P******** D* P* L**** Î****** - D***** - S******** T********* P******
ApelantC******** D******
InculpatS* S***** C***** S** B******** - P*** A****** L* C******** L**** T**** J**
Parte civilăS* S***** C***** S** B********
Parte civilăC******** D****** - c* d******* l* S** D** P****** ş* A****
InculpatÎn baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice din infr. prev. de art. 246 rap. la art.2481 cu aplic. art.258, art.146 şi art.41 alin.2 Cod penal anterior, în infracţiunea prev. şi ped. de art. 246 rap. la art.2481 cu aplic. art.146 şi art.41 alin.2 Cod penal anterior, privind pe inculpaţii C******** D******, POPESCU SORIN, GIURCĂ MARILENA şi CHIRIAC ION şi din infr. prev. de art. 26 rap. la art. 246, art.2481 cu aplic. art.258, art.146 şi art. 41 alin.2 Cod penal anterior, în infracţiunea prev. de art. 26 rap. la art. 246, art.2481 cu aplic. art.146 Cod penal şi art.41 alin.2 Cod penal anterior, privind pe inculpatul MARIN ION. Condamnă pe inculpatul C******** D******, cu antecedente penale, la : - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, b şi c C.p. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată prev. şi ped. de art. 246 rap. la art.2481 cu aplic. art.146 şi art. 41 alin.2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prev. şi ped. de art.23 lit.”a” din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiunii prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior. În baza art. 85 Cod penal anterior, dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni aplicată prin sentinţa penală nr. 50/06.04.2012, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 4219/85/2008, definitivă prin decizia penală nr. 5/A/03.02.2014, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia; În baza disp. art. 33, art. 34 şi art. 35 Cod penal anterior, dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta sentinţă şi a pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 50/06.04.2012, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 4219/85/2008, definitivă prin decizia penală nr. 5/A/03.02.2014, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior, sporită cu un an închisoare; în total va executa 6 ani închisoare în cond. art. 57 Cod penal anterior şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II -a Cod procedură penală, u art. 122 al. 1 lit. d şi art. 124 Cod penal anterior, dispune încetarea procesului penal, împotriva inculpaţilor POPESCU SORIN, GIURCĂ MARILENA, CHIRIAC ION şi MARIN ION, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev.şi ped. de art. 290 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal anterior. Condamnă pe inculpatul POPESCU SORIN, cu antecedente penale, la : - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, b şi c C.p. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată prev. şi ped. de art. 246 rap. la art.2481 cu aplic. art.146 şi art. 41 alin.2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prev. şi ped. de art.23 lit.”a” din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior. În baza art. 86/5 Cod penal anterior, dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepselor de : 4 ani închisoare cu executare în condiţiile art. 861 Cod penal (termen de încercare 9 ani) aplicată prin sentinţa penală nr. 160/27.07.2007, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 15/85/2004, definitivă prin decizia penală nr. 3875/02.11.2011, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 3 ani închisoare cu executare în condiţiile art. 861 Cod penal (termen de încercare 5 ani) aplicată prin sentinţa penală nr. 212/08.02.2008, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 76/85/2005, definitivă prin decizia penală nr. 104/A/2009, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia şi prin decizia penală nr. 759/28.02.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 3 ani închisoare cu executare în condiţiile art. 861 Cod penal (termen de încercare 5 ani) aplicată prin sentinţa penală nr. 1/04.01.2011 în dosarul nr. 333/85/2009 al Tribunalului Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 2218/30.06.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În baza disp. art. 33, art. 34 şi art. 35 Cod penal anterior, dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta sentinţă şi a pedepselor aplicate prin: prin sentinţa penală nr. 160/27.07.2007, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 15/85/2004, definitivă prin decizia penală nr. 3875/02.11.2011, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie¸ prin sentinţa penală nr. 212/08.02.2008, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 76/85/2005, definitivă prin decizia penală nr. 104/A/2009, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, prin decizia penală nr. 759/28.02.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin sentinţa penală nr. 1/04.01.2011 în dosarul nr. 333/85/2009 al Tribunalului Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 2218/30.06.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior, sporită cu un an închisoare; în total va executa 6 ani închisoare în cond. art. 57 Cod penal anterior şi 3 ani interzicerea drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.p.p. rap. la art. 88 Cod penal anterior, dispune deducerea perioadei executate în perioada 19.06.2003-10.01.2005, potrivit sentinţei penale nr.160/27.07.2007, pronunţată de Tribunalul Sibiu. Condamnă pe inculpata GIURCĂ MARILENA, cu antecedente penale, la : - 5 ani ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, b şi c C.p. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată prev. şi ped. de art. 246 rap. la art.2481 cu aplic. art.146 şi art. 41 alin.2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prev. şi ped. de art.23 lit.”a” din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior. În baza art. 86/5 Cod penal anterior, dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepselor de : 4 ani închisoare cu executare în condiţiile art. 861 Cod penal (termen de încercare 9 ani) aplicată prin sentinţa penală nr. 160/27.07.2007, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 15/85/2004, definitivă prin decizia penală nr. 3875/02.11.2011, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 3 ani închisoare cu executare în condiţiile art. 861 Cod penal (termen de încercare 5 ani) aplicată prin sentinţa penală nr. 212/08.02.2008, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 76/85/2005, definitivă prin decizia penală nr. 104/A/2009, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia şi prin decizia penală nr. 759/28.02.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 4 ani închisoare cu executare în condiţiile art. 861 Cod penal (termen de încercare 6 ani) aplicată prin sentinţa penală nr. 50/06.04.2002 în dosarul nr. 4219/85/2008 al Tribunalului Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 2218/30.06.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În baza disp. art. 33, art. 34 şi art. 35 Cod penal anterior, dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta sentinţă şi a pedepselor aplicate prin: prin sentinţa penală nr. 160/27.07.2007, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 15/85/2004, definitivă prin decizia penală nr. 3875/02.11.2011, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie¸ prin sentinţa penală nr. 212/08.02.2008, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 76/85/2005, definitivă prin decizia penală nr. 104/A/2009, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, prin decizia penală nr. 759/28.02.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin sentinţa penală nr. 50/06.04.2002 în dosarul nr. 4219/85/2008 al Tribunalului Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 2218/30.06.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare în condiţiile art. 57 Cod penal anterior şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. Condamnă pe inculpatul CHIRIAC ION, cu antecedente penale, la: - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, b şi c C.p. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată prev. şi ped. de art. 246 rap. la art.2481 cu aplic. art.146 şi art. 41 alin.2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior. În baza art. 85 Cod penal, dispune anularea suspendării condiţionate pentru pedepsele de : 2 ani închisoare cu executare în condiţiile art. 81 Cod penal (termen de încercare 4 ani) aplicată prin sentinţa penală nr. 1/04.01.2011, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 333/85/2009, definitivă prin decizia penală nr. 2218/30.06.2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 3 ani cu executare în condiţiile art.81 Cod penal (termen de încercare 5 ani) aplicată prin sentinţa penală nr. 50/06.04.2012 pronunţată în dosarul nr. 4219/85/2008 al Tribunalului Sibiu, definitivă prin decizia penală 5/A/03.02.2014 a Curţii de Apel Alba Iulia. În baza disp. art. 33, art. 34 şi art. 35 Cod penal anterior, dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta sentinţă şi a pedepselor aplicate prin sentinţa penală nr. 1/04.01.2011, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 333/85/2009, definitivă prin decizia penală nr. 2218/30.06.2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin sentinţa penală nr. 50/06.04.2012 pronunţată în dosarul nr. 4219/85/2008 al Tribunalului Sibiu, definitivă prin decizia penală 5/A/03.02.2014 a Curţii de Apel Alba Iulia, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare în condiţiile art. 57 Cod penal anterior şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. Condamnă pe inculpatul MARIN ION , cu antecedente penale, la : - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a, b şi c C.p. anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 246 rap. la art.2481 cu aplic. art.146 şi art. 41 alin.2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prev. şi ped. de art.23 lit.”a” din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior. În baza art. 85 Cod penal anterior, dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare (termen de încercare 4 ani) aplicată prin sentinţa penală nr. 1/04.01.2011, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 333/85/2009, definitivă prin decizia penală nr. 2218/30.06.2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În baza disp. art. 33, art. 34 şi art. 35 Cod penal anterior, dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta sentinţă şi a pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 1/04.01.2011, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 333/85/2009, definitivă prin decizia penală nr. 2218/30.06.2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare în condiţiile art. 57 Cod penal anterior şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. Constată că părţile responsabile civilmente : S.C. SV DEALER S.R.L. , S.C. LUŞU S.R.L, S.C. JANESY TRANS S.R.L, S.C. NAITTOM S.R.L., S.C. PIT - COM S.R.L. , S.C. PALIFLORAL COM S.R.L., S.C. CONSUL 63 S.R.L., S.C.MED GRUP S.R.L, S.C. AILADAB COM S.R.L., S.C. RALBOB S.R.L., S.C. BOBŞTEF S.R.L., S.C. TPSUT S.A. şi S.C. FORAJ SONDE TG-CĂRBUNEŞTI S.A, au fost radiate. În baza art. 397 Cod procedură