B******* C****** B*****
InculpatP**** (*********** A********
InculpatS**** I****
InculpatG****** f**** S******* R***** N*******
InculpatS***** R**** P*** A*** R********** D* D******* G******* R******** A F********* P****** P********************* J******** A F********* P****** A****
Parte civilăÎn baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice, după cum urmează: - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin.1,2 şi 6 Cod penal în infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Codul penal anterior; - din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 (134 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen., în infracţiunea de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior, - din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 (2 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen., în infracţiunea de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 (12 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen., în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior; - din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr .241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.( 4 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior ; - din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 (90 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior; - din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (64 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 (10 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. penal anterior; - din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 ( 59 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 (2 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - din infracţiunile de spălarea banilor, prev. şi ped. de art.29 al.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1.C.pen. (3 infracţiuni), în infracţiunile de spălarea banilor prev. şi ped. de art.23 al.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - din infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.47 C.pen. raportat la art.322 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (11 acte materiale) în infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. şi ped. de art. 25 raportat la art. 290 alin.1 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; Condamnă pe inculpatul B. C.B., cu antecedente penale, la : - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Codul penal anterior; - 6 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c C. penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior ; - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior; - 5 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior ; - 4 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior ; - 5 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. penal anterior; - 3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor prev. şi ped. de art.23 al.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor prev. şi ped. de art.23 al.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. şi ped. de art. 25 raportat la art. 290 alin.1 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior. În baza disp. art. 85 alin. 1 Cod penal anterior, dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 149/05.12.2012 pronunţată de Judecătoria Corabia, definitivă prin decizia penală nr. 812/11.04.2013 a Curţii de Apel Craiova. În baza disp. art. 33, art. 34, art. 35 şi art. 85 Cod penal anterior, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă şi pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 149/05.12.2012 pronunţată de Judecătoria Corabia, definitivă prin decizia penală nr. 812/11.04.2013 a Curţii de Apel Craiova; dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, sporită cu 2 ani închisoare; în total va executa 8 ani închisoare în cond. art. 57 C.p. şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior. În baza disp. art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior. Condamnă pe inculpatul P. (D.) A., cu antecedente penale, la : - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Codul penal anterior; - 6 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c C. penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior ; - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior; - 5 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior ; - 4 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior ; - 5 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. penal anterior; - 3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor prev. şi ped. de art.23 al.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor prev. şi ped. de art.23 al.