H***** M****** N***
InculpatF**** D*****
InculpatN**** D*****
InculpatH***** M****** N*** - - L* S** A****** & A********
InculpatF**** D***** - - L* S** A****** & A********
InculpatRespinge contestaţiile formulate de contestatorii-inculpaţi HUSEIN M., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor, prevăzute de art. 9 alin. (1) lit.(c) din Legea nr. 241/2005, art.48 Cod penal rap.la art.9 alin. (1) lit.(a) şi (c) şi alin.(3) din Legea nr. 241/2005 şi art.29 alin.(1) lit.b şi c din Legea 656/2002 cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; NOURI N. D., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor, prevăzute de art. 9 alin. (1) lit.(c) din Legea nr. 241/2005, art.48 Cod penal rap.la art.9 alin. (1) lit.(a) şi (c) şi alin.(3) din Legea nr. 241/2005 şi art.29 alin.(1) lit.b şi c din Legea 656/2002 cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal şi FORAT D., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor, prevăzute de art. 9 alin. (1) lit.(c) din Legea nr. 241/2005, art.48 Cod penal rap.la art.9 alin. (1) lit.(a) şi (c) şi alin.(3) din Legea nr. 241/2005 şi art.29 alin.(1) lit.b şi c din Legea 656/2002 cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal şi de contestatoarea SC EWA SWEET ACTIV SRL, cu sediul în comuna Afumaţi, împotriva măsurii asiguratorii dispuse prin Ordonanţa de instituire a măsurii asiguratorii din data de 15.12.2014 în dosarul de urmărire penală nr. 1425/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, ca nefondate. În temeiul art. 275 al.2 C.pr.penală obligă pe inculpaţii H***** M****** N***, NOURI DAWOUD şi F**** D***** şi pe şi SC EWA SWEET ACTIV SRL Afumaţi la câte 100 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. Definitivă.
Incheiere finala dezinvestire din 06.02.2015Amână pronunţarea la 06.02.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.02.2015Stabileşte pronunţarea la data de 05.02.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.02.2015termen acordat la solicitarea apărătorilor contestatorilor pentru studiul raportului de inspecţie fiscală.
Incheiere de sedinta din 07.01.2015termen acordat, având în vedere lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 05.01.2015Amână cauza la data de 05.01.2015. ora 10.00, având în vedere cererile de amânare a celor 3 inculpaţi formulată în cauză, de condiţiile meteo nefavorabile şi lipsa dosarului de urmărire penală.
Incheiere de sedinta din 29.12.2014