penală obligă inculpaţii în solidar şi în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. RARORA S.R.L. – Berbeşti, jud. Vâlcea prin lichidator judiciar GRUP AXA IPURL Rm. Vâlcea, la plata către partea civilă SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL, a sumei de 20.021.070, 74 lei despăgubiri civile. În baza art. 404 alin. 4 lit. c rap. la art. 249 Cod procedură penală, dispune menţinerea măsurii asigurătorii a sechestrului penal instituit prin ordonanţa din 10.03.2010 a procurorului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor C******** D****** şi Chiriac Ion. În baza art. 404 alin. 4 lit. c rap. la art. 249 Cod procedură penală, dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului penal asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Popescu Sorin, Giurcă Marilena şi Marin Ion şi părţii responsabile civilmente până la concurenţa sumei de 20.021.070, 74 lei. În baza art. 25 alin.3 rap. la art. 256 şi art. 397 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate, după cum urmează: pentru S.C. MEDGRUP S.R.L. referitor la creditul pentru facilităţi de cont acordat în baza contractului nr.772/11.12.2002 emisă de S.C. RARORA S.R.L. : factura fiscală nr.9184901/31.12.2002 emisă de S.C. MEDGRUP S.R.L.; lista de inventariere din 05.03.2003 privind existenţa în patrimoniul S.C. MEDGRUP S.R.L. a unui număr de 426 buc. anvelope 1100/20 şi contractul de vânzare-cumpărare nr.1/15.11.2002 încheiat între S.C. MEDGRUP S.R.L. şi S.C. SUCIDAVA IMPEX S.R.L. şi referitor la creditul de scont acordat în baza contractului nr.715/29.11.2002: contractul de vânzare-cumpărare nr.52/19.10.2002 încheiat între S.C. RALBOB S.R.L. şi S.C. MEDGRUP S.R.L. având ca obiect comercializarea de anvelope în valoare de 25.000.000.000 lei ROL; contractul de vânzare-cumpărare nr.6/03.11.2002 încheiat între S.C. MEDGRUP S.R.L. şi S.C. RARORA S.R.L. având ca obiect produse petroliere, piese, utilaje şi materiale de construcţii în valoare de 5.000.000.000 lei ROL şi contractul de vânzare-cumpărare nr.187/07.11.2002 încheiat între S.C. MEDGRUP S.R.L. şi S.C. FORAJ SONDE TG-CĂRBUNEŞTI S.A. având ca obiect produse petroliere în valoare de 16.000.000 lei ROL.; pentru S.C. CONSUL 63 S.R.L. TG-JIU referitor la creditul de scont acordat în baza contractului nr.727/29.11.2002 - contractul de vânzare-cumpărare nr.2 din 10.11.2002 în valoare de 20.000.000.000 lei ROL încheiat între S.C. CONSUL 63 S.R.L. şi S.C. RARORA S.R.L.; pentru S.C PALIFLORAL COM S.R.L. TG-JIU referitor la creditul de scont acordat în baza contractului nr.714/29.11.2002, contractul de vânzare-cumpărare nr.263 din 25.11.2002 în valoare de 22.000.000 lei ROL având ca obiect vânzarea-cumpărarea de produse petroliere, piese de schimb şi accesorii auto, anvelope încheiat între S.C. PALIFLORAL COM S.R.L. şi S.C. FORAJ SONDE TG-CĂRBUNEŞTI S.A. şi contractul de vânzare-cumpărare nr.25/04.11.2002 în valoare de 25.000.000.000 lei ROL având ca obiect vânzarea-cumpărarea de piese de schimb utilaje, carburanţi, materiale foraj, anvelope, etc. încheiat între S.C. PALIFLORAL COM S.R.L. şi S.C. FORAJ SONDE TG-CĂRBUNEŞTI S.A.; pentru S.C. AILADAB COM S.R.L. NOVACI referitor la creditele de scont acordate în baza contractelor nr.555/11.10.2002 şi nr.588/25.10.2002: contractul de vânzare-cumpărare nr.20/01.10.2002 în valoare de 10.000.000.000 lei ROL încheiat între S.C. AILADAB COM S.R.L. şi S.C. RALBOB S.R.L. şi contractul de vânzare-cumpărare nr.21/18.10.2002 încheiat între S.C. AILADAB COM S.R.L. şi S.C. BYP S.R.L; - referitor la creditul pentru finanţarea stocurilor acordat în data de 30.12.2002 în baza contractului nr.683/27.11.2002: contractul de vânzare-cumpărare nr.22 din 15.11.2002 încheiat între S.C. AILADAB COM S.R.L. şi S.C. RARORA S.R.L. în valoare de 18.000.000.000 lei ROL şi lista de inventariere din 05.03.2003 privind existenţa în patrimoniul S.C. AILADAB COM S.R.L. a unui număr de 535 bucăţi anvelope 1100/20 şi referitor la creditul pentru facilităţi de cont acordat în data de 06.03.2003 în baza actului adiţional nr.686D/06.03.2003 la contractul nr.686/28.11.2002: contractul de vânzare-cumpărare nr.29/14.11.2002 încheiat între S.C. AILADAB COM S.R.L. şi S.C. FORAJ SONDE S.A. TG-CĂRBUNEŞTI; lista de inventariere cuprinzând un motor DT în valoare de 4.220.000.000 lei ROL; factura fiscală nr.9779715/03.03.2003 în valoare de 5.029.535.000 lei ROL emisă de S.C. Ralbob către S.C. Aildab Com S.R.L. privind livrarea a 535 bucăţi anvelope; factura fiscală nr.9779718/05.03.2003 în valoare de 5.021.800.000 lei ROL emisă de S.C. Ralbob către S.C. Aildab Com S.R.L. privind livrarea a unui motor DT; factura fiscală nr.4795701/24.03.2003 în valoare de 5.029.535.000 lei ROL, emisă de S.C. Ailadab Com S.R.L. către S.C. Rarora S.R.L. privind livrarea a 535 bucăţi anvelope şi factura fiscală nr.4795702/28.03.2003 în valoare de 5.021.800.000 lei ROL., emisă de S.C. Ailadab Com S.R.L. către S.C. Rarora S.R.L. privind livrarea a unui motor DT; pentru S.C. JANESY TRANS S.R.L. BAIA DE FIER referitor la creditul de scont acordat în baza contractului nr.530/30.09.2002: contract de vânzare-cumpărare nr.18/15.09.2002 încheiat între S.C. JANESY TRANS S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. ALSARA S.R.L. în calitate de cumpărător în valoare totală de 20.000.000.000 lei ROL şi contract de vânzare cumpărare nr.15/15.11.2002 încheiat între S.C. JANESY TRANS S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. FORAJ SONDE TG-CĂRBUNEŞTI S.A. în calitate de cumpărător în valoare totală de 8.500.000.000 lei ROL şi referitor