B**** M****** C*****
InculpatA******** T**** D***
InculpatD*** O**
Parte civilăA******** T**** D***
InculpatI. Admite cererea formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, de schimbare a încadrării juridice dată faptei reţinute în sarcina inculpatului A******** T**** D*** prin actul de sesizare şi pe cale de consecinţă, În baza art. 386 C. proc. pen., schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului A******** T**** D*** prin actul de sesizare din infracţiunea de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 NCP în infracţiunea de evaziune fiscală prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. a) , alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 din NCP. II. Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul A******** T**** D*** este legea veche. III. În baza art. 16 alin. 1 lit. c) C.p.p., achită inculpatul A******** T**** D***, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a), alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 5 NCP, pentru care a fost trimis în judecată. IV. În baza art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 cu înlăturarea art. 5 din NCP, condamnă inculpatul B**** M****** C*****, la pedeapsa principală de 3 ( trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 66 alin. 1, 2 , 3 Cp aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii va fi executată sau considerată ca executată. În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen . rap. la art. 1357 C. civ. admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt împotriva inculpatului B**** M****** C***** şi îl obligă pe acesta la plata sumei de 398.592 lei prejudiciu nerecuperat, conform raportului de expertiză contabilă şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale. În baza art. 397 C.p.p., respinge acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt împotriva inculpatului A******** T**** D*** ca neîntemeiată. Respinge cererea privind instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B**** M****** C***** formulată de partea civilă, ca lipsită de obiect, constatând că inculpatul nu deţine bunuri. ( fila 42 vol 2 dosar instanţă). Respinge ca neîntemeiată cererea părţii civile A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt de luare a măsurii asigurătorii asupra bunurilor inculpatului A******** T**** D***. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare , copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul B**** M****** C***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 274 alin 1 C. proc. pen., obligă inculpatul B**** M****** C***** la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 154 lei reprezintă cheltuieli de transport solicitate de martorul Cosma Marius , suma de 145 lei reprezintă cheltuieli de transport solicitate de martora Cozma Raluca Georgiana, suma de 384, 66 lei reprezintă cheltuieli de transport şi cazare solicitate de martorul Dima Alexandru Marius, sume ce au fost avansate din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. ( fila 90 , 120 vol 2 instanţă , fila 32 vol 3 instanţă). În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile ocazionate cu privire la inculpatul A******** T**** D*** rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C. proc. pen., suma de 690 lei, reprezentând onorariu avocat Eftenie Pavel desemnat din oficiu pentru inculpatul Arnăuţoiu Doru Tudor, rămâne in sarcina statului. ( fila 12 vol 1 dosar instanţă). În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., suma de 85 lei, reprezentând onorariu parţial avocat Andrii Alin Robert desemnat din oficiu pentru inculpatul B**** M****** C***** până la prezentarea avocatului ales, în faza de judecată, rămâne in sarcina statului. ( fila 13, 42 vol 1 dosar instanţă). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.06.2016.
Hotarare 153/2016 din 29.06.2016Amână pronunţarea la data de 29 iunie 2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.06.2016Amână pronunţarea la data de 23 iunie 2016. Pronunţată în şedinţă publică azi 15 iunie 2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.06.2016În temeiul art.391 alin.1 si 3 Cod de procedura penala, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 15.06.2016. Pronunţata in şedinţa publică din data de 31.05.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.05.2016Încuviinţează cererea av. Cîrciumaru Mihaela şi acordă un ultim termen de judecată pentru a fi audiat martorul Puşcoci Gigel Daniel acesta nefăând dovada imposibilităţii prezentării respectiv că s-ar afla plecat din ţară la acest moment. În conformitate cu disp. art. 283 alin. 2 C.p.p. dispune sancţionarea martorului Puşcoci Gigel Daniel cu suma de 3000 lei pentru lipsa acestuia la acest termen de judecată. Se va emite mandat de aducere şi adresă la IJJ Argeş cu menţiunea că dacă martorul nu se va prezenta la termenul următor se va aplica sancţiunea cu amendă în cuantum de 5000 lei. Se pune în vedere organelor însărcinate cu executarea mandatului de aducere să întocmească proces verbal privind imposibilitatea executării mandatului de aducere în ziua menbţionată şi nu cu o zi înainte sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Acordă termen la 31 mai 2016 ora 9,30. Se va cita inculpatul A******** T**** D*** la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişarea înştiinţării la instanţă.