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor prev. şi ped. de art.23 al.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; În baza disp. art. 85 alin. 1 Cod penal anterior, dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 227/20.12.2013 pronunţată de Tribunalul Olt, definitivă prin decizia penală nr. 748/11.06.2014 a Curţii de Apel Craiova. În baza disp. art. 33, art. 34, art. 35 şi art. 85 Cod penal anterior, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă şi pedeapsa de 6 luni închisoare sentinţa penală nr. 227/20.12.2013 pronunţată de Tribunalul Olt, definitivă prin decizia penală nr. 748/11.06.2014 a Curţii de Apel Craiova. ; dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, sporită cu 1 an şi 8 luni închisoare; în total va executa 7 ani şi 8 luni închisoare în cond. art. 57 C.p. şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior. În baza disp. art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior. Condamnă pe inculpatul Ş.I. , fără antecedente penale, la : - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Codul penal anterior; - 6 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c C. penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior ; - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior; - 5 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior ; - 4 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior ; - 5 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. penal anterior; - 3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; În baza disp. art. 33, art. 34 şi art. 35 Cod penal anterior, contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, sporită cu 1 an închisoare; în total va executa 7 ani închisoare în cond. art. 57 C.p. şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior. În baza disp. art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior. În baza disp. art. 399 alin. 1 şi art. 404 alin. 4 lit. b C.p.p., dispune înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu privind pe inculpaţii Buruntia Ciprian-Bogdan, Pavel (Dumitrescu )Alexandru şi Şapcă Ionuţ cu măsura preventivă a controlului judiciar prevăzută de art. 211 C.p.p., pe o perioadă de 60 zile începând cu data de 17.06.2015 şi până la data de 15.08.2015, inclusiv. În baza art.215 alin.1 şi 2 C.p.p. pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii vor respecta următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; - să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv Poliţia oraşului Corabia, judeţul Olt, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; - să nu depăşească limita teritorială a judeţului Olt, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată, cu excepţia zilelor în care a fost încuviinţată prin încheierile anterioare părăsirea domiciliului privind pe inculpatul Buruntia Ciprian –Bogdan, pentru motive medicale, în zilele de , 22.06.2015, 17.07.2015 şi eventual 17.08.2015 şi 31.08.2015, pentru a se deplasa la Clinica de Implantologie şi Estetică Dentară- Dr. Adrian Fronie, din mun. Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 53, jud. Dolj şi 17.06.2015 pentru a se deplsa în mun. Bucureşti la Clinica SANADOR situată în str. Dr. Sergiu Dumitru, nr. 26-28, sector 1; - să nu desfăşoare activităţile în exercitarea cărora s-au săvârşit infracţiunile ; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În baza disp. art. 215 alin. 7 C.p.p., atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. Executorie potrivit disp. art. 399 alin. 4 C.p.p.. În baza disp. art. 399 alin. 9, art. 403 alin. 2 şi art. 404 alin. 4 lit. a C.p.p., deduce din pedeapsa închisorii aplicată inculpaţilor, perioadele de reţinere, arest preventiv şi arest la domiciliu începând cu data de 10.06.2014 până la data de 17.06.2015. Condamnă pe inculpata G. (S.) R. N., fără antecedente penale, la : - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 şi 2 Codul penal anterior; - 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c C. penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior ; - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior; - 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior ; - 4 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen.anterior ; - 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. penal anterior; - 3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; - 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. anterior; În baza disp. art. 33, art. 34 şi art. 35 Cod penal anterior, contopeşte pedepsele aplicate şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare în cond. art. 57 C.p. şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior. În baza