la creditul pentru facilităţi de cont acordat în baza contractului nr.759 din 11.12.2002 şi actului adiţional nr.759A/06.03.2003 - listele de inventariere din 01.03.2003 şi 05.03.2003 privind un motor DT respectiv 107 bucăţi anvelope 1100/20; pentru S.C. PIT COM S.R.L. TG-JIU referitor la creditul de scont acordat în baza contractului nr.695/27.11.2002: contract de prestări servicii nr. 2 (fără dată) încheiat între S.C. PIT COM şi S.C. RARORA S.R.L. în valoare de 20.000.000.000 lei ROL; situaţii de lucrări întocmite de S.C. PIT COM S.R.L. în calitate de constructor şi pentru S.C. RARORA S.R.L. în calitate de beneficiar; contract de cedare/cesiune creanţe nr.2340/15.11.2002 încheiat între S.C. RARORA S.R.L. şi S.C. PIT COM S.R.L. în valoare de 25.000.000.000 lei ROL şi contract de cedare/cesiune creanţe nr.07/20.11.2002 încheiat între S.C. PIT COM şi S.C. A & Z EXIM ROMÂNIA S.R.L. Bucureşti în valoare de 25.000.000.000 lei ROL şi referitor la creditul pentru facilităţi de cont acordat în baza contractului nr.767/11.12.2002 şi actului adiţional 767D/06.03.2003 - lista de inventariere din 05.03.2003 privind 320 buc. anvelope 1100/20; pentru S.C. NAITTOM S.R.L. TG-JIU referitor la creditul de scont acordat în baza contractului nr.691/26.11.2002 - contract de vânzare-cumpărare nr.10/2002 fără dată (zi şi lună) încheiat între S.C. NAITTOM S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. TPSUT S.A. în calitate de cumpărător în valoare totală de 20.000.000.000 lei ROL.; pentru S.C. SV DEALER S.R.L. TG-JIU referitor la creditul de scont acordat în baza contractului nr.716/29.11.2002: contract de vânzare-cumpărare nr.3/29.11.2002 încheiat între S.C. SV DEALER S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. RALBOB S.R.L. în calitate de cumpărător în valoare totală de 10.000.000.000 lei ROL şi contract de vânzare-cumpărare nr.4/29.11.2002 încheiat între S.C. SV DEALER S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. TPSUT S.A. în calitate de cumpărător semnat de Giurea Mihail şi Cornoiu Ion în valoare totală de 10.000.000.000 lei ROL; şi pentru S.C. LUŞU S.R.L. NOVACI referitor la creditele de scont acordate în baza contractelor nr.645/14.11.2002 şi nr.736/10.12.2002 - contract de vânzare-cumpărare nr.25/14.06.2002 încheiat între S.C. LUŞU S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. RARORA S.R.L. în calitate de cumpărător, în valoare totală de 30.000.000.000 lei ROL. În baza art. 274 alin. 1, 2 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe fiecare inculpat, în solidar cu partea responsabilă civilmente la câte 6000 lei cheltuieli judiciare către stat din care câte 4.000 lei cheltuieli judiciare la urmărirea penală. Obligă pe inculpaţii POPESCU SORIN şi MARIN ION la câte 500 lei onorariu de expert către expert contabil Deaconescu Gheorghe. Onorariile de avocat de câte 200 lei conform împuternicirilor avocaţiale din oficiu nr. 2372/20.05.2015 şi 4670/10.11.2014, privind pe inculpatul Popescu Sorin, în cameră preliminară şi fond se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.11.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Hotarare 1082/2015 din 10.11.2015Amână pronunţarea în cauză la data de 10.11.2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.11.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.11.2015Amână pronunţarea în cauză la data de 04.11.2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.10.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.10.2015Admite cererea de amânare a judecării cauzei pentru imposibilitate de prezentare la instanţă, formulată de apărătorul ales al inculpatului Marin Ion, avocat Bondrea Amalia, sub rezerva sancţionării în situaţia în care se va mai formula o astfel de cerere. Amână judecarea cauzei la data de 28.10.2015, ora 9,30. Se citează inculpatul Popescu Sorin la locul de deţinere. Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Octombrie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 14.10.2015Admite cererile formulate de apărătorii inculpaţilor de amânare a judecării cauzei în vederea studierii raportului de expertiză şi pentru pregătirea apărării în raport de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul parchetului. Pune în vederea apărătorilor inculpaţilor faptul că cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul parchetului va fi pusă în discuţie odată cu fondul cauzei. Se citează inculpatul Popescu Sorin la locul de deţinere. Se citează inculpaţii Giurcă Marilena şi Chiriac Ion cu mandat de aducere. Se va lua legătura telefonic cu avocat Popescu Mădălina în vederea comunicării dispoziţiilor instanţei. Amână judecarea cauzei la data de 14.10.2015. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30 Septembrie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 30.09.2015Amână judecarea cauzei la data de 30.09.2015, pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză. Admite cererea formulată de către domnul expert Deaconescu Ion, de amânare a judecării cauzei în vederea efectuării lucrării, ca fiind întemeiată. Pune în vedere inculpaţilor Popescu Sorin şi Marin Ion să achite onorariul provizoriu către expert. Se comunică, celor doi experţi, înscrisurile înaintate la dosar de către partea civilă BCR SA. Pune în vedere expertului să efectueze lucrarea şi să o depună la dosar până la următorul termen de judecată. Se citează inculpaţii Popescu Sorin şi Marin Ion la locul de deţinere. Pronunţată în şedinţa publică, azi 02.09.