T***** M***** N****
InculpatO***** S*********
InculpatS*** M****** C***** S*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F*************** G******* R******** A F********* P****** B********
Parte civilăAdmite cererea
Incheiere de sedinta din 20.11.2017Admite cererea.
Incheiere de sedinta din 29.08.2017I. Constată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este Codul Penal din 1969 (C. pen. de la 1969 ) şi legea 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului T***** M***** N****, din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi art. 35 C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. Condamnă inculpatul T***** M***** N****, la: - 5 (cinci) ani închisoare – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. - 6 (şase) ani închisoare – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit b), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. În temeiul art. 5 C. pen., art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) C. pen. de la 1969 contopeşte pedepsele aplicate, iar inculpatul T***** M***** N**** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 (şase) ani închisoare. În baza art. 5 C. pen., art. 12 din Legea 187/2012 şi art. 65 alin. 2 C. pen. de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005 interzice inculpatului T***** M***** N**** pe o durată de 3 ani drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012 şi art. 71 C. pen. din 1969, aplică inculpatului T***** M***** N**** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C. pen. din 1969. II. Constată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este Codul Penal din 1969 (C. pen. de la 1969 ) şi legea 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului O***** S*********, din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi art. 35 C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. Condamnă inculpatul O***** S*********, la: - 5 (cinci) ani închisoare – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. - 6 (şase) ani închisoare – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit b), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. În temeiul art. 5 C. pen., art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) C. pen. de la 1969 contopeşte pedepsele aplicate, iar inculpatul O***** S********* va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 (şase) ani închisoare. În baza art. 5 C. pen., art. 12 din Legea 187/2012 şi art. 65 alin. 2 C. pen. de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005 interzice inculpatului O***** S********* pe o durată de 3 ani drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012 şi art. 71 C. pen. din 1969, aplică inculpatului O***** S********* pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C. pen. din 1969. III. Constată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este Codul Penal din 1969 (C. pen. de la 1969) şi legea 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatei SC Matrend Castor SRL, din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi art. 35 C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. În baza art. 711 alin. 3 C. pen. de la 1969, condamnă inculpata SOCIETATEA COMERCIALĂ MATREND CASTOR SRL, la: - 300.000 (treisutemii) lei amendă penală– pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. - 400.000 (patrusutemii) lei amendă penală – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit b), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. În temeiul art. 5 C. pen., art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. c) C. pen. de la 1969 contopeşte pedepsele aplicate, iar inculpata SC Matrend Castor SRL va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 400.000 (patrusutemii) lei amendă penală. În baza art. 5 C. pen., art. 531 alin. 3 lit. a, art. 532 alin. 1 şi 2 cu ref. la art. 712 C. pen. de la 1969, aplică inculpatei SC Matrend Castor SRL, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 712 alin.3 C. pen. de la 1969, la rămânerea definitivă, o copie a dispozitivului prezentei hotarari va fi comunicata, de îndata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. În baza art. 532 alin.4 C. pen. de la 1969 executarea pedepsei complementare dispuse începe dupa ramanerea definitiva a prezentei hotărâri de condamnare. În baza art. 399 alin. 1 cu ref. la art. 493 alin. 1 lit. a şi e C.pr.pen. menţine următoarele măsuri preventive dispuse faţă de inculpata persoană juridică SC Matrend Castor SRL : a) interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; e) interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea, respectiv interzicerea efectuării de achizi?ii intracomunitare. În baza art. 397 alin. 1 şi art. 19 C. pr. pen. raportat la art. 998-999 şi art. 1003 Vechiul C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti şi, pe cale de consecinţă, obligă în solidar inculpaţii T***** M***** N****, O***** S********* şi SC Matrend Castor SRL la plata sumei de 6.236.234,88 lei la care se adaugă accesoriile (dobânzi şi penalităţi) până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă. În baza art. 13 din Legea 241/ 2005, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 2 şi art. 6 din OG 75/2001, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. obligă fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 8.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către Stat. În temeiul art. 272 alin. 2 C. pr. pen., suma de 900 lei reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu care au asigurat asistenţă juridică obligatorie (câte 300 lei fiecare) se va plăti din bugetul Ministerului Justiţiei. În baza art. 491 alin.3 cu ref. la prev. art. 273 alin. 1, 4 şi 5 C. pr. pen., dispune plata sumei de 1.500 lei, reprezentând onorariul cuvenit practicianului în insolvenţă Ţugui Vasile din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.05.2016.