Incheiere de sedinta din 03.05.2016Acordă termen la 3 mai 2016 , ora 10,00 pentru lipsă de procedură cu inculpatul A******** T**** D***. Se va emite mandat de aducere pentru inculpatul A******** T**** D*** şi se vor face demersuri pentru a se îndeplini procedura de citare cu acesta prin organele de poliţie.
Incheiere de sedinta din 26.04.2016Acordă termen în vederea reluării procedurii de citare cu martorii lipsă.
Incheiere de sedinta din 05.04.2016Încuviinţează cererea formulată de reprezentantului Ministerului Public şi acordă un ultim termen la 5 aprilie 2016 , ora 9,30 pentru a fi audiaţi martorii Puşcoci Gigel Daniel şi Popescu Alexandru
Incheiere de sedinta din 23.02.2016Acordă termen la 23 februarie 2016, sala 2 ora 9,30. Încuviinţează cererea reprezentantului Ministerului Public urmând a se cita martorii cu citaţie şi mandat de aducere pentru martorul Puşcoci Gigi . Se va cita martorul Popescu Alexanbdru la adresa din Germania. Se vor efectua verificări cu privire la inc. A******** T**** D*** şi va fi citat la ambele adrese cunoscute cât şi prin afişarea înştiinţării la uşa instanţei. Se vor emite şi mandate de aducere pentru inc. A******** T**** D*** la ambele adrese. Se vor emite adrese la Serviciul Cazier Judiciar pentru a ne înainta cazierele celor doi inculpaţi şi la ANP pentru a ne comunica dacă se află deţinut în reţeaua penitenciarelor.
Incheiere de sedinta din 19.01.2016Acordă termen la 19 ianuarie 206 , ora 9,30 pentru audierea martorilor indicaţi în rechizitoriu pentru care se emit mandate de aducere. Dispune sancţionarea martorului Chiorean Vasile cu amenda judiciară în cuantum de 300 lei pentru lipsa nejustificată şi a martorului Puşcoci Gigi Daniel cu suma de 500 lei pentru lipsa nejustificată.
Incheiere de sedinta din 08.12.2015Acordă termen pentru a fi audiaţi martorii din rechizitoriu Cosma Marius, Avram Adrian Ciprian, Ilie Marius Ionuţ,Ionescu Adrian, Chiriţă Nicuşor, Dobrotă Ioan Lucian, Popescu Alexandru, Puşcoci Gigi Daniel, Chiorean Vasile, Tătulea Alexandra Mihaela, Cozma georgiana Raluca, Jurcă Nicolae. Se vor emite mandate de aducere pentru martorii lipsă la acest termen de judecată, respectiv Popescu Alexandru, Puşcoci Gigi Daniel, Chiorean Vasile, Tătulea Alexandra Mihaela, Cozma georgiana Raluca, Jurcă Nicolae. Se va cita cu citaţie Cosma Marius. Se va emite adresă la Primăria comunei Coteana şi Primăria sectorului 3 Bucureşti pentru a ne comunica dacă inculpaţii figurează cu bunuri mobile sau imobile, în caz afirmativa care sunt acestea.
