C********* P*** C*****
InculpatM****** V***** A***
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăC********* P*** C*****
InculpatS***** R********* A*************** D* A*** B**************
Parte civilăI.În baza art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care este trimis în judecată inculpatul C.P.C., din evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 Cod penal anterior rap. la art. 290 Cod penal anterior, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, toate cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal. Condamnă pe inculpatul C.P.C.,la pedeapsa de : -2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b şi c (aceasta din urmă vizând interdicţia de a desfăşura activitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal. Constată că infracţiunea de evaziune fiscală dedusă judecăţii în prezentul dosar a fost comisă de inculpat în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cod penal anterior cu infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1, 2 Noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 Noul Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Noul Cod penal prin Sentinţa penală nr. 272/09.11.2015 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin decizia penală nr. 448/A/11.03.2016 a Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a-II-a penală. Conform art. 36 alin. 2 Cod penal anterior rap. la art. 34 lit. b şi art. 35 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente reţinute în sarcina inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b şi c (aceasta din urmă vizând interdicţia de a desfăşura activitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal anterior rap. la art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a, b şi c (aceasta din urmă vizând interdicţia de a desfăşura activitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior. Constată că pedeapsa aplicată este executată, în baza Mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 614/2015 din 16.03.2016 emis de Judecătoria Buftea conform Sentinţei penale nr. 272/09.11.2015, definitivă prin decizia penală nr. 448/A/11.03.2016 a Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a-II-a penală, în perioada 18.08.2015-08.03.2017, când inculpatul s-a liberat condiţionat potrivit Sentinţei penale nr. 271/02.03.2017 a Judecătoriei Bistriţa. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C.P.C. pentru comiterea infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal (întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale). II.În baza art. 386 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care este trimis în judecată inculpatul M.V.A., din complicitate le evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal anterior cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, ambele cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal. Condamnă pe inculpatul M.V.A., la pedeapsa de: -1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. Constată că infracţiunea de evaziune fiscală în forma complicităţii reţinută în sarcina inculpatului în prezentul dosar a fost săvârşită în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cod penal anterior cu infracţiunile pentru care i s-a aplicat pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare (suspendată condiţionat, conform art. 81 Cod penal anterior) prin Sentinţa penală nr. 281/04.07.2013 a Tribunalului Cluj, definitivă prin Decizia penală nr. 235/A/28.11.2013 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosarul nr. 14204/117/2012. Conform art. 85 Cod penal anterior, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal anulează suspendarea condiţionată privind pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 281/04.07.2013 a Tribunalului Cluj, descontopeşte această pedeapsă în elementele ei componente şi repune pedepsele în individualitatea lor astfel: -1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal anterior; -4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 13 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. e teza I Cod penal anterior. Conform art. 34 lit. b, art. 36 alin. 1 Cod penal anterior, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului M.V.A. şi dispune să execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare la care se adaugă un spor de 4 luni închisoare, în total acesta urmând să execute 1 an şi 10 luni închisoare. Face aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit. a teza a-II-a, b Cod penal anterior. Conform art. 86/5 alin. 2 Cod penal anterior rap. la art. 85 Cod penal anterior, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere potrivit art. 86/1 Cod penal anterior, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86/2 Cod penal anterior, care va curge de la data rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. 281/2013 a Tribunalului Cluj. În baza art. 86/3 alin. 1 Cod penal anterior, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj, potrivit programului care i se va stabili; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 alin. 1 rap. la art. 83 Cod penal anterior, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 86/4 alin. 2 Cod penal anterior privind posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării, cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere instituite în sarcina sa. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Dispune anularea actelor false (respectiv a facturilor fictive emise de inculpaţi). Constată că SC B SRL Bistriţa citată în cauză în calitate de partea responsabilă civilmente, a fost radiată conform Sentinţei civile nr. 328/08.04.2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, definitivă prin neapelare, pronunţată în dosarul nr. 6257/112/2012. Obligă în solidar inculpaţii C.P.C. şi M.V.A. la plata de despăgubiri civile în sumă de 138.087 lei (din care impozit pe profit în cuantum de 49.984 lei şi TVA în sumă de 88.103 lei) în favoarea părţii civile S R prin ANAF Bucureşti reprezentată în cauză de A.J.F.P. B-N, la care se adaugă accesorii (majorări şi penalităţi) care se vor calcula conform arz. 119 şi urm. din OUG nr. 92/2003 republicată, până la plata integrală a debitului. Respinge celelalte pretenţii civile formulate de partea civilă, ca fiind nedovedite. Respinge cererea părţii civile de luare a măsurilor asiguratorii ca urmare a neidentificării unor bunuri aparţinând inculpaţilor. Respinge cererea de confiscare a sumei de 362.492,05 lei şi constată că această sumă este inclusă în suma de 522.438,73 lei la plata căreia a fost obligat inculpatul C.P.C. prin Sentinţa civilă nr. 1495/29.10.2014 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud pronunţată în dosarul nr. 6257/112/2012/a1 (urmare a admiterii acţiunii lichidatorului judiciar U SPRL Bistriţa de atragere a răspunderii administratorului statutar al SC B SRL). În baza art. 7, 21 din Legea nr. 261/1990 republicată, dispune comunicarea hotărârii de condamnare la rămânerea ei definitivă, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. Conform art. 13 din Legea nr. 241/2015 dispune comunicare, la data rămânerii definitivă a hotărârii de condamnare a dispozitivului acestei sentinţe, la O.N.R.C., precum şi la cazierul fiscal conform art. 6 din OG nr. 75/2001 republicată. Acordă avocatului desemnat din oficiu, av. M.C., 360 lei onorariu avocat din oficiu, pentru apărarea inculpatului C.P.C., sumă care se va avansa şi plăti din fondurile Ministerului Justiţiei. Acordă avocatului desemnat din oficiu, av. B.A., suma de 300 lei pentru apărarea inculpatului M.V.A., sumă care se va avansa şi plăti din fondurile Ministerului Justiţiei. Obligă inculpaţii să plătească, fiecare, în favoarea statului câte 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 15.01.2018.