Hotarare 135/2016 din 13.05.2016În temeiul art.391 alin.2 C.pr.pen., amana pronuntarea la data de 13.05.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.04.2016In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen., va stabili termen pentru pronuntare la data de 28.04.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.04.2016În baza art. 493 alin.4 cu ref. la art. 493 alin. 1 lit. a şi e C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia următoarelor măsurii preventive dispuse faţă de inculpata persoană juridică SC Matrend Castor SRL : a) interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; e) interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea, respectiv interzicerea efectuării de achizi?ii intracomunitare şi dispune menţinerea acestora până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Încuviinţează cererea formulată de reprezentanta Ministerului Public şi de apărătorii inculpaţilor de acordare a unui nou termen de judecată pentru a studia raportul de expertiză contabilă depus la dosarul cauzei, Ia act că nu mai sunt alte cereri în probaţiune. În temeiul art. 275 alin. 6 C. pr. pen., onorariul traducătorului de limba turcă, acordat pentru traducerea cita?iei inculpatului pentru termenul din 14.04.2016, rămâne în sarcina statului. Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 14.04.2016, ora 09,00 termen pentru când, potrivit prev. art. 353 C. pr. pen., inculpata persoană juridică SC Matrend Castor SRL prin mandatar Ţugui Vasile şi partea civilă primesc termen în cunoştinţă; se citează inculpa?ii T***** M***** N**** ?i O***** S*********. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.03.2016.
Incheiere de sedinta din 17.03.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea efectuarii expertizei contabile.
Incheiere de sedinta din 18.02.2016În baza art. 493 alin.4 cu ref. la art. 493 alin. 1 lit. a şi e C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia următoarelor măsurii preventive dispuse faţă de inculpata persoană juridică SC Matrend Castor SRL : a) interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; e) interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea, respectiv interzicerea efectuării de achizi?ii intracomunitare şi dispune menţinerea acestora până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Dispune revenirea cu adresă către domnul expert Vulpoi Marcel căruia i se va comunica o copie a prezentei încheieri cu men?iunea de a efectua şi a depune la dosarul cauzei pana la următorul termen de judecata raportul de expertiza contabila dispusa în cauza. Pune în vedere domnului mandatar Ţugui Vasile să facă demersurile necesare în vederea depunerii documentelor din evidenţele financiar contabile ale societăţii solicitate de expertul contabil şi să depună, în scris, răspunsul până la data de 01.02.2016. Ia act că nu mai sunt alte cereri în probaţiune. În temeiul art. 275 alin. 6 C. pr. pen., onorariul traducătorului de limba turcă, acordat pentru traducerea cita?iei inculpatului pentru termenul din 18.02.2016, rămâne în sarcina statului. Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 18.02.2016, ora 09,00 termen pentru când, potrivit prev. art. 353 C. pr. pen., inculpata persoană juridică SC Matrend Castor SRL prin mandatar Ţugui Vasile şi partea civilă primesc termen în cunoştinţă; se citează inculpa?ii T***** M***** N**** ?i O***** S*********. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.01.2016.
