S* P****** A*** S****** S***** C*** N*****
Parte responsabilă civilmenteS* S** C****** S** C*** N*****
Parte responsabilă civilmenteS* P****** D***** S****** S** C*** N*****
Parte responsabilă civilmenteS* D***** A*** C***** S***** C*** N*****
Parte responsabilă civilmenteD**** V***** l* C*** d* A** A***** P******
InculpatÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c rap. la art. 10 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 241/2005, art. 63 alin. 3 teza finală din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 5 din Codul penal actual condamnă pe inculpatul D. V., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală la pedeapsa de 5000 lei amendă penală. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968 şi art. 5 din Codul penal actual condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor în formă continuată la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi c (interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi a dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale) din Codul penal din 1968. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 2801 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 5 din Codul penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate în scopul sustragerii de la urmărire penală la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 290 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată la pedeapsa de 3 luni închisoare. În baza art. 33 alin. 1 lit. a şi art. 34 lit. b din Codul penal din 1969 constată că infracţiunile de mai sus sunt concurente şi contopeşte pedepsele aplicate pentru acestea în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi c (interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi a dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale) din Codul penal din 1968. În baza art. 71 din Codul penal privează pe inculpat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executarea pedepsei, de dreptul prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a din Codul penal. În baza art. 861 din Codul penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de mai sus pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi 6 luni ce începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 863 C.pr.pen. pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune Cluj – organ desemnat cu supravegherea b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 71 alin. final din Codul penal din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 88 din Codul penal din 1969 deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 de ore începând cu data de 03.04.2014 şi până la data de 04.04.2014. În baza art. 397 alin. 1 rap. la art. 25 alin. 1 din Codul de procedură penală rap. la art. 21 alin. 1 şi 2, art. 119 şi 120 din Codul de procedură fiscală anterior obligă inculpatul să plătească în solidar cu părţile responsabile civilmente: - SC P.A. S. SRL Cluj-Napoca accesoriile la debitul principal de 251.036 lei (TVA de plată achitat la data de 04.06.2014 prin ordinul de plată nr. 1) aferent infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, începând cu data scadenţei la plată şi până la data de 04.06.2014; - SC S. C. SRL Cluj-Napoca suma de 258.222 lei reprezentând TVA rambursat nelegal şi accesoriile acestei sume începând cu data scadenţei la plată şi până la data plăţii efective; - SC P. D. S. SRL suma de 240.871 lei reprezentând TVA rambursat nelegal şi accesoriile acestei sume începând cu data scadenţei la plată şi până la data plăţii efective. În baza art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor false: - factura seria PDS nr. 336/26.01.2013 emisă de SC P.D. S. SRL şi - factura externă INVOICE nr. 0748/26.11.2012, ale căror copii se află în dosarul de urmărire penală (vol. III f. 202, 235 şi vol. IV, f. 125). În baza art. 404 alin. 4 lit. g rap. la art. 256 din Codul de procedură penală dispune restabilirea situaţiei anterioare comiterii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi transmitere fictivă a părţilor sociale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa procurorului nr. 303/P/2014 din data de 03.04.2014 asupra utilajelor: stand Bosch EPS 815 cu accesorii şi stand Hartridge CRI-PC cu accesorii. Atrage atenţia inculpatului că în cazul comiterii unei infracţiuni pe perioada termenului de încercare, al neplăţii cu rea-credinţă a obligaţiilor civile sau al nerespectării măsurilor de supraveghere pe perioada aceluiaşi termen se revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pedeapsa devenind executabilă în detenţie. Dispune comunicarea unui exemplar al hotărârii, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 alin. 3 din Codul de procedură penală obligă inculpatul în solidar cu părţile responsabile civilmente SC P. A.S. SRL, SC S. C.SRL şi SC P.D. S. SRL la plata în favoarea statului a sumei de 7000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.02.2016.
Hotarare 66/2016 din 24.02.2016Amana pronuntarea pentru data de 24.02.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.02.2016Amana pronuntarea pentru data de 22.02.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.02.2016Amana pronuntarea pentru data de 15.02.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.02.2016Stabileste termen pentru pronuntare la data de 08.02.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.01.2016Amana cauza in vederea indeplinirii procedurii de citare cu partea eesponsabila civilmente SC SVS Company, prin administrator judiciar.
Incheiere de sedinta din 07.12.2015Amana cauza in vederea audierii expertului contabil Kosa Emeric Marius.
Incheiere de sedinta din 11.11.2015Amana cauza si acorda un nou termen de judecata, pentru cand se vor pune in discutia participantilor cererile in probatiune formulate.
Incheiere de sedinta din 27.10.2015Admite cererea privind acordarea onorariului de traducător.
Incheiere de sedinta din 15.10.2015Amână cauza raportat la lipsa raportului de expertiză judiciară contabilă.
Incheiere de sedinta din 05.10.2015Amână cauza raportat la lipsa raportului de expertiză judiciară contabilă.
Incheiere de sedinta din 23.09.2015Amana cauza fata de lipsa raportului de expertiză contabilă, precum si fata de lipsa relatiilor solicitate de la Ministerul Justiţiei - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate.
Incheiere de sedinta din 15.06.2015Amana cauza fata de lipsa raportului de expertiză contabilă, precum si fata de lipsa relatiilor solicitate de la Ministerul Justiţiei - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate.
Incheiere de sedinta din 11.05.2015Admite cererea privind acordarea onorariului de traducător.
Incheiere de sedinta din 30.03.2015Amana cauza in vederea administrarii probatiunii. Respinge cererea formulata de inculpat in nume propriu si in calitate de reprezentant legal al partii responsabile civilmente SC D.A.C.SRL, avand ca obiect ridicarea masurii sechestrului asigurator.
Incheiere de sedinta din 09.03.2015Amana pronuntarea la data de 09.03.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.03.2015Amana pronuntarea la data de 02.03.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.02.2015Stabileste termen pentru pronuntare asupra cererii de ridicare în parte a măsurii sechestrului asigurator la data de 25.02.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.02.2015Amana cauza in vederea administrarii probatiunii.
Incheiere de sedinta din 09.02.2015Amana cauza in vederea administrarii probatiunii.
Incheiere de sedinta din 20.01.2015Admite cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 09.12.2014