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 02.09.2015Amână judecarea cauzei la data de 02.09.2015, pentru lipsă de procedură cu inculpatul Marin Ion şi în vederea efectuării suplimentului de expertiză. Admite cererea formulată de domnul expert Deaconescu Ion, de amânare a judecării cauzei în vederea emiterii unor adrese către BCR Structura Centrală Direcţia Juridică şi Direcţia Antifraudă şi BCR Sucursala Târgu Jiu pentru a înainta la prezenta cauă extrasele de cont cu soldurile creditelor nerambursate şi situaţiile garanţiilor privind societăţile creditate de fosta sucursală Novaci privind societăţile menţionate în adresa depusă la dosar la fila 948, cu datele de identificare, sub sancţiunea amenzii pentru directorii de servicii. Având în vedere disp. art. 274 alin. 1 C.p.p., potrivit cărora, se suportă de către stat, onorariul de avocat din oficiu şi pentru interpreţii desemnaţi şi nu onorariile de experţi, respinge cererile formulate de inculpaţii Popescu Sorin, Giurcă Marilena, Chiriac Ion şi Marin Ion. Pune în vedere inculpaţilor să achite sumele ce reprezintă onorariul expertului, eventual sume mai mici, la nivelul sumei de 500 lei pentru fiecare inculpat. Pune în vedere expertului să depună lucrarea până la următorul termen de judecată. Se citează inculpaţii Popescu Sorin şi Marin Ion la locul de deţinere. Pronunţată în şedinţa publică, azi 01 Iulie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 01.07.2015Amână judecarea cauzei la data de 01.07.2015, ora 8,30, pentru lipsa suplimentului de expertiză dispus în cauză. Admite cererea formulată de inculpatul Popescu Sorin, de a nu se mai prezenta la următoarele termene de judecată, ca fiind legală. Prorogă discutarea cererilor formulate de inculpaţii Popescu Sorin, Chiriac Ion, Giurcă Marilena şi Marin Ion prin apărători, prin care se solicită ca onorariul de expert să fie suportat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, pentru următorul termen de judecată. Se citează telefonic experţii din cauză pentru a se prezenta la instanţă, pentru a preciza problemele cu care se confruntă în efectuarea lucrării. Se citează inculpatul Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 Iunie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 10.06.2015Amână judecarea cauzei la data de 10.06.2015, pentru lipsa suplimentului de expertiză dispus în cauză. Se revine cu adresă către domnul expert în vederea efectuării lucrării. Pune în vedere inculpaţilor Popescu Sorin, Giurcă Marilena, Chiriac Ion şi Marin Ion să achite onorariul de expert, în caz contrar urmând a se pune în discuţie revenirea asupra probei cu expertiză. Admite cererea formulată de inculpatul Popescu Sorin de citare a martorilor Floarea Cornel, Matei Victoria şi Blendea Simona Mirela în vederea audierii, ca fiind motivată. Se citează martorii Floarea Cornel, Matei Victoria şi Blendea Simona Mirela cu mandat de aducere. Se citează inculpaţii Popescu Sorin şi Marin Ion la locul de deţinere. Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 Mai 2015, la Tribunalul Argşe –Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 13.05.2015Amână judecarea cauzei la data de 13.05.2015, pentru lipsa suplimentului de expertiză dispus în cauză şi pentru ca inculpatul Popescu Sorin să ia legătura cu apărătorul său pentru a preciza numele martorilor a căror audiere o solicită. Se revine cu adresă către domnul expert contabil Deaconescu Ion,în vederea efectuării lucrării. Se citează inculpaţii Popescu Sorin şi Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi. Pronunţată în şedinţa publică, azi 29 Aprilie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 29.04.2015Amână judecarea cauzei la data de 29.04.2015, pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză şi pentru imposibilitatea de prezentare la instanţă a apărătorului ales al inculpatului Marin Ion, avocat Bondrea Stanca Amalia şi a martorei Giura Ana. Se revine cu adresă către domnul expert Deaconescu Ion, în vederea efectuării lucrării. Pune în vedere inculpaţilor prin apărători să depună la dosar dovada achitării onorariului de expert. Pune în vedere inculpaţilor prin apărători să depună în scris la dosar, numele experţilor consilieri desemnaţi, în vederea comunicării expertului numit în cauză. Pune în vedere inculpaţilor să C******** D******, Giurcă Marilena şi Chiriac Ion să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Se citează inculpaţii Popescu Sorin şi Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi. Se citează martora propusă Giura Ana. Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Aprilie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 15.04.2015Se revine cu adresa către Primăria de domiciliu a inculpatei Giurcă Marilena pentru a ne comunica relaţii cu privire la bunurile mobile şi imobile pe care le deţine inculpata. Constată ca fiind utile soluţionării cauzei probele solicitate de inculpaţi şi le admite după cum urmează: Admite, pentru toţi inculpaţii, proba cu acte pe situaţia de fapt şi acte în circumstanţiere. Admite cererea inculpatului C******** D****** privind audierea martorei, Giura Ana, pe situaţia de fapt, care va fi citată la adresa de domiciliu din Târgu Jiu, str. Lacului nr. 3, jud. Gorj precum şi la sediul sucursalei BCR Târgu Jiu. Dispune efectuarea unui supliment de expertiză de către acelaşi expert, Deaconescu Ion, cu obiectivele : - să se calculeze sumele din credite acordate la zi - să se stabilească dacă s-au respectat normele de creditare şi de executare a creditelor - în situaţia în care se stabileşte un prejudiciu să ne menţioneze şi eventuala răspundere a inculpaţilor şi a părţii responsabile civilmente SC RARORA SRL - să