D********* I*****
InculpatC****** I**
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăD******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******
Parte civilăS* V****** S**
Parte responsabilă civilmenteS.P. Nr. 134/08.06.2016 - În baza art. 9 alin. 1 lit. a din legea nr. 241/2005 rap. la art. 41 alin. 2 din C.pen. din 1969 în vigoare până la 1.02.2014 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C.pen. actual privind aplicarea legii mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei condamnă pe inculpatul D********* I***** la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi la pedeapsă complementară de interzicere în baza art.65 din C.pen. din 1969 a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale) din acelaşi C.pen. pe durată de 2 ani a cărei executare are loc în condiţiile art. 66 din acelaşi C.pen. pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 2961 alin. 1 lit., b din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rap.la art. 41 alin.2 din C.pen. 1969 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C.pen. actual condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII din acest Cod fiscal, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă în formă continuată. În baza art. 243 alin. 2 din C.pen.din 1969 cu aplicarea art. 5 alin.1 din C.pen. actual condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru infracţiunea de rupere de sigilii. În baza art. 244 alin. 2 din C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin.1 din C.pen. actual condamnă pe acelaşi inculpat l pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru infracţiunea de sustragere de sub sechestru. În baza art. 143 alin. 2 lit. c din legea nr. 85/2006 rap.la art. 41 alin.2 din C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 din C.pen. actual condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă în formă continuată. În baza art. 33 lit. a rap. la art.34 alin.1 lit. b şi la art. 35 alin. 1 din C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin.1 din C.pen. actual aplică inculpatului D********* I***** pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare pe care o sporeşte la nivelul de 3 ani închisoare , alături de pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c teza I-a (de a ocupa funcţia administrator de societăţi comerciale) din C.pen. din 1969 pe durată de 2 ani În baza art. 9 alin. 1 lit. a din legea nr. 241/2005 rap.la art. 41 alin. 2 şil art. 26 din C.pen. din 1969 în vigoare până la 1.02.2014 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C.pen. actual privind aplicarea legii mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei condamnă pe inculpatul Curiman Ion la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi la pedeapsa complementară de interzicere în baza art. 65 din C.pen. din 1969 a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale) din acelaşi C.pen. pe durată de 2 ani a cărei executare are loc în condiţiile art. 66 din acelaşi C.pen. pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată cu participaţie penală în forma complicităţii. În baza art. 2961 alin. 1 lit., b din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rap.la art. 41 alin.2 şi la art. 26 din C.pen. 1969 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C.pen. actual condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII din acest Cod fiscal, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă în formă continuată cu participaţie penală sub forma complicităţii. În baza art. 33 lit. a rap.la art. 34 alin. 1 lit. b şi la art, 35 alin. 1 din C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C.pen. actual aplică inculpatului C****** I** pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare pe care o care o sporeşte la nivelul de 2 ani şi 10 luni închisoare ,alături de pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale) din C.pen. din 1969 pe durată de 2 ani. În baza art. 861 alin. 1 rap. la art. 862 alin.1 din C.pen. din 1969 dispune suspendarea executării pedepselor aplicate celor doi inculpaţi sub supraveghere pe durată de 6 ani în cazul inculpatului D********* I***** şi pe durată de 5 ani şi 10 luni în cazul inculpatului C****** I** ce constituie termene de încercare. În baza art. 863 alin.1 din acelaşi C.pen. inculpaţii se vor supune următoarelor măsuri de supraveghere: - se vor prezenta inculpatul D********* I***** la Serviciul de probaţiune Argeş şi inculpatul C****** I** la Serviciul de probaţiune Olt din subordinea Min. Justiţiei, la datele fixate de acestea - vor anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea - vor comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă - vor comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Se pun în vedere inculpaţilor prevederile art. 864 din acelaşi C.pen. privind revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei. În baza art. 71 alin. 2 din acelaşi C.pen. interzice inculpaţilor cu titlul de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c teza I-a (de a ocupa funcţia administrator de societăţi comerciale) C.pen. pe durata pedepsei. În baza art. 71 alin. 5 din acelaşi C.pen. suspendă executarea acestor pedepse accesorii pe durata termenelor de încercare. Obligă pe inculpaţi în solidar iar dintre aceştia inculpatul C****** I** în solidar cu partea responsabilă civilmente Sc Vampire Srl la plata sumei de 51.236 lei reprezentând obligaţii fiscale incluzând impozit pe profit şi TVA cu titlul de despăgubiri pentru daune materiale compensatorii şi la plata sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii compuse din majorări de întârziere cu titlul de despăgubiri pentru daune moratorii şi penalităţi de întârziere cu titlul de sancţiune civilă, cu începere din ziua următoare scadenţei şi până la stingerea debitului , decurgând din infracţiunea de evaziune fiscală către partea civilă A.N.A.F.