disp. art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza aII-a , b şi c Cod penal anterior. În baza disp. art. 399 alin. 1 şi art. 404 alin. 4 lit. b C.p.p., menţine măsura controlului judiciar. În baza disp. art. 25 din Legea 656/2002, dispune confiscarea următoarelor sume de bani : - 1.962.824 lei şi 6393 euro ( prin echivalentul în lei la cursul zilei la data încasării ) de la inculpatul Buruntia Ciprian-Bogdan ; - 1.121.884 lei de la inculpatul Dumitrescu Alexandru. În temeiul art. 397 alin. 3, art. 404 alin. 4 lit. f rap. la art. 256 C.p.p.,, dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prin anularea înscrisurilor falsificate, respectiv a următoarelor facturilor: - nr. 000002/20.12.2011 pentru autoutilitara M3, serie şasiu VF622GVA000109297, nr. actual de înmatriculare OT-04-AAW, factură în sumă de 52.923,20 lei; - nr. 000051/02.12.2011 pentru semiremorca Schimitz, serie şasiu WSMS698000412099, nr. actual de înmatriculare OT-03-ZHM, factură în sumă de 21.427,20 lei; - nr.000052/02.12.2011 pentru autoutilitara marca IVECO, serie şasiu JMM1VSK004233449, nr. actual de înmatriculare OT-04-ABA, factură în sumă de 45.756 lei; - nr.000053/02.12.2011 pentru semiremorca marca Renders, serie şasiu WRA3SS434XCBL0603, nr. actual de înmatriculare OT-03-ZHN, factură în sumă de 17.136,80 lei; - nr.000054/02.12.2011 pentru semiremorca marca Kogel, serie şasiu WKOSNC024W00727405, nr. actual de înmatriculare OT-03-ZHO, factură în sumă de 15.574,40 lei; - nr.000055/02.12.2011 pentru autoutilitara marca IVECO, serie şasiu WJMM1VSK004233713, nr. actual de înmatriculare OT-04-AAU, factură în sumă de 45.880 lei; - nr.000056/05.12.2011 pentru semiremorca marca SCHMITZ, serie CIV H972168, factură în sumă de 24.180 lei; - nr.000057/05.12.2011 pentru autoutilitara marca Renault, serie şasiu F611GTA0E0019398, nr. actual de înmatriculare OT-04-ABG, factură în sumă de 39.680 lei; - nr.000058/06.12.2011 pentru autoutilitara marca IVECO, serie şasiu WJMM1VSK004244976, nr. actual de înmatriculare OT-04-ACC, factură în sumă de 48.360 lei; - nr.000059/06.12.2011 pentru autoutilitara IVECO, serie CIV H972154, - factură în sumă de 47.120 lei; - nr. 000061/07.12.2011 pentru autoturism marca Dacia Logan, serie şasiu UU1LSDJJH34932769, nr. actual de înmatriculare OT-09-BOG, factură în sumă de 13.680 lei, emise de către S.C. BOGCIP TRANS LOGISTIC S.R.L. în favoarea S.C. MARCEL&MARIAN TRANS S.R.L. - chitanţa cu nr. 1 din 15.09.2012 emisă de către S.C. BOGCIP TRANS LOGISTIC S.R.L., pentru SC MARCEL&MARIAN TRANS SRL, pentru suma de 96.295,60 lei. În baza disp. art. 25 şi art. 397 C.p.p., obligă inculpaţii în solidar la plata sumei de 26.959.953 lei despăgubiri civile plus penalităţi şi majorări de întârziere până la achitarea debitului către partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ reprezentată de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ în solidar cu părţile responsabile civilmente SC BOGCIP TRANS INVEST SRL prin practician de insolvenţă EVRIKA INSOLVENCY IPURL reprezentat de Liscan Aurel, SC BOGCIP TRANS LOGISTIC SRL prin administrator B******* C****** B***** şi SC SUPER EL CON SRL prin administrator Chiroşcă Laurenţiu Dănuţ şi practician în insolvenţă LEGAL TAX INSOLV SPRL Piteşti (Fianu Alin), până la limita sumelor de 8.358.469 lei , 814.626 lei şi respectiv 10.979.665 lei. În baza disp. art. 397 şi art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p, menţine sechestrul asigurător instituit la data de 25 iunie 2014, prin ordonanţa cu nr. 243/P/2011 asupra bunurilor mobile aparţinând inculpatului ŞAPCĂ IONUŢ, asupra autoturismului marca VOLKSWAGEN CADDY LIFE tip 2KACBLSX01, an fabricaţie 2006, serie şasiu WV2ZZZ2K6X089657, înmatriculat sub nr. OT.40.BAH, cu o valoare de piaţă de 36.210,39 lei (vol.33, filele 10-13 d.u.p.), custode al bunului fiind desemnată numita ŞAPCĂ ELENA (vol.33, filele 23-24 d.u.p.). În baza disp. art. 397 şi art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p, menţine sechestrul asigurător instituit la data de 25 iunie 2014 prin ordonanţa cu nr.243/P/2011 asupra bunurilor mobile deţinute de către inculpatul B******* C****** B***** (vol.33, filele 25-33 d.u.p.), respectiv: - autoutilitară M3 serie şasiu VF622GVA000109297, nr. înmatriculare OT-04-AAW, valoare de facturare 52.923,20 lei; - semiremorcă Schimitz , serie şasiu WSMS698000412099, nr. înmatriculare OT-03-ZHM, valoare de facturare 21.427,20 lei, - autoutilitară marca IVECO, serie şasiu JMM1VSK004233449, nr. înmatriculare OT-04-ABA, valoare de facturare 45.756 lei; - semiremorcă marca Renders, serie şasiu WRA3SS434XCBL0603, nr. înmatriculare OT-03-ZHN, valoare de facturare 17.136,80 lei; - semiremorcă marca Kogel, serie şasiu