verifice dacă din prejudiciul cauzat, dacă există, s-au recuperat anumite sume de la inculpaţi de la partea responsabilă civilmente SC RARORA SRL sau de la vreuna din celelalte societăţi care iniţial au fost introduse ca părţi responsabile civilmente, dar în timpul procesului penal s-a constatat că au fost radiate. Pune în vedere expertului să verifice toate documentaţia şi să citeze inculpaţii, pe apărătorii acestora, partea responsabilă civilmente, partea civilă din prezent SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL, verificările să se efectueze la BCR Structura Centrală Bucureşti şi la BCR Sucursala Novaci. Respinge celelalte probe solicitate de inculpaţi prin apărători, ca nefiind întemeiate. Având în vedere că soluţia este pronunţată înainte de intrarea în vigoare a noului cod penal, iar în motivarea acesteia s-au stabilit limitele de desfiinţare cu trimitere a cauzei, instanţa apreciază că în cauză sunt aplicabile disp. art. 374 alin. 7 C.p.p., cu privire la contestarea probelor şi se constată că probele cu martori nu au fost contestate efectiv, astfel că respinge cererea privind reaudierea martorilor din acte precum şi cererea privind depunerea la dosar a documentelor originale sau confirmarea documentelor cu originalul de către BCR, cerere formulată de inculpatul Popescu Sorin prin apărătorul său . Stabileşte onorariul de expert de câte 1.000 lei în sarcina fiecărui inculpat. Pune în vedere inculpaţilor să precizeze dacă doresc desemnarea unor experţi consilieri şi dacă da, să-i precizeze în scris până la următorul termen de judecată urmând să fie comunicate şi expertului desemnat în cauză. Amână cauza la data de 15.04.2015, pentru a se emite adresă către domnul expert în sensul celor menţionate mai sus. Se citează inculpaţii Marin Ion şi Popescu Sorin la locul de deţinere. Pronunţată în şedinţa publică, azi 01 Aprilie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 01.04.2015Admite cererile formulate de reprezentantul parchetului de amânare a judecării cauzei în vederea studierii cererilor de probatorii şi obiectivelor formulate de inculpaţi prin apărători, depuse azi la dosar şi pentru a se emite adrese către primăriile de domiciliu ale inculpaţilor Popescu Sorin, Giurcă Marilena şi Marin Ion, pentru a ne comunica relaţii cu privire la bunurile mobile şi imobile ale acestora. Se revine cu adrese către părţile civile BCR Bucureşti, BCR-Sucursala Gorj şi SC SUPORT COLECT SRL pentru a ne comunica dacă până la cesionarea creanţei s-a recuperat vreo sumă de bani din prejudiciul reţinut în sarcina inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente. Pune în vedere inculpatei Giurcă Marilena prin apărător să facă dovada imposibilităţii de prezentare la acest termen de judecată. Se citează inculpaţii Popescu Sorin şi Marin Ion. Amână judecarea cauzei la data de 01.04.2015. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18 Martie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 18.03.2015Amână judecarea cauzei la data de 18.03.2015, pentru imposibilitatea de prezentare la instanţă a apărătorului ales Popescu Mădălina, apărătorul ales al inculpaţilor Giurcă Marilena şi Chiriac Ion. Se citează inculpaţii Popescu Sorin şi Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi. Pronunţată în şedinţa publică, azi 11 Martie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 11.03.2015Amână judecarea cauzei la data de 11.03.2015, în vederea audierii celorlalţi doi inculpaţi, respectiv Marin Ion şi Popescu Sorin. Se reiau adresele către părţile civile BCR Bucureşti, BCR-Sucursala Gorj pentru a ne comunica dacă până la cesionarea creanţei s-a recuperat vreo sumă de bani din prejudiciul reţinut în sarcina inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente. Se emite adresă către partea civilă SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL pentru a ne comunica din ce se compune suma pretinsă ca fiind prejudiciu şi cum a fost calculată. Se citează inculpaţii Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi şi Popescu Sorin la Penitenciarul Craiova cu dispoziţie de transfer. Pronunţată în şedinţa publică, azi 25 Februarie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 25.02.2015Amână judecarea cauzei la 25.02.2015, pentru lipsă de procedură cu inculpatul C******** D******. Se emit adrese către părţile civile BCR Bucureşti, BCR-Sucursala Gorj, SC SUPORT COLECT SRL, SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVING ROMÂNIA pentru a ne comunica dacă până la cesionarea creanţei s-a recuperat vreo sumă de bani din prejudiciul reţinut în sarcina inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente. Se citează numitul Giurea Mihail, administratorul societăţii SC DEALER SRL, cu menţiunea de a se prezenta la instanţă cu toată documentaţia pe care o deţine cu privire la situaţia actuală a societăţii. Admite cererea formulată de practicianul în insolvenţă Fianu Alin şi se emite adresă către ORC Gorj pentru a ne comunică toate sentinţele pronunţate în procedura de reorganizare, dizolvare sau radiere cu privire la SC DEALER SRL. Se revine cu adresă la Tribunalul Gorj în vederea înaintării sentinţei nr. 786/26.09.2008 emisă de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 10474/95/2008 privind pe partea responsabilă civilmente SC DEALER SRL. Se citează inculpatul C******** D****** cu mandat de aducere. Pronunţată în şedinţa publică, azi 04 Februarie 2015, la tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 04.02.2015Amână judecarea cauzei la data de 04.02.2015. Admite cererea formulată de practicianul