- D******* G******* R******** A F********* P****** C******. Obligă pe inculpaţi în solidar iar dintre aceştia pe inculpatul C****** I** în solidar cu partea responsabilă civilmente Sc Vampire Srl la plata sumei de 3.304.918 lei compusă din TVA în sumă de 2.777.226 lei şi impozit pe profit în sumă de 527.692 lei reprezentând obligaţii fiscale incluzând impozit pe profit şi TVA cu titlul de despăgubiri pentru daune materiale compensatorii şi la plata sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii compuse din majorări de întârziere cu titlul de despăgubiri pentru daune moratorii şi penalităţi de întârziere cu titlul de sancţiune civilă cu începere din ziua următoare scadenţei şi până la stingerea debitului ,decurgând din infracţiunea prevăzută de art. 2961 alin. 1 lit. b din legea nr. 571/2003 către partea civilă A.N.A.F.- Direcţia generală regională pentru accize şi operaţiuni vamale Craiova. Obligă pe inculpatul inculpatul D********* I***** la plata sumei de 192.300 lei reprezentând obligaţii fiscale şi la plata sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii compuse din majorări de întârziere cu titlul de despăgubiri pentru daune moratorii şi penalităţi de întârziere cu titlul de sancţiune civilă cu începere din ziua următoare scadenţei şi până la stingerea debitului ,decurgând din infracţiunea de bancrută frauduloasă în formă continuată către partea civilă A.N.A.F.- Direcţia generală regională pentru accize şi operaţiuni vamale Craiova. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Trib. Olt prin ordonanţa sa din 7 august 2014 cu nr. 664/P/2011 asupra bunurilor inculpatului C****** I**. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Trib. Olt prin ordonanţa sa din 7 oct. 2011 cu nr. 664/P/2011 asupra bunurilor inculpatului D********* I*****. Constată că în baza art. 252 alin.1 C.pr.pen. dreptul şi obligaţia de identificare şi evaluare a bunurilor sechestrate în cadrul măsurii asigurătorii revine organului care aplică măsura asigurătorie. În baza art. 12 din legea nr. 241/2005 constată că inculpaţii nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă au fost aleşi, că sunt decăzuţi din drepturi. În baza art. 7 alin.1 din legea nr. 26/1990 rep. rap.la art. 13 alin. 1 din legea nr. 241/2005 dispune să se trimită Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, copie a acesteia . În baza art. 7 alin. 2 din legea nr. 26/1990 rep. rap.la art. 13 alin. 2 din legea nr. 241/2005 dispune să se facă înregistrări în registrul comerţului cu privire la cele de mai sus. Obligă pe inculpatul D********* I***** la plata sumei de 5.000 lei către stat cu titlul de cheltuieli judiciare şi constată că suma de 100 lei ce se avansează către Baroul Olt cu titlul de onorariu de avocat din oficiu pentru asistenţa juridică în cursul camerei preliminare conform delegaţiei acestuia cu nr. 1350/2015 din 24.11.2014 rămâne în sarcina statului. Obligă pe inculpatul C****** I** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* V****** S** la plata sumei de 5.000 lei către stat cu titlul de cheltuieli judiciare şi constată că suma de 100 lei ce se avansează către Baroul Olt cu titlul de onorariu de avocat din oficiu pentru asistenţa juridică în cursul camerei preliminare conform delegaţiei acestuia cu nr. 1351/2015 din 24.11.2014 rămâne în sarcina statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 8 iunie 2016, ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Hotarare 134/2016 din 08.06.2016În temeiul art.391 al.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08.06.2016, ora 12:00. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 30.05.2016.
Incheiere de sedinta din 30.05.2016Admite ca fiind întemeiată cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public, de acordarea a unui termen scurt de judecată în vederea studierii înscrisurilor depuse la dosar de inculpat prin apărător, având în vedere volumul mare al acestora şi acordă termen la data de 30.05.2016, ora 09:00. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 23.05.2016.
Incheiere de sedinta din 23.05.2016Admite ca fiind legală cererea de administrare a probei cu înscrisuri formulată de inculpatul C****** I** prin apărătorul ales şi pentru depunerea acestora, stabileşte termen scurt la data de 23.05.2016, ora 14:00 - ultim termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 16.05.2016.
