M******* D*** G*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* R******** G******* A F********* P****** I***
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* R******** G******* A F********* P****** P*** A*******
Parte civilăS*** B****** P********* S**
Parte vătămatăÎn baza art.278 alin.1 şi 3 din Codul de procedură penală admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 232 din data de 23.12.2015 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 2817/89/2014, în sensul că se va menţiona înainte de paragraful 8 cele ce urmează: În baza art. 71 alin. 1 din Codul penal de la 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a fi director, împuternicit, asociat, beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) Cod penal din 1969. Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 04 ianuarie 2016.
Incheiere indreptare eroare materiala din 04.01.2016În baza art. 386 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului M******* D*** G*****, fără antecedente penale, prin rechizitoriul nr. 110/P/2011 din 13.10.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui astfel: - din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi art. 33 lit. a din Codul penal din 1969, precum şi cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal. - din infracţiunea de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, infracţiune prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, infracţiune prevăzută de art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi art. 33 lit. a din Codul penal din 1969, precum şi cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală Condamnă pe inculpatul M******* D*** G***** la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi la 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a fi director, împuternicit, asociat, beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală Condamnă pe inculpatul M******* D*** G***** la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. Constată că infracţiunile de mai sus au fost săvârşite în concurs real şi în baza art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal de la 1969 contopeşte pedepsele de mai sus şi aplică pedeapsa cea mai grea, condamnându-l pe inculpat la o pedeapsă principală rezultantă de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a fi director, împuternicit, asociat, beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) Cod penal din 1969. În baza art. 861 alin. 1 din Codul penal din 1969 dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, termen care se socoteşte în condiţiile art. 862 Cod penal din 1969 raportat la art. 82 alin. 3 Cod penal din 1969, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal de la 1969 pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 863 alin. 1 din Codul penal de la 1969 inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune în circumscripţia căruia se află domiciliul inculpatului, la datele ce i se vor fixa de respectivul serviciu; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă Datele de la punctele b, c şi d se vor comunica Serviciul de probaţiune în circumscripţia căruia se află domiciliul inculpatului. În baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 din Codul penal de la 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obligaţiilor stabilite de instanţă , asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal de la 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare stabilit şi asupra dispoziţiilor art. 84 din Codul penal de la 1969 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 19 din Codul de procedură penală raportat la art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. 1 şi 2 , art. 1357 şi următoarele din Codul civil admite în parte acţiunea civilă formulată Statul Român prin A****** N******** D* A*********** F******, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui şi îl obligă pe inculpat la plata către aceasta a sumei de 77.747 lei (din care suma de 35.667,23 reprezintă impozitul pe profit eludat la plată, iar suma de 42.079,77 lei reprezintă TVA aferentă operaţiunilor comerciale fictive) la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Constată că inculpatul a achitat 1 000 lei în cursul procesului. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa din data de 16.04.