în insolvenţă Alin Fianu, cu privire la solicitarea relaţiilor de la Tribunalul Gorj. Admite cererea formulată de avocat Savu Ion cu privire la solicitarea relaţiilor de la partea civilă Banca Comercială Română SA Bucureşti şi de la Banca Comercială Română - Sucursala Gorj. Se emite adresă către Tribunalul Gorj în vederea înaintării sentinţei nr. 786/26.09.2008 pronunţată în dosarul nr. 10474/95/2008 cu menţiunea de a se preciza dacă aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă. Se emit adrese către partea civilă Banca Comercială Română SA Bucureşti şi către Banca Comercială Română - Sucursala Gorj pentru a ne comunica relaţii, respectiv dacă s-a recuperat vreo sumă de bani din prejudiciul reţinut în sarcina inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente . Se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru a ne comunica dacă s-a înregistrat dizolvarea părţii responsabile civilmente SC DEALER SRL şi dacă această societate a fost radiată. Se citează inculpatul Popescu Sorin cu dispoziţie de transfer de la Penitenciarul Craiova la Penitenciarul Colibaşi Se citează inculpatul Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi. Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Ianuarie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 14.01.2015Amână judecarea cauzei la data de 14.01.2015, pentru lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente SC SV DEALER SRL şi pentru lipsa inculpaţilor Giurcă Marilena şi Chiriac Ion. În baza disp. art. 491 alin. 3 C.p.p., se procedează la numirea unui mandatar din rândul practicienilor în insolvenţă pentru partea responsabilă civilmente SC SV DEALER SRL. Se emite adresă către Tribunalul Gorj-Secţia Penală pentru a ne înainta sentinţa nr. 66/23.04.2004 emisă de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 201/F/2003. Admite cererea de imposibilitate de prezentare la instanţă, din motive medicale, formulată de inculpata Giurcă Marilena. Se va cita inculpatul Popescu Sorin cu dispoziţie de transfer de la Penitenciarul Craiova la Penitenciarul Colibaşi. Se va cita inculpatul Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi. Pronunţată în şedinţa publică, azi 17.12.2014, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 17.12.2014Amână judecarea cauzei la data de 17.12.2014, pentru lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente SC SV DEALER SRL şi cu partea civilă Seraghis Loan Management LTD prin mandatar ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL. Se citează partea civilă SERAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD prin mandatar ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL la adresa menţionată la fila 344 dosar. Se reia procedura de citare partea responsabilă civilmente RARORA SRL prin lichidator. Se emite adresă către lichidator GRUP AXA IPURL Rm. Vâlcea pentru a ne comunica care este stadiul procedurii de reorganizare judiciară a părţii responsabile civilmente RARORA SRL. Se citează partea responsabilă civilmente SC SV DEALER SRL la sediul cunoscut şi la adresa administratorului Ştefănoiu Săndel. Se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, pentru a ne comunica dacă s-au mai făcut noi menţiuni privind procedura de reorganizare judiciară, dacă s-a numit administrator judiciar, administrator special sau lichidator judiciar pentru partea responsabilă civilmente SC SV DEALER RSL şi totodată să ne comunice, pe rolul cărei instanţe se află procedura de faliment şi numărul de dosar. Se citează inculpatul P. S. cu dispoziţie de transfer de la Penitenciarul Craiova la Penitenciarul Colibaşi. Se citează inculpatul M. I. la Penitenciarul Colibaşi. Pronunţată în şedinţa publică, azi 26 Noiembrie 2014, la tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 26.11.2014Amână judecarea cauzei la data de 26.11.2014, pentru lipsă de procedură cu inculpatul Popescu Sorin care se află încarcerat la Penitenciarul Craiova şi cu partea responsabilă civilmente SC SV DEALER SRL. Admite cererea de amânare a judecării cauzei formulată de avocat Bondrea Stanca Amalia, apărătorul ales al inculpatului Marin Ion, pentru imposibilitate de prezentare a instanţă, ca fiind întemeiată. Se citează inculpatul Popescu Sorin cu dispoziţie de transfer de la Penitenciarul Craiova la Penitenciarul Colibaşi. Se citează partea responsabilă civilmente SC SV DEALER SRL la sediul cunoscut şi prin asociat. Se citează inculpatul Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi. Pronunţată în şedinţa publică, azi 05 Noiembrie 2014, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 05.11.2014Admite cererile de lipsă de apărare formulate de inculpaţii Marin Ion, Giurcă Marilena, Chiriac Ion şi Popescu Sorin, ca fiind legale. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpatul Popescu Sorin. Admite cererea formulată de avocat Savu Ion, apărătorul ales al inculpatului C******** D******, de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării. Admite cererea de constituire de parte civilă formulată de subscrisa SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL. Introduce în cauză în calitatea de parte civilă, societatea SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL cu sediul în Bucureşti, Calea Florească nr. 246 C, Clădirea de Birouri Skytower, etaj 11, sector 1. Se revine cu adresă către partea civilă BCR SA Bucureşti pentru a ne comunica constituirea de parte civilă şi dacă solicită introducerea în cauză a părţilor responsabile civilmente. Se citează părţile responsabile civilmente, conform relaţiilor înaintate de Oficiul Registrului