Incheiere de sedinta din 20.10.2015Stabileşte termen la data de 20.10.2015, ora 12.30, sala 2 în vederea audierii în continuare a martorilor din acte. Se va repeta procedura de citare cu martorii lipsă Popescu Alexandru, Puşcoci Gigi Daniel,Chiorean Vasile, Tătulea Alexandra Mihaela, Cozma Georgiana Raluca, Jurcă Nicolae (pe citaţiile emise ultimilor trei martori se va menţiona că în cazul lipsei nejustificate se va aplica sancţiunea amenzii judiciare în cuantum de 300 lei). Se vor cita martorii din acte Cozma Marius, Hang Ioan, Stoian Niculae şi Stoica Dumitru. Se va cita inculpatul A******** T**** D*** conform art.259 alin.5 C.p.p., prin afişare la sediul instanţei. În baza art.353 al.7 C.p.p. inculpatul B**** M****** C***** şi partea civilă D.G.F.P. Olt nu se mai citează, având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.09.2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 22.09.2015Acordă termen la 22 septembrie 2015, sala 2, ora 9,30 pentru audierea martorilor din acte. Se vor emite mandate de aducere pentru martorii lipsă Matei Mihai Claudiu Anghel Adriana Ionela, Anghel Mirela. În baza art. 283 alin. 3 C.p.p. dispune amendarea şi darea în debit a martorilor Matei Mihai Claudiu, Anghel Ionela Adriana şi Anghel Mircea cu suma de câte 250 lei pentru lipsa nejustificată la acest termen de judecată. În baza art. 284 alin 2 C.p.p. persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Se vor face verificări cu privire la martorul Puşcoci David dacă şi-a schimbat adresa de domiciliu şi în caz afirmativ va fi citat la noua adresă. Se vor cita cu citaţie martorii Dana Marian Codruţ, Tătulea Alexandra Mihaela cu menţiunea că în cazul în care nu se vor prezenta în vederea audierii se va dispune aplicarea amenzii judiciare în sumă de 500 lei. De asemenea, se vor cita şi următorii 5 martori din rechizitoriu respectiv Cozma Georgiana Raluca,Sobh Ahmed,Cioşan Vasile,Iancu Claudiu,Jurcă Nicolae.
Incheiere de sedinta din 08.09.2015Acordă termen la 08 septembrie 2015, sala 2, ora 9.30 pentru a fi audiaţi martorii nominalizaţi în rechizitoriu respectiv Matei Mihai Claudiu, Cîrciumaru Ion Păstorel, Anghel Mircea,PopescuAlexandru, Puşcoci David,Anghel Adriana Ionela,Ion Cătălin,Dima Alexandru Marius,Dana Marian Codruţ,Tătulea Alexandra Mihaela pentru care se emit citaţii conform art. 257 C.p.p. rap. la art. 259 C.p.p. Se emite citaţie pentru martorul Popovici Florin Victor întrucât agentul însărcinat cu înmânarea citaţiei în mod greşit a restituit la instanţă citaţia fără a afişa înştiinţarea conform art. 261 alin. 4 C.p.p. cu menţiunea pentru agentul procedural să îndeplinească procedura de citare în condiţiile legii sub sancţiunea aplicării amenzii judiciar în cuantum de 300 lei conform art. 283 alin. 1 lit. b C.p.p. În baza art. 283 alin. 3 C.p.p. dispune amendarea şi darea în debit a agentului poştal cu suma de 300 lei pentru neîndeplinirea procedurii de citare cu martorul Popovici Florin Victor vând în vedere că este al doilea termen de judecată nu procedează conform dispoz. art. 261 alin. 4 C.p.p. În baza art. 284 alin 2 C.p.p. persoana amendată poate cererea anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. În conformitate cu disp. art.353 C.p.p. rap. la art. 259 C.p.p. se citează inculpatul Arnăuţoiu Doru Tudor la noua adresă indicată respectiv Bucureşti str. Lirei nr.11, ap.11, sector 2 cu menţiunea de a se prezenta în 5 zile pentru a ridica citaţia în situaţia în care nu va fi găsit la domiciliu. De asemenea, se va cita inculpatul Arnăuţoiou Tudor Doru şi prin afişarea înştiinţării la sediul instanţei conform art. 259 alin. 5 C.p.p. cu menţiunea de a se prezenta în 5 zile pentru a ridica citaţia în situaţia în care nu va fi găsit la domiciliu.