Incheiere de sedinta din 16.05.2016Pentru lipsă de apărare, în temeiul art.91 al.5 C.p.p., stabileşte un nou termen de judecată la data de 16.05.2016 ora 12.30. Pune în vedere martorilor prezenti Mitrică Ion şi Enache Gheorghe Daniel să se prezinte necitati la termenul stabilit, în caz contrar urmând să se dispună sancţiunea amenzii judiciare. Pune în vedere d-lui avocat Restea Mircea să depună înscrisuri justificative privind lipsa de la acest termen de judecată. Dispune emiterea unei adrese către Baroul Olt pentru a se desemna un apărător din oficiu pentru inculpatul D********* I*****. Se va cita martorul Teodorescu Dragoş Paul la locul de deţinere – Penitenciarul Colibaşi, de unde urmează să fie transferat la Tribunalul Olt pentru audiere. Inculpatii D********* I***** si C****** I**, dar si părţile civile DGRFP Craiova pentru ANAF si D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******, partea responsabilă civilmente S* V****** S** au termen in cunoştinţa, urmând a nu mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 18.04.2016.
Incheiere de sedinta din 18.04.2016Stabileşte termen de judecată la data de 18.04.2016 ora 13:00, pentru când dispune citarea martorilor din acte Ciocan Nicolae, Enache Gheorghe Daniel şi Teodorescu Dragoş Paul. Ia act că inculpatul C****** I** prin apărătorul ales Antonie Ion se obligă să aducă pe martorul Mitrică Ion necitat la termenul stabilit, în vederea audierii acestuia. Admite cererea formulată de inculpatul D********* I***** prin apărătorul ales, privind administrarea probei cu martora Dumitrescu Maria (mama inculpatului), domiciliată în com.Recea, sar Recea, jud.Argeş, aceasta urmând a fi audiată după audierea martorilor din acte, luând act că aceasta va fi adusă de inculpat la instanţă pentru audiere. Dispune emiterea unei adrese către doamna avocat Cismaru Claudia pentru a i se pune în vedere să depună la dosar înscrisuri pentru a justifica lipsa sa de la termenul de astăzi şi de la termenul anterior, în caz contrar urmând a se dispune aplicarea sancţiunii amenzii judiciare pentru tergiversarea cauzei. Pune în vedere apărătorului din oficiu al inculpatului C****** I**, avocat Drăguşin Melania Gabriela, să se prezinte la termenul stabilit pentru asigurarea asistenţei juridice a acestui inculpat. Inculpatii D********* I***** si C****** I**, dar si partile civile DGRFP Craiova pentru ANAF si D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******, partea responsabilă civilmente S* V****** S** au termen in cunostinta, urmand a nu mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţa publica din data de 21 martie 2016.
Incheiere de sedinta din 21.03.2016Admite cererea de amânare formulată de avocat Cismaru Claudia. Stabileşte termen la data de 21.03.2016 ora 09:00. Dispune emiterea unei adrese către Baroul Olt in vederea desemnării unui apărător din oficiu care să asigure asistenţa judiciară a inculpatului C****** I** in situaţia în care doamna avocat Cismaru Claudia nu se va putea prezenta. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 29.02.2016.
Incheiere de sedinta din 29.02.2016Amână cauza la data de 29 Februarie 2016, ora 09.00 pentru audierea martorului Manasieru Laurenţiu şi emiterea unui mandat de aducere pentru martorul Mitrică Ion, care a lipsit nejustificat la termenul de astăzi.
Incheiere de sedinta din 25.01.2016Amână cauza la data de 25 Ianuarie 2016, ora 09.00 pentru citarea urmatorilor martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 07.12.2015Amână cauza la data de 7 Decembrie 2015, ora 09.00 pentru când vor fi citati urmatorii trei martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 09.11.2015Amână cauza la data de 9 Noiembrie 2015, ora 09.00 pentru când vor fi citati urmatorii trei martori din rechizitoriu si va fi emis un mandat de aducere pentru martorul Radu Liviu Cristian.
Incheiere de sedinta din 05.10.2015Acordă termen la data de 5 Octombrie 2015 ora 09.00 pentru cand se va solutiona cererea de abtinere formulată de doamna judecător Otilia Chiriţă şi pentru când vor fi audiaţi martorii prezenţi la termenul de astăzi.