WKOSNC024W00727405, nr. înmatriculare OT-03-ZHO, valoare de facturare 15.574,40 lei; - autoutilitară marca IVECO, serie şasiu WJMM1VSK004233713, nr. înmatriculare OT-04-AAU, valoare de facturare 45.880 lei; - autoutilitară marca Renault, serie şasiu F611GTA0E0019398, nr. înmatriculare OT-04-ABG, valoare facturare 39.680 lei, - autoutilitară marca IVECO, serie şasiu WJMM1VSK004244976, nr. înmatriculare OT-04-ACC, valoare facturare 48.360 lei, - autoturism marca Dacia Logan, serie şasiu UU1LSDJJH34932769, nr. înmatriculare OT-09-BOG, valoare de facturare 13.680 lei; valoarea totală de facturare a bunurilor fiind de 300.377,60 lei, iar custode al bunurilor sechestrate a fost desemnat BURUNTIA MARIAN, tatăl inculpatului (vol.33, filele 34-38 d.u.p.) şi reprezentant legal al SC MARCEL&MARIAN TRANS SRL (vol. 33, filele 81-82 d.u.p.). În baza disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 274 alin. 1,2 şi 3 C.p.p., obligă pe fiecare inculpat în solidar cu părţile responsabile civilmente la câte 25.000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care câte 20.000 lei pentru fiecare inculpat reprezintă cheltuieli judiciare la urmărirea penală, iar suma de 300 lei reprezentând onorariul pentru practician în insolvenţă LEGAL TAX INSOLV SPRL Piteşti (Fianu Alin), se vor suporta din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.06.2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Hotarare 653/2015 din 17.06.2015Amână pronunţarea în cauză la data de 17.06.2015. În baza disp. art. 221 alin. 6 C.p.p., admite cererea inculpatului B.C.B. şi permite părăsirea imobilului în zilele de 16 şi 17 iunie 2015, între orele 06,00-19,00 pentru a se deplasa în mun. Bucureşti la Clinica SANADOR situată în mun. Bucureşti, str. Dr. Sergiu Dumitru nr. 26-28, sector 1, pentru efectuarea de control şi tratament medical, montarea şi demontarea dispozitivului holter şi în zilele de 12 şi 22 iunie 2015 între orele 12,00-18,00, pentru tratament dentar la Clinica de Implantologie şi Estetică Dentară- dr. Adrian Fronie din mun. Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 53, jud. Dolj. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare în ceea ce priveşte cererea inculpatului B******* C****** B***** şi cu apel odată cu fondul pentru celelalte dispoziţii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.06.2015, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.06.2015În baza disp. art. 221 alin. 6 C.p.p., admite cererea inculpatului B******* C****** B***** şi permite părăsirea imobilului în ziua de 02 iunie 2015, între orele 05,30-17,30, pentru a se deplasa în mun. Bucureşti la Clinica SANADOR situată în mun. Bucureşti, str. Dr. Sergiu Dumitru nr. 26-28, sector 1, pentru efectuarea de control şi analize medicale. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.05.2015, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 27.05.2015În baza disp. art. 221 alin. 6 C.p.p., admite cererea inculpatului B******* C****** B***** şi permite părăsirea imobilului în zilele de 22 şi 29 mai 2015 între orele 13,00-20,00, pentru a se deplasa în mun. Craiova, jud. Dolj, la CLINICA DE IMPLANTOLOGIE ŞI ESTETICĂ DENTARĂ-DR. ADRIAN FRONIE, situată în mun. Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 53, jud. Dolj, pentru tratament dentar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.05.2015, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 20.05.2015În baza disp. art. 221 alin. 6 C.p.p., admite cererea inculpatului B******* C****** B***** şi permite părăsirea imobilului în ziua de 08.05.2015 între orele 13,00-20,00, pentru a se deplasa în mun. Craiova, jud. Dolj, la CLINICA DE IMPLANTOLOGIE ŞI ESTETICĂ DENTARĂ-DR. ADRIAN FRONIE, situată în mun. Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 53, jud. Dolj, pentru control şi tratament dentar. Respinge cererea inculpatului ŞAPCĂ IONUŢ de înlocuire a arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. În baza disp. art. 208 alin. 4 şi art. 362 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu privind pe inculpaţii B******* C****** B*****, PAVEL DUMITRESCU ALEXANDRU, şi ŞAPCĂ IONUŢ, şi menţine măsura arestului la domiciliu a acestora. În baza disp. art. 208 alin. 5 şi art. 362 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar privind pe inculpata GUINEA RALUCA-NICOLETA şi menţine această măsură. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.05.2015, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 06.05.2015Amână judecarea cauzei la data de 06.05.2015, ora 9,30 pentru a se cita martorii lipsă cu mandat de aducere şi pentru a se cita ultimii trei martori din acte, respectiv Stoichiţescu Marina Simona, Cocoloş Manolica şi Ciucă Antonica. Admite cererea formulată de reprezentanta parchetului de amânare a judecării cauzei pentru a lua la cunoştinţă de obiectivele formulate în scris şi depuse azi la dosar de către apărătorii inculpaţilor P**** (*********** A******** şi Şapcă Ionuţ. Se citează inculpaţii. Pronunţată în şedinţa publică, azi 22 Aprilie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 22.04.2015În baza disp. art. 221 alin. 6 C.p.p., admite cererea inculpatului B******* C****** B***** şi permite părăsirea imobilului în zilele de 17.04.2015, 24.04.2015, 04.05.2015, 18.05.2015, 17.06.2015, 17.07.2015, 17.08.2015 şi 31.08.2015, între orele 13,00-20,00, pentru a se deplasa în mun. Craiova, jud. Dolj, la CLINICA DE IMPLANTOLOGIE ŞI ESTETICĂ DENTARĂ- DR. ADRIAN FRONIE, situată în mun. Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 53, jud. Dolj, pentru efectuarea de lucrări de implantologie dentară şi controale dentare lunare. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.04.2015, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 08.04.2015Constată că potrivit certificatului de căsătorie seria CE Nr. 288835 eliberat de Primăria Oraşului Corabia, judeţul Olt la data de 05.03.2015, după încheierea căsătoriei, inculpatul DUMITRESCU ALEXANDRU va purta numele de familie PAVEL şi încuviinţează schimbarea domiciliului inculpatului din oraşul Corabia, B-dul Carpaţi nr. 67, Bl. D8, sc.1, et.1, ap.8, jud. Olt la adresa din oraşul Corabia, str. Terecerea Dunării nr. 30, jud. Olt unde locuieşte soţia sa PAVEL GEORGETA-MARIA, începând cu data eliberării noului act de identitate. În baza disp. art. 221 alin. 6 C.p.p., admite cererile inculpaţilor B******* C****** B***** şi DUMITRESCU ALEXANDRU şi permite părăsirea imobilului după cum urmează: - pentru inculptul BURUNTIA CIPRIAN - BOGDAN, în ziua de 26.03.2015 între orele 12,00-19,00, pentru a se deplasa în mun. Craiova, jud. Dolj, la CLINICA DE IMPLANTOLOGIE ŞI ESTETICĂ DENTARĂ-DR. ADRIAN FRONIE, situată în mun. Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 53, jud. Dolj, pentru control dentar şi radiografie dentară; deplasarea se va efectua cu autoturismul tatălui inculpatului având numărul de înmatriculare B 520 MAR, care va fi condus de inculpat, iar inculpatul va fi însoţit de numita BURUNTIA MIRELA, soţia inculpatului. - Pentru inculpatul DUMITRESCU (PAVEL) ALEXANDRU, în ziua de 26.03.2015, între orele 13,00-18,00 la Spitalul Orăşenesc Caracal şi Policlinica Spitalului din oraşul Caracal, situate în mun. Caracal, str. Plevnei, jud. Olt, pentru control medical şi în ziua de 27.03.2015, între orele 10,00-14,00 pentru a se deplasa la Poliţia Corabia, jud. Olt, în vederea fotografierii şi depunerii actelor necesare în vederea eliberării noului act de identitate. În baza disp. art. 208 alin. 4 şi art. 362 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu privind pe inculpaţii B******* C****** B*****, DUMITRESCU ALEXANDRU şi ŞAPCĂ IONUŢ şi menţine măsura arestului la domiciliu a acestora. În baza disp. art. 208 alin. 5 şi art. 362 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar privind pe inculpata GUINEA ( SCARLAT) RALUCA NICOLETA şi menţine această măsură. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare cu privire la măsurile preventive. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.03.2015, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 25.03.2015În baza disp. art. 221 alin. 6 C.p.p., admite cererea inculpatului DUMITRESCU ALEXANDRU şi permite părăsirea imobilului după cum urmează: - în data de 05.03.2015 pentru a se deplasa la Primăria oraşului Corabia, jud. Olt, între orele 10,00-14,00, în vederea încheierii căsătoriei, pe ruta str. Carpaţi - str. Cuza Vodă; - în data de 07.03.2015, pentru a se deplasa în locaţia Ristorante Martelli, din Corabia, str. Tudor Vladimirescu nr. 54, jud. Olt, între orele 16,00-20,00, pentru a marca evenimentul căsătoriei împreună cu părinţii, naşii şi rudele apropiate. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.03.2014, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 04.03.2015În baza disp. art. 221 alin. 6 C.p.p., admite cererile inculpaţilor B******* C****** B***** şi DUMITRESCU ALEXANDRU şi permite părăsirea imobilului după cum urmează: - pentru inculptul BURUNTIA CIPRIAN - BOGDAN , în ziua de 16.02.2015 între orele 08,00-16,00, pentru a se deplasa în mun. Slatina, jud. Olt, la Serviciul Comunitar de Înmatriculări şi Permise Auto, în vederea reînnoirii permisului de conducere auto şi la unitatea CEC de pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza pentru plata taxelor aferente. - Pentru inculpatul DUMITRESCU ALEXANDRU, în ziua de 19.02.2015, între