizie penală nr. 515/A din 03.04.2018 I. În baza art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelurile formulate de P******** D* P* L**** T********* B********, inculpa?ii Ivanof Dumitru Sorin, Alpopii Lucia, Florea Marian, peten?ii Arc Management One SRL, S.C. Green Invest Business Consulting SRL, prin lichidator Bdo Business Restructuring Sprl, S.C. Green Development SRL, prin lichidator RomInsolv Sprl ?i N***** D***** împotriva sentinţei penale nr. 1830/24.06.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II a Penală. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând în fond: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Ivanof Dumitru Sorin în pedepsele componente de 2 ani ?i 6 luni închisoare, 2 ani ?i 6 luni închisoare şi 3 ani închisoare, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Ivanof Dumitru Sorin prin actul de sesizare din infrac?iunile de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 rap. la art.9 lit. c din Legea 241/2005 ?i spălare de bani în formă continuată, faptă prev. de art.29 lit.b şi c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 33 lit.a Cod penal 1969 în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.b ?i c din Legea nr.241/2005 ?i spălare de bani în formă continuată, faptă prev. de art.29 lit.b şi c din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 33 lit.a Cod penal 1969. In baza art. 9 alin.1 lit. b ?i c din Legea 241/2005 cu aplic. 41 alin.2 Cod penal 1969 ?i art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul Ivanof Dumitru Sorin, la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare. In baza art 29 lit.b ?i c din Legea 656/2002 cu aplic.art 41 alin.2 Cod penal 1969 ?i art 5 Cod penal condamnă pe acela?i inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare. In baza art 33 alin.1 lit.a Cod penal 1969 rap.la art 34 alin.1 lit.b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul Ivanof Dumitru Sorin să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani inchisoare. Menţine pedepsele accesorii şi complementare aplicate inculpatului Ivanof Dumitru Sorin. În baza art. 861 Cod penal 1969, dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului Ivanof Dumitru Sorin sub supraveghere, pe un termen de încercare de 8 ani stabilit conform art. 862 Cod penal 1969. În baza art. 863 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul Ivanof Dumitru Sorin trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti la datele fixate de acest serviciu; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, aceluiaşi serviciu; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă aceluiaşi serviciu; Atrage atenţia inculpatului Ivanof Dumitru Sorin asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal 1969 a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Constată că inculpa?ii Ivanof Dumitru Sorin si Alpopii Lucia au fost re?inu?i ?i aresta?i preventiv de la 18.10.2012 la 23.10.2012. Constată că inculpatul Florea Marian a fost reţinut pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 17.10.2012, ora 21.30, până la data de 18.10.2012, ora 21.30. În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală rap la art.25 alin.1 Cod procedură penală admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală ?i obligă, în solidar, inculpatii la plata sumei de 3.427.682 lei, din care suma de 2.056.078 lei reprezentând TVA facturat ?i nevirat şi suma de 1.371.604 lei reprezentând impozit pe profit, precum ?i la plata sumei de 91.073 lei reprezentând impozit pe profit (inculpa?ii Alpopii Lucia ?i Florea Marian numai în limita unui prejudiciu de 91.073 lei), în total, suma de 3.518.755 lei, şi la plata obligatiilor fiscale accesorii ce urmează a fi calculate de la data săvârşirii faptei ?i până la data efectivă a plăţii. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală revocă măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin ordonan?a nr. 1319/P/2012 din data de 19.10.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra imobilului situat în strada Oradea, nr. 20, sector 2, Bucure?ti. Înlătură dispoziţia privind men?inerea sechestrului asigurator asupra bunurilor apar?inând petentelor S.C. Green Invest Business Consulting SRL ?i S.C. Green Development SRL, acestea fiind străine conflictului de drept penal judecat în prezenta cauză (există dosar disjuns). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. II. În baza art. 421 pct.1 lit. a Cod procedură penală respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de petentul F****** G******* împotriva sentinţei penale nr. 1830/24.06.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II a Penală. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă apelantul petent F****** G******* la 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Majorează cuantumul onorariului acordat expertului Drulă Mihai de la suma de 1500 lei, fixată ini?ial, la suma de 2.500 lei. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat Ivanof Dumitru Sorin (av. Armă?escu Alexandru), în sumă de 100 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat Ivanof Dumitru Sorin (av. Lupu Adina), în sumă de 180 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat Florea Marian (av. Lupu Adina), în sumă de 200 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Majorează cuantumul onorariului apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat Ivanof Dumitru Sorin (av. Ciolompea Mirela) de la suma de 360 lei la suma de 500 lei, ce va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.04.2018.