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, asupra imobilului cu destinaţie de locuinţă aparţinând inculpatului situat în municipiul Bucureşti, str. Calea Moşilor nr. 131, sc. A, et. 4, ap. 12, sector 2. Se ia act că SC BASINCO PRODUCTION SRL nu s-a constituit parte civilă. În baza art. 118 alin. 1 lit. e din Codul penal de la 1969 dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 265 000 lei reprezentând contravaloarea facturilor înregistrate în evidenţa SC SHADA SRL. În baza art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală dispune anularea următoarelor înscrisuri: factura fiscală seria BCDAV nr. 281114/16.02.2010; factura fiscală seria BCDAV nr. 281116/17.02.2010; factura fiscală seria BCDAV nr. 281117/18.02.2010; factura fiscală seria BCDAV nr. 281119/19.02.2010; factura fiscală seria BCDAV nr. 281120/20.02.2010; factura fiscală seria BCDAV nr. 281121/09.02.2010; factura fiscală seria BCDAV nr. 281122/10.02.2010; factura fiscală seria BCDAV nr. 281123/11.02.2010; factura fiscală seria BCDAV nr. 281124/12.02.2010; factura fiscală seria BCDAV nr. 281125/12.02.2010; facturile fiscale seria BCLOX şi numerele 0061400/16.03.2009, 0061410/17.03.2009, 0061420/18.03.2009, 0061430/19.03.20O9 şi 0061440/20.03.2009; facturile fiscale seria TMADR numerele 0009625/20.02.2009, 000966/20.02.2009, 000967/20.02.2009, 000968/07.05.2009 şi 00969/08.05.2009; facturile fiscale seria ISCRI şi numerele 009206/23.02.2009, 009207/24.02.2009, 009208/25.02.2009, 009209/26.02.2009, 009210/27.02.2009, 009211/27.02.2009, 009212/02.03.2009, 009213/02.03.2009, 009214/03.03.2009 şi 009215/03.03.2009; facturile fiscale seria VSMAR şi numerele 78663440/13.03.2009, 78663444/13.03.2009 şi 78663448/31.03.2009; facturile fiscale seria GLIRI şi numerele 937426/04.05.2009, 937428/05.05.2009 şi 937429/06.05.2009; facturile fiscale seria HANN şi numerele 010027/05.03.20O9 şi 010029/06.03.2009; facturile fiscale seria SVMAR şi numerele 723724/02.02.2009, 723727/03.02.2009, 723729/04.02.2009, 723732/05.02.2009, 723735/06.02.2009, 723723/02.03.2009, 723731/11.03.2009, 723734/12.03.2009, 723726/09.03.2009, 723728/10.03.2009, 0037175/26.03.2009, 0037185/27.03.2009, 0037165/25.03.2009, 0037155/24.03.2009 şi 0037145/23.03.2009. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 interzice inculpatului să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales dispune decăderea acestuia ca urmare a condamnării prevăzute de prezenta lege. În conformitate cu prevederea art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 4 din OG nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, o copie a dispozitivului prezentei hotărâri în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 272 Cod procedură penală şi art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 2000 lei cu titlu cheltuieli de judecată avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.12.2015.
Hotarare 232/2015 din 23.12.2015Stabileşte pronunţare pentru data de 23.12.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.12.2015Având în vedere lipsa de procedură cu persoana vătămată amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.12.2015, orel 12:00, pentru când se va cita persoana vătămată prin asociatul său Matei Cristi şi se va emite adresă la O.R.C. pentru a ne comunica date cu privire la S.C.Basinco Production SRL.
Incheiere de sedinta din 21.10.2015Admite cererea de amânare formulată de inculpat, amână cauza pentru a se emite adresă către AJFP VASLUIşi a se cita SC Basinco Production SRL în calitate de parte vătămată. Acordă termen de judecată la data de 21.10.2015,ora 12:00
Incheiere de sedinta din 16.09.2015Cauză amanata la solicitarea apărătorului ales al inculpatului şi pentru a se face verificări la ORC Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 24.06.2015pentru a se solicita relaţii de la AJFP Vaslui, cu privire la achitarea din prejudiciu de catre inculpat
Incheiere de sedinta din 03.06.2015pentru a se repeta procedura de citare cu partea civilă. Se va cita administratorul S*** B****** P********* S**
Incheiere de sedinta din 06.05.2015se va reveni cu citatie la partea civilă
Incheiere de sedinta din 08.04.2015pentru a se solicita informatii de la ORC
Incheiere de sedinta din 11.03.2015admite cererea de amânare formulata de inculpat, pentru lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 11.02.2015in vederea citrii inculpatului, cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 14.01.2015În baza art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 110/P/2011 din 13.10.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui privind pe inculpatul M******* D*** G*****, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 ?i a infrac?iunii prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, ambele cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 38 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul M******* D*** G*****. Fixează termenul de judecată la data de 14 ianuarie 2015, termen pentru care, în conformitate cu art. 353 cu referire la art. 257 si următoarele cu referire la art. 259 alin. 1, art. 361 alin. 2 Cod procedura penală, se va cita inculpatul ?i partea civilă şi se va încunoştinţa apărătorul desemnat din oficiu al inculpatului. Se va efectua adresa către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui pentru fişa de cazier judiciar a inculpatului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 3 decembrie 2014.
Incheiere camera preliminara din 03.12.2014