orele 08,00-10,00, pentru a se deplasa la Laboratorul de Analaize Medicale Kos din oraşul Corabia, str. Cuza Vodă, Bl. 16 AB, parter, jud. Olt, în vederea efectuării analizelor medicale şi în data de 24.02.2015, între orele 10,00-12,00, pentru a se deplasa la Primăria Oraşului Corabia, jud. Olt, în vederea depunerii declaraţiei de căsătorie. În baza disp. art. 208 alin. 4 şi art. 362 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu privind pe inculpaţii B******* C****** B*****, DUMITRESCU ALEXANDRU şi ŞAPCĂ IONUŢ şi menţine măsura arestului la domiciliu a acestora. Admite în parte cererea formulată de inculpata GUINEA ( SCARLAT) RALUCA NICOLETA, iar în baza disp. art. 215 alin. 9 C.p.p., dispune înlocuirea obligaţiei de a nu depăşi limita localităţii de domiciliu, respectiv oraşul Corabia, jud. Olt, cu obligaţia de a nu părăsi limita teritorială a judeţelor Olt şi Dolj şi menţine celelalte dispoziţii ale ordonanţei prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar. În baza disp. art. 208 alin. 5 şi art. 362 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar privind pe inculpata GUINEA ( SCARLAT) RALUCA NICOLETA şi menţine această măsură. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare cu privire la măsurile preventive. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.02.2014, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 11.02.2015Admite cererile formulate de inculpaţi şi de reprezentanta parchetului şi se citează primii zece martori din acte, respectiv Dumitrescu Gheorghe, Ciobănică Gheorghe, Puţinelu Alexandru-Cezar, Dimulescu Ion, Miron Laurenţiu-Florin, Tuleş Marian Mitică, Bănică Marian, Constantin Marian, Pasăre Ionuţ Cătălin şi Toma Cristian Marian. Admite cererea formulată de reprezentanta parchetului de lămurire a calculului prejudiciului raportat la părţile responsabile civilmente şi defalcarea prejudiciului pentru fiecare parte. Se emite adresă către specialistul DNA care a întocmit raportul de constatare, pentru a ne prezenta care este suma totală a obligaţiilor fiscale neachitate, calculul pentru fiecare parte responsabilă civilmente şi pentru fiecare inculpat. Proroga discutarea efectuării unei expertize financiar-contabile până la momentul primirii răspunsului din partea specialistului DNA. Amână judecarea cauzei la data de 11.02.2015. Se citează inculpaţii. Pronunţată în şedinţa publică, azi 28 Ianuarie 2015, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 28.01.2015Amână cauza la data de 28.01.2015, ora 9,00. Admite cererile de imposibilitatea de prezentare la instanţă formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, av. Diana Iacobescu, Bud Mihaela şi Sorescu Florentin, doar pentru acest termen de judecată. Pune în vedere apărătorilor aleşi ai inculpaţilor, av. Diana Iacobescu, Bud Mihaela şi Sorescu Florentin să-şi motiveze lipsa de la acest termen de judecată, cu menţiunea că, dacă mai lipsesc la un alt termen de judecată, sunt obligaţi să-şi asigure substituirea şi pe situaţia de fapt, în caz contrar urmând a fi aplicate sancţiunile legale şi numirea unor apărători din oficiu. Se emite adresă către Penitenciarul Colibaşi-Serviciul Evidenţă pentru a ne comunica dacă inculpatul Dumitrescu Alexandru se află în executarea vreunui mandat emis în altă cauză. Pune în vedere apărătorului ales Ion Tufeanu să ia legătura cu inculpatul B******* C****** B*****, pentru lămurirea situaţiei reprezentării SC BOGCIP TRANS LOGISTIC SRL în instanţă. Se citează inculpaţii. Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu formulată de inculpatul B******* C****** B*****. În baza art. 362 rap. la art. 208 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor : B******* C****** B*****, DUMITRESCU ALEXANDRU şi ŞAPCĂ IONUŢ şi menţine starea de arest a acestora. În baza art. 362 rap. la art. 208 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar privind pe inculpata GUINEA ( SCARLAT) RALUCA NICOLETA şi menţine această măsură. Obligă pe inculpatul B******* C****** B***** la 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.01.2015, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 07.01.2015Respinge cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu formulate de petenţii-inculpaţi B******* C****** B***** şi ŞAPCĂ IONUŢ. Obligă pe fiecare petent-inculpat la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.12.2014, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 10.12.2014Respinge cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar sau cu măsura arestului la domiciliu formulată de inculpatul B. C. B.. În baza art. 362 rap. la art. 208 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor : B.C.B., D. A. şi Ş.I. şi