Comerţului. Se citează inculpatul Popescu Sorin cu dispoziţie de transfer de la Penitenciarul Craiova la Penitenciarul Colibaşi. Se citează inculpatul Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi. Amână judecarea cauzei la data de 05.11.2014. Pronunţată în şedinţa publică, azi 08 Octombrie 2014, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 08.10.2014Amână judecarea cauzei la data de 08.10.2014, pentru lipsă de procedură cu inculpatul Popescu Sorin întrucât nu a fost transferat de la Penitenciarul Craiova şi cu părţile responsabile civilmente SC JANESY TRANS SRL, SC SV DEALER SRL, SC PIT-COM SRL, SC MED GRUP SRL, SC AILADAB COM SRL, SC RALBOB SRL, SC BOBŞTEF SRL, SC TPSUT SA şi SC FORAJ SONDE TG-CĂRBUNEŞTI SA. Admite cererile de lipsă de apărare formulate de inculpaţii Contoloru Dumitru şi Marin Ion, ca fiind legale. Se emite adresă la Baroul Argeş pentru a se desemna un apărător din oficiu care să reprezinte interesele inculpaţilor. Se solicită relaţii la ORC Vâlcea şi Gorj pentru părţile responsabile civilmente S.C. LUŞU S.R.L – oraş Novaci, sat Pociovaliştea, jud. Gorj, S.C. JANESY TRANS S.R.L.- comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, jud. Gorj, S.C. SV DEALER S.R.L. – mun. Târgu Jiu, str. 1 Mai, bl. 29, ap. 22, jud. Gorj, S.C. NAITTOM S.R.L. – mun. Târgu Jiu, str. 23 August, bl. 58, sc. 1, et. P, ap. 2, jud. Gorj, S.C. PIT - COM S.R.L. – mun. Târgu Jiu, str. Republicii, bl. 10, ap. 10, jud. Gorj, S.C. PALIFLORAL COM S.R.L. – mun. Târgu Jiu, str. 30 Decembrie, nr. 4, jud. Gorj, S.C. CONSUL 63 S.R.L. – mun. Târgu Jiu, Calea Severinului nr. 199, jud. Gorj, S.C.MED GRUP S.R.L. – mun. Rm. Vâlcea, str. Timiş nr. 49A, jud. Vâlcea, S.C. AILADAB COM S.R.L. – oraş Novaci, sat Pociovaliştea, jud. Gorj, S.C. RARORA S.R.L. – oraş Berbeşti, sat Berbeşti, bl. B1, sc.A, et.2, ap. 11, jud. Vâlcea prin lichidator judiciar GRUP AXA IOURL Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr. 18, jud. Vâlcea, S.C. RALBOB S.R.L.- mun. Rm. Vâlcea, str. General Magheru, nr. 14, Bl. S3, Sc. E, et. 2, ap. 5, jud. Vâlcea , S.C. BOBŞTEF S.R.L. – mun. Rm. Vâlcea, str. General Magheru, nr. 14, Bl. S3, Sc. E, et. 2, ap. 5, jud. Vâlcea, S.C. TPSUT S.A. – oraş Berbeşti, str. Minerului nr. 1, jud. Vâlcea, S.C. FORAJ SONDE TG-CĂRBUNEŞTI S.A. – oraş Târgu Cărbuneşti, str. Trandafirilor, nr. 2, jud. Gorj. Se emit adrese către părţile civile în sensul de a comunica constituirea de parte civilă şi dacă solicită introducerea în cauză a părţilor responsabile civilmente menţionate mai sus. Se solicită fişele de cazier actualizate ale inculpaţilor. Se citează inculpatul Popescu Sorin cu dispoziţie de transfer de la Penitenciarul Craiova la Penitenciarul Colibaşi. Se emite adresă către ANP pentru a ne sprijini în transferarea inculpatului Popescu Sorin. Se citează inculpatul Marin Ion la Penitenciarul Colibaşi. Se citează inculpaţii C******** D******, Giurcă Marilena şi Chiriac Ion cu mandat de aducere, având în vedere că aceştia nu s-au prezentat azi la instanţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 17 Septembrie 2014, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 17.09.2014În baza disp. art. 346 alin. 1 şi art. 345 alin. 1 C.p.p., respinge excepţiile nelegalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală invocate de inculpaţii C. D., M.I. şi P. S.. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 27/P/2006 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova – Biroul Teritorial Târgu Jiu, privind pe inculpaţii : C. D., pentru săvârşirea infracţiunilor de : abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată prev. şi ped. de art. 246 C.p. rap. la art. 248/1 c.p., cu aplic. art. 258 C.p., art. 146 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. şi ped. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p, şi de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 C.p.., P. S., şi G. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de : abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată prev. şi ped. de art. 246 C.p. rap. la art. 248/1 c.p., cu aplic. art. 258 C.p., art. 146 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată prev. şi ped. de art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., spălare de bani în formă continuată prev. şi ped. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p, şi de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 C.p.., C. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de : abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată prev. şi ped. de art. 246 C.p. rap. la art. 248/1 c.p., cu aplic. art. 258 C.p., art. 146 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată prev. şi ped. de art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. şi ped art. 323 alin. 1 şi 2 C.p şi M.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de : complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată, prev. şi ped prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 246 C.p., art. 248/1 C.p., art. 258 C.p., art. 146 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.., fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. şi ped. de art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., spălare de bani în formă continuată prev. şi ped. de art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 C.p, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţii C.D., P. S., G.M., C.I.şi M. I.. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 20.06.2014 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere camera preliminara din 20.06.2014