Incheiere de sedinta din 16.06.2015Acordă termen la 16 iunie 2015, sala 2, ora 9.30 pentru a fi audiaţi martorii nominalizaţi în rechizitoriu respectiv Şerban Mădălina, Pătrulescu Viorel Costel Cristian, Comănceanu Claudiu Florin pentru care se vor emite citaţii conform art. 257 C.p.p. rap. la art. 259 C.p.p. Se emite citaţie pentru martorul Popovici Florin Victor întrucât agentul însărcinat cu înmânarea citaţiei în mod greşit a restituit la instanţă citaţia fără a afişa înştiinţarea conform art. 261 alin. 4 C.p.p. cu menţiunea pentru agentul procedural să îndeplinească procedura de citare în condiţiile legii sub sancţiunea aplicării amenzii judiciar în cuantum de 300 lei conform art. 283 alin. 1 lit. b C.p.p. În conformitate cu disp. art.353 C.p.p. rap. la art. 259 C.p.p. se va cita inculpatul Arnăuţoiu Doru Tudor la noua adresă indicată respectiv Bucureşti str. Lirei nr.11, ap.11, sector 2 cu menţiunea de a se prezenta în 5 zile pentru a ridica citaţia în situaţia în care nu va fi găsit la domiciliu. De asemenea, se va cita inculpatul Arnăuţoiou Tudor Doru şi prin afişarea înştiinţării la sediul instanţei conform art. 259 alin. 5 C.p.p. cu menţiunea de a se prezenta în 5 zile pentru a ridica citaţia în situaţia în care nu va fi găsit la domiciliu. In baza art. 353 alin.7C.p.p. inculpatul B**** M****** C***** şi partea civilă Direcţia Generala a Finanţelor Publice Olt nu se mai citează, având termen in cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 26.05.2015Încuviinţează cererea formulată de inculpatul B**** M****** C***** prin avocat ales Cîrciumaru Mihaela şi acordă termen pentru a fi reaudiaţi martorii nominalizaţi în rechizitoriu respectiv Popovici Florin Victor, Deaconu Florea, Şerban Viorel Irinel care vor fi citaţi conform art. 257 C.p.p. rap. la art. 259 C.p.p. Prorogă punerea în discuţie a probei cu expertiza contabilă şi a cererii cu adresa către unitatea bancară până la momentul la care se vor depune în scris aceste cereri ( cu cinci zile înainte de termen) cu indicarea elementelor necesare respectiv arătatea obiectivelor expertizei, a numărului de cont bancar, a titularului de cont şi numele băncii unde se va emite adresa. În conformitate cu disp. art.353 C.p.p. rap. la art. 259 C.p.p. se va cita inculpatul Arnăuţoiu Doru Tudor la noua adresă indicată respectiv Bucureşti str. Lirei nr.11, ap.11, sector 2 întrucât din procesul verbal întocmit de organele însărcinate cu executarea mandatului de aducere rezultă că acesta nu mai locuieşte în Bucureşti str. Codrii Neamţului nr.11, bl.2, sc.1, ap.59 de aproximativ 15 ani, cu menţiunea de a se prezenta în 5 zile pentru a ridica citaţia în situaţia în care nu va fi găsit la domiciliu. De asemenea, se va cita inculpatul Arnăuţoiou Tudor Doru şi prin afişarea înştiinţării la sediul instanţei conform art. 259 alin. 5 C.p.p.
Incheiere de sedinta din 29.04.2015Amana cauza si acorda teremen la data de 29.04.2015 pentru cand se emite adresa catre Biroul de Relatii Confidentiale din cadrul Tribunalului Olt in vederea emiterii unei fise informatizata privind domiciliul inculpatului A******** T**** D***. Se citeaza inculpatul A******** T**** D*** prin afisare la usa instantei. Se emite mandat de aducere la organele de politie din localitatea de domiciliu.
Incheiere de sedinta din 01.04.2015termen 01.04.2015 pentru lipsa inculpatilor. Se va emite adresa catre Oficiul Comertului
Incheiere de sedinta din 04.03.2015admite cererea formulata de avocat Circiumaru Mihaela pentru inculpat Badea Madalin Cosmin, in vederea pregatirii apararii si acorda termen la data de 4.03.2015
Incheiere de sedinta din 18.02.2015termen 18.02.2015 pentru angajare aparator, inculpat Badea Madalin Cosmin
Incheiere de sedinta din 21.01.2015În baza art. 346 alin. (2) Cod de procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 192/P/2012 din 27.10. 2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, privind pe privind pe inculpaţii B**** M****** C***** şi Arnăuţoiu Doru Tudor, care au fost cercetaţi şi trimişi în judecată în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală", in forma prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.5 C.p., legalitata administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii B**** M****** C***** şi Arnăuţoiu Doru Tudor, stabilind prim termen de judecată la data de 21.01.2015, cu citarea părţilor, încunoştinţarea apărătorilor desemnaţi din oficiu, domnul avocat Andrii Alin Robert (delegaţie nr. 1271/05.11.2014), respectiv domnul avocat Eftenie Pavel (delegaţie nr. 1270/05.11.2014) şi comunicarea prezentei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 09.12.2014.
Incheiere camera preliminara 90/2014 din 09.12.2014