Hotarare 2/2018 din 15.01.2018amână pronunţarea la data de 15.01.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.01.2018amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 10 ianuarie 2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.12.2017amână pronunţarea la 27.12.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.12.2017amână pronunţarea la data de 14.11.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.11.2017amână pronunţarea la data de 7 noiembrie 2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.10.2017pentru audierea inculpatului
Incheiere de sedinta din 25.10.2017pentru achitarea diferenţei de onrariu expert şi pentru a da declaraţie inculpatul
Incheiere de sedinta din 27.09.2017pentru studiul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 22.08.2017pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 17.08.2017pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 12.07.2017revenire adrese la cele două societăţi
Incheiere de sedinta din 28.06.2017pentru efectuare verificări pt. MKB Romextera şi Societatea de Redresare Lichidare Zalău
Incheiere de sedinta din 24.05.2017lipsă expertiză
Incheiere de sedinta din 26.04.2017lipsă expertiză
Incheiere de sedinta din 22.03.2017revenire adresă la expert
Incheiere de sedinta din 09.03.2017pentru a se prezenta martorul B.M.I. şi în vederea efectuării expertizei
Incheiere de sedinta din 14.02.2017pentru citarea expertului desemnat, citarea inculpatului CPC.
Incheiere de sedinta din 09.02.2017pentru efectuare adresă la BLE şi achitarea avansului pentru expertiza dispusă
Incheiere de sedinta din 02.02.2017pentru a se depune obiective pentru expertiză
Incheiere de sedinta din 25.01.2017recitarea martorilor, recitarea părţilor
Incheiere de sedinta din 13.12.2016recitarea martorului lipsă cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 15.11.2016citarea martorului lipsă cu mandat de aducere; citarea telefonic a martorilor după ce se vor depune nr. de telefon
Incheiere de sedinta din 26.10.2016pentru recitarea martorului lipsă cu mandat de aducere; se va acvira dosarul nr. 6257/112/2012, recitarea inc. din PNT
Incheiere de sedinta din 11.10.2016pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere, adresă pentru referat de evaluare
Incheiere de sedinta din 28.09.2016citarea în continuare a martorilor, citarea inculpatului CPC
Incheiere de sedinta din 22.06.2016citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere; citat inc. din PNT, adresă pentru prezentare
Incheiere de sedinta din 25.05.2016pentru citarea martorilor; solicitare cazier pentru CPC; revenire adresă pentru referatul de evaluare,
Incheiere de sedinta din 27.04.2016pentru efectuare referat de evaluare pt, inc. M.V.A.; citarea inc. CPC cu disp. transfer şi adresă ANP pentru sprijin
Incheiere de sedinta din 23.03.2016pentru a da posibilitatea inc. C.P.C. să-şi angajeze avocat ales
Incheiere de sedinta din 24.02.2016revenire adresă la Tr. Cluj
Incheiere de sedinta din 27.01.2016recitarea inc. C.P.C. cu disp. de transfer; adresă pentru av. oficiu pentru inc. C.P.C.; revenire adresă către Tr. Cluj; adresă către A.N.P. pentru sprijin
Incheiere de sedinta din 12.01.2016la data de 12 ianuarie 2016, ora 10, în vederea citării inculpatului C.P.C din penitenciar şi pentru a se efectua adresă la Judecătoria Buftea.
Incheiere de sedinta din 03.12.2015citarea inculpatului din PNT Rahova, adresă pentru cazier
Incheiere de sedinta din 28.10.2015pentru data de 28 octombrie 2015,ora 13:00, pentru când se va cita inculpatul prin publicitate.
Incheiere de sedinta din 24.09.2015citarea inculpatului C.P.C prin publicitate, adresă Barou pentru desemnarea unui apărător din oficiu.
Incheiere de sedinta din 24.06.2015pentru data de 24 iunie 2015, pentru când se citează inculpatul lipsă la acest termen.
Incheiere de sedinta din 27.05.2015pentru data de 27 mai 2015
Incheiere de sedinta din 29.04.2015În baza art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală: Constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 198/P/2011 emis la data de 08.12.2014 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: - C.P.C., trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 31 C.pen. rap.la art. 290 Cp., cu aplic. art. 41 al.2 Cp., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cp., cu aplic, art. 41 al.2 Cp. şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii prev. de art. 272 alin.l lit. b din Legea 31/1990(prin preluarea disp. art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 (prin preluarea disp. art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990), cu aplic, art. 41 al.2 Cp., toate cu aplic. art. 33 lit. a Cp. şi art. 5 din N. C.pen. şi -M.V.A., pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cp., cu aplic. art. 41 al.2 Cp., ambele cu aplic. art. 33 lit. a Cp. şi art. 5 din N. C.pen. Stabileşte în favoarea av. B.A.400 lei onorariu avocaţial din oficiu (pentru apărarea ambilor inculpaţi) sumă care se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 03.03.2015.
Incheiere de sedinta din 03.03.2015la data de 3 martie 2015, pentru lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 13.02.2015