Incheiere de sedinta din 14.09.2015Amână cauza la data de 14 Septembrie 2015, ora 09.00 pentru când vor fi citati urmatorii patru martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 29.06.2015Amână cauza la data de 29 iunie 2015 ora 09.00 pentru cand vor fi citati primii trei martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 08.06.2015Amână cauza la data de 8 Iunie 2015 ora 09.00 pentru cand inculpatii vor putea preciza procedura in care se va judeca prezenta cauză.
Incheiere de sedinta din 11.05.2015Încheierea Nr. 19/2015 În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul 664/P/2011 din 11 nov. 2014 al procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpatul D********* I***** cu domiciliul în comuna Recea jud. Argeş, trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a din legea nr.241/2005,art.2961 alin.1 lit. b din legea nr. 571/2003 ,art. 243 alin.2 din C.pen. anterior,art.244 alin.2 din C.pen. anterior şi art. 143 alin. 2 lit. c din legea nr. 85/2006 şi pe inculpatul C****** I** domiciliat în oraşul Balş str. N. Titulescu nr.8 bis jud. Olt pentru infracţiunile prev. de art. 26 din C.pen. anterior rap. la art. 9 alin. 1lit. a din legea nr.241/2005 şi de art. 26 C. pen. anterior rap. la art. 2961 alin. 1 lit.b din legea nr. 571/2003 , a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe aceşti doi inculpaţi. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 24 martie 2015 la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 19/2015 din 24.03.2015Acordă termen pentru pronunţare la data de 24 Martie 2015, ora 12.00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.03.2015Încheierea Nr. 16/2015 În baza art. 345 alin.2 C.p.p. constată neregularităţi ale rechizitoriului nr. 664/P/2011 emis la 11.11.2014 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Trib.Olt constând în: -menţiunea în dispozitivul acestui rechizitoriu şi în cuprinsul motivării pentru inculpatul D********* I***** a unei încadrări juridice ce nu există în legislaţia penală în forma arătată , cu trimitere la fapta de bancrută simplă în formă continuată pentru care s-au indicat prevederile art. 143 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 rap.la art. 41 alin. 2 din C. pen. anterior datei de 1.02.2014 -lipsa menţiunii aplicării legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei cu trimitere la art. 5 alin. 1 C.pen. actual în aceleaşi părţi ale rechizitoriului pentru faptele de rupere de sigilii prev.de art. 243 alin. 2 din C. pen. anterior şi sustragere de sub sechestru prevăzută de art. 244 alin. 2 din C.pen. anterior în cazul inculpatului Dumitrescu Ion -lipsa menţiunii complete a încadrării juridice în cuprinsul dispozitivului şi motivării rechizitoriului pentru inculpatul C****** I** cu trimitere la fapta de complictate la deţinerea şi comercializarea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal prin aceea că nu s-a indicat la care din literele art.2961 alin.1 din legea nr. 571/2003 cu aplicarea art. 26 şi a art. 41 alin. 2 din C.pen. anterior se referă iar în plus că, în cuprinsul motivării pentru aceeiaşi faptă şi persoană, nu se mai face trimitere la alineat. Această încheiere se comunică de îndată procurorului care a emis rechizitoriul. Conform art. 345 alin. 3 Cpp în termen de 5 zile de la comunicare procurorul va remedia aceste neregularităţi ale rechizitoriului şi va comunica dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în camera de consiliu azi 10 martie 2015 la Tribuanlul Olt.
Incheiere camera preliminara 16/2015 din 10.03.2015Acordă termen pentru pronunţare la data de 10 Martie 2015, ora 12.00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.03.2015Amână cauza la data de 9 MArtie 2015 pentru a da posibilitatea apăratorului inculpatului D********* I***** să poată studia dosarul si pentru introducereaîn cauză în calitate de parte responsabila civilmente a S* V****** S**.
Incheiere de sedinta din 16.02.2015Amână cauza la data 16 Februarie 2015 pentru cand va fi citata partea responsabila civilmente prin lichidatorul judiciar.
Incheiere de sedinta din 26.01.2015Pentru lipsă de procedură cu inculpaţii Dumitrescu Robert si C****** I**, precum şi cu partea civilă DRAOV Craiova, stabileşte un nou termen de judecată la data de 26 ianuarie 2015, ora 09:00, sala 1, pentru când se vor citainculpaţii Dumitrescu Robert si C****** I**, precum şi cu partea civilă DRAOV Craiova. Partea civilă DGRFP Craiova prin AJFP Olt are termen in cunostinţă, urmând a nu se mai cita.
Incheiere de sedinta din 05.01.2015