Incheiere de sedinta din 21.01.2016Încuviinţează cererea de înlocuire formulată de domnul expert Lixandroiu Mihai, Numeşte expert pe domnul Vulpoi Marcel, aflat la poziţia 43 de pe lista experţilor judiciari contabili arondaţi Curţii de Apel Bucureşti. Dispune emiterea unei adrese către domnul expert Vulpoi Marcel căruia i se va comunica o copie a Încheierilor şedinţelor publice din 05.11.2015 şi 03.12.2015 cu men?iunea de a efectua şi a depune la dosarul cauzei pana la următorul termen de judecata raportul de expertiza contabila dispusa în cauza. În temeiul prev. art. 272 C.pr.pen., stabileşte achitarea onorariului pentru efectuarea expertizei de către Tribunalul Ilfov din bugetul Ministerului Justiţiei. Citarea martorului Baicu Florica Iuliana cu mandat de aducere ce urmează a fi executat de Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei. Ia act că nu mai sunt alte cereri în probaţiune. În baza art. 493 alin.4 cu ref. la art. 493 alin. 1 lit. a şi e C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia următoarelor măsurii preventive dispuse faţă de inculpata persoană juridică SC Matrend Castor SRL : a) interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; e) interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea, respectiv interzicerea efectuării de achizi?ii intracomunitare şi dispune menţinerea acestora până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. În temeiul art. 275 alin. 6 C. pr. pen., onorariul traducătorului de limba turcă, acordat pentru traducerea cita?iei inculpatului pentru termenul din 21.01.2016, rămâne în sarcina statului. Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 21.01.2016, ora 09,00 termen pentru când, potrivit prev. art. 353 C. pr. pen., inculpata persoană juridică SC Matrend Castor SRL prin mandatar Ţugui Vasile şi partea civilă primesc termen în cunoştinţă; se citează inculpa?ii T***** M***** N**** ?i O***** S*********. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.12.2015.
Incheiere de sedinta din 03.12.2015Acorda un nou termen de judecata in vederea efectuarii expertizei contabile dispusa in cauza.
Incheiere de sedinta din 05.11.2015Constată lipsă de procedură cu inculpatul O***** S*********. Se vor efectua verificări în baze de date DEPAB cu privire la domiciliul cu care cu care figureaza în evidenţă inculpatul O***** S*********. În temeiul art. 353 alin. 1 C. pr. pen. se va cita inculpatul O***** S*********, la adresele de reşedinţă care se regăsesc indicate în dosarul de urmărire penală la fila 6, vol I – (...), precum şi prin afişare la sediul Tribunalul Ilfov. Admite cererea formulată de mandatarul SC Matrend Castor SRL şi dispune efectuarea unei adrese la ORC în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni privind faptul că prin rechizitoriul nr. 176/P/2011 al Ministerului Public- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie s-a dispus, între altele, trimiterea în judecată a SC Matrend Castor SRL - (...) sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. de art. 9 alin. 1 lit. a, art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 35 alin. 1 şi art. 5 C. pen. În temeiul art. 362 alin. 1 C. pr. pen. respinge, ca nefondată, propunerea de luare a măsurilor preventive prev. de art.493 alin.1 lit. a, b şi e C. pr. pen. faţă de inculpata SC Matrend Castor SRL, (...). Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 05.11.2015, ora 11,00 termen pentru când, potrivit prev. art. 353 C. pr. pen., inculpata persoană juridică SC Matrend Castor SRL şi partea civilă primesc termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.10.2015.
Incheiere de sedinta din 08.10.2015În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 176/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie privind inculpaţii T***** M***** N****, O***** S*********, şi SC Matrend Castor SRL, toţi trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, art. 35 alin. 1 şi art. 5 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C,. pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii T***** M***** N****, O***** S********* şi SC Matrend Castor SRL stabilind termen de judecată la 08.10.2015, ora 12,00. În baza art. 99 C. pr. pen. rap. la art. 20 alin. 1 din Legea 290/2004 dispune emiterea unei adrese către IGPR pentru a comunice fişele de cazier judiciar în România ale inculpaţilor persoane fizice. În temeiul art. 353 alin. 1 C. pr. pen. se vor cita inculpaţii T***** M***** N**** şi O***** S********* şi partea civilă, inculpata persoană juridică primind termen în cunoştinţă prin reprezentant. În temeiul art. 12 alin. 3, art. 272 alin. 2 C. pr. pen. onorariul cuvenit interpretului de limbă turcă Geambulat Fetin pentru serviciile prestate în data de 11.06.2015 (contravaloarea a 2 ore) se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 272 alin. 2 C. pr. pen., onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu care au asigurat asistenţă juridică inculpaţilor în procedura de cameră preliminară se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15.07.2015.
Incheiere camera preliminara din 15.07.2015