menţine starea de arest a acestora. În baza art. 362 rap. la art. 208 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar privind pe inculpata GUINEA ( SCARLAT) RALUCA NICOLETA şi menţine această măsură. Obligă pe inculpatul B******* C****** B***** la 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.11.2014, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 19.11.2014În baza disp. art. 346 alin. 1 şi art. 345 alin. 1 C.p.p., respinge excepţiile nelegalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală invocate de inculpaţii B******* C****** B*****, ŞAPCĂ IONUŢ, DUMITRESCU ALEXANDRU şi GUINEA RALUCA-NICOLETA (fostă SCARLAT). În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 243/P/2011 din data de 03.07.2014 al Ministerului Public, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti, privind pe inculpaţii : B******* C****** B***** pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunilor : evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (134 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (12 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.( 4 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ;- evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (90 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.;- evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (64 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ;- evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 10 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.( 59 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.1,2 şi 6 C.pen.; infracţiunea de spălarea banilor, faptă prev. şi ped. de art.29 al.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 modif. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1.C.p. (2 infracţiuni); instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.47 C.p. raportat la art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. (11 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.;. DUMITRESCU ALEXANDRU, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunilor de: evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (134 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (12 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.( 4 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (90 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (64 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 10 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ;- evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.(59 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ;- infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.1,2 şi 6 C. pen. şi infracţiunea de spălarea banilor, faptă prev. şi ped. de art.29 al.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 modif. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1.C.pen. (3 infracţiuni), toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. ; ŞAPCĂ IONUŢ, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunilor de: evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (134 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (12 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.( 4 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (90 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (64 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (10 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.;- evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.( 59 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.;- infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.1,2 şi 6C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 N.C.p. şi GUINEA RALUCA-NICOLETA, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunilor de: evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (134 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (12 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.( 4 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (90 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (64 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (10 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.( 59 acte materiale) cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. ; infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.1,2 şi 6 C.pen, toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen., a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţii B******* C****** B*****, ŞAPCĂ IONUŢ, DUMITRESCU ALEXANDRU şi GUINEA RALUCA-NICOLETA (fostă SCARLAT). Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.09.2014 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ, Gheorghe Neacşu
Incheiere camera preliminara din 05.09.2014