Hotarare 515/2018 din 03.04.2018Încheiere: În temeiul art.391 alin.2 din Codul de procedură penală, stabileşte termen de pronunţare a hotărârii la data 03.04.2018. Dată şi citită în şedinţa publică, astăzi, 20.03.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.03.2018În temeiul art.391 alin.2 din Codul de procedură penală, stabileşte termen de pronunţare a hotărârii la data 20.03.2018. Dată şi citită în şedinţa publică, astăzi, 06.03.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.03.2018În temeiul art.391 alin.1 din Codul de procedură penală, stabileşte termen de pronunţare a hotărârii la data 06.03.2018. Dată şi citită în şedinţa publică, astăzi, 20.02.2018.
Incheiere de sedinta din 20.02.2018lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 23.01.2018alte cauze
Incheiere de sedinta din 05.12.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 07.11.2017alte cauze
Incheiere de sedinta din 10.10.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 12.09.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 20.06.2017ÎNCHEIERE:25.05.2017 În baza art. 475 Cod procedură penală admite cererea formulată de Parchet şi sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a pronunţa o hotărâre care să stabilească dacă acţiunile enumerate în art. 9 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalităţi normative distincte de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infracţiunii unice de evaziune fiscală. Admite cererea formulată de inculpatul Florea Marian şi dispune efectuarea unui supliment de expertiză care să răspundă obiectivului referitor la prejudiciul cauzat de inculpat în calitatea sa în perioada 5 iulie – 10 octombrie 2012. Admite cererea de obiecţiuni de expertiză formulată de inculpatul Ivanof Dumitru Sorin . Se va efectua adresă la expert pentru a efectua suplimentul la expertiză şi pentru a răspunde obiecţiunilor. Asupra cererii de onorariu, Curtea se va pronunţa după efectuarea lucrării. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.05.2017.
Incheiere sesizare ICCJ public din 25.05.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 23.05.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 25.04.2017pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă depus la dosar
Incheiere de sedinta din 28.03.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 28.02.2017administrare probe propuse
Incheiere de sedinta din 31.01.2017lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 06.12.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 08.11.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 11.10.2016administrarea probelor propuse
Incheiere de sedinta din 13.09.2016probe
Incheiere de sedinta din 21.06.2016probe
Incheiere de sedinta din 24.05.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 26.04.2016probe
Incheiere de sedinta din 29.03.2016probe
Incheiere de sedinta din 02.02.2016probe
Incheiere de sedinta din 08.12.2015probe
Incheiere de sedinta din 10.11.2015lipsa raport expertiza
Incheiere de sedinta din 13.10.2015lipsă expertiza
Incheiere de sedinta din 15.09.2015probe
Incheiere de sedinta din 23.06.2015lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 26.05.2015încheiere În baza art.242 alin.1 Cod procedură penală rap la art.208 alin.5 Cod procedură penală , revocă măsura controlului judiciar luată în privinţa inculpatului IVANOF DUMITRU SORIN. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12.05.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 12.05.2015lipsă apărare, probe
Incheiere de sedinta din 28.04.2015administrare probe
Incheiere de sedinta din 31.03.2015administrare probe În temeiul art.208 alin.5 Cod procedură penală, menţine măsura controlului judiciar luată în privinţa inculpatului IVANOF DUMITRU SORIN. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 17.03.2015
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 17.03.2015ADMINISTRARE PROBE
Incheiere de sedinta din 03.03.2015administrare probe
Incheiere de sedinta din 03.02.2015Incheiere: In baza art 208 alin. 5 Cpp menţine măsura controlului judiciar luată fată de inculpatul Ivanof Dumitru Sorin. Definitivă. Pe fond: acordă termen pentru lipsa expertiză
Incheiere de sedinta din 20.01.2015administrare probe
Incheiere de sedinta din 25.11.2014alte cauze
Incheiere de sedinta din 28.10.2014În baza art. 16 al. 3 din Legea nr. 255/2013 rap. la art. 214 – 215 C.p.p. ia faţă de inculpatul Ivanof Dumitru Sorin măsura controlului judiciar. În baza art. 215 al. 1 şi 2 C.p.p. pe durata măsurii inculpatul va respecta obligaţiile stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 26.03.2013* pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală. În baza art. 215 al. 3 şi 7 C.p.p. atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea – credinţă a obligaţiilor care îi revin măsura preventivă a controlului judiciar va fi înlocuită cu măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu. Definitivă.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 01.10.2014Pe fond:lipsă apărare Pe cererea inculpatului Ivanof Dumitru, de înlocuire a măsurii de a nu părăsii ţara cu măasura controlului judiciar, stabileste termen in vederea pronunţării la 01.10.2014
Incheiere de sedinta din 30.09.2014